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“高级理财经理手把手教你投资”“轻松获利资产翻倍”“帮你快速实现财富自由”，看到这些投资广告，想必很多人都会为之心动。然而，这些极具诱惑力的话语背后，隐藏的全是诈骗套路，一旦入“坑”，可就别想全身而...……更多
2024-01-06 14:22:00投资款,团伙,手续费,上海,诈骗,警方
...损失了30余万元，近日，韩先生收到一封该公司关于清退投资款的邮件，抱着半信半疑的态度韩先生添加了“客服”，随后被拉进一个QQ群。“根据上级监管部门的规定，缴纳20%的手续费就能退回90%投资款”“是真的，我就在平...……更多
2023-11-23 04:30:00全额,骗子,警方,韩先,投资款,投资
...“数字藏品”画作每天都有3%的固定涨幅，除去2.4%需作为手续费支付给平台外，剩余的0.6%就是获利，相当于投资10000元，次日即可收回10060元，年化利率高达216%。于是，王先生便通过朋友介绍的“团队长”在平台上注册成为会员...……更多
2024-03-29 16:27:00藏品,团伙,上海,诈骗,警方,数字
通过冒充“顶流明星”骗“粉丝”合伙投资，收到投资款后“明星”竟然卷钱跑路。警方调查发现，该诈骗团伙藏身境外，专班民警雷霆出击将犯罪团伙一网打尽。武汉居民陈杰（化名）通过一个“投资群QQ”，结识了自己仰慕...……更多
2023-02-27 21:30:00团伙,骗子,陈杰,团伙,诈骗,投资
...板的数字人民币账户上，再让老板把现金给他，答应给1%手续费。就这样，前后转了10万元左右，老板拿到了1000元手续费。“没想到，我的账户被冻结了！”专案组调查发现，这背后是一个为境外诈骗团伙洗钱“跑分”团伙，他...……更多
2024-01-16 16:00:00人民币,数字,人民,团伙,浙江,警方
...快出”等方式诱骗投资人频繁交易，借机赚取投资者高额手续费，并导致投资者亏损。受“主播”指引尝甜头，加入交易群2023年7月，在兰州工作的陈女士无意中在网上看到一个所谓的“财经主播”在介绍股票知识，这让喜欢炒...……更多
2024-04-09 20:09:00警方,金额,财经,期货,兰州,交易
...了，传媒公司承诺的“分红”连影子都没见。两人想讨回投资款，但传媒公司以投资款已经交给影片出品方，无法要回。迟迟拿不到“分红”的孔某初和姜某国最终意识到自己上当受骗了，遂到北流市公安局报警。新型骗局浮出...……更多
2024-04-25 21:03:00北流,亿多元,广西,大案,看吧,警方
...息时却发现,该公司早已人去楼空,门口围满了数十名讨要投资款的老年人,刘阿姨这才恍然大悟,自己被骗了。原来,2021年3月,张某荣、陈某、秦某、张某峰经共谋,想出以卖保健品为幌子吸引客户投资的“生财之道”,随即成立一个...……更多
2023-10-30 20:13:00团伙,以高,老年人,诈骗,投资,张某
...会公众公开宣传承诺回报，集资诈骗、非法吸收2900余人投资款2.81亿。5月21日，澎湃新闻记者从上海市青浦区人民检察院（以下简称“青浦区检察院”）获悉，经该院以涉嫌集资诈骗罪对7人提起公诉，以涉嫌非法吸收公众存款罪...……更多
2024-05-21 17:45:00电影,骗局,行动,投资,投资,电影
...觉得挺正规的。”“外地已有受害人发现被骗报警了，且投资款无法提现，千万不能再转账了。”见状，民警苦口婆心叮嘱汪先生。可汪先生不听劝阻：“谢谢你们了，有情况我会报警的。” 警方“见招拆招”，男子醒悟避免50...……更多
2023-01-10 08:03:00警方,陷阱,男子,投资,先生,转账
