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6月5日，网络上出现了一段视频，拍摄者爆料称，在广东深圳建设银行的一家网点，他试图提取5万元现金，却遭到了银行方面的拒绝。此外银行未经他的许可，银行员工打印了他的全年流水记录，并对流水中的每笔交易进行了...……更多
2024-06-07 17:11:00流水,工作人员,男子,人员,银行,评论
...：“取4万现金。”接过男子递来的身份证件和银行卡，工作人员按照要求开始为其办理业务，但系统提示该卡交易异常，工作人员立刻将情况告知了银行经理张敏捷，张敏捷查看银行卡流水发现当天该卡从不同渠道陆续收到14万...……更多
2024-06-02 01:38:00流水,银行,男子,银行卡,敏捷,手机卡
...犯罪……近日，邹平市公安局西董派出所接到辖区农商行工作人员报警称：有人银行卡取现异常，当银行工作人员按要求询问其资金用途时，该男子支支吾吾、神情紧张，疑似电信诈骗。民警紧急赶赴现场，经了解，男子张某前...……更多
2024-09-14 07:06:00邹平,扶贫款,柜员,扶贫,报警,男子
冒充银行工作人员上门给客户办理信用卡借口为客户包装银行流水实则用客户手机银行APP转移诈骗资金近日湖北省十堰市郧西县警方破获了一起冒充银行工作人员实施“跑分”案抓获5名涉案嫌疑人上网追逃1人银行卡出现异常，...……更多
2024-01-05 10:37:00工作人员,男子,人员,银行,工作,客户
不仅可以帮你办理贷款，还有人主动拿钱帮你刷流水，想办理贷款的亳州市民赵某前段时间就碰到了这样的“好事”，然而想象中的贷款还没下来，赵某却等来了警方的拘捕。前段时间，亳州警方接到上级下发的线索，一个叫...……更多
2024-07-22 18:49:00帮凶,男子,赵某,亳州,亳州市,谯城
...元，只要带上身份证和银行卡到客服指定的地点，就会有工作人员帮助其贷款，并事先讲好了贷款利息。曹女士见对方讲得头头是道，十分信任，便在客服的指引下与两名自称工作人员的男子在北碚见了面，且提供了自己的身份...……更多
2024-06-18 18:08:00征信,犯罪,不好,工具,个人,北碚
...是一直让他“滚”。这么大的动静早就引来了银行的其他工作人员，他们纷纷来到两人身边劝说，只是作用甚微，男子还在旁边说，“你们银行是怎么服务的？她让我滚啊！”眼见着女柜员情绪越来越激烈，甚至还冲上来说了一...……更多
2024-01-26 11:11:00银行,网友,评论,柜员,男子,银行
...14日，白先生接到一起陌生电话，对方自称是航空公司的工作人员，告知其之前在网上购买的航班延误了，因白先生购买了飞机延误险，可以赔偿300元，同时说出了准确的航班号和起飞时间。白先生一听，也没有再多想，信以为...……更多
2023-10-17 16:22:00转账,成都,航班,男子,先生,龙泉驿区
...工商银行徐州城北支行捧回。这份荣誉的背后，是该支行工作人员与犯罪嫌疑人智斗的故事。10月17日上午，中国工商银行徐州城北支行的营业大厅内一如既往地繁忙，工作人员也像往常一样紧张而有序地为客户办理着各种各样...……更多
2024-11-11 21:54:00徐州,支行,诈骗,工商,电信,银行
...行，要求把刚到账的4.5万元取出。办理业务过程中，网点工作人员察觉到该男子神色慌张，工作人员通过查询其交易流水，发现卡内资金均为当日不同地区的交易对手账户转入。此异常情况引起了工作人员的警觉，工作人员进一...……更多
2024-01-03 04:38:00风险,赣州,农商,工作人员,资金,人员
...情况后，与其进行耐心交谈，解释查证缘由。在交谈中，工作人员发现男子为外省人士，且其取现的账户也为外省开立的储蓄卡。在综合各种情况后，判断客户异地取现行为异常，存在较大疑点，于是将此异常线索及该名男子信...……更多
2024-12-01 00:57:00浦发银行,遵义,团伙,分行,诈骗,警方
...张银行卡及身份证交给对方“刷流水”。期间，一家银行工作人员在发现张某的流水不同以往后，电话联系张某，可一心只想贷款的他以自己在做生意为由欺瞒了对方，继而继续将名下的银行卡提供给对方转账刷流水。经查明，...……更多
2023-11-17 14:23:00温柔乡,稻草,网恋,看吧,救命,温柔
...收到一份电子邮件。对方自称是国家金融管理局扶贫办的工作人员，邮件的内容称：根据国家政策，以及大数据筛选，你被选中了！有一笔147万元的贫困补贴款，无需缴纳任何费用可以免费申领。“我一下就心动了，直接添加了...……更多
2024-08-21 07:25:00邮寄,诈骗,手段,黄金,诈骗,受害人
...，话语里满是抱怨，要求支行为其银行卡解除管控。支行工作人员听闻此言，一边耐心安抚陈女士，一边认真查看客户流水。“陈姐，您很可能是遇上诈骗啦！”工作人员发现陈女士的账户交易记录存在异常情况，立即意识到这...……更多
2024-08-16 20:18:00黔南州,黔南,钱袋子,钱袋,建行,卫士
近日，邮储银行滨州市分行工作人员在一次日常业务办理中，凭借专业性和警觉性，成功拦截一起涉诈资金案件，涉诈金额高达12万元，并协助公安机关抓获了犯罪嫌疑人。2024年11月1日15点左右，一名黄姓外地男子向我行某营业...……更多
2024-11-12 17:05:00滨州市,滨州,分行,资金,银行,成功
