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6月5日，网络上出现了一段视频，拍摄者爆料称，在广东深圳建设银行的一家网点，他试图提取5万元现金，却遭到了银行方面的拒绝。此外银行未经他的许可，银行员工打印了他的全年流水记录，并对流水中的每笔交易进行了...……更多
2024-06-07 17:11:00流水,工作人员,男子,人员,银行,评论
...：“取4万现金。”接过男子递来的身份证件和银行卡，工作人员按照要求开始为其办理业务，但系统提示该卡交易异常，工作人员立刻将情况告知了银行经理张敏捷，张敏捷查看银行卡流水发现当天该卡从不同渠道陆续收到14万...……更多
2024-06-02 01:38:00流水,银行,男子,银行卡,敏捷,手机卡
冒充银行工作人员上门给客户办理信用卡借口为客户包装银行流水实则用客户手机银行APP转移诈骗资金近日湖北省十堰市郧西县警方破获了一起冒充银行工作人员实施“跑分”案抓获5名涉案嫌疑人上网追逃1人银行卡出现异常，...……更多
2024-01-05 10:37:00工作人员,男子,人员,银行,工作,客户
...是一直让他“滚”。这么大的动静早就引来了银行的其他工作人员，他们纷纷来到两人身边劝说，只是作用甚微，男子还在旁边说，“你们银行是怎么服务的？她让我滚啊！”眼见着女柜员情绪越来越激烈，甚至还冲上来说了一...……更多
2024-01-26 11:11:00银行,网友,评论,柜员,男子,银行
...元，只要带上身份证和银行卡到客服指定的地点，就会有工作人员帮助其贷款，并事先讲好了贷款利息。曹女士见对方讲得头头是道，十分信任，便在客服的指引下与两名自称工作人员的男子在北碚见了面，且提供了自己的身份...……更多
2024-06-18 18:08:00征信,犯罪,不好,工具,个人,北碚
...14日，白先生接到一起陌生电话，对方自称是航空公司的工作人员，告知其之前在网上购买的航班延误了，因白先生购买了飞机延误险，可以赔偿300元，同时说出了准确的航班号和起飞时间。白先生一听，也没有再多想，信以为...……更多
2023-10-17 16:22:00转账,成都,航班,男子,先生,龙泉驿区
...行，要求把刚到账的4.5万元取出。办理业务过程中，网点工作人员察觉到该男子神色慌张，工作人员通过查询其交易流水，发现卡内资金均为当日不同地区的交易对手账户转入。此异常情况引起了工作人员的警觉，工作人员进一...……更多
2024-01-03 04:38:00风险,赣州,农商,工作人员,资金,人员
...张银行卡及身份证交给对方“刷流水”。期间，一家银行工作人员在发现张某的流水不同以往后，电话联系张某，可一心只想贷款的他以自己在做生意为由欺瞒了对方，继而继续将名下的银行卡提供给对方转账刷流水。经查明，...……更多
2023-11-17 14:23:00温柔乡,稻草,网恋,看吧,救命,温柔
...施，案件正在进一步办理中。曾某在办理银行卡时，银行工作人员曾明确告知他不得出租、出借、出卖银行卡给他人，并让其签订了告知书，然而关键时刻，曾某仍抱侥幸心理，实施了犯罪行为。 ……更多
2023-11-24 22:07:00滨州,银行卡,刑事,强制,措施,男子
...过一番思索，决定上非法网络借贷平台试试。“您这银行流水不达标啊！额度不够，没办法放贷。”客服人员的话几乎浇灭了周毅的最后一丝希望，他哀求对方“行行方便”，客服表示只要增加银行流水，就能通过资格认证，“...……更多
2024-06-11 13:48:00温宿县,温宿,新疆,荒野,警方,男子
...好他近期需要用钱，便按照上面的联系方式，与对方的“工作人员”取得了联系。他回忆说：“当时，那名‘工作人员’告诉我说，贷款程序非常简单，只需要我下载一款手机软件，按要求完成相关操作就可以了，我就下载了那...……更多
2023-12-28 08:06:00诈骗,陷阱,损失,男子,张某,向阳
