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...速办理高额度的贷款，但需要杨某某邮寄本人的身份证、银行卡、手机等即可。为成功办理贷款，杨某某信以为真，将自己的银行卡等邮寄给了诈骗团伙。过了一段时间后，杨某某非但没有得到贷款，反而等来了警察。原来，诈...……更多
2023-12-28 06:08:00帮凶,银行卡,邮寄,分子,银行,诈骗
...用良好已升级为代理，可以刷大单获取高额收益。由于其银行卡限额，对方告知其可以去金店购买黄金，邮寄给对方来领取任务奖励。于是吴女士先后两次前往金店购买黄金，并根据对方提供的收件地址，以快递包裹和网约车投...……更多
2024-10-21 18:53:00运钞车,海口,骗局,女子,黄金,受害人
...河北法制报“病急乱投医” 沦为犯罪帮凶检察官提醒：银行卡不要轻易借与他人使用□郭苗冯华年韩某做生意缺少资金想贷款，跑了几家银行都被告知不符合贷款条件。今年2月份，韩某某在网上看见一条贷款广告，添加对方为...……更多
2023-03-15 08:54:00帮凶,犯罪,韩某,银行卡,银行,对方
...信 “过关”为由，让李某某按照自己提供的地址将个人银行卡等资料邮寄到广东省深圳市进行包装，李某某信以为真并将个人手机银行登录支付密码告诉了“小王”。截止到11月15日，李某某的银行卡已刷诈骗流水十七万余元，...……更多
2025-01-15 16:42:00东阿,帮凶,骗子,陷阱,案例,女子
...款时，对方称可以帮助其提高贷款额度，只需要彭某邮寄银行卡即可。为成功办理贷款，彭某将自己的银行卡邮寄给诈骗团伙。一个月后，彭某非但没有成功得到贷款，反而等来了警察。骗子利用他的银行卡实施网络诈骗，该账...……更多
2023-11-23 12:02:00东阿,帮凶,银行卡,邮寄,男子,银行
...的幌子，在办理过程中以信用额度不够，需要刷流水或者银行卡、电话卡做资质等办法骗取个人银行卡、电话卡等信息。在成功骗取后，这些不法分子立即使用这些账户进行电信网络诈骗犯罪的转账和洗钱，不明真相的个人成了...……更多
2024-06-18 21:17:00东阿,处罚,流水,银行,银行卡,手机卡
“得知银行卡被冻结的时候我吓了一跳，直到重庆九龙坡的警察同志联系我，我才知道，这是保护了我和受害人啊！”已经65岁的吴大爷在电话里激动地说，“天上不仅不会掉馅饼，我自己反而掉进了陷阱！”日前，九龙坡区公...……更多
2024-06-04 17:11:00扶贫款,一环,扶贫,大爷,诈骗,国家
...诈中队民警立即开展侦查止付工作，发现赵某有出租出售银行卡的嫌疑。11月19日，民警日夜兼程驱车赶赴湖南省岳阳市，将犯罪嫌疑人赵某抓获。 据赵某供述，其偶然看到一则可以办理贷款的消息，于是咨询对方征信有问题是...……更多
2023-12-04 22:06:00帮凶,男子,赵某,武川县,武川,呼和浩特市
...犯罪时也丝毫没有察觉。“他们在洗钱活动中，充当租售银行卡和电话卡、跑分等行为角色，可以理解为诈骗分子洗钱的帮凶，构成电诈链条中的洗钱工具人。”上述法律界人士说。为应对“洗钱”活动的新形势，我国正不断完...……更多
2024-11-22 08:57:00上海,包裹,多名,不明,司机,犯罪
...，希望市民朋友提高防诈识诈意识，依法合规使用自己的银行卡，不轻信、不转账，守好自己的“钱袋子”。转账截图不一定真8月2日一早，客户左先生就怒气冲冲地跑到开化农商银行马金支行询问货款到账事宜，并表示“交易...……更多
2023-11-03 03:05:00钱袋子,钱袋,意识,银行,诈骗,工作人员
