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本文转自【榆林公安】；把银行卡、电话卡借给别人把闲置的卡卖个“好价钱”用自己的卡帮朋友转几笔钱既能捞人情还能赚取“好处费”？注意！这不是发财的门路而是走上犯罪的道路！！！10月27日，榆阳公安反电诈中心民...……更多
2023-11-03 09:48:00榆林,转账,帮凶,犯罪,女子,网友
“不付出，高回报，只需要提供自己的银行卡进行转账、提现就可以轻松月入上万”这些广告词很吸引人，但高薪背后其实是为不法分子跑分洗钱的“圈套”。11月19日记者从北京市检一分院获悉，“刷手”陈某某通过自己的收...……更多
2023-11-20 23:49:00帮凶,月入,陈某,转账,陈某某,资金
...银行卡作为电信诈骗的收款账号，为平台转移赃款，每笔转账可以拿到10%的提成。尽管知道对方是骗子，也明白自己转移的财产来自同样上当受骗的“苦主”，但为挽回经济损失，小李走上了“销赃”的道路，从受害人变成了骗...……更多
2024-02-22 22:16:00高邮,扬州,帮凶,骗子,损失,女子
...获。除了鲜花礼盒，定制蛋糕也遭殃！2024年1月6日，陕西榆林榆阳区某蛋糕店老板赵先生收到了一条好友申请。通过申请后，这名网友称自己和妻子的结婚纪念日将至，希望定制一款有“特殊要求”的蛋糕，即将3.5万元现金做入...……更多
2024-03-11 08:58:00花束,花店,手法,现金,商户,银行
...个平台持续不断的催款压力下，刘某某将信将疑地开始了转账操作。期间，刘某某发现每笔转账都要试卡，想起自己妻子之前被诈骗时也是向不同的银行卡“疯狂”转账，刘某某更加确信了自己帮助转账的是不法资金。但刘某某...……更多
2024-01-18 09:59:00诈骗,单被,帮凶,团伙,妻子,丈夫
...买大量黄金套现“洗钱”，最终身陷囹圄。2月7日，陕西榆林市公安局通报了这起涉诈“洗钱”案件。通报称，冬春社会治安整治专项行动开展以来，陕西榆林市榆阳区公安局反诈中心在深挖一起“冒充公司老板”的电信网络诈...……更多
2024-02-10 07:14:00榆林,诈骗案,陕西,诈骗,警方,电信
...的答应了下来。在之后的日子里，对方陆陆续续让其帮忙转账，金额竟高达50余万元！直到她被列为了“两卡”重点人员，名下所有银行卡支付宝微信全部被冻结，并被传唤至公安机关在民警询问后，被蒙在鼓里的她才明白自己...……更多
2023-12-15 14:35:00帮凶,万余,网恋,军人,感情,女子
...蛋糕内放置1万元现金送往指定地点，事后她收到了银行转账并履行了交易。但随即她名下的银行卡全部被公安机关冻结。图源：网络公安机关告知，她利用银行卡帮助诈骗分子套取现金，因此涉嫌帮信罪被立案侦查。1月9日，警...……更多
2024-01-23 14:35:00店老板,银行卡,花店,蛋糕,老板,银行
...种逃避监管的方式，相比个人账户，对公账户拥有更高的转账额度，可以更快转移所得赃款，而不易被跟踪侦查和冻结，因此诈骗团伙才会费尽心思，以贷款等各种名义，包食宿等方式招募人员办理对公账户。经审查，检察官认...……更多
2023-02-20 11:45:00帮凶,不用,账户,对公,公司,犯罪
中国江苏网2月28日连云港讯 只需要提供银行卡简单“刷个脸”就能赚到大钱，这样的“高薪兼职”让不少人趋之若鹜。但是在实际生活中，这样“来钱快”的兼职本质是利用银行账户帮助电信网络诈骗犯罪团伙进行洗钱活动。...……更多
2024-02-28 15:17:00转账,小钱,孙某,银行卡,银行,犯罪
