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...某到该行取款装修急需用钱，办理取款过程中，柜员查询汇款人员与系统显示不符，立马引起支行警觉，随即与客户通过聊天方式进行信息真实性核实，经查发现该笔资金到账时间较短，与风险案件通报中的案例极为相似，当即...……更多
2024-09-12 10:33:00临沂市,义堂,临沂,支行,表扬,诈骗
...请问您转账是什么用途、认识对方吗？千万不能给陌生人汇款。”客户并没有回答，而是持续接听电话，许久才不耐烦地说道：“就是转到建行，有用的。”这时，大堂经理陈洪娟也注意到异常，立即向女子父亲了解情况。50多...……更多
2024-03-24 19:45:00范庄,农商,支行,诈骗,电信,银行
...诈骗并阻劝他的朋友不能汇，但他朋友执意要向网贷客服汇款3万元，没办法,李先生只能硬把他朋友拉到银行,想让银行的工作人员劝阻他。银行工作人员劝阻 报警成功堵截开发区支行当班厅堂客服小张听了李先生的描述后，立...……更多
2024-02-28 07:20:00平湖,支行,诈骗,虚假,开发区,成功
...刘先生故而答应下来随即来到中行办理存单提前支取以及汇款业务。在业务办理过程中，该行经办人员小薛偶然听到刘先生在电话中的交谈，凭着职业敏感性以及反诈意识，小薛意识到客户很可能遇到了“AI换脸”的新型诈骗骗...……更多
2024-04-18 10:34:00诈骗,客户,刘先生,客户,存单,诈骗
...人布置工作，当获得受害人信任后，让其向指定账户进行汇款，并在这过程中不停施加压力，促使受害人在慌忙之中完成转账。警方提醒，企业负责人与财务人员在工作中，不仅要加强自身电信网络防诈安全意识，针对在社交软...……更多
2024-06-10 17:02:00万宁,万余,诈骗,警方,损失,老板
...让客户转账。金斗信用社工作人员当即劝说客户放弃继续汇款念头，客户至此恍然大悟，终止汇款，同时，经过金斗信用社与当地派出所对接，客户目前已到反诈中心报案。今后，威宁农信联社将坚持落实金融消费者权益保护工...……更多
2024-08-10 15:17:00威宁,农信,农信联社,金斗,联社,信用社
...您别急，我带您到智能设备上提升一下网银额度您就可以汇款了，只要几分钟，但是您刚刚说的救人是遇到了什么困难吗？”小丁为客户解决问题的同时也留心询问客户汇款的原因，防止被骗。“我老公在埃及打工，今天有个人...……更多
2023-12-07 10:35:00海安,南通,支行,诈骗,案件,工商
...资金安全。当天上午10时左右，一位老年客户到柜台办理汇款业务。柜台工作人员询问其是否认识收款人、是否了解汇款用途时，发现该客户与收款人并不认识，是通过抖音平台添加的微信好友。这一情况引起了工作人员的注意...……更多
2024-05-25 07:13:00骗局,工作人员,老人,人员,银行,工作
...厅，要求提前支取10万元定期存款，并加上2万元现金办理汇款。柜员提示客户提前支取按活期计息，询问老人是否有急用以及汇款的用途。老人回答是儿子朋友要结婚，急用12万，让抓紧给汇款。“儿子朋友、结婚、急用？”柜...……更多
2024-01-04 17:13:00汇款,亲情,老人,柜员,儿子,汇款
...存入大额人民币后用于境外消费。当网点工作人员询问其汇款用途、是否认识对方等信息时，沈先生称这笔费用是向美国医院支付的医疗费，由于超出了原有信用卡额度，且对方要求一次性付款，所以他们想先存入一部分人民币...……更多
2023-11-16 13:16:00吴中,东吴,南路,苏州,支行,诈骗
...了，最近的交易流水是支付宝提现后通过数字人民币往外汇款。支行运营主管迅速警觉，怀疑王女士的账户存在风险，主动上前沟通交流，询问其交易用途及交易对手情况。起初王女士并不愿意过多解释，但在工作人员的一再提...……更多
2024-04-24 21:43:00建湖,农商,支行,诈骗,电信,银行