...信网络诈骗行为的前提下，仍提供自己或他人的手机卡、银行卡等，充当“电诈”帮凶。近日，《法治日报》记者对广东省揭阳市中级人民法院审理的涉电信诈骗典型案例进行梳理后发现，实施“跑分洗钱”的团伙虽然没有直接...……更多
2024-09-08 10:01:00手机卡,出借,帮凶,银行卡,银行,手机
...”，在明知资金系违法犯罪所得的情况下，仍通过自己的银行卡帮他人取款提现。昨天，渝北警方介绍，经过缜密侦查，成功抓获5名帮助电信网络诈骗分子转移诈骗资金的犯罪嫌疑人。近日，洛碛派出所在梳理电信网络诈骗线...……更多
2023-02-21 01:17:00帮凶,大钱,警方,曹某,犯罪,诈骗
...后可以帮助刘某领取上百万国家扶贫款但是要验证刘某的银行卡是否达到领取扶贫款标准刘某按要求提供了身份证、银行卡号手机号、银行卡限额情况等信息并要求刘某将银行卡的日限额调整至5万元之后“老师”将5万元的“国...……更多
2024-08-20 18:35:00帮凶,骗局,贪婪,骗子,项目,刘某
...、额度大、到账快、无需房产等贵重物品抵押，只要提供银行卡刷一下流水即可。在经过深入沟通后，么某被对方的“贷款政策”所吸引，当即按照对方提供的联系地址，将本人的银行卡3张、手机卡1张、U盾及所需贷款金额资料...……更多
2024-01-01 16:46:00东阿县,东阿,鱼山,一名,派出所,诈骗
...第一步是申请名额，需要填写自己的手机号、身份证号、银行卡号等，第二步是申领提现，需要下载一款名为“风雨同舟”的App，所有的操作都要在这款App上完成。阿斌跟着一步步操作下来，眼看就要坐等“提现”了。但“工作...……更多
2024-08-21 07:25:00邮寄,诈骗,手段,黄金,诈骗,受害人
...，诈骗分子以各种理由采购手机，然后让手机店老板提供银行卡账号或者收款码，称由公司或者家人朋友进行代付。实际上手机店老板收到的都是受害人扫码支付过来的被骗资金。手机店老板的账户会被冻结，诈骗分子失联。此...……更多
2024-11-27 18:25:00临沂,套路,建行,支行,诈骗,诈骗
...，汇款账户名为“廖某某”的20万元转入曹女士账户。因银行卡每日限额，为了不让“男友”着急，曹女士找到多名亲友“周转资金”购买黄金。她的举动引起儿媳的警觉，随即报警。听完曹女士的讲述，民警怀疑这是犯罪分子...……更多
2024-05-14 11:34:00乐山,转账,网恋,阿姨,男友,黄金
...。除了租赁微信账号，诈骗分子还会通过买来或租借来的银行卡、支付账户进行违法犯罪活动。现在电信网络新型违法犯罪打而不绝，出租出售银行卡等不法行为就是帮凶之一。别让租赁微信成电诈分子洗钱新招，要能见招拆招...……更多
2024-11-09 11:08:00租赁,账号,犯罪,银行,银行卡,诈骗
...行“包装”才能办理贷款，而所谓的“包装”就是用他的银行卡“刷流水”。对方表示流水刷得越多贷款的额度就越高，王某因用钱心切，就答应了对方的要求。“不是诈骗，银行工作人员在帮我包装流水资质。”民警找到王先...……更多
2024-05-09 17:38:00海安,南通,帮凶,战线,流水,公安
...人徐某、胡某明知他人利用信息网络实施犯罪，仍将名下银行卡及手机银行出借给电信网络诈骗人员，并配合刷脸认证。其中一被害人被骗的钱款中有十万元转入胡某名下2张银行卡，被骗钱款中五万元转入徐某名下银行卡，并...……更多
2022-12-16 11:48小利,帮凶,犯罪分子,分子,犯罪
