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...群608余万人次。在黄岩试点推进银行金融机构陌生人首次转账数字预警劝阻应用，建立健全警银协作机制，实现“陌生人”银行首次转账及时预警、快速劝阻、靠前止损。深入开展“断卡”行动，大力推进本地“黑灰产”打击治...……更多
2023-10-11 22:30:00电信网,浙江,嫌疑人,嫌疑,诈骗,警方
...一个工作“来钱快”需要王某出借自己名下的银行卡帮忙转账
转账七天可以获得2000元的报酬不满七天则是1000元王某一听，非常心动询问对方具体如何操作在对方的指引下王某乘坐对方为其购票的火车去往安徽省某地被几名陌...……更多
2023-11-22 09:52:00转账,被带,报酬,树林,处罚,依法
...将1.3万元转到了对方银行卡内进行虚拟货币置换△陈女士转账1.3万元收到钱后“客服”又让陈女士准备一张2万元余额的银行卡供系统审核承诺审核后会将钱悉数返还到卡内此时的陈女士有些犹豫告知“客服”自己没钱了对方便...……更多
2023-03-13 22:03:00女子,女士,零钱,转账,官方,截图
...，如果不按时缴费，还将产生罚金。正当韩女士准备再次转账时，被南京市公安局江北新区分局卸甲甸派出所民警及时上门劝阻。民警告知韩女士，她遭遇了“杀猪盘”骗局，并向其详细讲解“杀猪盘”常见套路，分析骗子手法...……更多
2023-10-22 22:22:00美金,骗子,女子,女士,大卫,转账
...么使用时，他的姐姐不让他问过多细节，只说是给什么人转账，该举动立即引起男子的怀疑，男子给姐姐转完账后，想起公安局经常宣传的防范电信诈骗知识，感觉非常相似，于是赶紧到派出所寻求帮助。派出所民警了解到情况...……更多
2023-11-25 21:26:00派出所,弟弟,姐姐,原因,民警,姐姐
...制，郑阳迅速行动，拦截被骗资金。“拦截的黄金时间是转账后的1个小时。”郑阳说，得手后，诈骗分子会迅速分笔分级将钱款转移至不同的银行账户，多数情况下，被害人的钱财会在24小时内转移至境外。然而，当时距离王宁...……更多
2023-12-20 16:15:00万余,民警,诈骗,女子,电信,王宁
...。兼职的方式就是对方向杨先生的银行卡或电子支付软件转账，然后再转到对方指定的账户上去，每转10000元，可以获得200元左右的报酬。就这样，杨先生一错再错……
十五天后，杨先生在收到一笔三万的黑钱正欲转出时，银...……更多
2024-04-20 11:02:00台州,诈骗,刑事,强制,男子,措施
...：曾组建“大刀队”，全家接力担任村主任4月7日，陕西榆林警方公开征集以王成宝为首的黑社会性质组织违法犯罪线索。奔流新闻记者从当地多方证实，王成宝此前为当地一煤矿负责人和村委会负责人，近些年被多人举报聚众...……更多
2024-04-09 13:43:00村主任,陕西,大刀,接力,煤矿,全家
...警迅速与该群众见面并反复开展劝导，最终该群众停止了转账行为。因此，广大群众一旦收到公安机关电诈预警短信，或者接到“96110”来电，一定要及时查看和接听，切莫当作诈骗电话直接挂断，错过保护财产的机会。当前，...……更多
2024-05-29 18:12:00铜墙,铁壁,钱袋子,钱袋,贵州,限度
...春药”，结果陷入刷单骗局，被骗21万元。2月24日，陕西榆林市公安局反诈中心公布了这起网诈典型案例。2月21日，榆林一男子小帅（化名）报警称：他在网上买男性药品，被对方以“数据异常”、“操作失误”为由骗走21万余...……更多
2024-02-26 09:37:00榆林,春药,典型案例,典型,男子,案例
