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非法买卖“两卡”（电话卡、银行卡）尤其是银行卡为上游诈骗犯罪提供转移支付、套现、取现的工具已成为“帮信”违法犯罪最常见的形式目前电信网络诈骗团伙已经将目标瞄准了涉世不深社会经验缺乏的年轻群体以兼职、...……更多
2023-11-01 20:41:00快钱,犯罪,工具,银行卡,银行,犯罪
...钱”，远赴云南“跑分”兼职，湖北十堰的阿平将自己的银行卡、身份证件、手机卡等提供给犯罪分子使用，并帮助刷脸、取现，沦为他人的犯罪工具。日前，经湖北省十堰市张湾区检察院提起公诉，法院以掩饰、隐瞒犯罪所得...……更多
2023-01-10 05:21:00条件,诱惑,阿平,十堰,检察,张湾
...讯员 庞庆冰）陆川一男子为了赚快钱，出租、出借个人银行卡，帮助犯罪分子转移、隐匿财物，沦为“诈哥”的帮凶，最终锒铛入狱。今年4月，在一次聚会中，刘某的朋友大明向其宣称，只要提供一张银行卡给他“走流水”，...……更多
2023-10-24 17:03:00快钱,帮凶,刘某,陆川,大明,陆川县
本文转自：中国经济网用自己的银行卡帮别人“走走账”，就能轻松获得一笔佣金？12天转账金额竟高达420余万元，仅获利3000元！前不久，四川省蒲江县人民检察院就办理了一起这样的典型案例，一名未成年学生用自己的银行...……更多
2023-11-03 13:47:00未成年人,未成年,犯罪,调查,未成年人,未成年
本文转自：成都日报银行卡借给同学 12天流水达420多万元警惕未成年人成为电诈“工具人”如果有朋友提出用你的银行卡帮别人“走走账”，就能轻松获得一笔佣金，你会同意吗？来自蒲江县的小楠（17岁，化名）就答应了同学...……更多
2023-11-24 03:46:00银行卡,流水,同学,银行,未成年人,银行
...出所民警在辖区开展反诈宣传时，获悉辖区男子符某某的银行卡存在异常交易。“我们根据断卡线索，依法传唤了符某某。我们检查符某某名下的银行卡发现，除了有几笔几元的小额入账外，还有一笔7万元的入账记录。”民警...……更多
2023-01-18 08:23:00团伙,王某,马某,团伙,民警,银行卡
...分局的民警张志鹏向记者表示，卡农就是出租、出借个人银行卡的角色，这类人被称之为卡农。跑分团伙就是国内的专门洗钱的团伙，他们像流水一样把钱跑分、把钱转走。“境外的诈骗窝点中，有很多用电脑、手机实施诈骗的...……更多
2024-03-18 10:12:00团伙,民警,报警,团伙,周某,卡农
...报·法眼实习记者 牛银宗尕如果有人告诉你，用你名下的银行卡或微信、支付宝等第三方支付平台账户转账，就能轻松获得佣金，实现“躺赚”，你会心动吗？事实上，很多人因这种赚快钱的想法而陷入貌似一本万利的金钱陷阱...……更多
2023-10-10 03:48:00转账,明知,犯罪,阿文,犯罪,转账
...赔了‘夫人’又折‘兵’，我是真衰啊。”男子刘某提供银行卡进行兼职轻松赚到了快钱，为了获得更“丰厚”的回报，刘某只身前往“上线”指定地点，谁知被“黑吃黑”，一分钱没赚到，还挨了一顿打。近日，经句容市检察...……更多
2023-11-23 20:02:00看吧,夫人,刘某,银行卡,银行,报酬
中国江苏网2月28日连云港讯 只需要提供银行卡简单“刷个脸”就能赚到大钱，这样的“高薪兼职”让不少人趋之若鹜。但是在实际生活中，这样“来钱快”的兼职本质是利用银行账户帮助电信网络诈骗犯罪团伙进行洗钱活动。...……更多
2024-02-28 15:17:00转账,小钱,孙某,银行卡,银行,犯罪
...报讯（刘金雁 张驰川）“我想赚些快钱，出租了自己的银行卡，没想到还构成犯罪，而且我5年内银行账户非柜面业务、支付账户的所有业务都被暂停了，新账户也开设不了，导致我现在用钱非常不方便，我好后悔啊！”近日，...……更多
2023-01-12 09:28:00银行卡,判决,法院,男子,银行,雷某
...旗公安局反诈中心民警接到报警后，第一时间对其转入的银行卡进行止付冻结，并利用资金流很快锁定2张银行卡的卡主王某、孙某。刑侦大队联合警务支援大队迅速研判嫌疑人藏匿地，并第一时间同步派出抓捕组，辗转黑龙江...……更多
2023-12-06 00:25:00阿拉善右旗,阿拉,快钱,嫌疑人,骗局,嫌疑