...月，客户赵女士来到农行南京兴隆大街支行要求办理现金汇款业务，大堂经理询问其转款原因、用途及收款人信息等。赵女士称其单位职称评定要写论文，她通过网络找到论文“枪手”，但需预付2万元费用。大堂经理立刻意识...……更多
2024-01-31 00:29:00为民,保护网,钱袋子,钱袋,南京,群众
...写明收款人户名、账号、用途的纸条递给厅堂人员，要求汇款。纸条上写着要往上海××智讯科技发展有限公司汇款，备注交学费，金额69800元。网点人员询问客户汇往公司是何性质，客户称“是教炒股的，转账的是学费。”工作...……更多
2023-03-09 06:59:00无锡,支行,诈骗,银行,网络,客户
...户在柜面办理转账业务时，应进行防诈风险提示，加强对汇款用途、收款人情况及关系等事项的询问，对于老年客户边打电话边转账等异常行为，应提高警惕、高度关注、主动提醒，防范电信网络诈骗，守住老年客户的“钱袋子...……更多
2024-03-15 14:45:00诈骗,客户,指南,诈骗,客户,转账
...，为我们做的这些。”警方提醒凡是冒充公检法让你转账汇款的，都是诈骗。在外求学的留学生，遇到此类情况应该如实告知家人，并及时拨打110报警，避免上当受骗。【来源：宁波公安】 ……更多
2023-12-26 10:50:00转账,通缉令,诈骗,警方,汇款,女孩
...区一名老人轻信境外诈骗电话，不顾阻拦正按照骗子指示汇款。之后，民警及时赶到，成功阻止了老人的汇款。不然老人银行卡里面的几万块钱就没了。3月7日下午，当涂县江心洲的一位村民，在网上警民议事厅微信群中联系民...……更多
2023-03-14 05:47:00转账,骗局,民警,诈骗,电话,大爷
...他们又会以您申请贷款时输入收款账号有误为由，要求您汇款到指定账户进行解冻。您好好回想回想，是不是这么个情况？”陈女士听完，惊讶得声音都变了调：“天哪，您说的流程和他们一模一样！怪不得我的银行卡被管控了...……更多
2024-08-16 20:18:00黔南州,黔南,钱袋子,钱袋,建行,卫士
...坚持要与老人儿子通话时，老人情绪激烈起来，要求马上汇款，声称不能再耽搁了。在劝说无用的情况下，为保证客户资金安全，网点立即拨打了报警电话。警察到场后，老人依然不说取款用途，并不停地说，“儿子不让说，谁...……更多
2023-12-05 16:45:00辽源,吉林,支行,诈骗,案件,电信
...的吴奶奶来到齐鲁银行济南唐冶支行称要给孙子办理转账汇款20万元。因对方收款账户开户地为电诈高发区，厅堂员工小侯提高了警惕，按照“三问四提示”流程询问转账用途后，发现收款人并非吴奶奶孙子，断定吴奶奶可能遭...……更多
2023-11-08 16:23:00齐鲁,济南,支行,诈骗,案件,电信
...上线下同步开展工作。“我们是益农派出所的，不要转账汇款，停止操作！”反诈专员多次拨打当事人电话。就近警力火速上门劝阻，成功保住账户内的资金。经了解 李女士是一外资公司财务，不久前被拉进一个“业务QQ群”，...……更多
2023-03-17 08:53:00萧山,诈骗,警方,老板,电信,网络
...行一支行网点转账，称自己手机银行受额度限制无法办理汇款。工作人员按照工作流程进行汇款“四必问”。这一问，为客户挽回了15万元的资金损失。“您认识收款方吗？”在得知客户并不认识收款方后，中信银行工作人员立...……更多
2023-04-20 11:29:00中信银行,中信,合肥,分行,温度,损失
...载链接的软件，填写了自己的信息，并根据提示前往银行汇款转账。9日，王女士到银行进行转账操作的过程中，银行工作人员发现其正在给一个身份不明的人员汇款，很有可能正在遭遇电信诈骗。随后，银行工作人员及时将情...……更多
2023-02-13 19:08:00临高,诈骗,警方,女子,小说,临高
...神色匆匆来到辖内城南大道支行柜台要求办理6万元转账汇款，柜员按照“四必问”的要求询问客户相关信息，客户一边说对方是自己的外甥女，一边频繁地查看手机，该异常行为引起柜员高度警觉，立即上报会计经理。
