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...973年启用，连接着日本国内1000家以上的金融机构，这是50年来首次因故障影响客户交易。日本内阁官房长官表示，本次故障起因于网络攻击的可能性很小，目前认为是与上周末更新了相关系统有关。无独有偶，日本邮政储蓄银行...……更多
2023-10-13 08:19:00年来,影响,交易,日本,银行,转账
...潮愈演愈烈，10年期美债收益率一度攀升至4.88%，刷新2007年来最高纪录；30年期美债收益率一度突破5%，也创出2007年以来最高。受此影响，美债投资者正遭受巨大痛苦，其中最好的例子或许是，在2020年5月以1.25%利率发行的30年期...……更多
2023-10-07 16:21:00日本,火山,突发,地震,信仰,伊拉
...尚无头绪。报道显示，全国银行协会称，对银行用户造成影响的故障是1973年该系统启用以来的首次。全银网表示，受到直接影响的金融机构包括三菱日联银行在内有11家，此外还有里索那银行、埼玉里索那银行、关西未来银行、...……更多
2023-10-10 18:27:00日本银行,银行,转账,日本,多家,故障
近日，长沙市民曾女士在还房贷上遇到了烦心事。之前，曾女士的丈夫会通过银行卡，把钱转到她的账户上，再一同汇入房贷还款账户。但前不久，她丈夫的银行卡突然被限制了单日转账额度，“每天只能汇款四五千。还房贷...……更多
2023-12-12 16:11:00房贷,账户,影响,银行,银行,账户
...账意图，删除了诈骗分子微信，避免了被骗。案例分析近年来，各类电信诈骗层出不穷，诈骗分子追寻热点，而黄金投资等对普通人来说较为陌生的领域给予了诈骗分子充足的发挥空间。诈骗分子通过各种说辞引导消费者，消费...……更多
2023-10-09 15:34:00湖北省,湖北,分行,诈骗,理性,案例
...10日开始出现故障，导致日本11家金融机构约140万条转账交易在一段时间内无法完成，其中约100万条通过其他手段进行了处理。目前系统修复时间尚不明确。（总台记者刘茁野） ……更多
2023-10-11 10:50:00日本,网络系统,结算,故障,资金,银行
...笔淘宝付款的30000余元的异常交易，初判是此笔交易对手影响了客户的卡片状态，接着查询了客户前几天刚刷单的淘宝商铺，显示已被注销。经过耐心的解释与安抚，最终，客户向公安机关报案，避免了客户资金的再次损失。中...……更多
2024-01-23 17:22:00中信银行,西街,中信,银行,太原,内环
记者 马雪婷 通讯员 李聪 王飞近年来，各类诈骗手段层出不穷，部分消费者信息分辨能力不够，面对各类新型骗局，更容易落入不法者的圈套，为了保护客户的财产安全和个人信息安全，东明农商银行定期培训员工增强风险识...……更多
2024-03-27 10:04:00东明,农商,意识,资金,风险,客户
...电信网络诈骗头目被移交给中国时，引起了全网热议。近年来，电信网络诈骗、跨境赌博等违法犯罪活动频繁发生，银行卡、账户等成为犯罪分子的工具。为了打击这些犯罪活动，切断资金链，银行不得不加强对一线业务的管控...……更多
2024-02-29 10:54:00别出,柜员,储户,苦水,银行,银行
...可有效提升存量房交易安全与效率。从市场环境来说，近年来，由于存量房交易资金交付、房屋物权转移存在时间差，个别中介机构利用经营之便，挪用、侵占交易资金，导致交易风险显现，涉案金额巨大，部分存量房交易当事...……更多
2023-10-18 21:28:00存量房,存量,南京,新政,秩序,监管
...的前提条件，司法实践中，犯罪行为人受趋利避害思维的影响，往往拒不供认其对窝藏、转移、收购、代为销售或者以其他方法掩饰、隐瞒的犯罪所得及其产生的收益是“明知”，特别是在一对一交易的情况下，犯罪行为人会矢...……更多
2023-12-14 06:25:00出借,转账,银行卡,行为,帮助,银行
...市场投机行为持续升温，很可能令日元汇率下跌，刷新33年来最低水平。最近几个交易日，日元贬值至1美元兑151.6日元左右。如果日元跌破去年10月21日创下的1美元兑151.94日元，将创出1990年7月以来的日元汇率新水平。《日本经济...……更多
2023-11-15 07:14:00跌势,日元,交易,国际,市场,日元
...账的想法，随后民警将该客户带至派出所进一步调查。近年来，电信诈骗花样层出不穷，银行在反诈中承担了重要角色。在本次案例中，工行无锡分行的工作人员反诈意识较强，与警方之间配合默契，切实践行了金融行业反诈主...……更多
2024-04-11 17:10:00转账,无锡,可疑,分行,资金,客户
...？如何阻止像小楠这样的学生走向犯罪的道路？据悉，近年来，未成年人在不知不觉中成为电诈团伙“围猎利用”的对象。那么，如何让未成年人远离“帮信”犯罪，如何斩断伸向未成年人的电诈“黑手”？案例银行卡借给同学...……更多
2023-11-24 03:46:00银行卡,流水,同学,银行,未成年人,银行
...因接收涉诈资金被多家公安机关冻结，企业经营也受到了影响。中国人民银行衢州市分行工作人员提醒：办理贷款应到正规的银行机构申请，所谓的“刷流水提额度”大多是陷阱。社会公众和企业经营者要妥善保管好自己的账户...……更多
2023-11-03 03:05:00钱袋子,钱袋,意识,银行,诈骗,工作人员