...万元，9名犯罪嫌疑人为电信诈骗网络犯罪活动进行资金转账、提现，非法获利3万多元。目前，9人因涉嫌帮助信息网络活动罪，已被警方依法刑事拘留，案件正在进一步侦办中。上述两起案件发生的时间、地点不同，但相同的是...……更多
2023-04-17 00:37:00一记,帮凶,警钟,犯罪,老年人,进一
...的这个要求，在12天的时间里，用自己的银行卡帮助同学转账420多万元。小楠的行为将承担怎样的法律责任？他表示不再参与是否还会被追究刑事责任？如何阻止像小楠这样的学生走向犯罪的道路？据悉，近年来，未成年人在不...……更多
2023-11-24 03:46:00银行卡,流水,同学,银行,未成年人,银行
...！你在原地别动，我们的社区民警马上就到！”4月7日，榆林市公安局高新分局反诈中心接到反诈预警，有群众下载注册了诈骗APP，反诈民警立即拨打电话劝阻。当了解到这名群众已经按照诈骗分子要求来到银行时，民警马上赶...……更多
2024-04-20 02:57:00榆林,高新,公安,工作,科技,分局
...罪，被渝北警方依法采取刑事强制措施。警方提醒，帮忙转账取现获利实质是帮助电信网络诈骗等违法犯罪团伙进行“洗钱”，涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得。君子爱财，取之有道，切勿因为蝇头小利沦为犯罪分子的“帮凶”。据上...……更多
2023-02-21 01:17:00帮凶,大钱,警方,曹某,犯罪,诈骗
...跑分”，就是通过大量个人银行卡、收款码等进行收款、转账，来将犯罪得来的赃款“合法化”的洗钱活动。黑话二：四件套“四件套”包括银行卡及配套的U盾、捆绑银行卡的电话卡、持卡人身份证照片或者复印件，是犯罪分...……更多
2023-12-01 16:23:00耳光,警方,现实,男子,诈骗,犯罪
...并声称网店需要周转资金，哄骗周某将银行卡拿出来进行转账，在林某的指使下，周某将卡里收到的钱通过微信或指定账户转出去，涉及金额13万余元。目前，周某已被公安机关依法行政拘留。出租电话卡？这个赚钱门路可真“...……更多
2024-01-09 21:38:00织金,帮凶,团伙,犯罪,公安,周某
...网警在工作中发现，刘某某名下一张银行卡交易频繁，其转账流水与全国多地发生的多起电信诈骗案件存在关联。经讯问，刘某某因急需资金周转，便在微信联系名叫“小额贷款”的网友，对方称可以帮刘某某办理贷款，前提是...……更多
2023-12-24 20:06:00套路,馅饼,陷阱,流水,还是,银行卡
...银行卡帮别人“走走账”，就能轻松获得一笔佣金？12天转账金额竟高达420余万元，仅获利3000元！前不久，四川省蒲江县人民检察院就办理了一起这样的典型案例，一名未成年学生用自己的银行卡帮别人转账，在不知不觉中成为...……更多
2023-11-03 13:47:00未成年人,未成年,犯罪,调查,未成年人,未成年
...憾的是，当民警赶至现场时，程先生已在骗子的诱导下，转账了36.2万元。经了解，9月19日程先生通过某社交软件，结识了一位自称是黄石本地人，名叫“王燕慧”的网友，很快两人互生情愫，并发展为恋人关系，展开了“热恋...……更多
2023-11-17 14:23:00温柔乡,稻草,网恋,看吧,救命,温柔
...拿到手机后在杭州、深圳等地出售，再把回收变现的钱款转账给“徐总”。期间出差的餐费、交通费、住宿费等一切开支都由“徐总”报销，谢某的工资也由一天500元涨到了一天800元。
“你自己为什么不直接进手机店里去拿手...……更多
2023-12-27 16:10:00帮凶,报酬,只需,男子,手机,谢某