...博网站，在明知对方实施违法犯罪的情况下，将自己名下银行卡号和交易密码告知对方用于结算赌资。警方另查明，马某名下银行卡涉及电信诈骗案件1起，涉案资金1800元，其名下银行卡用于赌资结算及涉电信诈骗案件流水共计1...……更多
2023-02-02 07:26:00四名,帮凶,处罚,诈骗,电信,尖草坪
...齐 实习生 郑丹婷 通讯员 林俊豪）“只需要将身份证和银行卡提供给‘上线’接收资金，并按照指示进行代购即可赚取佣金。”这是今年6月，保亭一男子陈某在网上寻找兼职赚钱时，看到一则招聘“免税代购”的兼职广告，他...……更多
2024-07-23 12:10:00保亭,帮凶,兼职,男子,陈某,保亭
...青白江区公安分局向民警反映“被骗”情况李某称自己的银行卡被冻结，同时还接到自称户籍所在地派出所民警电话，对方要求该男子到户籍所在地派出所配合接受调查，对于这个事情，李某根本就没有当回事，直接就要挂掉电...……更多
2023-11-02 14:00:00民警,派出所,男子,电话,李某,诈骗
...案，需要支付4.2万元。杨某某通过微信收付款里面的“向银行卡或手机号转账”方式转账，但因诈骗分子银行卡限额，诈骗分子诱惑杨某某把现金通过货拉拉包裹寄给对方指定地点，然后见面交易。诱骗杨某某一步一步往陷阱里...……更多
2024-11-02 19:54:00湄潭,邮寄,诈骗,包裹,现金,电信
“不付出，高回报，只需要提供自己的银行卡进行转账、提现就可以轻松月入上万”这些广告词很吸引人，但高薪背后其实是为不法分子跑分洗钱的“圈套”。11月19日记者从北京市检一分院获悉，“刷手”陈某某通过自己的收...……更多
2023-11-20 23:49:00帮凶,月入,陈某,转账,陈某某,资金
...通过网络找他，开出一万元的月薪，让田某某协助他收购银行卡的业务。到了2021年3月，徐某某又先后雇佣万某某、陈某某、王某某，并安排这3人与他的表弟田某某一起，在境内收购银行卡。表哥徐某某人在境外，他通过网络负...……更多
2023-02-14 18:19:00犯罪分子,银行卡,信用卡,分子,犯罪,信用
...下取现”“邮寄黄金”等常见骗局，以及出售出租出借“银行卡、电话卡”等电诈新“花样”。活动还针对少数民族地区企业商户、财会人员、未成年人、老年人等群体反诈知识匮乏等特点，集中开展“贵州省宪法宣传周”及反...……更多
2024-12-05 15:36:00宣传,活动,主题,贵州省,贵州,活动
...购”公司，采购款会事先打到小美账户上，需要小美带上银行卡和身份证去银行取出现金再按要求到商场采购，全程有工作人员“张经理”带教，小美只需配合就行。次日一早，小美按要求来到和“张经理”约定的酒店门口碰头...……更多
2024-04-24 10:06:00网上求职,创业,大学生,求职,大学,小美
...到这里，这场骗局还是传统的刷单诈骗，当得知张先生的银行卡达到了转账的限制额度被银行限制交易时，诈骗分子的新手段登场了——“现在黄金价格一直在涨，稳保值的。您也可以买成500克黄金寄过来，验收后，会连同之前...……更多
2024-11-26 17:22:00人眼,套路,邮寄,剧本,黄金,生活
...公安局西董派出所接到辖区农商行工作人员报警称：有人银行卡取现异常，当银行工作人员按要求询问其资金用途时，该男子支支吾吾、神情紧张，疑似电信诈骗。民警紧急赶赴现场，经了解，男子张某前几日接到陌生快递，内...……更多
2024-09-14 07:06:00邹平,扶贫款,柜员,扶贫,报警,男子
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