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（原标题：有银行传出每天交易限额5000元 你的银行卡有限额吗）银行的“断卡行动”正在持续推进，这两天有北京地区银行机构传出，对Ⅰ类账户设置了交易限额，非柜面所有渠道的交易额度，每天上限为5000元。其中，非柜...……更多
2023-02-24 18:57:00银行,银行卡,交易,有限,账户,银行
...宣教基地的教育引领作用，2024年4月29日上午，中国人民银行南阳市分行、中信银行南阳分行组织河南省南阳经济贸易学校师生代表30余人来到中信银行南阳分行营业部参观学习，了解反洗钱、反电信诈骗等金融知识，近距离接触...……更多
2024-05-07 16:01:00南阳,中信银行,分行,南阳市,中信,联合
不对劲！多名男子凌晨，频繁到各银行网点取钱！9月初，临泉警方在工作中发现，多名男子的银行卡内频繁收到涉诈资金，且都在短时间内被取出，疑似为涉诈分子洗钱。经查，刘某雨、李某明在朋友程某的介绍下，将自己的...……更多
2023-11-24 13:54:00取钱,网点,多名,警方,刑事,强制
...明知他人打入自己账户的钱款来源有问题，仍提供自己的银行卡帮助犯罪分子代收资金还帮忙取现，只为获取转账资金“好处费”，最终锒铛入狱，断送前程。案例一2023年10月19日，东阿县公安局刑侦大队一中队联合工业园派出...……更多
2023-10-28 09:59:00锒铛,好处费,转账,好处,犯罪,嫌疑人
本文转自：中国经济网用自己的银行卡帮别人“走走账”，就能轻松获得一笔佣金？12天转账金额竟高达420余万元，仅获利3000元！前不久，四川省蒲江县人民检察院就办理了一起这样的典型案例，一名未成年学生用自己的银行...……更多
2023-11-03 13:47:00未成年人,未成年,犯罪,调查,未成年人,未成年
...有的人却损失了10000元，这究竟是怎么回事呢?对此，广发银行南京分行为大家带来数币反诈的典型案例，带领大家认识其中的“危险”和“陷阱”，增强金融防范意识。不久前，某市派出所接到市民报警称，自己因数字人民币被...……更多
2023-03-15 10:12:00广发,转账,南京,分行,诈骗,人民币
...按照检察建议的内容，我们制定了关于出售、出租、出借银行卡行为涉嫌犯罪告知书。”“我们对员工加强防范意识教育和应对措施培训，层层压实内部责任。”“我们在大厅专门配置了显示屏，滚动播放电信诈骗相关内容，还...……更多
2024-03-16 07:43:00检察,建议,检察,犯罪,电信,诈骗
...绍下，结识了“上家”曾某，以每次2万元的价格，提供银行卡给曾某用于“跑分”洗钱。崔某因事后未拿到约定的好处费，在文某的唆使下与曾某发生肢体冲突。当日20时许，办案民警根据线索在琼山区博雅路一水吧内，抓获了...……更多
2023-02-18 14:34:00琼山,海口,警情,团伙,警方,案件
...规活动蔓延，让人民群众度过一个祥和平安的春节，邮储银行周口市分行在2024年春节期间组织开展了形式多样的金融消费者教育宣传活动。同步启动 营造浓厚氛围活动期间，全市194个营业网点LED滚动播放宣传活动口号、摆放宣...……更多
2024-02-26 13:29:00周口市,周口,平安,分行,银行,金融
...，他在对方引导下，陆续将20余万元转入对方提供的数个银行账户，其中向户名为曹某的账户共计转账10.5万元。事后，小赵发现被骗，赶紧向娄烦县公安局报案。民警分析研判发现，犯罪嫌疑人曹某名下的银行账户涉及电信诈骗...……更多
2023-01-19 07:37:00嫌犯,民警,曹某,小赵,诈骗,娄烦
...短信，谎称可以领取补助金、救助金、助学金，要其提供银行卡号，然后以资金到账查询为由，指令其在自动取款机上进入英文界面操作，将钱转走。警方提醒：学生和家长收到类似电话或短信，要先与学校联系核实，一定不能...……更多
2024-02-05 16:43:00十堰,骗术,警方,套路,家长,学生
通讯员 张洁菲 董宏智近年来，滨州农商银行为始终秉承“以客户为中心”的服务5 理实监管部门要求，通过发送短信、拨打电话、上门核实等方式扎实推进“沉睡账户”提醒提示工作，切实维护好、保护好金融消费者的合法权...……更多