本文转自：株洲日报渌口派出所民警抓获电诈案嫌疑人。渌口公安供图株洲日报讯（全媒体记者/沈全华 通讯员/罗蓉） 针对电信网络诈骗犯罪，我市公安机关深入开展全链条打击。2月21日，渌口公安分局传来消息称，渌口派出...……更多
2023-02-22 08:44:00帮凶,南北,李某,陈杰,嫌疑人,民警
...收到赃款时，为了确保安全需要先进行洗钱，将赃款层层转账分流最终实现将赃款洗白、占有的目的。在洗钱的过程中需要借助大量的他人银行卡，如果受到犯罪分子的蛊惑出租、出借、出售“两卡”或者帮助其开发软件、提供...……更多
2023-11-02 14:00:00民警,派出所,男子,电话,李某,诈骗
...要资金周转等苦情戏博取被害人同情，让被害人心甘情愿转账。如果对方刚见面不久就要求结婚付彩礼，更需提高警惕，莫让“爱情”冲昏头脑。相关法条链接：《中华人民共和国刑法》第二百六十六条：
诈骗公私财物，数额...……更多
2023-04-27 09:01:00厦门,半年,女子,邱某,诈骗,阿珍
...人手机银行验证账户，随后其银行账户被他人登录并多次转账共计30万余元；同年4月4日，警方又接到肃宁县韩某报警，称其在宿舍内进行刷单任务时，按照QQ群管理员要求下载了一款APP，并在该软件内操作虚拟交易以获取返利，...……更多
2023-03-07 10:15:00神华,团伙,铁路,公安,杨某,张某
...防诈识诈意识，依法合规使用自己的银行卡，不轻信、不转账，守好自己的“钱袋子”。转账截图不一定真8月2日一早，客户左先生就怒气冲冲地跑到开化农商银行马金支行询问货款到账事宜，并表示“交易对方昨天就通过手机...……更多
2023-11-03 03:05:00钱袋子,钱袋,意识,银行,诈骗,工作人员
...民警现场为群众解答疑问，提醒群众做到不听、不信、不转账、不点击、不泄露，提高防范意识，避免成为诈骗分子的帮凶，遇到问题要拨打96110反诈骗报警电话。毕节农商银行撒拉溪支行工作人员特别提醒民众贷款要到正规银...……更多
2024-04-10 20:51:00毕节,农商,撒拉,防线,支行,宣传
...。民警迅速开展反诈预警工作机制，并制止了受害人继续转账，保住了其卡内剩余的30W。经调查，民警发现受害人遭遇了“刷单诈骗”，已经转出去了一笔钱，收款方为江西省内的一家金店。“你把店里的最重的黄金拿出来！”...……更多
2024-04-24 16:49:00黄金,店里,男子,睢宁,诈骗,黄金
...里压力。当他们看到身边的同学用银行卡和手机帮助别人转账就可以获得丰厚的报酬时，明知他人可能利用信息网络实施犯罪，仍然没能经受住金钱的诱惑，加入到“兼职”行列，用自己的银行卡和手机帮助陌生人转账。他们由...……更多
2024-04-07 00:39:00泥潭,在校,大学生,大学,大学生,大学
...3张银行卡、身份证以及本人手机一部等给他人进行非法转账，为上游实施网络犯罪活动提供支付结算帮助。被告人金某某从中非法获利人民币4000元。经公安部电信诈骗案件侦办平台查证，金某某提供的三张银行卡合计帮助转账...……更多
2023-03-17 17:20:00法院,校园,教育,犯罪,普法,网络
...对方，他们来到我住的地方与我见面，问我愿不愿意帮忙转账，转账成功后支付我百分之三到百分之五的报酬。”“我问对方是帮忙转什么钱，对方说是帮某某主播逃税，我想了一下肯定不是这样，应该是那种涉及电信网络诈骗...……更多
2023-10-27 18:03:00纳溪区,纳溪,法院,命运,价格,犯罪
