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广东湛江警方打掉一个境内外勾结“跑分”洗钱团伙
本文转自：中国新闻网
中新网湛江10月19日电(梁盛 王汉谋)广东湛江市遂溪县公安局19日向媒体披露，该局近日打掉一个境内外勾结，利用POS机“跑分”洗钱的犯罪团伙，抓获19名犯罪嫌疑人，涉案金额高达5000万元。
目前，该案深挖拓线工作仍在进一步进行中。
抓获的犯罪嫌疑人被法办。王汉谋 摄
据介绍，8月期间，遂溪县公安局新型犯罪侦查大队根据上级公安机关下发的线索，组织民警深入侦查，逐步摸清了一个利用POS机“跑分”洗钱犯罪团伙。9月26日凌晨，在湛江市公安局的指挥下，遂溪警方组织优势警力兵分三路在雷州、开发区、霞山等地进行集中收网，打掉一个利用POS机帮助境外电信网络诈骗犯罪分子进行转账、洗钱的“跑分”犯罪团伙，共抓获团伙骨干成员19名，捣毁犯罪窝点8个，查扣现金23万元、银行卡79张、POS机13台、营业执照5本、手机等电子设备31台、涉案车辆4台。
经查，该团伙联系境外上家，并在湛江市各地招募“卡头”，卡头再在各县区招募“卡农”。当境外电信网络诈骗分子成功诈骗到钱后，该团伙随即安排“卡头”组织“卡农”在商铺，以虚假交易的形式为境外诈骗窝点的不法资金进行“洗钱”。
目前，警方已核实该团伙通过POS机清洗涉诈骗资金近5000万元，提现1965万元，关联核破全国各地电信网络诈骗案件113宗。
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快照生成时间：2023-10-19 15:45:02
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