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2024-04-09 18:02:00中信银行,中信,绍兴,分行,网点,温度
...出所电话，称居住在本辖区的一名孙姓女子往一个账户中汇款十余万元，疑似正在遭遇电信诈骗，但派出所无法联系到其本人，只联系到了女子的丈夫，可女子的丈夫表示妻子不在家中，自己也无法找到妻子。该派出所经查询，...……更多
2023-04-17 09:58:00民警,市民,民警,女士,派出所,七里山
...位带着孙女前来要求办卡的老年客户，对方声称用于家人汇款，但在办理业务回答问题时支支吾吾。工作人员当即产生警觉，以老人名下有发放养老金的存折为借口，婉拒为其开户。当天下午，陆续来了几位同样要求办卡的客户...……更多
2024-05-10 04:34:00银行卡,犯罪,行为,银行,成功,开卡
...4时许，一名老人匆匆来到位于钦堂乡邮蓄银行网点要求汇款。当班工作人员陈斯雯接过汇款业务申请书，汇款的老先生姓陈，身份证显示已有75岁高龄，收款人为浙江某文化传媒公司，汇款金额竟高达十万元。这么大的一批金额...……更多
2023-10-20 16:40:00七旬,汇款,老人,银行,钦堂,汇款
...”。几天前，向阳岭路支行接待了一位需要办理大额取现汇款的老年客户，跟随该名老年客户一同办理业务的还有一名中年男子。业务办理过程中，该名男子不仅躲躲闪闪，还频繁进出网点拨打电话，这一行为立刻引起了现场工...……更多
2024-03-18 10:17:00青岛,投资理财,骗局,银行,成功,建设
...行办理取款业务，因取款金额较大，柜员按要求询问客户汇款用途，该女士吞吞吐吐并不能有效表达给谁汇款，疑似遭遇电信网络诈骗。接警后，民警迅速出警赶往银行，现场向当事人表明了警察身份，并询问基本情况。经了解...……更多
2024-01-13 10:40:00巨野,诈骗,警方,电信,成功,女士
...，张力萍意识到该客户应该是被骗了，立即告知客户不要汇款，但该客户执迷不悟，仍坚持转款。无奈之下，张力萍叫来了内勤行长赵建敏。两人一起为其讲解了金融诈骗的特点、种类及常见的话术，同时列举了几起金融诈骗的...……更多
2023-11-23 17:55:00农业银行,诈骗,银行,农业,金融,客户
...工作人员电话，称有一名王姓阿婆正在柜台办理异常大额汇款，担心老人被骗，请求民警帮助。民警火速赶到银行核查，发现银行工作人员正与王阿婆交流，劝说其暂缓转账，可阿婆执意要求立即汇款，神情十分焦急。 因汇款...……更多
2023-01-09 14:10:00孙女婿,孙女,运作,资金,阿婆,民警
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当我们凝望星空，通过天文望远镜捕捉到数亿光年外的星系时，不禁会产生一个问题：为何这些强大的观测工具能够穿透如此遥远的宇宙空间
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在哺乳动物的王国中，阴茎骨是雄性繁殖力的一种象征，它们或长或短，或粗或细，形态各异，为物种间的繁殖竞争增添了一抹浓重的色彩
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真的想打职业篮球吗？近日，在CBA举办的体能测试中，部分球员未能通过体能测试引发外界关注，其中就包括四川男篮在今年刚刚选中的“第二轮状元”杨政
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今年7月在上海开出首店的国际连锁烘焙料理教学品牌ABC Cooking Studio（以下简称“ABC工作室”）突然宣布关闭中国大陆所有门店的消息曾引发广泛关注当时
2024-09-20 10:10:00