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...个人消费，不支持积分‘套现’行为”。今年以来，也有多家银行发布关于谨防现金兑换信用卡积分诈骗的提示，强调从未委托第三方机构或者人员开展贷记卡积分现金兑换业务；若遇“现金兑换积分”情况应不予理会，保护好...……更多
2024-08-11 22:33:00持卡人,骗局,羊毛,信用卡,积分,信用
...全和信息安全才更有保障。2.积极配合金融机构进行身份核查工作。为了防止他人盗用身份从事非法活动，个人到金融机构办理业务时需要配合完成以下工作：出示本人有效身份证件，如实填写本人信息，配合金融机构进行身份...……更多
2023-12-05 09:19:00金融,犯罪,身份,金融机构,机构,客户
...的银行流水，保荐人及律师无法通过直接的银行交易记录核查上述股权代持情况。第三轮问询函的回复文件显示，保荐人及律师改为其他核查方式确认侨云电子公司系为黄献川代持上海侨云科技股权。（全文2361字）免责声明：...……更多
2024-04-15 22:14:00创业板,专利,创业,科技,宁德,公司
...额5000元”等话题多次登上热搜。记者注意到，今年以来多家银行再次发布公告，对非柜面渠道支付交易限额进行了调整，有银行将部分个人账户单日限额已调整为5000元以下。多家银行去年开始调整额度从2022年开始，银行陆陆续...……更多
2023-12-12 16:11:00房贷,账户,影响,银行,银行,账户
...期给付，2016年满期至2022年10月期间，该单均无收益。经核查，Y先生联系地址、联系电话均已变更，未及时通知我司，也未自行变更。【案例分析】根据《人身保险客户信息真实性管理暂行办法》第六条的规定：“提示客户如果...……更多
2024-03-14 18:53:00长城,人寿,客户,信息,信息,保险公司
...诈民警迅速赶到银行，先稳住了王某，随即展开调查，经核查，王某试图帮助犯罪分子跑分洗钱，民警当场扣押赃款9万余元，阻断该笔涉诈资金流往境外，为电信网络诈骗受害人挽回损失。目前，王某因涉嫌帮助信息网络犯罪...……更多
2024-05-12 21:09:00文昌,万余,群众,王某,二维码,南海
...。”市民小刘说。2 开启新一轮“沉睡账户”清理近日，多家银行对长期不使用且账户中有余额的个人银行账户开启新一轮“沉睡账户”清理行动。其实，近几年，银行已经对“沉睡账户”进行清理，但各家银行对于“沉睡账户...……更多
2023-10-20 01:10:00账户,交易,账户,银行,银行卡,启新
...较远，进一步询问开户原因；询问客户联系方式，并进行核查。“两查”包括查询客户名下账户情况，重点询问是否频繁开销账户等；查询客户历史交易明细等。那么，杭州地区新开卡限额的真实情况是怎么样的呢？杭州一家大...……更多
2023-02-24 18:57:00银行,银行卡,交易,有限,账户,银行
...中心的工作人员表示，海报并非该公司发布，还需要进行核查，目前项目贷款年龄最高是69岁。“您说的情况我们要跟领导反馈，核查这件事，如果有伪造或利用公司名义去打广告的行为，我们肯定要追究的。”上述工作人员表...……更多
2023-02-16 19:00:00接力,房贷,年龄,建发,年龄,借款人
...保客户信息资产的安全。通过常规测试、漏洞扫描、配置核查和渗透测试等综合信息安全风险评估，曹县农商银行在物理安全、网络安全、主机安全、应用安全、数据备份和恢复以及管理方面得到了深入的洞察和建议。评估结果...……更多
2023-12-30 17:36:00曹县,农商,安全,风险评估,信息,评估
...机构不得新增发卡。自2022年信用卡新规发布以来，已有40多家银行陆续发布有关清理“睡眠卡”的公告，并以不同方式限制单一持卡人持有超量信用卡。记者采访我市多家银行了解到，信用卡新规发布后，各家银行积极响应新规...……更多
2024-07-18 08:23:00信用卡,信用,市场,信用卡,信用,银行
...片来源：每经记者 赵景致 摄不仅如此，随后工商银行等多家银行也纷纷证实，推出了类似的优惠利率，吸引着众多投资者。但是，这究竟是怎么回事？记者注意到，这些高利率产品并非对所有人开放。渣打银行的这个10%的美元...……更多
2024-03-01 11:41:00骗局,利率,存款,月份,记者,调查
...门槛会有较高要求，同时需要严格透明的资金监管措施。多家银行发布风险提示多家银行已官宣强调“信贷资金严禁违规流入股市”的风险提示。例如，广东一家农商行发布消息称，根据国家金融监管部门关于信贷资金的有关规...……更多
2024-10-10 18:49:00信贷资金,信贷,监管,股市,资金,违规