...广、对网络的熟悉度高，不会轻易上当受骗，实际上，近年来高校学生上当受骗的案例不在少数。”扬州市邗江区副区长、区公安分局局长范红彬介绍，今年以来，发生在高校内的电信诈骗案件数量虽然较往年有所减少，但仍处...……更多
2023-12-06 20:29:00重灾,扬州,重灾区,大学城,看吧,社团
...客服的诈骗电话。来电要求注销京东白条、金条，否则会影响个人征信，还要求受害人下载使用视频共享软件，向指定的安全账户转账汇款，从而实施诈骗。警方提醒:1、京东外呼客服号码为固定号码(京东官方客服号码)，不会...……更多
2023-01-06 19:45:00海口市,海口,警情,公安局,公安,受害人
...项公告如下：一、个人账户限额管理控制维度取消“单笔交易金额”、”年累计交易笔数”限制（e钱庄转账云盾“单笔交易金额”限制保持现状）。新开人民币结算账户时无需设置上述控制维度，您已开立的账户通过非柜面渠...……更多
2024-05-24 18:05:00长沙,账户,规则,调整,银行,管理
...…”“难辨” “陈先生您好，我是广发银行信用卡中心交易安全专员。请问您现在是准备进行一笔大额的转账对吗？”“对啊，你电话来的正好。我卡片都显示已经激活，额度也够，怎么一直显示操作失败？”原来，陈先生的...……更多
2024-03-15 18:27:00广发,市民,银行,电话,转账,银行
...国家失信名单。本来当时就已经慌了，很担心征信会受到影响，被一步步诱导转账。”后续，该平台客服又以新账号需激活等各种理由，要求小陈转账。“2000.1元、1500.1元…钱一笔一笔转出，但始终无法提现。意识到可能被骗，...……更多
2023-10-13 22:55:00杭州,看吧,账号,厉害,男子,小陈
...纷案件取得了重大进展。客户表示，虽相隔千里，但十余年来一直与中信银行联系紧密，已经建立了非常深厚的友谊，中信银行有温度的服务，让远在他乡的自己倍感温暖。王月停 ……更多
2024-04-18 16:09:00中信银行,中信,郑州,分行,证据,客户
...家外汇管理规定已移交外汇管理部门作进一步处理。“近年来，内地‘地下钱庄’从个体、家族经营，发展到公司化、集团化；从最初集中于沿海地区，蔓延到西部内陆省份，经营网络覆盖全国乃至国外。”兰州市公安局经侦支...……更多
2023-10-25 16:29:00兰州,钱庄,转账,黑洞,警方,背后
...给对方另一张银行卡回转剩余的2000元时，手机银行告知交易失败，原因是对方账户不存在。对方改为收款码发到微信上，卢先生扫码转账结果提示：当前交易存在欺诈风险，暂时无法支付。卢先生紧张起来，在把截图发给对方...……更多
2024-02-07 11:29:00回款,转账,受害者,骗子,流水,交易
...该概念的详细信息，旨在提供该行业的见解、信息和经济影响，指出缺乏透明度和对金融稳定的潜在风险，其特点是 Terra 生态系统等加密货币领域的严重失败。 2022年崩溃。
Atlas 项目的第一个概念验证旨在跟踪来自公共区块链...……更多
2023-10-07 15:26:00国际清算银行,清算,加密,货币,流动,银行
...家体验方面，邮储银行手机银行在日常登录、余额查询、交易明细、理财查询的操作问题发生率均为0，转账汇款操作问题发生率仅7.7%。日常登录、交易明细的优势实现率分别高达83.3%、77.8%，排名第一。新用户体验方面，邮储银...……更多
2024-01-14 07:38:00手机银行,榜首,评分,体验,银行,用户
...手机银行转账限额提额业务，经办柜员仔细查看了她日常交易流水，发现交易记录存在异常情况，而且客户不停通过微信与对方聊天，被对方催促着尽快提高转账限额。鉴于此，柜员立即追问李女士是否认识对方，以及转账金额...……更多
2024-04-19 15:17:00邹城,农商,转账,诈骗,电信,银行
...长城人寿自批复之日起六个月内增持无锡银行股票。近一年来长城人寿多次增持无锡银行，截至2023年三季度末持股比例已达4.54%，距离举牌仅一步之遥，且位列该行第四大股东席位。
点评：据中国保险行业协会披露，2015年至今...……更多
2024-01-04 16:19:00新设,财务监督,财会,总局,监管,监督
...、汇入汇出、转账、消费等。根据南京银行公告，为避免影响账户所有人正常办理金融业务，账户所有人需在2023年10月31日前办理销户或保留业务手续。办理方式可选择线上或线下。
如账户为“长期不动银行账户”，对于仍需...……更多
2023-10-17 17:40:00银行卡,所有人,银行,账户,银行,名下
...研判，这个所谓的黑盒子其实是一种虚拟拨号设备，是近年来电信网络诈骗分子的“新宠”，它能实现从境内境外任意切换手机号码拨打被害人电话，来电时在被害人的手机上却显示为“盒子”所在地的本地号码。电子钱包地址...……更多
2024-03-11 23:15:00黑盒子,快钱,新宠,诈骗,电信,网络
...于职业敏感，黄远将此情况上报给会计主管。经查询客户交易流水发现，该客户日常交易以小额消费为主。与客户核实沟通后，黄远为其开通单日转账限额1000元的手机银行业务，并将非柜面渠道日限额调整至1万元。当日13时许...……更多
2023-11-08 00:24:00天门,竟陵,湖北,支行,诈骗,电信
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