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近日，龙泉市公安局斩断一条为境外犯罪团伙进行洗钱的通道，抓获刘某等犯罪嫌疑人11人。经初步调查，该团伙转移资金达10亿余元，涉及国内3000多起电信网络诈骗案件。2022年11月，群众陈心（化名）焦急地到龙泉市公安局报...……更多
2023-02-23 21:54:00龙泉,团伙,警方,通道,犯罪,刘某
...时据群众反映，李某曾在其他工厂内上班，每当需要提供银行卡来结算工资时，李某均表示没有银行卡，最后连工资都不要了。为了不打草惊蛇，民警多次蹲守，对李某的各方信息进行收集。经调查比对，发现李某与1998年，山...……更多
2023-10-27 16:06:00卡连,工资,男子,银行,李某,孙某
...铁路公安打掉一“跑分”电诈团伙图为民警查获的POS机和银行卡等。李飞鹏摄河北法制报讯（记者张志青通讯员李飞鹏）帮人办几张银行卡、提取几笔现金就能轻松赚到少许“报酬”，看似简单的行为却可能走向违法犯罪。近日...……更多
2023-03-07 10:15:00神华,团伙,铁路,公安,杨某,张某
...口警方侦办的一起公安部毒品目标案件中最后1批次贩毒团伙成员宣判，7名犯罪嫌疑人分别领刑十五年至十一个月不等刑期。至此，这起从零包贩毒牵出的部督大案相关涉案人员全部得到法律应有的制裁。海口警方查获一起贩毒...……更多
2023-12-21 21:50:00公安部,海口,贩毒,大案,毒品,警方
...，而是直接离开了。警方随即展开调查发现，男子取现的银行卡主人是夏某并不是报案人刘某，警方敏锐地觉察出刘某可能与电信诈骗有关。最终，刘某承认自己在诈骗团伙中承担寻找“卡农”的工作。警方最终查明，抢劫刘某...……更多
2023-12-01 16:23:00耳光,警方,现实,男子,诈骗,犯罪
...逃人员杨某近几日在该辖区出现过。据了解，杨某因出借银行卡，且银行卡转账涉诈骗资金流水30余万元，涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪，于1月6日被上海市公安局宝山分局上网追逃。经研判分析，民警快速锁定嫌疑人在兴仁市...……更多
2023-02-27 11:16:00实效,李某,民警,兴仁,刘某,罗某
...方根据吕某某供述，提供多个社交账号的“号商”、利用银行卡多次转移资金的“卡商”逐渐浮出水面，专案组兵分两路，“号商”于某某和“卡商”刘某某相继在山东潍坊市和黑龙江虎林市落网。历经近一年的侦查追踪，专案...……更多
2023-01-05 20:33:00呼和浩特,团伙,特大,诈骗,警方,铁路
...“跑分”的6人悉数抓捕归案，查获作案手机10余部、涉案银行卡10余张。警方查明，该电诈“跑分”犯罪团伙主要成员张某聪、陈某宏、池某俊于1月下旬来到崇明后，迅速与之前有联络的王某、张某芬、范某程、陈某春接头，在...……更多
2023-02-15 08:34:00服务,陈某,崇明,张某,犯罪,卡农
...联合办案，打掉一个涉案金额1000余万元的“网络水军”团伙，抓获犯罪嫌疑人8名，关闭“网络水军”作案网站平台4个、派单中介3家、涉案店铺151家，查扣作案手机、电脑等电子设备300余部，涉及山西、内蒙古、陕西、湖南等...……更多
2024-05-25 10:10:00山西省,太原,水军,山西,团伙,警方
...。根据资金流动情况，长清警方经过研判，将目标锁定在银行卡卡主杨某身上。之后，警方又顺线侦查，最终查明卡主杨某背后竟暗藏着一个由四人组成的洗钱团伙。
据悉，该洗钱团伙在诈骗成功后，会迅速进行资金提现，然...……更多