...。2021年底王某从下属孟某（已另案处理）处得知，提供银行卡为非法资金转账可以赚钱，为获取高额“佣金返点”，王某决定从事提供银行卡转账的犯罪活动。2021年8月初至同年10月中旬，王某共计提供19个银行账户为诈骗团伙...……更多
2023-11-07 20:33:00华容,华容县,湖南,案件,法院,犯罪
...，这个过程被称为“跑分”，大量租借或者购买来的他人银行卡就是“洗白”的工具。这本质上是网络黑灰产业链为了借用普通用户身份，实施违法犯罪行为、逃避监管追踪而布设的陷阱。帮人办贷款轻信路边小广告或者网络上...……更多
2023-11-29 16:11:00团伙,电话卡,诈骗,警方,回报,同学
...明知他人打入其账户的钱款来源有问题的情况下，仍提供银行卡及刷脸服务帮助上游诈骗分子转移违法犯罪资金。9月，临颍县公安局以何某某涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪，将其移送县人民检察院审查起诉。4月，何某某在重庆某...……更多
2023-11-09 08:04:00转账,何某某,何某,犯罪,银行卡,违法
...局大石坝派出所根据下发的“断卡”线索，研判到一男子银行卡流水异常，在短期内不断有大额转账。民警循线追踪，仔细研判，发现一“卡农”团伙在暗箱操作。民警重拳出击，将三名涉案嫌疑人抓获，并在其住处查获四部手...……更多
2023-10-14 21:14:00卡农,重庆,团伙,嫌疑人,嫌疑,警方
本文转自：江淮晨报出租、出售或出借自己的银行卡、电话卡、互联网账户，就能轻轻松松获取高额报酬？会有这种0成本赚钱的“好事”吗？然而现实是，淮北男子流水上百万元，自己却仅获利3600元，桐城小情侣两人卖卡仅获...……更多
2023-10-30 00:14:00出借,牢狱,银行卡,银行,银行卡,银行
...队”犯罪团伙，现场抓获8人，查扣用于“洗钱”犯罪的银行卡7张、手机6部，缴获赃款55万余元。近日，内黄县公安局反诈中心民警收到银行提供的线索，得知家住山东聊城的张某夫妇在内黄县某银行大额取现，看似普通的取款...……更多
2024-01-17 14:53:00内黄,安阳,钱袋子,钱袋,河南,协作
如果你相信“不用起早贪黑、不用加班熬夜，办几张银行卡、刷刷流水、帮人提取现金，就能轻松赚钱”的骗局，从而出借、出售自己的手机卡、银行卡、微信、支付宝收款码等，用于电诈、赌博等违法犯罪活动，那你就在不...……更多
2023-12-27 15:56:00嫌疑人,嫌疑,违法,流水,犯罪,刘某
...端、南海网3月28日消息（记者任桐通讯员张伟）把自己的银行卡，借给别人使用，就能从中轻松赚到“好处费”？倘若你真的这样做，可能成为诈骗分子的“帮凶”。近日，屯昌县公安局刑侦大队电诈打击队成功打掉一个“跑分...……更多
2024-03-28 15:34:00屯昌,团伙,警方,成功,犯罪,犯罪分子
...犯罪再添战果。侦防分中心在日常工作中发现,杨某某的银行卡账户资金流水异常,且其名下银行卡与多起电信网络诈骗案件存在关联。经侦防分中心调查,杨某某在明知对方使用其银行卡进行诈骗团伙的洗钱活动的情况下,仍将其...……更多
2024-04-24 13:41:00银行卡,犯罪,马上,银行,消费,工具
“不付出，高回报，只需要提供自己的银行卡进行转账、提现就可以轻松月入上万”这些广告词很吸引人，但高薪背后其实是为不法分子跑分洗钱的“圈套”。11月19日记者从北京市检一分院获悉，“刷手”陈某某通过自己的收...……更多
2023-11-20 23:49:00帮凶,月入,陈某,转账,陈某某,资金
办几张银行卡、手机卡替人“收钱“，就能躺着收获“好处费”，有这样的“好事”？实则已踏进犯罪的深渊，近日，无棣公安连续抓获3名帮信“工具人”。10月25日，无棣县公安局在甘肃省张掖市抓获涉嫌帮助信息网络犯罪活...……更多
2023-10-27 18:50:00无棣,银行卡,公安,银行,工具,无棣
...一个52000元现金的鲜花礼盒来求婚，对方索要花店老板的银行卡号并向其转账，然后要求其将现金取出帮忙制作。然而，当花店老板交付花束后，却收到了银行卡被冻结的消息。原来制作花束的现金，其实是涉嫌诈骗犯罪的赃款...……更多
2024-03-21 16:05:00犯罪分子,话费,分子,犯罪,工具,犯罪
...持续提升社会公众反洗钱意识和能力，引导公众合规使用银行卡，守护好百姓“钱袋子”，中国民生银行济南建设路支行于2024年2月23日走进企业单位开展“警惕！勿当洗钱工具人”的宣传活动，向公众普及反洗钱知识。首先，...……更多