...水异常的取现人员，其账户上有12万元异常资金。经现场工作人员核查，该账户存在接收涉诈资金的嫌疑。民警立即赶往报案银行，在大厅内见到可疑男子刘某，并将他带回派出所了解具体情况。经审查，初步确定刘某是一名为...……更多
2024-05-24 03:15:00警方,群众,刘某,银行,犯罪,福州
...的银行账户，她去银行取现后按要求到商场采购，全程有工作人员带教，她只需要配合。然而，待小美将打到自己银行账户的15万元取现并交给“工作人员”后，对方以“今日缺货”为由让她回去等通知，随后就音信全无。小美...……更多
2024-06-27 09:23:00公安,机关,工具,分子,诈骗,工具
...市反通讯网络诈骗中心发来的感谢信。信中表扬了该支行工作人员凭借过硬的专业素养和稳健的应对能力，通过警银联动，成功拦截涉案资金转移，为客户挽回经济损失20万元。据了解，4月12日下午，一男子走进兴业银行扬州江...……更多
2024-05-14 08:03:00江都,扬州,支行,资金,账户,晓文
...代发工资。然而，经查询交易明细后，发现账户日常交易流水少，且当日突然有大额资金转入，交易对手为个人户名。为了保障客户资金的安全，客服经理示意网点现场负责人至柜台进行业务审核。在与其交流过程中，负责人发...……更多
2024-05-09 14:41:00青岛,行动,银行,成功,人民,网点
...现象的调侃和攻略。更有甚者，由一句询问，演变为银行工作人员与客户之间的矛盾甚至投诉。社交平台上关于取款用途的帖子 图片来源：网络截图此前，“男子故意1次取1元逼哭柜员”事件曾冲上热搜第一，引发网友热议。据...……更多
2024-02-29 10:54:00别出,柜员,储户,苦水,银行,银行
...。第一步:假冒身份冒充银行、网络贷款平台或银保监会工作人员，与受害人建立联系。第二步:骗取信任谎称需要调整贷款额度，或者受害人之前开通过校园贷、助学贷等账号未及时注销，需要注销相关账号；谎称受害人信用卡...……更多
2023-10-18 18:13:00杭州,男子,电话,京东,先生,征信
...子到南开区某银行，通过银行柜面办理大额转账业务。当工作人员询问其转账用途时，该男子含糊其辞、神色慌张。银行工作人员意识到这种情况高度符合公安机关在多次座谈时提到的电信网络诈骗“跑分”行为，推测该男子在...……更多
2023-12-26 00:06:00平安,天津,案件,破案率,嫌疑人,犯罪
...到上饶银行诚信支行办理银行卡账户限额调整业务，网点工作人员按照要求对客户开展尽职调查，向其核实资金来源及真实用途。因客户含糊其词，一会提到要购买汽车，一会又说要代朋友采购设备，出于谨慎原则，柜员及会计...……更多
2024-06-27 16:44:00上饶,支行,资金,银行,成功,上饶
...联系到发放贷款人员，后通过电话与对方联系，对方以走流水才可发放贷款为由，要求赵某提供名下银行账户进行包装流水。赵某将名下银行账户及手机号、U盾营业执照等提供给对方后，对方使用该账户接收转移资金。赵某名...……更多
2024-05-29 11:55:00东阿,借贷,陷阱,公安,男子,赵某
...：人民日报客户端“陈先生，您好！我是民航局政务服务工作人员，您订的飞往某地的航班因机械故障取消，现给您办理理赔补偿。”常州的陈先生接到这个电话，结果让他损失50余万元。现代快报记者从常州市反诈中心获悉，...……更多
2024-01-19 00:58:00常州,航班,补偿,男子,先生,转账
...分局刑侦大队的反诈民警办理一起电信诈骗案件时，一张流水异常的银行卡进入了视线，该银行卡在电诈案件中帮助电诈分子把诈骗得来的非法所得进行中间流转，成为洗钱的工具。很快，银行卡的持有者，辖区居民李某被警方...……更多
2024-05-14 07:22:00团伙,男子,王某,李某,民警,银行卡
...为将该犯罪团伙一网打尽，办案民警对一级卡主银行资金流水进行梳理分析，补充完善证据链条，深挖细查，不断扩大战果，确定下线4名二级卡主和4名收贩卡人员，涉嫌“帮信”犯罪。跨省抓捕 顺利收网民警通过多方数据梳理...……更多
2023-02-27 09:04:00桃花,桃花运,成安,男子,成安县,嫌疑人