...上阵大力发展消费贷业务。财联社记者发现，进入8月，多家银行再推新一轮消费贷利率优惠活动，有大行最低利率可达3%。业内人士对财联社记者表示，消费贷定价下行、银行推利率优惠活动等，主要受银行积极推动消费贷业务...……更多
2024-08-01 23:02:00大行,利率,一轮,多家,优惠,银行
...述、申报的财产状况、债务状况、生活状况等情况进行了核查。结合他们提交的证明材料和核查情况判断，这对夫妻的陈述是可信的，他们的破产清算申请符合个破条例规定的受理条件。”郭某某夫妇个破案的承办法官曹启选强...……更多
2024-09-26 14:42:00欠债,债务,债务人,债权,债权人,深圳
东方资讯消息，日前，国家金融监督管理总局重庆监管局行政处罚信息公开表显示，因贷前调查不尽职，贷款用途真实性调查核实不到位；欺骗投保人，对汇丰银行（中国）有限公司重庆分行进行罚款55万元处罚。因对上述事项...……更多
2024-08-13 15:21:00汇丰银行,汇丰,核查,重庆,分行,中国
...汇报该行运控副职，并将客户信息上报至所在辖区派出所核查报备。经支行工作人员进一步询问客户，发现客户具体工作为在大集上卖炊具开店的个体户，由于近几年经营负债亏损近百万，病急乱投医，听信不法诈骗分子洗脑宣...……更多
2024-09-26 11:56:00莒县,日照,中国银行,诱导,中国,支行
...实客户12月7日刚来济南发展，开户目的为注册抖音店铺，核查办公地址一址多企，法人联系人户籍均为异地，系统核查手机号是近期新注册等多种异常特征，与客户沟通后为客户仅开立个人和对公账户未开通网银等线上支付工具...……更多
2024-01-12 16:30:00民生银行,张庄,济南,骗局,支行,第三方
...目标的背景下，双汇电力积极开展温室气体-产品碳足迹核查认证工作。通过组织学习、标准培训、会议沟通、车间巡视、现场交流、信息核查、技术评审等一系列过程，公司顺利取得温室气体核查证书、产品碳足迹证书。双汇...……更多
2024-02-19 16:52:00营商,冲锋号,扬州,民营经济,环境,经济
...口基数在这儿，银行储户众多，每天又有那么多人去世，核查一个人是否去世，将耗费银行庞大的人力、物力和财力。且一些人去世之后，涉及到财产分配。该通知哪个亲属来取？其他亲属会不会有意见？如何准确掌握这些亲属...……更多
2023-02-16 11:52:00银行,储户,亲属,人世,存款,银行
...首问负责、一次性告知、限时办结、AB岗、文明礼仪、日核查等制度，为客户快捷高效的征信查询服务提供基础支撑。强化征信服务质效，全面提升征信服务综合效能。近年来，贵州银行黔东南分行进一步强化征信服务的便民性...……更多
2023-12-13 12:26:00黔东南,征信,贵州,经济社会,分行,高质量
...用？账户里有多少余额吗？近期，工商银行、农业银行等多家银行先后发布公告称，将对“沉睡账户”开展提醒提示工作，引发广泛关注。多家银行近期已经通过银行网站、网点等渠道发布公告，提醒客户关注自己的“沉睡账户...……更多
2024-05-30 10:06:00银行卡,账户,银行,账户,银行,银行卡
...骗风险为何银行要对个人结算账户进行交易管控？对此，多家银行表示，这是为了落实监管要求，加强打击治理电信网络诈骗违法犯罪活动，也是为了防范市民资金遭受诈骗损失。“近年来，银行针对个人账户的风控管理不断强...……更多
2024-02-24 08:19:00压降,账户,睡眠,风险,银行,账户
...已可通过数字人民币钱包来网购、转账、发红包等，扬州多家银行也已成功应用数字人民币发放小微企业贷款。部分市民已尝鲜8家银行可开数字人民币钱包“已经用数字人民币点过几次外卖了，体验不错，还有优惠。”春节期...……更多
2023-02-04 08:13:00市民,人民币,数字,人民,数字,人民币
...针对持卡人长期不用且零余额的“闲置”银行卡，近日，多家银行启动新一轮“清卡”行动。日前，国家金融监督管理总局组织开展银行“沉睡账户”提醒提示专项工作。该项工作自2023年10月起，持续1年，由各银行机构对“沉...……更多
2023-10-18 03:30:00银行卡,银行,银行,账户,银行卡,范围
...，券商也“降息”了。粤开证券、东吴证券、兴业证券等多家券商宣布，将从2024年8月1日起，将客户保证金账户人民币活期年利率调整为0.15%。据悉，券商利率的调整源于银行利率的调整，7月25日起，银行活期存款利率下调5bp至0...……更多
2024-07-31 19:56:00券商,步伐,多家,银行,利率,券商