2024-02-29 09:52:00建设路,民生银行,济南,支行,民生,宣传
...月，各并处罚金2000元至5000元。“2022年10月，李某借我的银行卡炒币，说是进行虚拟货币投资。他先把我的银行账户发给一个人，然后让我往账户里充值1元验卡，后来我的账户就开始进账了。”王某在接受检察官讯问时交代说，...……更多
2024-04-02 07:22:00货币,工具,李某,犯罪,账户,检察
...案件,发现有两个犯罪团伙共计33名犯罪嫌疑人使用自己的银行卡为涉案的境外网络赌博平台转账,并提供支付结算帮助,每人转账数额从几十万元至几百万元不等,违法所得从数百元至数万元不等。经进一步侦查,办案人员还了解到,...……更多
2023-11-22 08:52:00在校生,新时代,检察,在校,犯罪,工具
...2023年，全国公安经侦部门按照公安部党委统一部署，在银行卡安全合作委员会机制框架下，深入推进打击防范涉银行卡犯罪各项工作，取得显著成效。去年，共破获伪造信用卡，窃取、收买、非法提供信用卡信息，妨害信用卡...……更多
2024-04-22 10:26:00公安部,信用卡,案件,公安,信用,经营
...购”公司，采购款会事先打到小美账户上，需要小美带上银行卡和身份证去银行取出现金再按要求到商场采购，全程有工作人员“张经理”带教，小美只需配合就行。次日一早，小美按要求来到和“张经理”约定的酒店门口碰头...……更多
2024-04-24 10:06:00网上求职,创业,大学生,求职,大学,小美
...局反诈中心线索，村民郭某使用自己的个人信息以及名下银行卡账户为他人实施电信网络诈骗活动提供特定支持、帮助，走涉诈流水共计一万余元。目前，郭某被依法处以罚款的行政处罚。12月9日，刘集派出所赴浙江省东阳市抓...……更多
2023-12-21 11:02:00东阿,诈骗,警方,电信,工具,陈某
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中新社香港10月7日电 香港交易及结算所有限公司(港交所)7日公布，9月港股日均成交金额为1692亿元(港元，下同)，按月和按年分别增长77%及87%
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本报讯（记者 苑庆磊）10月2日，在安顺古城历史文化街区“一个人的安顺”书吧内，不少市民趁着国庆假期走进书吧，读书充电
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通讯员 万莲莲9月30日，在赤天化桐梓化工有限公司的车间，佩戴着定位器的工人正开展智能巡检。该定位服务器能实现巡检人员3米至5米的实时定位和轨迹追踪
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戴先任今年国庆期间，全国多个知名景区纷纷推出背诗词免门票活动，形成了“以诗词为媒、以诗词为脉”的新风尚，引流之余，也能让传统诗词文化“活”起来和“火”起来
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稻谷飘香、葡萄清甜、蔬菜爽口……金秋时节，普定处处是丰收的味道。百政农为首，粮稳天下安。丰收的背后，是普定县委、县政府千方百计推动农业增效益、农民增收入、农村增活力的不懈努力。农
2024-10-08 05:57:00
本文转自：人民日报科幻科普作家活动周举行听，一曲文学与科学的协奏本报记者 陈圆圆科幻作家走进国家智能网联汽车创新中心，在互动展览中感受“科幻照进现实”
2024-10-08 06:21:00
“10月1日—2日，国大城市广场活动现场非常热闹，我碰到不少全家人一起来看展的，有位头发花白的爷爷站在老照片前慢慢看，他的背影很打动人……”国大城市广场的工作人员李怡君没有想到
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今年是新中国成立75周年，也是澳门回归祖国25周年。10月7日下午，由杭州市文化广电旅游局、杭州市人民政府外事（港澳事务）办公室作为指导单位
2024-10-08 07:00:00
日前，由杭州市文化创意产业发展中心指导，中共杭州市拱墅区委宣传部、拱墅区文化创意产业发展中心主办，杭州文化投资发展有限公司
2024-10-08 07:00:00