...用现金制作一束求婚花束,对方要了花店老板的银行卡号转账52000元后,店家银行卡被警方冻结,陷入了一场意想不到的法律风波。这束看似浪漫至极、用人民币制作的求婚花束,竟是一起涉嫌诈骗犯罪的赃款。商户正常做生意,咋就...……更多
2024-03-16 02:10:00犯罪,你我,花束,犯罪,商户,诈骗
...最终答应。不久，双方线下见面，林某利用曾某的银行卡转账30000元，并支付了1000元“好处费”给曾某。曾某、林某到案后，民警循线追踪、深挖细查，发现二人所在团伙还有其他成员，近期在全市多地多次进行“跑分”洗钱，...……更多
2024-07-23 13:05:00出借,银行卡,犯罪,银行,曾某,林某
...签署了一份合同，内容为赵春焕向吕敏出借300万元。银行转账信息显示，当日20时30分，赵春焕向吕敏指定的账户转账300万元。吕敏则出具《收条》，并在《收条》上承诺“此款只作为赵鹏受贿案专用”。次日10时46分，赵春焕又...……更多
2024-06-15 17:50:00重庆,行长,业内人士,业内,利益,人士
...份证照片，这让李女士信以为真，在对方的引导下，陆续转账了几万元作为投资。诈骗团伙竟由9名年轻女子组成经查，这个诈骗团伙竟由平均年龄不到30岁的9名女子组成。为首的王某曾在一家公司从事类似业务，即在短视频App...……更多
2023-11-01 16:42:00阿姨,王某,诈骗,阿姨,张先,静安
...得的。希望广大市民增强防骗意识，做到不听，不信，不转账。”大队民警易攀表示。上游新闻记者 何艳 实习生邹孟廷编辑：邓晞责编：石亨,张松涛审核：冯飞 ……更多
2024-02-05 13:01:00重庆,万余,民警,女子,民警,嫌疑人
本文转自：人民法院报出借银行卡给网友并帮助其转账操作行为的定性——广州天河法院判决陈某谊帮助信息网络犯罪活动案裁判要旨结合被告人陈某谊多次与王某花的往来银行交易记录，现有证据不足以认定被告人陈某谊使...……更多
2023-12-14 06:25:00出借,转账,银行卡,行为,帮助,银行
...电诈分子还以欺骗手法，骗取中小企业的对公账户，用于转账“洗钱”。办案民警提醒，这是一个新的动向，值得企业主等对公账户持有人提高警惕。女子“投资”90余万元被骗2023年12月12日，武汉市公安局武昌区分局反电诈中...……更多
2024-01-23 16:12:00武昌,警方,女子,投资,账户,民警
...伙长期以高薪诱导等方法，让外省人员赴琼以购买黄金、转账取款的方式进行洗钱。3月24日，该团伙在保亭购买黄金洗钱过程中被警方察觉后开车离去，后经研判，发现该团伙已到屯昌县城内继续实施犯罪。在海南省公安厅刑警...……更多
2023-04-19 20:54:00屯昌,海南,团伙,诈骗,警方,电信
...天时间内，有多笔来自外地、外省的多个账户向该银行卡转账，数额为二三十万元。随后，银行工作人员向高新公安分局通报这一情况。接报后，高新派出所民警对梁某某的银行流水等情况分析、研判，发现梁某某存在重大嫌疑...……更多
2023-05-03 07:06:00嫌疑人,账户,嫌疑,警方,报警,资金
...民李某明通过黄某介绍，将自己的银行卡提供给林某进行转账“跑分”。经过缜密侦查，电诈打击队民警最终锁定了李某明的位置，于3月4日成功将其抓获。之后，民警继续深挖细查，循线追踪，于3月13日再抓涉嫌“跑分”取现...……更多
2024-03-28 15:34:00屯昌,团伙,警方,成功,犯罪,犯罪分子
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2024-09-09 20:34:00
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