...拨打95533客服电话办理账户临时挂失。网点工作人员立刻核查客户账户，发现客户银行卡账户已发生3笔预授权冻结，总金额9万余元，交易对象均为国外商户，工作人员立即协助客户拨打银联反诈部门客服电话95516 说明详细情况...……更多
2023-11-10 10:17:00临沂,建行,分行,支行,诈骗,客户
...立即向反诈中心反馈，反诈中心收到反馈后马上进行研判核查，确定交易对手“深圳某科技有限公司”账户因涉嫌电信诈骗案件已被多家公安机关紧急止付、冻结。了解情况后，中信银行太原分行主动作为，第一时间向客户进行...……更多
2023-02-28 09:20:00中信银行,中信,钱袋子,太原,钱袋,防线
大皖新闻讯 8月21日，有网民反映称，河北省邢台市临西县东枣园信用社有一工作人员酒后上岗辱骂顾客，引发关注。视频显示，8月21日下午，在临西农村商业银行枣元支行，一男子衣冠不整坐在银行柜台后办理业务。视频中，...……更多
2024-08-22 19:27:00临西县,临西,银行,柜员,调查组,河北
...这种送大鹅的。扫码送大鹅到底是怎么回事？记者采访了多家银行的工作人员，证实了这些送大鹅的人来自地面推广团队。“他们是给开通个人养老金账户拉新人。现在很多银行都可以对接开通个人养老金账户的服务，不过，账...……更多
2023-02-16 14:04:00大街,账户,银行,养老金,个人,记者
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胶东在线10月14日讯（通讯员 时玉蛟）近年来，新型电信网络违法犯罪活动持续高发，大学生已成为不法分子紧盯的主要群体之一
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本文转自：人民日报海外版坚定不移走中国特色金融发展之路中国人保以高质量发展服务中国式现代化《 人民日报海外版 》（ 2024年10月19日 第 05 版）成立于1949年10月20日的中国人民保险公司是新中国保险事业的开拓者和奠基人
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数字经济时代，数智化技术与国际贸易的深度融合已经成为不可逆转的趋势。作为数字贸易中的一种新业态，近年来我国跨境电商贸易在全球范围内实现蓬勃发展
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财联社10月19日讯（编辑 牛占林）周五美盘交易时段，现货白银涨势不止，一举突破了33美元/盎司关口，为2012年12月以来首次
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近水楼台先得月，酒香也怕巷子深。广告在现代商品经济社会中的重要性不言而喻。对太原英皓广告有限责任公司董事长李亚英而言，广告便是她重要的人生主题
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问：看了前两天土拍的情况，好像价格都涨了，市场行情好了，我的二手房是不是也可以涨价卖了？答：土拍行情变化是事实，但二手房的行情还得具体问题具体分析
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新政出台第一周，杭州二手房成交TOP排行榜“陆续看了半年的房子，一直犹豫下不了决心，就怕买了二手房，后面又跌了。”来自台州临海的买家林女士从事金融行业
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周五美股盘中，国际油价跌幅一度扩大至超过2.5%，WTI原油期货一度跌至68.17美元/桶，布伦特原油期货一度跌至72
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伴随着美元最近一波走强，日元汇率本周一度跌破150关口。不过在日本最高外汇主管公开警告的同时，最新报道显示日本央行不太可能在本月的政策会议上有所动作
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特朗普的高级经济顾问凯文·哈塞特（Kevin Hassett）表示，尽管美联储近年的货币政策有政治因素在内，但上月大幅降息的决定是“合乎情理的”
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今日晚间，宁德时代（300750.SZ）披露三季度报告，Q3同比营收下滑，净利润增加。“三季度产能利用率很满，四季度更满
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