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本文转自：上海法治报提供“跑分”洗钱服务 涉案1300万元6人被依法采取刑事强制措施□记者 季张颖本报讯 近日，崇明警方查获一起电信网络诈骗流窜“跑分”团伙，涉案流水资金达1300余万元，陈某宏等6名犯罪嫌疑人分别...……更多
2023-02-15 08:34:00服务,陈某,崇明,张某,犯罪,卡农
...的目的，提供了自己的银行卡、手机卡，并配合提供验证服务，成为了犯罪分子的“工具人”。短短几个月的时间里，该团伙搭建的“水房”共计转移资金达三千余万元。2023年，张某等涉案人员陆续被抓获到案，到案后如实供...……更多
2024-04-16 00:07:00崇明,不法分子,上海,案件,法院,分子
...达1000余万元。警方通过循线追查，继续锁定犯罪嫌疑人陈某和王某。陈某在明知孙某生产假冒各类知名品牌白酒的情况下，收购各类假酒瓶后销售给孙某。王某则通过网络渠道向孙某以低于市场行情的价格大量购买各类假冒知...……更多
2024-04-12 22:19:00窝点,上海,警方,金额,两个,孙某
...、李某抓获。随后，又顺线追踪将该团伙取现和存款人员陈某、马某、张某玲抓获。经查，该团伙组织头目为郭某龙、李某，二人通过境外软件与上线取得联系，每取现1笔涉诈资金可获得1000元佣金。郭、李二人招募了取款手陈...……更多
2023-10-22 07:31:00王某,团伙,李某,哈尔滨市公安局,宋某,松北
...踪，短时间内陆续将犯罪嫌疑人王某雨、郭某龙、李某、陈某、马某、张某玲抓获。
犯罪还原经查，该团伙组织头目为郭某龙、李某，二人通过境外软件与上线取得联系，每取现一笔涉诈资金可以获得1000元佣金。郭、李二人招...……更多
2023-10-20 17:09:00哈尔,哈尔滨,肇东,警方,哈尔,王某
在担任崇明堡镇社区殡仪服务站负责人的8年间，陈辉不断侵吞殡仪服务站财物。近日，中国裁判文书网公布了该案判决结果，陈辉因犯职务侵占罪被崇明法院判处有期徒刑3年3个月，并处罚金8万元。法院经审理查明，2014年6月...……更多
2023-11-16 14:38:00崇明,监管人,殡仪,财物,服务站,上海
...上游犯罪洗钱的犯罪团伙。10月16日，犯罪嫌疑人彭某、张某、孙某等5名犯罪嫌疑人被依法移送检察机关审查起诉。发现银行交易“大忙人”今年3月26日，泰州市公安局姜堰分局反诈中心民警在研判工作中发现，俞垛镇居民吴某...……更多
2023-10-26 06:48:00卡农,张某,犯罪,翁某,孙某,吴某
...检察院提起公诉，法院以妨害信用卡管理罪判处田某某、陈某某、王某某等7人有期徒刑三年六个月至一年二个月不等，并处相应罚金。这一伙人在嘉定区某临时窝藏地点，看管着一批从各地骗来的“卡农”，每当他们要帮境外...……更多
2023-02-14 18:19:00犯罪分子,银行卡,信用卡,分子,犯罪,信用
...织朱某、张某、单某等人，先后租用贾某、蔡某、杨某、陈某等人的银行卡，为境外诈骗团伙“跑分”。“网上求职”搭建链条2022年11月，谢某在某境外软件上发布了一条求职信息，称想出国务工赚钱。不久，谢某就收到一名“...……更多
2023-05-05 08:05:00转账,链条,帮助,谢某,朱某,杨某
...引导下向“××银行”转账5.5万元的信用保证金用于贷款服务。可接连过了几天，那某非但没拿到放款，“银行客服”也人间蒸发。接警后，阿巴嘎边境管理大队党委高度重视，抽调精干警力成立专案组，梳理研判案件线索，展...……更多
2023-11-02 18:07:00水果摊,原形,团伙,诈骗,水果,陈某
