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本文转自:上海法治报提供“跑分”洗钱服务 涉案1300万元6人被依法采取刑事强制措施□记者 季张颖本报讯 近日,崇明警方查获一起电信网络诈骗流窜“跑分”团伙,涉案流水资金达1300余万元,陈某宏等6名犯罪嫌疑人分别...……更多
...的目的,提供了自己的银行卡、手机卡,并配合提供验证服务,成为了犯罪分子的“工具人”。短短几个月的时间里,该团伙搭建的“水房”共计转移资金达三千余万元。2023年,张某等涉案人员陆续被抓获到案,到案后如实供...……更多
上海警方查获两个制假窝点涉案金额达1000余万元
...达1000余万元。警方通过循线追查,继续锁定犯罪嫌疑人陈某和王某。陈某在明知孙某生产假冒各类知名品牌白酒的情况下,收购各类假酒瓶后销售给孙某。王某则通过网络渠道向孙某以低于市场行情的价格大量购买各类假冒知...……更多
一周内多次作案 超300万被转移
...、李某抓获。随后,又顺线追踪将该团伙取现和存款人员陈某、马某、张某玲抓获。经查,该团伙组织头目为郭某龙、李某,二人通过境外软件与上线取得联系,每取现1笔涉诈资金可获得1000元佣金。郭、李二人招募了取款手陈...……更多
涉及哈尔滨、肇东多地!一周内超300万被转移!哈尔滨警方抓获这7个“神秘人”
...踪,短时间内陆续将犯罪嫌疑人王某雨、郭某龙、李某、陈某、马某、张某玲抓获。 犯罪还原经查,该团伙组织头目为郭某龙、李某,二人通过境外软件与上线取得联系,每取现一笔涉诈资金可以获得1000元佣金。郭、李二人招...……更多
上海崇明一殡仪服务站负责人侵吞258万元财物,监管人也因受贿被判刑
在担任崇明堡镇社区殡仪服务站负责人的8年间,陈辉不断侵吞殡仪服务站财物。近日,中国裁判文书网公布了该案判决结果,陈辉因犯职务侵占罪被崇明法院判处有期徒刑3年3个月,并处罚金8万元。法院经审理查明,2014年6月...……更多
“卡农”另起炉灶变“卡商”
...上游犯罪洗钱的犯罪团伙。10月16日,犯罪嫌疑人彭某、张某、孙某等5名犯罪嫌疑人被依法移送检察机关审查起诉。发现银行交易“大忙人”今年3月26日,泰州市公安局姜堰分局反诈中心民警在研判工作中发现,俞垛镇居民吴某...……更多
协助境外犯罪分子收购银行卡,7人因妨害信用卡管理罪被判刑
...检察院提起公诉,法院以妨害信用卡管理罪判处田某某、陈某某、王某某等7人有期徒刑三年六个月至一年二个月不等,并处相应罚金。这一伙人在嘉定区某临时窝藏地点,看管着一批从各地骗来的“卡农”,每当他们要帮境外...……更多
...织朱某、张某、单某等人,先后租用贾某、蔡某、杨某、陈某等人的银行卡,为境外诈骗团伙“跑分”。“网上求职”搭建链条2022年11月,谢某在某境外软件上发布了一条求职信息,称想出国务工赚钱。不久,谢某就收到一名“...……更多
...引导下向“××银行”转账5.5万元的信用保证金用于贷款服务。可接连过了几天,那某非但没拿到放款,“银行客服”也人间蒸发。接警后,阿巴嘎边境管理大队党委高度重视,抽调精干警力成立专案组,梳理研判案件线索,展...……更多
...于长江入海口,是鳗苗江海洄游的重要通道。2022年10月,陈某某、顾某某、林某甲为牟取非法利益,共谋组织人员在本市东海海域非法捕捞鳗苗。2023年1月起,陈某某联系的13名小工驾驶“三无”渔船在上述海域张网捕捞鳗苗,...……更多
...赌博平台开始上线,至今总注册用户21万个,总充值6.58亿元,服务器地址位于香港。该网站主要针对中国境内参赌人员进行网络赌博,以炸金花、红黑大战、麻将胡了等赌博方式,获取非法利益。为获取非法利益,该赌博平台联系洗钱团...……更多
神华铁路公安打掉一“跑分”电诈团伙
