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...迅速向公安机关报案。民警根据这一线索，成功抓获两名出借银行卡帮助实施电信诈骗的犯罪嫌疑人，破获一起涉“两卡”违法犯罪，并串并15个省17起涉诈案件。“金融行业是守住老百姓‘钱袋子’的最后一道关口，也是全民...……更多
2024-07-17 11:52:00武进,常州,战线,奖励,员工,资金
...工作了大半辈子的老民警叶朝法深有感触。辖区年轻女子高某是叶朝法见面、回访次数最多的一位深陷情感纠纷的当事人。根据“六同”“六有”模型，这是典型的“高风险”。去年9月，老叶又一次回访高某，一进门，他就发...……更多
2024-05-06 08:25:00安新,纠纷,矛盾,城市,锦城,高某
...勿贪图小利沦为不法分子的诈骗工具。2. 不要出租或随意出借身份证件、手机卡、银行卡以及微信、支付宝等第三方支付平台账户，避免他人借用你的名义从事非法活动，沦为他人金融诈骗的工具。3. 警惕以高额回报为诱饵的兼...……更多
2024-03-01 11:43:00诈骗,高度,李某,诈骗,毛某,手机
...取医院药品下毒谋杀妻子”的文章，引发舆论关注。前夫高某森将其告上法院，一审法院认定刘畅侵害了高某森的名誉权，二审法院驳回刘畅的上诉维持原判。2022年3月18日，山东临沂费县公安局立案侦查刘畅被伤害一案；2022年4...……更多
2024-01-22 15:20:00名誉权,前夫,激素,名誉,当事人,当事
...诈骗法第三十一条任何单位和个人不得非法买卖、出租、出借电话卡、物联网卡、电信线路、短信端口、银行账户、支付账户、互联网账号等，不得提供实名核验帮助；不得假冒他人身份或者虚构代理关系开立上述卡、账户、账...……更多
2024-04-29 11:51:00足浴,电话卡,电话,人员,松江,李某
...项行动，按照市局、县局打击网络谣言部署要求，近期，小井派出所联合网安大队开展一系列打击整治网络谣言宣传活动，全力营造风清气正的网络氛围。为进一步提群众的网络安全意识，普及网络安全知识，促使群众自觉参与...……更多
2024-05-29 09:34:00东明,东明县,小井,联合网,谣言,派出所
...游消费集聚区。我市晋阳湖夜间文化和旅游消费集聚区、小井峪文化产业园名列其中。第二批省级夜间文化和旅游消费集聚区包括：太原市晋源区晋阳湖夜间文化和旅游消费集聚区、太原市万柏林区小井峪文化产业园、朔州市怀...……更多
2023-11-04 17:55:00阳湖,产业园,小井,文化,省级,产业
...安机关也毫不手软。据统计，今年公安机关共抓获出租、出借、出售、贩卖‘两卡’的违法犯罪人员1.3万余人，收缴银行卡600余张、电话卡1.2万余张，累计上报黑名单2788人对其依法实施惩戒。”颜鸿介绍。张凌云也表示，《反...……更多
2023-12-02 05:30:00发言人,诈骗,诈骗,张某,转账,犯罪
...击陌生链接。（三）请您提高风险防范意识，切勿出租、出借、出售自己的身份证件、银行账户等重要信息和物品，以防被不法分子用于洗钱、电信网络诈骗、偷逃税和跨境网络赌博等违法活动。 ……更多
2024-05-16 16:59:00中国农业银行,中国,账户,银行,农业,公告
...2023年8月，刘某某无意间添加了一个陌生人QQ号，对方提出借其银行卡走个账，事后将给予500元的好处费。“把你的银行卡号、姓名、密码发过来给我，不放心里面的钱你可以先转出去”，虽然刘某某心中有疑惑，但在对方“出...……更多
2024-01-18 09:59:00诈骗,单被,帮凶,团伙,妻子,丈夫
...患，截至当前，已累计整治问题窨井盖310余座。维修井盖小井盖、大民生。下一步，该局将持续做好窨井盖维护提升工作，防范安全事故发生，把精益求精的理念贯穿始终，营造安全、祥和的生活氛围，用实际行动保障市民群众...……更多
2023-10-19 13:34:00紫云,小井,大民,共创,县城,文明
...拉拢、利诱成为“工具人”和“帮凶”轻则违法重则犯罪出借银行卡？这份网恋很可“拷”1月4日，后寨派出所接上级部门线索推送，辖区周某银行卡流水近期出现异常情况，有贩卖银行卡牟取非法利益的可能。掌握这一线索后...……更多
2024-01-09 21:38:00织金,帮凶,团伙,犯罪,公安,周某
...等。网点工作人员察觉异常现象背后可能存在银行卡出租出借违法行为，立即再次对客户身份及其开卡意愿进行核实。在网点工作人员的反复询问下，客户终于道出事实真相：原来，他开卡是其替他人代办。网点工作人员当即拒...……更多
2023-12-22 02:59:00开卡,名义,行为,成功,客户,开卡
...行告知义务，做好开户风险提示，让客户了解知晓出租、出借、出售银行账户所带来的危害，严格留存全套资料，确保后续查询管理有章可循、有据可依，为推动金融工作有序开展奠定良好基础。同时，大力普及一类账户、二类...……更多
2024-01-14 07:38:00屏障,账户,安全,管理,账户,客户
...害人孟某真实协议凭空“消失”孟某和李某在2015年2月6日出借了第一笔借款800万，持有真实有效的借款合同。法院却否认出现孟某的2016年借款合同，听信原告是自己“笔误”，否认重新签订的合同。这一举动为受害人孟某凭空...……更多
2024-02-21 10:10:00石家,笔误,石家庄,利息,合同,李某