...于长江入海口，是鳗苗江海洄游的重要通道。2022年10月，陈某某、顾某某、林某甲为牟取非法利益，共谋组织人员在本市东海海域非法捕捞鳗苗。2023年1月起，陈某某联系的13名小工驾驶“三无”渔船在上述海域张网捕捞鳗苗，...……更多
2024-06-16 00:11:00崇明,长江,上海市,上海,违法,犯罪
...赌博平台开始上线,至今总注册用户21万个,总充值6.58亿元,服务器地址位于香港。该网站主要针对中国境内参赌人员进行网络赌博,以炸金花、红黑大战、麻将胡了等赌博方式,获取非法利益。为获取非法利益,该赌博平台联系洗钱团...……更多
2023-10-26 10:01:00利益,男子,梁某,李某,转账,张某
...害人资金流向及对涉案人员的综合研判，发现位于贵州的张某、杨某、刘某、何某、郑某及祝某6人，为多名电信诈骗犯罪分子提供“跑分”支持。办案民警先后在贵州等地进行线索摸排、走访调查。经深入细致研判，张某、杨...……更多
2023-03-07 10:15:00神华,团伙,铁路,公安,杨某,张某
...责人余淏提到，该抢劫团伙共有8人。以负责幕后策划的陈某和负责现场指挥的凌某缘为首，周某负责打入跑分团伙内部，其余5人则在外等周某消息，伺机抢劫作案。3月3日，扮演卡农角色的周某通过境外聊天软件与电诈跑分团...……更多
2024-03-18 10:12:00团伙,民警,报警,团伙,周某,卡农
...，在市县两级公安机关通力协作下，办案民警将“卡农”张某驾驶的车辆在某路口截停，成功将其抓获。经查，9月份以来，嫌疑人孙某通过“飞机”聊天软件认识了“上线”后，开始从事诈骗引流活动。为扩大“业务”获取更...……更多
2023-10-25 22:48:00莘县,团伙,诈骗,犯罪,公安,手机
本文转自：新民晚报83瓶茅台分14次盗走崇明警方侦破一起案值近30万元的入室盗窃案83瓶高档白酒被盗，价值近30万元。近日，崇明警方快速破获了一起入室盗窃案。犯罪嫌疑人因涉嫌盗窃罪被依法采取刑事强制措施。1月16日10...……更多
2023-01-27 13:36:00茅台,张某,崇明,警方,张先,嫌疑人
...之前卖过几张银行卡。2021年2月，张某在生意场上认识了陈某，没过多久，陈某找到他，说要从他这里买几张银行卡。张某虽有些担心，但由于“手头紧”，抵不住陈某高价购买的诱惑，便答应了对方。第二天，按照陈某的要求...……更多
2023-02-28 07:06:00银行卡,犯罪,银行,张某,陈某,银行卡
...，涉嫌为电信网络诈骗平台及跨境网络赌博平台提供洗钱服务的特大犯罪团伙的国内主要犯罪嫌疑人全部落网，这个团伙各环节被列入抓捕对象的目标人物全部落网，每个环节的作案工具一样不落，完成了全链条打击。“3·1”...……更多
2023-05-20 10:46:00贵南县,贵南,团伙,特大,诈骗,公安局
...，刘某又是如何被劫匪盯上的呢？在审讯中，抢劫团伙的张某森交代，他是被另一名嫌疑人刘某洋招揽来的。刘某洋认识“跑分”团伙的侯某，由于自己没有工作，在知道侯某从事诈骗后，就对这些赃款动了心。沈阳市公安局皇...……更多
2024-01-23 15:55:00报案人,嫌疑人,嫌疑,报警,现金,男子
...5月14日16时，民警在辖区某宾馆成功将犯罪嫌疑人徐某、张某、薛某某一举抓获，现场查获银行卡和手机卡若干。经查，徐某负责与“卡农”见面并且跟着取钱，张某负责望风，薛某某负责操作取现。目前，李某某、徐某、张某...……更多
2024-06-05 23:42:00威海,犯罪嫌疑人,嫌疑人,车队,警方,犯罪