2024-03-01 22:47:00万余,骗局,看吧,男子,团伙,杨某
...账后再来店里取酒。李某十分高兴，没有多想就把名下的银行卡账号提供给对方。约2个小时后，李某的银行卡到账11万多元。不久，该男子进店取走五箱茅台酒便匆匆离开。同时，曾某反映，该名男子还到赣州其他县的两家茅台...……更多
2023-10-31 06:40:00茅台,账户,卖家,买家,银行,龙南
...”洗钱，遭遇“黑吃黑”后“另起炉灶”，从而通过买卖银行卡利用“虚拟货币”交易帮助上游犯罪洗钱的犯罪团伙。10月16日，犯罪嫌疑人彭某、张某、孙某等5名犯罪嫌疑人被依法移送检察机关审查起诉。发现银行交易“大忙...……更多
2023-10-26 06:48:00卡农,张某,犯罪,翁某,孙某,吴某
...绍下，结识了“上家”曾某，以每次2万元的价格，提供银行卡给曾某用于“跑分”洗钱。但在完成“跑分”任务之后，曾某的上家黄某未按约定支付好处费。“事办完了不给钱，我们兄弟咽不下这口气。”在文某的唆使下，崔...……更多
2023-02-27 07:53:00团伙,诈骗,报警,求助,黄某,崔某
...方为受害群众追回12万元福州晚报讯 为获取高额报酬，将银行卡提供给诈骗团伙，并帮助线下取现。民警接到线索后，及时出警抓获1名犯罪嫌疑人，并为受害群众追回全部损失12万元。近日，福州市公安局苍霞派出所接到辖区一...……更多
2024-05-24 03:15:00警方,群众,刘某,银行,犯罪,福州
...，为图小利，在明知对方是不法分子的情况下，仍将自己银行卡收到的涉诈资金转至对方账户。4月6日，万柏林警方通报，李某已被小井峪责任区刑警队民警抓获。3月中旬，小井峪责任区刑警队民警在侦办一起电信诈骗案时，发...……更多
2024-04-06 20:51:00骗子,李某,小利,不法分子,小井,对方
...过社交软件大肆招募“卡农”，诱导其出租、出售自己的银行卡、手机卡和身份信息，并通过手机银行为境外诈骗犯罪分子洗钱、“跑分”，帮助实施网络诈骗犯罪。图为警方抓获犯罪嫌疑人。固阳县公安局供图经查，2023年9月...……更多
2023-11-13 15:59:00内蒙,水房,内蒙古,团伙,警方,犯罪
...分局的民警张志鹏向记者表示，卡农就是出租、出借个人银行卡的角色，这类人被称之为卡农。跑分团伙就是国内的专门洗钱的团伙，他们像流水一样把钱跑分、把钱转走。“境外的诈骗窝点中，有很多用电脑、手机实施诈骗的...……更多
2024-03-18 10:12:00团伙,民警,报警,团伙,周某,卡农
...成功侦破了一起特大系列电信诈骗案，打掉电信诈骗犯罪团伙9个，捣毁窝点11处，共抓获涉案人员232人。警方还在该系列电信诈骗案中缴获GOIP设备、手机、电脑、POS机、汽车等作案工具一批，紧急止付挽损资金2010万余元，破获...……更多
2023-01-05 16:33:00诈骗案,特大,诈骗,警方,电信,成功
...团伙骨干成员19名，捣毁犯罪窝点8个，查扣现金23万元、银行卡79张、POS机13台、营业执照5本、手机等电子设备31台、涉案车辆4台。经查，该团伙联系境外上家，并在湛江市各地招募“卡头”，卡头再在各县区招募“卡农”。当...……更多
2023-10-19 11:19:00湛江,团伙,广东,警方,团伙,遂溪
...薄弱，被“高薪招聘”信息广告所蒙蔽，从事出租、出售银行卡等关联犯罪行为。此外，在校生也逐渐成为诈骗分子拉拢吸收对象。2023年1月至10月，全国检察机关起诉电信网络诈骗、帮信、掩隐三类犯罪人员中，16至22岁人员占...……更多
2023-12-21 13:47:00话务,话务员,看守所,看守,刑事,强制