2024-04-28 15:43:00滨州,农商,钱袋子,钱袋,主动,银行
...没申请到贷款，反而成了电信网络诈骗中的“工具人”，银行卡被警方依法冻结。昨日，厦门警方通过剖析典型案例，提醒市民警惕新型网贷骗局。今年5月，厦门市反诈骗中心在工作中发现，王先生名下银行卡流水存在异常，...……更多
2024-06-28 08:40:00中局,市民,银行卡,警方,银行,银行
\"我一没有向银行借款，二没有使用（钱），甚至连在银行开卡都不是我办理的，为什么要我还钱？\"12月下旬，成都男子李宗对上游新闻（报料邮箱：cnshangyou@163.com）记者称，2015年他委托熟人代某凯给自己办理社保，\"不料对...……更多
2023-12-28 16:52:00成都,假冒,熟人,身份证,身份,男子
...日，三亚市公安局经过缜密侦查，先后抓获三名非法出借银行卡的男子。目前，违法行为人符某、雷某文、赵某分别被行政拘留。据悉，11月30日17时许，三亚市公安局吉阳分局大东海派出所在工作中获悉一条“断卡”线索，民警...……更多
2022-12-19 20:48三亚,出借,银行卡,警方,金额,男子
2024年3月5日15时，上饶市广信农商银行上泸支行收到一面来自客户付先生赠送的锦旗——尽职尽责唤醒提示热心服务暖至人心，16个金灿灿的大字，是对广信农商银行竭诚为客户服务的高度肯定。原来该客户是广信农商银行开展...……更多
2024-03-13 10:41:00广信,上饶市,上饶,农商,锦旗,余年
...己在明知他人利用信息网络实施犯罪的情况下，仍将自己银行卡、手机、密码提供给上游犯罪人员使用，并配合对方刷脸进行转移诈骗资金的犯罪事实供认不讳。现周某科已被采取刑事拘留措施。3月21日，郭庄派出所会同反诈中...……更多
2024-03-28 10:11:00平度,钱袋子,钱袋,强势,公安,百姓
...销冗余账户，防范账户丢失、资金损失或诈骗风险，菏泽农商银行李村支行积极落实监管部门要求，积极进行“沉睡账户”的提醒工作。“要不是你们打电话提醒，我自己都不知道还有这笔钱，真的是太感谢你们了。”王女士专...……更多
2024-05-24 20:01:00菏泽,农商,李村,支行,账户,主动
2月23日，中国民生银行潍坊分行营业部消保宣传队到代发工资企业山东**机械有限公司开展了“共同打击洗钱犯罪 守护清白财富”为主题的反洗钱知识集中宣传活动。活动期间，银行工作人员通过悬挂反洗钱宣传横幅、发放宣...……更多
2024-03-20 11:23:00民生银行,营业部,潍坊,分行,民生,营业
...户，对方称要把老刘包装成“入不敷出”的借款人，需要银行流水以及最终清零的账户作为申请项。起先，老刘也犹犹豫豫，怀疑对方是诈骗分子，可满脑子都是“扶贫基金”的他根本管不了那么多。两天后，老刘突然收到一笔...……更多
2024-03-27 17:47:00扶贫款,扶贫,老人,工具,老刘,刘某
...融违法行为、保障客户资金安全的重要手段。近日，齐商银行张店支行营业室进行账户日常排查时发现，淄博某公司对公账户出现异常交易现象。当日该账户交易量激增，累计发生17笔交易，资金流动呈现大额且频繁的特点。与...……更多
2024-01-19 14:18:00张店,诈骗犯,罪行,支行,诈骗,斗争
面对当前严峻的电信网络诈骗形势，邹城农商银行立足实际，主动出击，多措并举，用实际行动践行银行在打击治理电信诈骗“最后一道防线”上发挥巨大作用，全力构建“打防管控宣”反诈新格局。提高站位，压紧压实各岗...……更多
2023-10-18 11:47:00邹城,打防,农商,格局,全力,银行
...、出租、出借电话卡、物联网卡、电信线路、短信端口、银行账户、支付账户、互联网账号等，不得提供实名核验帮助；不得假冒他人身份或者虚构代理关系开立上述卡、账户、账号等。
目前李某等三人因涉嫌帮助信息网络犯...……更多
2024-04-29 11:51:00足浴,电话卡,电话,人员,松江,李某
...到账资金系电信诈骗资金的情况下，仍利用所持有的58张银行卡进行接收，并通过虚拟货币交易平台，以购买转售虚拟货币方式进行“跑分”洗钱，为电诈团伙充当“水房”，转移、洗白所诈骗资金，从中提成牟利。作案过程中...……更多