...网推广引流，可以说，“引流”团伙是诈骗开始的“前端服务”。没有“引流”，网络诈骗集团就不能精准地实施诈骗。聊城莘县警方提醒：近年来，电信诈骗团伙招募提供“手机口”搭建诈骗窝点的人员呈年轻化趋势，广大群...……更多
2023-10-25 21:11:00莘县,操作手,团伙,诈骗,年龄,公安
...一个缩影。今年以来，滨海公安分局强打击、重保障、优服务，努力为企业发展营造安全稳定的治安环境、公平正义的法治环境、优质高效的服务环境，以实际行动为企业发展保驾护航，以高质量服务助推法治化营商环境高质量...……更多
2023-06-05 14:27:00涉企,滨海,潍坊,盗窃案,公安,成功
...查扣涉案黄金6.95公斤。顺藤摸瓜，此后警方成功锁定以张某（化名）为首的“购金”洗钱犯罪团伙，赴九省、直辖市、自治区陆续抓获买、运、销、兑一条线涉电诈犯罪嫌疑人17名，扣押涉案车辆2台，查扣涉诈黄金4.47公斤。经...……更多
2024-04-10 11:36:00形式,黄金,黄金,团伙,金店,张某
...团伙以“1元蓝莓”“1元洗车”“1元买锅”等廉价商品和服务为诱导，在交易过程中窃取买家信用卡相关信息，通过一段时间的“养卡”后，趁买家放松警惕时组织集中盗刷并从中牟利。广州铁路警方近日经缜密侦查，全链条摧...……更多
2024-01-31 02:45:00数万,旅客,信用卡,信用,商品,张某
...局治安管理支队食品药品犯罪案件侦查大队大队长邹帆。服务群众，他用心用情作为一名人民警察，必须永远做党和人民的忠诚卫士，时刻将党和人民的利益放在首位，这是邹帆立下的从警誓言。“邹警官，老张又不见了！”201...……更多
2023-01-20 07:56:00警营,多面手,岗位,陈某,张某,工作
...责。”办案民警周吉亮介绍。民警调查发现，其头目名叫张某，四川泸州人。8月28日中午12时许，专班民警在洪山区民族大道将一辆行驶中的别克GL商务车拦下，抓获正在跑分洗钱的张某等7名嫌疑人，现场查获涉案POS机38台，涉...……更多
2023-10-31 17:19:00武汉,团伙,警方,团伙,民警,嫌疑人
...年，并处罚金3万元。2023年4月27日10时许，正在睡梦中的陈某被一阵声音吵醒，发现一名拿着剪刀的陌生男子站在床头，她的金项链、金耳环和金手镯被对方迅速抢走。待该男子逃离，陈某才缓过神报警。次日凌晨1时许，警方通...……更多
2024-05-07 13:19:00玉环,浙江,全方位,谎言,张某,陈某
...，那一同被带走的30万元现金是她的。经过了解，原来是陈某想一次性取出自己账户里的30万元现金，但因她自己的银行卡被限额，于是通过“朋友”李某进行中转，并承诺给予其帮忙费3000元。当天中午，她和李某取完钱后刚走...……更多
2023-03-08 08:20:00锦旗,离奇,民警,公安,女子,陈某
...公诉，法院对该案作出一审判决，以污染环境罪分别判处陈某、孔某、夏某有期徒刑三年三个月至一年九个月不等，各并处罚金40万元至25万元不等；以污染环境罪、包庇罪判处朱某有期徒刑一年，并处罚金5万元；对4名被告人追...……更多
2024-06-04 07:57:00被告人,被告,张某,陈某,朱某,冯某
...利益。人民法院充分发挥审判职能作用，做深做实为大局服务、为人民司法，持续保持惩治网络传销犯罪高压态势，准确贯彻宽严相济刑事政策，联合市场监督管理部门协同推进源头治理、综合治理，切实维护人民群众合法权益...……更多
2024-06-29 00:36:00最高人民法院,传销,典型案例,监督管理,总局,法院
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