...。2.积极推动反诈领域行刑反向衔接。非法买卖、出租、出借银行卡的行为，违反《反电信网络诈骗法》第31条第1款的规定。对于犯罪情节轻微不起诉的案件，检察机关应当根据《反电信网络诈骗法》第44条的规定，及时制发检...……更多
2023-11-30 10:49:00最高检,典型案例,检察,诈骗,关联,依法
...两方面梳理常见诈骗手段：利用返现利益诱惑刷单、诱骗出借出租银行卡账户、虚假杀猪盘交易，校园网贷等。宣讲人员通过对真实案例的分析和现场演示，就如何识别及防范技巧进行全方位、多角度、深层次的讲解，警示大家...……更多
2023-10-07 15:21:00走进校园,合肥,支行,宣传,校园,科技
...查，当日有被诈骗人员张某转入一笔5898元到陈某上述所出借的银行卡内。鉴于本案犯罪事实清楚，证据确实充分，法律适用明确且被告人自愿认罪认罚，于是当庭宣判。以掩饰、隐瞒犯罪所得罪判处被告人陈某有期徒刑七个月...……更多
2024-01-10 17:41:00州市,法庭,校园,陈某,犯罪,被告人
...因。犯罪分子以招聘兼职和赚快钱为噱头，诱导他人出租出借银行卡、手机卡来转移赃款，为网络赌博、电信诈骗等违法犯罪行为提供非法资金转移，帮助其进行“跑分”洗钱的行为。陈某回忆，看到工作内容如此简单，他便立...……更多
2024-07-23 12:10:00保亭,帮凶,兼职,男子,陈某,保亭
...“闲聊”起来，向其说明银行卡实名制的重要性以及出租出借银行卡的严重后果。大爷听后神色异常，最终承认有位年轻男子答应给他500元，让他来银行开卡。大爷意识到自己差点酿成大错，向工作人员道歉并表达了感谢。大堂...……更多
2024-09-18 17:55:00南通,防线,分行,财产,客户,安全
...讲解各类金融知识，向市民宣传保护个人信息，不要出租出借账户给他人使用以赚取佣金，向老年人普及电信网络诈骗常见犯罪手段，积极讲解防范要点，有力拓展活动辐射面和认可度。进企业，全方位筑牢企业金融安全“防火...……更多
2024-06-26 09:57:00钱袋子,钱袋,平安,南京,分行,防火墙
...围绕电信网络诈骗的本质、常见套路、话术，以及出租、出借、出售“两卡”造成的危害及严重后果等方面展开详细的宣讲，针对高中生社会经验少、好奇心强的特点，反诈中心民警“量身定制”反诈课件，为反诈知识“划重点...……更多
2023-10-11 13:07:00单县,保平,防护网,防护,公安,宣传
...化名）在社交媒体上公开实名举报，她称同为医生的前夫高某森利用职务之便，购买大量激素药物，长期给她“投毒”。从2016年受害人身体出现异样，到2017年受害人开始举报、报案，再到2022年嫌疑人高某森被批捕，直到今天该...……更多
2023-01-11 15:43:00费县,前夫,受害人,山东,判决,医生
...面讲解、问答互动的方式，结合近期频发的网贷刷流水、出借账户帮熟人(家人)转账、虚假投资理财等诈骗套路，利用通俗易懂的语言开展宣传，提醒群众不出租、出借、出售银行卡、对公账户，不向陌生人透露自己的身份信息...……更多
2024-08-22 10:54:00农信,农信联社,金沙,联社,钱袋,宣传
...情。面对客户异常行为，工作人员认为此账户存在出租、出借行为的嫌疑。于是立即对账户进行了只收不付的限制，避免了63万元资金被转移的风险。在齐商银行该账户被控制的次日，此账户因涉嫌电信诈骗，连续被多家公安机...……更多
2024-06-11 17:57:00东营,垦利,支行,损失,资金,风险
...局，千万不要转让个人账户。所谓“转让”，包括出租、出借、出售等各种形式。此外，根据上海辟谣平台的调查可以发现，各社交平台有必要加大对各种“求租”广告的监管和打击，特别是不要放过那些精心包装或故弄玄虚的...……更多
2024-04-18 08:03:00真相,信号,账号,小柳,不法分子,信号
...法》相关工作要求，让客户明白账户的使用范围，不允许出借、出租、买卖银行卡，对于存有上述行为的客户，要明白是违法行为，将会受到法律的制裁。只有工作人员和客户的共同努力，才能够确保反洗钱基层工作的扎实有效...……更多
2024-06-16 17:07:00巨野,农商,要点,三个,水平,银行
...谢民警及时的劝阻，悬崖勒马，为时未晚！买卖、出租、出借电话卡、银行卡以及微信、支付宝等第三方支付平台账户信息均属违法行为，如为他人实施网络电信诈骗、洗钱等违法犯罪活动提供便利，达到一定情节时，还可能涉...……更多
2023-12-15 15:58:00民警,锦旗,犯罪,男子,刘某,民警
...法》第三十一条“任何单位和个人不得非法买卖、出租、出借电话卡、物联网卡、电信线路、短信端口、银行账户、支付账户、互联网账号等,不得提供实名核验帮助;不得假冒他人身份或者虚构代理关系开立上述卡、账户、账号...……更多
2023-10-20 07:47:00惩戒,行动,单位,人员,安徽,账户
...掩饰、隐瞒犯罪所得罪，切勿为了蝇头小利出售、出租、出借身份证件、手机卡、银行卡、支付二维码、银行对公账户、POS机等，如发现有买卖银行卡、手机卡等违法犯罪行为，应及时向公安机关举报。 ……更多
2024-06-02 01:38:00流水,银行,男子,银行卡,敏捷,手机卡
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