...过一番思索，决定上非法网络借贷平台试试。“您这银行流水不达标啊！额度不够，没办法放贷。”客服人员的话几乎浇灭了周毅的最后一丝希望，他哀求对方“行行方便”，客服表示只要增加银行流水，就能通过资格认证，“...……更多
2024-06-11 13:48:00温宿县,温宿,新疆,荒野,警方,男子
...施，案件正在进一步办理中。曾某在办理银行卡时，银行工作人员曾明确告知他不得出租、出借、出卖银行卡给他人，并让其签订了告知书，然而关键时刻，曾某仍抱侥幸心理，实施了犯罪行为。 ……更多
2023-11-24 22:07:00滨州,银行卡,刑事,强制,措施,男子
...无锡居民乔先生接到一通电话对方自称“国家扶贫办”的工作人员，声称乔先生刚好属于扶贫政策受益人群，国家可以发放一笔扶贫款，只要下载“商小信”App就可以在线进行申领。乔先生便下载该App并提供了身份证、银行卡流...……更多
2024-11-14 20:49:00扶贫款,无锡,江苏,扶贫,诈骗,工具
...好他近期需要用钱，便按照上面的联系方式，与对方的“工作人员”取得了联系。他回忆说：“当时，那名‘工作人员’告诉我说，贷款程序非常简单，只需要我下载一款手机软件，按要求完成相关操作就可以了，我就下载了那...……更多
2023-12-28 08:06:00诈骗,陷阱,损失,男子,张某,向阳
...水异常的取现人员，其账户上有12万元异常资金。经现场工作人员核查，该账户存在接收涉诈资金的嫌疑。民警立即赶往报案银行，在大厅内见到可疑男子刘某，并将他带回派出所了解具体情况。经审查，初步确定刘某是一名为...……更多
2024-05-24 03:15:00警方,群众,刘某,银行,犯罪,福州
...的银行账户，她去银行取现后按要求到商场采购，全程有工作人员带教，她只需要配合。然而，待小美将打到自己银行账户的15万元取现并交给“工作人员”后，对方以“今日缺货”为由让她回去等通知，随后就音信全无。小美...……更多
2024-06-27 09:23:00公安,机关,工具,分子,诈骗,工具
...市反通讯网络诈骗中心发来的感谢信。信中表扬了该支行工作人员凭借过硬的专业素养和稳健的应对能力，通过警银联动，成功拦截涉案资金转移，为客户挽回经济损失20万元。据了解，4月12日下午，一男子走进兴业银行扬州江...……更多
2024-05-14 08:03:00江都,扬州,支行,资金,账户,晓文
...代发工资。然而，经查询交易明细后，发现账户日常交易流水少，且当日突然有大额资金转入，交易对手为个人户名。为了保障客户资金的安全，客服经理示意网点现场负责人至柜台进行业务审核。在与其交流过程中，负责人发...……更多
2024-05-09 14:41:00青岛,行动,银行,成功,人民,网点
...现象的调侃和攻略。更有甚者，由一句询问，演变为银行工作人员与客户之间的矛盾甚至投诉。社交平台上关于取款用途的帖子 图片来源：网络截图此前，“男子故意1次取1元逼哭柜员”事件曾冲上热搜第一，引发网友热议。据...……更多
2024-02-29 10:54:00别出,柜员,储户,苦水,银行,银行
...。第一步:假冒身份冒充银行、网络贷款平台或银保监会工作人员，与受害人建立联系。第二步:骗取信任谎称需要调整贷款额度，或者受害人之前开通过校园贷、助学贷等账号未及时注销，需要注销相关账号；谎称受害人信用卡...……更多
2023-10-18 18:13:00杭州,男子,电话,京东,先生,征信
...子到南开区某银行，通过银行柜面办理大额转账业务。当工作人员询问其转账用途时，该男子含糊其辞、神色慌张。银行工作人员意识到这种情况高度符合公安机关在多次座谈时提到的电信网络诈骗“跑分”行为，推测该男子在...……更多
2023-12-26 00:06:00平安,天津,案件,破案率,嫌疑人,犯罪
...到上饶银行诚信支行办理银行卡账户限额调整业务，网点工作人员按照要求对客户开展尽职调查，向其核实资金来源及真实用途。因客户含糊其词，一会提到要购买汽车，一会又说要代朋友采购设备，出于谨慎原则，柜员及会计...……更多
2024-06-27 16:44:00上饶,支行,资金,银行,成功,上饶
...联系到发放贷款人员，后通过电话与对方联系，对方以走流水才可发放贷款为由，要求赵某提供名下银行账户进行包装流水。赵某将名下银行账户及手机号、U盾营业执照等提供给对方后，对方使用该账户接收转移资金。赵某名...……更多
2024-05-29 11:55:00东阿,借贷,陷阱,公安,男子,赵某
...：人民日报客户端“陈先生，您好！我是民航局政务服务工作人员，您订的飞往某地的航班因机械故障取消，现给您办理理赔补偿。”常州的陈先生接到这个电话，结果让他损失50余万元。现代快报记者从常州市反诈中心获悉，...……更多
2024-01-19 00:58:00常州,航班,补偿,男子,先生,转账
...分局刑侦大队的反诈民警办理一起电信诈骗案件时，一张流水异常的银行卡进入了视线，该银行卡在电诈案件中帮助电诈分子把诈骗得来的非法所得进行中间流转，成为洗钱的工具。很快，银行卡的持有者，辖区居民李某被警方...……更多
2024-05-14 07:22:00团伙,男子,王某,李某,民警,银行卡
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