...到建设银行潍坊青州支行一网点要求解除其银行卡限额。工作人员根据反电信诈骗的相关制度规定对该客户进行尽职调查，在向客户核实其银行卡主要用途及后续大额转账的业务时，客户模糊不清只说要转账用，无法提供明确用...……更多
2024-06-07 11:19:00青州,建设银行,潍坊,可疑,支行,账户
本文转自：闽南日报刷流水见巨款心生恐惧男子自我救赎终获不被起诉本报讯（记者 许文彬 通讯员 甘露 王琼云）男子提供两张银行卡给上家用于刷流水，后被要求到柜台取现，见卡内有巨额资金，心生恐惧遂放弃，并辗转多...……更多
2024-04-13 07:33:00巨款,恐惧,流水,李某,南靖县,南靖
...了500元的备用金。“先生您好，我们钱款多转了……”“工作人员”告知杨先生，赔偿金是80元，麻烦杨先生将多领的钱退还。杨先生赶紧往对方提供的银行账号转账420元。原以为理赔结束的杨先生又被“客服”告知系统异常，...……更多
2023-01-08 08:12:00客服电话,男子,先生,转账,备用金,支付
...话让我误以为能获得高额收益。”齐先生说，这个机构的工作人员加了他的微信，在沟通的过程中让他感觉还挺真诚，从而博得了他的信任。之后，这名工作人员为他推荐了一款叫密小盟的APP炒股软件，在急于想将之前炒股所赔...……更多
2023-11-07 15:44:00呼和浩特,特大,男子,公安,网络,民警
...某要将公司地址、名称、预留号码都背下来，以应对银行工作人员的核对。待王某某抵达上海，已经有人帮他订好了酒店，还有一名男子送他到银行办理业务，王某某办好账户出了银行，该名男子就拿走了账户的U盾等材料，记...……更多
2023-02-20 11:45:00帮凶,不用,账户,对公,公司,犯罪
...题，银保监会四川监管局认为，现有证据不足以证明银行工作人员存在串通贷款中介人员骗取贷款的问题。对于其和浦发银行债权债务关系的争议，四川监管局认为，应以法院判决结果认定为准。警方确认开户非本人签名，他将...……更多
2023-12-28 16:52:00成都,假冒,熟人,身份证,身份,男子
...张银行卡并开通了网络转账功能，虽然在开户过程中银行工作人员已明确告知他们银行卡不能出租出借，但为了挣钱，他们早已将法律抛之脑后。得知卡已办好，李某带着时某、马某二人于2022年12月28日晚上坐车赶到河南商丘与...……更多
2023-02-09 06:56:00手机卡,警察,咨询,手机,马某,裕华
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南海网6月30日消息（记者苏桂除）6月28日，南海网以《雷公马文明红黑榜丨琼海一消费者花1498元充值途柚行会员 购票没折扣反收手续费》为题
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6月29日上午，由枣庄市文学艺术评论家协会主办的“庆祝中华人民共和国成立75周年“颂党恩·赞家乡”诗歌朗诵评鉴会“”在滕州市龙阳镇史村小学举行
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6月30日，29岁的张先生向华商报反映，他的车停在西安高新区硕士路市政停车位上，没想到“祸从天降”，车旁边的一棵树树干断裂
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6月马上结束，暑假即将开启，不管你是否有暑假，享受“暑期档”，都是一种生活态度。绿意盎然的景色，丰富的夜生活，再加上暑假和毕业季的热闹
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6月23日凌晨，重庆两男两女摸黑来到中渡口码头。其中，两名年轻男子无视岸边警示标志，贸然下江游泳不幸的是一名男子没能安全上岸
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