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本文转自：太原日报 近日，建设银行太原南内环街支行成功阻止一桩出借银行卡事件。一名男性客户行色匆匆地走入建设银行太原南内环街支行营业大厅内，要求为其办一张储蓄卡。大堂经理按照流程，询问客户办理银行卡的...……更多
2023-12-25 06:25:00建设银行,银行,出借,太原,内环,银行卡
...尽快为其办理转账业务。会计经理首先帮客户分析了近期银行卡交易流水，流水显示她除了正常生活消费外仅有一笔淘宝付款的30000余元的异常交易，初判是此笔交易对手影响了客户的卡片状态，接着查询了客户前几天刚刷单的...……更多
2024-01-23 17:22:00中信银行,西街,中信,银行,太原,内环
大众网记者 徐浩 通讯员 刘萍萍 潍坊报道近日，建设银行潍坊奎文支行一网点成功堵截一起违规出借银行卡开卡事件。上午十一点左右，一中年男子到建设银行潍坊奎文支行网点要求办理银行卡，并要求开通手机银行转账业务...……更多
2023-12-12 16:39:00奎文,建设银行,开卡,潍坊,银行,出借
...员耐心细致地按照流程进行操作，最终顺利为客户激活了银行卡，老人喃喃说道:“卡能用就可以让政府打钱进来了，国家给发的高龄钱，谢谢你们！”业务办理完，支行人员了解到老人家离网点较远，孩子也不在身边，担心老...……更多
2024-01-04 15:18:00中信银行,西街,助老,中信,太原,内环
...黑手”伸向“业务员”身边人，诱骗其亲戚朋友出租出借银行卡。一些不法分子还在互联网平台发布非法广告信息，以“兼职”“日薪现结”“代充值”等为名，引诱金融消费者出租出借银行卡，用于洗钱等非法金融活动。风险...……更多
2024-01-30 14:24:00建设路,民生银行,出借,济南,支行,账户
鲁网1月10日讯近日，一客户来到建设银行潍坊坊子支行营业室柜台办理睡眠卡激活业务，工作人员按流程核实客户实名制、风险速查等信息，并询问客户激活此银行卡的用途，客户告知是想绑定网上支付消费用。工作人员办理...……更多
2024-01-10 17:45:00建设银行,坊子,潍坊,银行,出借,银行卡
...持续提升社会公众反洗钱意识和能力，引导公众合规使用银行卡，守护好百姓“钱袋子”，中国民生银行济南建设路支行于2024年2月23日走进企业单位开展“警惕！勿当洗钱工具人”的宣传活动，向公众普及反洗钱知识。首先，...……更多
2024-02-29 09:52:00建设路,民生银行,济南,支行,民生,宣传
...，让学生更加深刻地意识到出租出借出售个人身份证件和银行卡的危害性。所谓洗钱，通俗来讲，就是把“黑钱”或者“脏钱”洗白，将非法所得变为合法的过程。洗钱对人民生命财产安全、社会安定构成严重威胁，而不少洗钱...……更多
2024-03-09 20:24:00费县,临沂市,临沂,支行,帮助,银行
...良好的社会氛围和加深群众对反洗钱工作的认知，近日，建设银行潍坊昌邑支行走进某代发工资企业进行开展了“远离洗钱风险 加强自我保护”的反洗钱宣讲活动。宣讲中，主要针对提高客户对反洗钱工作的认知。一是通过宣...……更多
2024-01-22 16:46:00昌邑,建设银行,潍坊,支行,银行,活动
...增强消费者的维权意识，提高公众金融知识水平，近期，建设银行泰安市中支行积极开展一系列反洗钱教育宣传活动。布设宣传展台，开展厅堂宣传。利用营业网点的设施和人员优势，通过大量布置宣传架，布放丰富多彩的宣传...……更多
2024-03-20 11:41:00泰安市,建设银行,泰安,支行,行动,银行
...晚报往返3200公里，追回256万元警方提醒：出借电话卡、银行卡、微信、支付宝等账户信息均属违法行为N晚报记者 韩瑜超 通讯员 吕舒雯朋友有难，将自己的手机卡、银行卡交给他，只是帮个“小忙”吗？你很可能会沦为电信网...……更多
2023-11-07 07:07:00陈某,陈某某,南湖,银行卡,银行,手机卡
本文转自：太原日报 手机银行哪家强？工商银行太原分行加强手机银行建设，着力打造“最好手机银行”。目前，该行手机银行客户规模达1380万户，月活客户超过570万户，日活客户近100万户。客户在工行手机银行看到的每一条...……更多
2024-01-19 11:43:00手机银行,银行,太原,分行,工商,客户
...起诉助迷途大学生重返校园”一案中，面对误入歧途，将银行卡出借的大学生，多次释法说理、训诫教育，以不起诉呵护少年未来，传递检察机关“如我在诉”、情同此心的温度；在“假证窝点覆灭记”中，从一张快递单，牵出...……更多
2023-10-28 19:28:00太原,检察,声音,传播,故事,检察
本文转自：太原日报 近日，建设银行太原体育路支行接待了一位聋哑客户，并为之提供了“纸笔传声”的暖心服务。“请带好随身物品，慢走！”当该支行工作人员接待完上一位客户，像往常一样通过叫号系统按顺序呼叫下一...……更多
2023-12-25 06:25:00建设银行,太原,支行,温情,客户,银行
本文转自：太原日报 近日，建设银行太原开发区支行成功拦截两起针对老年人的可疑资金转账和诈骗事件。一位郝姓老年客户神色慌张地来到建设银行太原开发区支行网点，要求办理10万元现金汇款。客户称有急事要给外甥汇...……更多
2023-10-24 05:46:00建设银行,太原,老年人,支行,诈骗,开发区
...的诈骗案例，提醒广大群众不要向陌生人转账、不要出借银行卡。有趣的反诈金融知识答题、金融知识科普游戏等活动，也吸引了许多市民、外国友人的参与互动。近年来，电信诈骗风险高发严峻。青岛工行坚持客户为本、部门...……更多