...需完成刷单任务，为能顺利获得工作，她立即按要求陆续转账两万余元，后发觉被骗。次日，孙女士来到杏花岭责任区刑警队报案。立案后，民警围绕孙女士被骗资金的流向，迅速展开研判和冻结止付。3月15日，民警查到被骗钱...……更多
2024-03-28 21:01:00网上求职,嫌犯,警方,陷阱,女子,求职
...董女士相信对方身份，再引导董女士下载远控软件、操作转账，实施诈骗。切记：公安办案有流程，要求转账不可能。九、“熟人”“领导”要求转账要核实文昌的傅先生遭遇冒充领导诈骗，被骗10万元。骗子假冒傅先生之前的...……更多
2023-12-01 21:42:00海南,要诀,警方,诈骗,女士,犯罪
...式再次提供自己的银行卡给另一名陌生男子进行非法资金转账。经统计，赖友提供的银行卡转账流水共31万余元，帮助取现9万元，非法获利1100元。法院经审理认为，被告人赖某明知他人利用信息网络实施犯罪，仍提供自己...……更多
2022-12-16 11:32转账,银行卡,男子,银行
...述深深地吸引了姜某。虽然姜某因为出借银行卡帮助网友转账赚取好处费，涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪，正被杭州市公安局萧山区分局取保候审，但在利益的诱惑下，“缺钱”的他还是同意了杨某的邀约。没过几日，姜某从重...……更多
2023-04-20 06:37:00好处费,好处,房间,姜某,上家,诈骗
本文转自：青海法治报明知他人实施犯罪仍帮忙转账法院：犯帮信罪判处有期徒刑10个月青海法治报·法眼实习记者 牛银宗尕如果有人告诉你，用你名下的银行卡或微信、支付宝等第三方支付平台账户转账，就能轻松获得佣金，...……更多
2023-10-10 03:48:00转账,明知,犯罪,阿文,犯罪,转账
“我知道这钱来路不正，但想着能赚取转账手续费，就没管这么多了。”不少人为谋取高额利益，心存侥幸以身试法，明知他人打入自己账户的钱款来源有问题，仍提供自己的银行卡帮助犯罪分子代收资金还帮忙取现，只为获...……更多
2023-10-28 09:59:00锒铛,好处费,转账,好处,犯罪,嫌疑人
...进拘留所由于害怕黄女士当场交了1700元现金又通过微信转账18000元随后4名陌生男子将该网友带离房间回家后黄女士总觉得不对劲于是到派出所报案接报后南宁市公安局兴宁分局责任区刑侦二大队行动组立即开展侦查通过研判分...……更多
2023-04-20 12:01:00南宁,男子,女子,网友,嫌疑人,犯罪嫌疑人
...工作中发现，群众李某将自己的银行卡借于他人用于非法转账。随后，李某被派出所民警传唤接受调查。白沙一男子提供银行卡供他人非法转账，被警方采取强制措施。警方供图原来，李某通过微信交友软件结交一名好友，在日...……更多
2023-01-12 17:54:00白沙,转账,银行卡,强制,男子,措施
...只有参与诈骗才是犯罪吗？不！！！将银行卡提供给他人转账取现可能构成帮助信息网络犯罪活动罪切勿随意出租、出借、出售个人身份信息、银行卡、电话卡以及微信、支付宝等第三方支付平台账户，一旦被不法分子用于诈骗...……更多
2023-11-20 23:05:00莘县,银行卡,男子,原因,银行,李某
...所接到反诈中心预警指令称辖区居民刘某向涉诈嫌疑账户转账可能受到投资理财的诈骗接到指令后民警随即开展劝阻工作在与民警沟通过程中刘某对自己转账的行为矢口否认经深入调查发现刘某是帮助诈骗团伙洗钱的“跑分”人...……更多
2023-12-05 15:15:00嫌疑人,嫌疑,看吧,对象,刘某,犯罪
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