2023-12-29 22:03:00人寿,陷阱,提示,风险,阳光,赵某
...。洗钱团伙刚到浙江一个月就被抓了线索最早是绍兴一家银行发现的。去年（2023年）9月16日，银行工作人员发现一家烟酒商铺的数字人民币账户资金流动存在异常。一万、一万、一万……多笔资金流入该商铺账户，随后又被转...……更多
2024-01-16 16:00:00人民币,数字,人民,团伙,浙江,警方
...在明知他人利用信息网络实施诈骗行为的情况下，仍出售银行卡、手机卡，为他人提供便利，就涉嫌构成违法犯罪，情节严重将被追究刑事责任。应对方法：1、拒绝出售个人银行卡、手机卡。2、绝不出售、转让、出租、分租、...……更多
2024-05-07 13:14:00攻略,诈骗,账户,银行,支付,信息
...速办理高额度的贷款，但需要杨某某邮寄本人的身份证、银行卡、手机等即可。为成功办理贷款，杨某某信以为真，将自己的银行卡等邮寄给了诈骗团伙。过了一段时间后，杨某某非但没有得到贷款，反而等来了警察。原来，诈...……更多
2023-12-28 06:08:00帮凶,银行卡,邮寄,分子,银行,诈骗
...优化营商环境，更好地服务辖内小微企业，近年来，罗庄农商银行立足“两个优化、两个加强”，即优化企业开户流程，优化柜台服务质量，加强结算账户管理，强化账户风险防控，不断强化员工服务意识、简化开户流程、提高...……更多
2024-01-17 12:27:00罗庄,农商,服务,账户,企业服务,银行
...要作用，提升金融机构反洗钱履职能力，近日，中国民生银行潍坊寿光支行组织员工走进玫瑰园社区开展了“了解反洗钱，守好钱袋子”宣传活动。以事说法、以案说法，结合新型洗钱犯罪案例，支行工作人员警示广大市民远离...……更多
2024-04-26 11:45:00寿光,民生银行,潍坊,钱袋子,钱袋,支行
...150万元，该账户之前均为小额金额进出，较为反常。紫金农商银行红花支行的运营主管朱雨娴出于职业敏感性和风控意识，随即调阅该户当日流水，发现流水异常，立即将该账户设定为暂停非柜面交易，使该账户资金无法通过网...……更多
2024-05-10 07:19:00紫金,农商,红花,支行,诈骗,电信
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本文转自：人民日报海外版本报记者 李 贞《 人民日报海外版 》（ 2024年07月05日 第 05 版）近日，一名勇闯火场救人的少年受到众多网友关注
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本报讯（四川日报全媒体记者 余如波）记者7月2日从金芙蓉文学艺术奖组委会获悉，为进一步激励出精品、出人才，推动文艺事业高质量发展
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□四川日报全媒体记者 阚莹莹近日，国际学术期刊《自然》（Nature）子刊《科学数据》（Scientific Data）正式发表四川省农业科学院作物研究所杨武云研究团队题为《人工合成小麦衍生品种川麦104染色体水平的组装》的研究论文
2024-07-05 06:56:00
近日，济宁市第三人民医院援疆医生滕霄在英吉沙县人民医院成功完成了一例高龄伴多发基础疾病患者骨股颈骨折手术麻醉工作，为当地医疗事业带来了新的突破和亮点
2024-07-05 07:12:00
6月28日，宜春市袁州区天台镇一名环卫工人被电动车撞倒，头部血流如注。宜春市公安局交警支队袁州大队天台中队民警易晴与同事巡逻时发现该情况
2024-07-05 07:12:00
“你发表的真实体验却被‘网友’无故举报攻击？”“好评如潮的产品到货后却让你大跌眼镜！”昨天上午，杭州市滨江区人民检察院诉杨某某
2024-07-05 07:17:00
本文转自：人民日报长春开展长护险居家照护服务——丰富护理项目 减轻居民负担本报记者 刘以晴《 人民日报 》（ 2024年07月05日 第 15 版）“大娘
2024-07-05 07:17:00
本文转自：人民日报《 人民日报 》（ 2024年07月05日 第 20 版）社区营造师、数字新农人、网络主播……随着经济新业态蓬勃发展
2024-07-05 07:24:00