2024-02-18 10:49:00平安,安全网,青岛,大年,银行,安全
...增强风险责任意识，在“3·15”消费者权益保护日前夕，建设银行泰安市中支行积极运用裕农通服务点等优势资源，开展金融知识进乡村特色宣传，打通金融服务“最后一公里”，将金融知识送到每一个“田间地头”。活动现场...……更多
2024-03-18 10:00:00泰安市,建设银行,泰安,支行,乡村,宣传
...人或陌生来电多留一个心眼，不给诈骗分子机会，保管好银行卡，不要出租出借账户。通过本次金融消保知识宣传活动，向新市民普及防骗反诈、防范非法集资知识、增强新市民的风险防范意识，保护新市民的合法权益，提高新...……更多
2024-03-14 08:57:00新市,民生银行,天桥,济南,支行,民生
本文转自：中国经济网用自己的银行卡帮别人“走走账”，就能轻松获得一笔佣金？12天转账金额竟高达420余万元，仅获利3000元！前不久，四川省蒲江县人民检察院就办理了一起这样的典型案例，一名未成年学生用自己的银行...……更多
2023-11-03 13:47:00未成年人,未成年,犯罪,调查,未成年人,未成年
...了阶段性成果。“您好，请问您办理什么业务？”“补办银行卡，麻烦快给我办理！”“好的，请提供您的有效证件，这里需要提醒您，不要出租出借个人账户。”“你赶紧给我办理吧，不用说这些”以上这段对话发生在2023年10...……更多
2023-12-27 15:53:00大营,中信银行,大营盘,铜墙,铁壁,中信
...工程进度，真是太感谢你们了！”一位刚刚领导拿到中信银行卡的工人师傅激动地对中信银行太原分行的工作人员这样说。为切实解决农民工等流动就业群体等个人工资卡开户难问题，中信银行太原分行辖属大同柳港园支行运营...……更多
2023-12-14 12:39:00中信银行,中信,太原,农民工,分行,账户
...个人信息和资金安全，以及非法放贷常见手段、非法买卖银行卡、非法洗钱等行为的危害，告知金融消费者要自觉远离和抵制非法金融活动，安全消费，诚信维权。用心守护“银发一族”。工行漳浦支行不断完善适老化服务模式...……更多
2024-03-15 03:30:00中国工商银行,漳州,银行,素养,分行,中国
...电信诈骗知识，用通俗易懂话语提示农民工朋友，自己的银行卡只能自己使用，不可出租、出借，切忌不可因蝇头小利，上当受骗。此次上门办卡受到了农民工朋友们的一致好评，农业银行将继续践行“以客户为中心”的原则，...……更多
2023-12-22 20:55:00新密市,新密,农民工,支行,农民,行动
...动，通过发放折页、手机播放短视频等方式，向村民讲解银行卡保管知识，讲解存贷款、基金理财等金融知识，讲解电信诈骗、非法集资的特征和常用手段，讲解个人征信的重要性和失信将会承担的重要后果，讲解防抢、防火、...……更多
2023-11-29 13:36:00仪陇县,仪陇,新颜,支行,银行,仪陇
...王蓬博解释称，相较于展业范围更广的互联网支付机构、银行卡收单机构等，预付卡机构展业规模较小，线上资金流转受到一定限制。叠加目前预付卡规模都在逐渐缩小，并且往往集团化和产业科技服务方向发展等因素，整体降...……更多
2023-12-17 15:23:00预付卡,机构,预付卡,人民银行,机构,罚单
...费的现金分别存入一张民生银行(3.990, 0.04, 1.01%)信用卡和建设银行(6.830, -0.03, -0.44%)信用卡。在业内，持卡人在信用卡还款时多还的资金或者存放在信用卡账户中的自有资金被称为溢缴款。李先生没想到的是，存入民生银行信用卡...……更多
2024-03-16 20:19:00持卡人,信用卡,信用,银行,管理,信用卡
...子通过购买、租用、借用等方式获取他人名下的电话卡、银行卡、支付账户、互联网账号等犯罪工具，也是此类犯罪多发、高发的主要原因。”
去年12月1日实施的《反电信网络诈骗法》第三十一条明确规定，“对经设区的市级...……更多
2023-11-22 18:20:00手段,不断,升级,惩戒,诈骗,电信
...财、消费观念，切实保护好自己的个人信息，不随意出借银行卡、信用卡，远离网络赌博，避免落入骗子精心制造的圈套...”浦发银行贵阳分行党委书记、行长钱惠军，党委委员、副行长马艳分别通过“以案说险”的方式，讲解...……更多
2024-03-18 22:38:00浦发银行,贵阳,金融,消费者权益,分行,权益
...意识、不外借个人账户，守好自己的“钱袋子”。来源：建设银行编辑：金星编审：王子茜审签：雷晓明 ……更多
2023-11-28 17:51:00贵阳,建行,嫌疑人,支行,嫌疑,公安
...反诈 你我同行”为主题的反诈知识进校园宣传活动。“银行卡、身份证、自己的账户密码、短信验证码等重要证件和信息千万不能随便借给他人或者向他人透露！”“你们知道AI换脸吗？”“你们了解过‘帮信罪’吗？”……活...……更多
2023-12-21 06:25:00校园,安全,诈骗,阳高县,阳高,网络
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2024-07-14 17:39:00
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2024-07-14 17:40:00
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2024-07-14 18:03:00