...有一项附加内容，如果电影没有正常上映的话，甲方要将投资款如数奉还，并且按照投资时间和退还时间计算，支付8%的利息。这个附加条款让这个投资变成是几乎稳赚不赔的了，从而更加吸引人。
但是实际的情况是针对未能...……更多
2024-01-24 10:12:00兰州,诈骗案,诈骗,线索,警方,征集
...亏损。
“和其他正规交易平台不同，这个交易平台一笔手续费就高达200元至300元。”种种可疑迹象，让关女士开始怀疑平台的真实性。在大笔亏损后，她选择报案。被主播“头头是道”的分析打动后，另一位受害人王女士也下...……更多
2024-05-16 12:23:00骗局,亏损,投资,投资,期货,交易
...对方得知情况后，害怕事情闹大，退还了受害人大部分的投资款。最后是抱团维权。有些诈骗的受害人众多，有人会建立QQ群、微信群、贴吧、微信公众号等方式抱团维权，其他受害人可以加入这些维权群。通过抱团、建群，方...……更多
2023-02-27 11:33:00诈骗,诈骗,转账,受害人,公力,损失
...有拿到任何所谓的返利，他们多次向项目背后的公司讨要投资款，均没有任何结果。正当他们准备报案时，有个朋友发现，先前投资加入的那个会员群里突然有了动静。武汉市公安局东西湖区分局刑侦大队中队长 李鹏飞：说是...……更多
2023-10-24 18:00:00典型案例,骗局,诈骗,手法,典型,老人
...一个盘踞在当地的跑分“洗钱”犯罪团伙，该团伙以高额手续费为诱饵，通过社交软件大肆招募“卡农”，诱导其出租、出售自己的银行卡、手机卡和身份信息，并通过手机银行为境外诈骗犯罪分子洗钱、“跑分”，帮助实施网...……更多
2023-11-13 15:59:00内蒙,水房,内蒙古,团伙,警方,犯罪
...无法提现，而且还需要充值因“操作失误”导致的“解锁手续费”。她找到“客服”询问，“客服”先后以自己当天没值班、私下帮她解决但是被上级批评等为由，始终没有正面解决她的问题。怀疑自己遭遇诈骗，莉莉报警求助...……更多
2023-10-26 17:02:00郧西,省督,十堰,大案,警方,诈骗
...行充值投资，还可以在网站内实时查看收益。第一次小额投资款成功获利，仪先生便认为该网站是可靠的投资理财平台，并认为自己真的走上了能够得到高回报的“财路”，便通过微信转账、银行转账等方式，先后支付了10万余...……更多
2024-04-15 19:28:00鄄城,投资理财,男子,公安,投资,鄄城
...公司的员工，可以代办工商营业执照年检业务，每次办理手续费仅需198元，并且该公司还能提供法律咨询、财税申报等相关业务。此人同时声称，如果不在该公司办理年检业务，错过时效可能面临高额罚款。随后，孙某按照对方...……更多
2023-10-18 17:43:00蛟河,诈骗案,诈骗,警方,电信,网络
...的办理流程也很专业，就误以为是官方客服人员，在交了手续费、开户费后，发现被骗了。通过研判，民警很快确定了嫌疑人陈某（男）、周某（女）的藏匿位置，他们长期居住在贵州省毕节市一山村内。为避免打草惊蛇，民警...……更多
2023-04-28 22:37:00骗子,三名,武汉,本地人,帮手,端口
...高额手续费、控制期货类基金指数涨跌等方式骗取被害人投资款。郑某等人以上述方式骗取1.2亿余元。北京市京师律师事务所合伙人律师卢鼎亮对北京商报记者解读称，在过往其接触的金融诈骗案件中，犯罪嫌疑人通常会通过部...……更多
2023-11-23 20:10:00家公,冒牌货,基金,投资,诈骗,投资者
...单，进行虚假商品交易对信用卡恶意套现，从中收取高额手续费的案件，犯罪团伙在短时间内获利200多万元，涉及的信用卡套现金额达60亿元。前段时间，重庆警方在日常工作中发现了一条重要线索。重庆市南岸区公安分局经侦...……更多
2024-05-23 00:54:00信用卡,信用,重庆,警方,恶意,违法