...捣毁一利用技术手段为赌博人员远程提供作弊支持的诈赌团伙，刑拘12人，扣押违法所得现金20万元，手机15部，车辆3台。11月2日15时许，新洲区公安分局阳逻派出所民警段春田带队前往黄冈市黄梅县，在黄冈警方的协助下，将利...……更多
2023-11-03 17:01:00新洲,武汉,团伙,警方,现实,新洲
...结婚。去年4月，陆叶开始以家里人看病急需钱、自己的银行卡被冻结等理由，不断向朱先生借钱，每次从几万元到十几万元不等，短短一年多的时间里，便借走朱先生80余万元，而说好的来上海奔现却始终无法兑现。最近一次陆...……更多
2023-11-02 07:46:00男子,朱先,李某,陆某,上海,母亲
...团伙联系，称其可以招募“卡农”(专门为犯罪分子提供银行卡，用于流转涉案资金，进而非法牟利的人)参与洗钱，境外洗钱团伙为季某配备了2名操盘手、2名看护。该团伙租赁车辆从安徽亳州出发到达内蒙古科右前旗，其间招...……更多
2024-04-12 16:48:00内蒙,跨境,窝点,内蒙古,警方,科右前旗
...0038756*****）。对方声称是银保监会工作人员，表示其所持银行卡有过不良信贷交易记录，如不消除将影响个人征信。姜某信以为真，按对方引导下载了“云通话”APP，加入了会议聊天，打开了屏幕共享；在对方步步指引下，姜某...……更多
2023-11-02 22:29:00海口,警示,警方,市民,受害人,对方
...友的名义开设多家空壳公司。每次要求这些“白户”办理银行卡前，张某都会先准备好他们的征信报告及身份证，为其开设上海的公积金账户，并缴纳一年公积金。此外，张某还为“白户”准备好一套完整的个人信息和新的手机...……更多
2023-10-27 11:12:00闵行,大面,检察院,大面积,上海,信用卡
...戴口罩的男子，在赵女士被骗当天多次购买黄金，其使用银行卡便是赵女士被骗资金流入的银行卡。围绕这一关键线索，民警们展开了深入的调查。成功锁定了嫌疑人苏某。陕西延安市公安局宝塔分局反诈中心民警 路棒棒：在...……更多
2024-04-28 10:19:00男子,黄金,黄金,民警,延安市,鹿城
...东的詹某某到青海发展“卡头”“卡农”，以便找到更多银行卡，提供给诈骗团伙做流转赃款所用。经过半年左右，在本地发展了20多人参与其中，向其提供洗钱用卡。今年2月18日，在本地公安机关的追查下，将詹某某等部分人...……更多
2023-10-26 02:45:00团伙,犯罪,团伙,城北区,检察院,西海
...，随即带走部分药物样品进行专业送检。巡线追踪 犯罪团伙露真容经专业机构对提取的药丸进行检测认定，该药丸含有激素类药物以及镇痛类药物：醋酸泼尼松、吡咯昔康。经办案民警深挖线索发现，2023年8月以来，以郑某某为...……更多
2023-12-11 18:05:00假药案,重庆,假药,警方,成功,李某
...获。截至目前，专案组共抓获犯罪嫌疑人12名，扣押涉案银行卡37张、手机45部、车辆1台，返还赃款65万余元。投资需谨慎莫贪图短时间、高收益提高个人风险防范意识如不慎被骗或遇到可疑情形应及时保留关键信息第一时间向公...……更多
2023-10-26 17:02:00郧西,省督,十堰,大案,警方,诈骗
...害人小王，让其倒卖赚取高额差价，后以需缴纳改名费、银行卡减冻费、好处费等为由诈骗受害人共计37万余元。小王东拼西凑，向李某转账后，满心欢喜地等着，但迟迟等不到任何消息，每次问李某，都是各种理由不断拖延。...……更多
2024-02-22 11:34:00晋城,诈骗案,诈骗,警方,城区,指标
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