...害人资金流向及对涉案人员的综合研判,发现位于贵州的张某、杨某、刘某、何某、郑某及祝某6人,为多名电信诈骗犯罪分子提供“跑分”支持。办案民警先后在贵州等地进行线索摸排、走访调查。经深入细致研判,张某、杨...……更多
抢劫团伙派人打入电诈团伙,办案民警:他们笃定被抢劫的人不敢报警
...责人余淏提到,该抢劫团伙共有8人。以负责幕后策划的陈某和负责现场指挥的凌某缘为首,周某负责打入跑分团伙内部,其余5人则在外等周某消息,伺机抢劫作案。3月3日,扮演卡农角色的周某通过境外聊天软件与电诈跑分团...……更多
莘县公安打掉一利用“手机口”实施精准诈骗引流犯罪团伙
...,在市县两级公安机关通力协作下,办案民警将“卡农”张某驾驶的车辆在某路口截停,成功将其抓获。经查,9月份以来,嫌疑人孙某通过“飞机”聊天软件认识了“上线”后,开始从事诈骗引流活动。为扩大“业务”获取更...……更多
本文转自:新民晚报83瓶茅台分14次盗走崇明警方侦破一起案值近30万元的入室盗窃案83瓶高档白酒被盗,价值近30万元。近日,崇明警方快速破获了一起入室盗窃案。犯罪嫌疑人因涉嫌盗窃罪被依法采取刑事强制措施。1月16日10...……更多
出售银行卡也可能构成犯罪
...之前卖过几张银行卡。2021年2月,张某在生意场上认识了陈某,没过多久,陈某找到他,说要从他这里买几张银行卡。张某虽有些担心,但由于“手头紧”,抵不住陈某高价购买的诱惑,便答应了对方。第二天,按照陈某的要求...……更多
贵南县公安局摧毁一特大诈骗“跑分”团伙抓获30人
...,涉嫌为电信网络诈骗平台及跨境网络赌博平台提供洗钱服务的特大犯罪团伙的国内主要犯罪嫌疑人全部落网,这个团伙各环节被列入抓捕对象的目标人物全部落网,每个环节的作案工具一样不落,完成了全链条打击。“3·1”...……更多
报案人也是嫌疑人!男子50万现金被抢 报警后自己被抓→
...,刘某又是如何被劫匪盯上的呢?在审讯中,抢劫团伙的张某森交代,他是被另一名嫌疑人刘某洋招揽来的。刘某洋认识“跑分”团伙的侯某,由于自己没有工作,在知道侯某从事诈骗后,就对这些赃款动了心。沈阳市公安局皇...……更多
威海警方破获两起“跑分车队”犯罪嫌疑人缴获13万元
...5月14日16时,民警在辖区某宾馆成功将犯罪嫌疑人徐某、张某、薛某某一举抓获,现场查获银行卡和手机卡若干。经查,徐某负责与“卡农”见面并且跟着取钱,张某负责望风,薛某某负责操作取现。目前,李某某、徐某、张某...……更多
“操作手”年龄最大的25岁,最小的只有17岁!莘县公安成功打掉一利用“手机口”诈骗团伙
...网推广引流,可以说,“引流”团伙是诈骗开始的“前端服务”。没有“引流”,网络诈骗集团就不能精准地实施诈骗。聊城莘县警方提醒:近年来,电信诈骗团伙招募提供“手机口”搭建诈骗窝点的人员呈年轻化趋势,广大群...……更多
潍坊滨海公安成功破获三起涉企盗窃案
...一个缩影。今年以来,滨海公安分局强打击、重保障、优服务,努力为企业发展营造安全稳定的治安环境、公平正义的法治环境、优质高效的服务环境,以实际行动为企业发展保驾护航,以高质量服务助推法治化营商环境高质量...……更多
大量购买黄金成电诈“洗钱”新形式
...查扣涉案黄金6.95公斤。顺藤摸瓜,此后警方成功锁定以张某(化名)为首的“购金”洗钱犯罪团伙,赴九省、直辖市、自治区陆续抓获买、运、销、兑一条线涉电诈犯罪嫌疑人17名,扣押涉案车辆2台,查扣涉诈黄金4.47公斤。经...……更多
...团伙以“1元蓝莓”“1元洗车”“1元买锅”等廉价商品和服务为诱导,在交易过程中窃取买家信用卡相关信息,通过一段时间的“养卡”后,趁买家放松警惕时组织集中盗刷并从中牟利。广州铁路警方近日经缜密侦查,全链条摧...……更多
【平安贵州冬季行动】无偿代还信用卡?当心有诈!