...过非法购买大量公民个人信息，以电话销售的方式，用低手续费为噱头吸引市民办理助贷服务。警方进行突击检查 图据青羊公安现场共抓获72名侵犯公民个人信息嫌疑人。目前，公安机关已对公司主要负责人李某等7人采取刑事...……更多
2024-02-27 11:54:00成都,团伙,公民,警方,犯罪,个人
...。”据受害人王女士回忆，在App内每笔交易都会收取高额手续费，如果不买的话又会收取延迟费，投资后一直在亏，而且在这种模式下群内竟然只有自己在亏钱，缓过神的她这才惊觉被骗赶紧报了警。鉴于该案为我省首例利用虚...……更多
2024-03-21 16:33:00兰州,甘肃,特大,头条,警方,期货
...下载虚假网站、APP进行操作贷款，再以激活账号、缴纳“手续费”“保证金”或“刷流水”等才能提现等理由要求曾先生缴纳各种费用实施诈骗。切记：办理贷款需正规，交费借卡没得退！八、识别防范冒充公检法类诈骗陵水的...……更多
2023-12-01 21:42:00海南,要诀,警方,诈骗,女士,犯罪
...，诱骗受害人不断购买各类“收藏品”、支付各种名目的手续费。受害者购买“收藏品”的钱大多是老人们多年的积蓄，是他们的养老钱和保命钱，在嫌疑人的诱导下，多名老人一辈子的积蓄被慢慢地掏空。民警经侦查发现，犯...……更多
2024-03-26 16:54:00百名,嫌疑人,收藏品,嫌疑,诈骗,背后
...假象，胡某团伙联系朱某等地下钱庄犯罪团伙，以支付5%手续费的方式，以非法换汇的方式虚构外商支付货款，进而获取收汇记录，最终，向税务机关申报出口退税。在将“道具”出口境外后，胡某团伙会再通过其实际控制的其...……更多
2023-11-13 16:26:00出口,数千,团伙,退税,线材,出口退税
...到报案称，罗某以投资购买房屋为由从强某等17人处骗取投资款共计821.25万元。接到报警后，拉萨警方高度重视，立即组织经侦支队二大队精干警力全面展开调查取证工作。经过侦查发现，罗某以投资购房为由，虚构房屋信息及...……更多
2023-11-02 21:01:00拉萨,诈骗案,特大,诈骗,警方,金额
...他人介绍结识了在深圳的吴某、施某等人，并以3％的“手续费”，向吴某、施某等控制的多家境外公司“出口”货物以购买美元外汇，进而将这些美元变成国际买家支付的“货款”，收到“货款”后再到银行结汇，将美元兑换...……更多
2023-10-11 11:51:00泸州,四川,团伙,嫌疑人,特大,嫌疑
...以热播娱乐节目组的名义，群发中奖短消息，之后再以交手续费、保证金等各种借口实施诈骗。警方提醒大家牢记防范电信诈骗“三不一多”原则：未知链接不点击、陌生来电不轻信、个人信息不透露、转账汇款多核实，遭遇诈...……更多
2024-02-06 16:44:00钱袋子,钱袋,套路,诈骗,诈骗,李某
...内部消息，该理财产品次日即将暴跌，让客户抓紧时间将投资款追加至50000元以进行全额提现。客户急忙到银行办理取现转账，因情绪激动银行工作人员心生疑虑，待详细询问情况后，工作人员凭借经验判断客户遭遇了理财投资...……更多
2023-10-09 15:34:00湖北省,湖北,分行,诈骗,理性,案例
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本文转自：人民公安报本报讯 记者宋晨、通讯员刘毅报道：近日，黑龙江省嘉荫县公安局查处一起非法占用林地案。今年4月，嘉荫县公安局环食药侦查大队接到红光乡林业站提供的线索
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本文转自：中国新闻网中新网温州5月26日电(周健)据浙江省温州市文成县大峃镇人民政府5月25日发布的情况通报，5月25日19时20分许
2024-05-26 09:08:00