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涉案超6亿！四川泸州警方捣毁一特大涉税犯罪团伙，抓获33名嫌疑人
涉及全国14个省市，涉案金额6.3亿元，冻结涉案资金1000万余元，扣押作案工具129件，抓获犯罪嫌疑人33名……
10月10日，红星新闻记者从四川泸州警方获悉，泸州警方摧毁一以高新技术为幌子的特大涉税犯罪团伙，破获虚开骗税案、非法经营案各一件。
▲嫌疑人到案
据泸州警方介绍，去年2月，泸州市公安局接到该两案线索并经初侦初查后，立即联合税务部门成立联合专案组，并与海关、外汇管理等部门紧密合作，共同对虚开骗税、非法经营两项犯罪立案侦查。
经查，2022年2月起，以犯罪嫌疑人余某为首的犯罪团伙，以亲缘、地缘关系为纽带，在深圳市龙华区设置财务窝点，并在四川、安徽、湖北、广东等地设立空壳公司，实施出口退税诈骗活动。
为骗取国家出口退税款，余某“煞费苦心”。其通过专业“串串儿”介绍，以票据金额5%-6%的价格，向上游电子原料配件商购买增值税专用发票，达到向厂家“采购手机配件”的目的。而后又通过他人介绍结识了在深圳的吴某、施某等人，并以3％的“手续费”，向吴某、施某等控制的多家境外公司“出口”货物以购买美元外汇，进而将这些美元变成国际买家支付的“货款”，收到“货款”后再到银行结汇，将美元兑换成人民币。
整个过程中，余某所控制的“四川华能达科技”等多家公司，层级分明、分工明确，业务员负责伪造虚假购销合同、出入库单证、报关信息等资料，联系并接收虚开增值税专用发票，会计、财务负责整理退税票证和申报退税……
截至案发，该团伙前后共向全国14个省市20余家手机配件供货商购买虚开增值税专用发票5700余份，价税合计金额6.3亿元，骗取出口退税8100余万元。
2023年3月至5月，经转战10省21市计17次抓捕，泸州警方成功抓获余某等虚开骗税团伙成员15人，扣押手机、电脑、税控机等涉案物品80余件。
▲嫌疑人到案
地下钱庄的犯罪嫌疑人也被“一锅端”。虚开骗税团伙到案后，专案组循线追踪、深挖细查，先后20次跨区调查取证，分别在深圳、东莞、襄阳、兰州等地抓获非法经营地下钱庄团伙成员18人，捣毁犯罪窝点4个，查获用于非法支付结算和非法买卖外汇的境内外账户U盾38个，境外离岸公司印章11个。
经查，以吴某、施某为首的犯罪团伙，长期利用其控制的境外公司，向境内余某为首的骗税团伙非法出售外汇约1亿美元，获利1800余万元。
截至目前，33名犯罪嫌疑人均被采取强制措施，其中逮捕7人，移送起诉11人。同时，此两案已由公安部发起全国“集群战役”，全国多地公安经侦部门将进一步加强警务协作，扩展打击范围，扩大案件成果，切实维护国家正常经济秩序和税收安全，保障公平竞争的营商环境。
何光明 诗千 红星新闻记者 罗敏
编辑 何先锋 责编 官莉
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快照生成时间：2023-10-11 14:45:02
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