...机关接受调查。经查,2020年10月,张某在一酒吧娱乐时与陈某才结识,陈某才称自己愿意无偿帮助别人还信用卡贷款。张某表示自己无力偿还信用卡,便请求陈某才帮忙,随后在陈某才的提示下将自己的银行卡密码提供给陈某才...……更多
涉案3亿元!武汉警方打掉一个流窜作案的大型洗钱团伙
...责。”办案民警周吉亮介绍。民警调查发现,其头目名叫张某,四川泸州人。8月28日中午12时许,专班民警在洪山区民族大道将一辆行驶中的别克GL商务车拦下,抓获正在跑分洗钱的张某等7名嫌疑人,现场查获涉案POS机38台,涉...……更多
...局治安管理支队食品药品犯罪案件侦查大队大队长邹帆。服务群众,他用心用情作为一名人民警察,必须永远做党和人民的忠诚卫士,时刻将党和人民的利益放在首位,这是邹帆立下的从警誓言。“邹警官,老张又不见了!”201...……更多
...年,并处罚金3万元。2023年4月27日10时许,正在睡梦中的陈某被一阵声音吵醒,发现一名拿着剪刀的陌生男子站在床头,她的金项链、金耳环和金手镯被对方迅速抢走。待该男子逃离,陈某才缓过神报警。次日凌晨1时许,警方通...……更多
女子送锦旗感谢民警找回30万却被抓 公安破获离奇案中案
...,那一同被带走的30万元现金是她的。经过了解,原来是陈某想一次性取出自己账户里的30万元现金,但因她自己的银行卡被限额,于是通过“朋友”李某进行中转,并承诺给予其帮忙费3000元。当天中午,她和李某取完钱后刚走...……更多
一直认罪的被告人为何突然翻供
...公诉,法院对该案作出一审判决,以污染环境罪分别判处陈某、孔某、夏某有期徒刑三年三个月至一年九个月不等,各并处罚金40万元至25万元不等;以污染环境罪、包庇罪判处朱某有期徒刑一年,并处罚金5万元;对4名被告人追...……更多
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塔克拉玛干沙漠腹地是我国最大超深油气富集区,塔里木油田依靠科技进步加快勘探开发步伐,去年至今,已创造20多项超深钻井纪录
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中新社东京2月13日电 (记者 朱晨曦)日本总务省消防厅13日发布的数据显示,截至当日9时30分,日本多地连日来遭遇的强降雪已导致13人死亡
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【文化评析】作者:辰朔(媒体评论员)哈尔滨2025年第九届亚冬会正如火如荼地进行。作为继2022年北京冬奥会后,我国举办的又一重大综合性国际冰雪运动盛会
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春节,中国文化对世界最深情的守望——乙巳蛇年春节的启示从来,“年”都是有情的日子。从“灯前小草写桃符”的除夕夜开始,到“花市灯如昼”的元宵节结束
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自动播放央视网消息:手机突然莫名黑屏,不受控制,起初以为是手机出现小故障,不料紧接而来的是个人信用卡被刷爆。这是家住北京的张先生的经历
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2月11日晚,广西百色市联合工作组发布通报称,经调查核实唐某某严重违反教师职业道德,经公安机关立案侦查,被举报性侵学生的教师唐某某已被采取刑事强制措施
2025-02-13 16:50:00
“真是太感谢你们了,专门跑一趟,帮我解决了大难题!”近日,在张家口钢鑫小区,王大爷拉着张家口农商行工作人员的手连声道谢
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从隐患到高效:一场氮源替代之争
鲁网2月13 日讯在奇妙的生物发酵世界里,数万亿微生物正日夜不息地工作着——它们将普通原料转化为抗生素,甚至你早餐的酸奶和面包
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鲁网2月13日讯“这不仅是青岛的温度,更是崂山人的品格!”2月12日发生在青岛市崂山区锦江之星(海尔路店)的一场“诚信接力”
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【专家会诊通知】北京皮肤科专家佟春光联合济南中研专家会诊,数量有限,预约从速!
您是否正被以下问题困扰?皮肤瘙痒、疼痛,难以忍受;一直坚持用药,但效果甚微;病情反反复复,不知如何是好。2月15日-2月16日
2025-02-13 17:05:00
大众网记者 孟栩可 潍坊报道新年新气象,奋进正当时。潍坊滨海区各大企业纷纷开足马力忙生产、赶订单,为新一年实现新发展开好头
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四川保胆案例分享:俩邻居先后做了保胆手术,患者称能保胆尽量保胆!
医生尽心尽力的治愈,换来患者一次又一次的信任托付,仿佛有一条看不见的纽带,将医患情缘相牵相连。在四川结石病医院,见证了千千万万的患者圆保胆取石心愿
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仁术妙法,心启新生——烟台毓璜顶医院成功完成国产新型心腔内超声成像系统上市后全球首批、山东首例临床应用
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