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...动”开展以来所作出的配合与支持表示感谢：“感谢贵行工作人员的帮助，帮助我们抓住了狡猾的犯罪分子，如今诈骗形势愈发严峻，诈骗分子愈发猖獗，银行作为一道坚固的金融防线，为我们减轻了许多压力。”今年9月，一...……更多
2023-12-30 12:21:00乌当,贵阳,支行,成效,乌当,工作
...戴耳机，疑似他人远程操控办理。警银协作速拦截。支行工作人员第一时间将可疑线索上报辖区反诈大队，反诈民警经调阅系统，发现该人员为可疑人员，立即出警。支行工作人员以需要审核为由拖住该名男子，为民警出警争取...……更多
2024-04-24 11:43:00中信银行,中信,郑州,分行,表扬,书面
...年轻男子抱着几个大箱子来到交通银行岳阳桥西支行，向工作人员求助。原来，两位客户是附近岳阳楼商圈的商贩，几年前从湖北监利来到岳阳，经营着一家超市，平日里收到硬币就攒起来，不知不觉积累了几箱。“至少有一万...……更多
2023-05-26 16:22:00新市,清点,硬币,小时,服务,硬币
...安康分行办公室负责人高宗林告诉红星新闻，此事是银行工作人员的失误，正在处理。亡夫银行存款13万多元经公证后多次取钱未果邓女士告诉红星新闻，2020年11月，她拿着丈夫的死亡证明在中国农业银行平利支行查询到丈夫尾...……更多
2024-06-29 13:48:00亡夫,账户,存款,工作人员,女子,人员
...彩贵州网讯(记者 王静怡)近日，兴业银行六盘水分行网点工作人员在业务办理过程中，敏锐发现一名客户取现十分可疑，可能涉诈，紧急情况下机智处置并联动六盘水钟山区公安出警，快速查明银行卡系涉案卡，成功堵截涉案资...……更多
2024-02-04 11:37:00六盘水,钱袋子,钱袋,分行,资金,银行
...名员工相互勾结，一旦有客户归还不了贷款，便由该银行工作人员联系黄某锋和客户，由黄某锋代替还款，然后客户继续贷款，将本金和所谓几个百分点的“过桥费”归还给黄某锋。短短半年时间，黄某锋靠赚取“过桥费”轻松...……更多
2024-07-04 08:21:00过桥,屯昌,海南,投入,男子,资金
...人银行卡业务，声称开卡用途是单位发放工资需要。厅堂工作人员引导王某至智慧柜台开卡，在办理过程中机器无法识别身份证件，王某称可能是证件使用时间较长，已经消磁，遂至柜台办理。柜员接过王某递进来的“身份证件...……更多
2024-03-18 18:14:00中信银行,开卡,中信,郑州,分行,证件
...题，银保监会四川监管局认为，现有证据不足以证明银行工作人员存在串通贷款中介人员骗取贷款的问题。对于其和浦发银行债权债务关系的争议，四川监管局认为，应以法院判决结果认定为准。警方确认开户非本人签名，他将...……更多
2023-12-28 16:52:00成都,假冒,熟人,身份证,身份,男子
...除管控，是网点服务中的难点痛点。本案例中，该行网点工作人员在服务时有理有节，既坚持原则，及时采取措施更好地化解客户情绪，解决难题，让客户满意而归。（臧黎明） ……更多
2024-01-24 12:02:00惠山,无锡,支行,表扬,服务,客户
...内的钱取出来。次日，费某来到邮政银行柜台打算取现，工作人员告知其名下银行卡涉嫌诈骗被云南警方冻结。虽知晓已走上了犯罪的道路，但是尝到甜头的费某仍存在侥幸心理。11月26日，他又重新注册了一张日交易限额10000元...……更多
2023-12-20 10:34:00出借,银行卡,男子,银行,银行卡,银行
...间启动应急预案，迅速上报上级行，并拨打110报警。网点工作人员一边稳住客户，一边等待民警的到来。几分钟后，警察赶至网点，了解情况后，没收了该男子的“存单”，并将该男子带回派出所开展进一步调查。当天下午，该...……更多
2024-07-01 20:22:00士路,贵阳,存单,建行,支行,成功
...的在逃人员被劝返到案。据介绍，2015年9月15日，某银行工作人员报警称，该行客户卢某于2012年2月14日申领了信用卡，2015年2月份最后一次还款后再无还款，共计透支40多万元。其间银行多次催收，均未收到持卡人还款。根据法律...……更多
2024-04-06 08:35:00透支,信用卡,男子,信用,福州,福州市
...经过调看录像，随即对嫌疑人进行了追查。由于建设银行工作人员严格遵守现金管理规定，避免了一起涉诈账户取现事件。拒绝非法金融，筑牢全社会洗钱风险防范是每个公民应尽的义务。特别是对于银行员工，在日常工作中，...……更多
2024-06-12 10:08:00临朐,建设银行,潍坊,支行,账户,事件
...追回涉诈资金100多万元。5月11日，吴淞派出所接辖区银行工作人员来电，称一男子要取出一笔刚刚到账的大额资金，怀疑该男子有洗钱的嫌疑。接到报案后，吴淞派出所民警赶赴现场，将还在银行柜台的男子带回派出所作进一步...……更多
2024-05-25 10:22:00宝山,团伙,警方,多个,银行,银行
...市公安局经过缜密侦查，先后抓获三名非法出借银行卡的男子。目前，违法行为人符某、雷某文、赵某分别被行政拘留。据悉，11月30日17时许，三亚市公安局吉阳分局大东海派出所在工作中获悉一条“断卡”线索，民警立即展开...……更多
2022-12-19 20:48三亚,出借,银行卡,警方,金额,男子
...法转账。随后，李某被派出所民警传唤接受调查。白沙一男子提供银行卡供他人非法转账，被警方采取强制措施。警方供图原来，李某通过微信交友软件结交一名好友，在日常聊天中对方告知他，只要提供自己的银行卡用于转账...……更多
2023-01-12 17:54:00白沙,转账,银行卡,强制,男子,措施
...为我们老百姓办实事……”送来锦旗的市民张女士，握着工作人员的手，感激之情溢于言表。“前几天，多亏了他们，我的手机才失而复得……”再次见到当初帮助过她的工作人员，张女士的话匣子也随之打开。原来，在今年2...……更多
2024-05-28 21:50:00官厅,人心,贵州,社会责任,支行,热情
...客户愁容满面的脸上终于露出了欣喜的笑容，不断向建行工作人员表达着感谢。不放弃每一个小群体日前，一位年约50的男子风尘仆仆地来到海宁建行营业部大厅，询问是否可以代办银行卡。接待的产品经理小孟感到疑惑，便询...……更多
2023-02-01 06:16:00海宁,建行,不便,行动,客户,服务
...生银行海口分行成功规避了一场贷款风险，这得益于银行工作人员的专业和敏锐，而这样的金融消费者权益保护案例，每一天都在发生。近年来，人民生活水平的日益提升，生活方式的日益多样，也给许多不法分子带来了可乘之...……更多
2024-03-14 20:08:00中国民生银行,海口,钱袋子,钱袋,分行,中国
...个在银行卡里转0.79元试水一个在银行网点反复徘徊银行工作人员意识有诈马上报警到底怎么回事？？？一起来看看警银联动又添新战果！近日，建行银行昆明城东支行营业室工作人员充分发挥银行网点“第一道防线”作用，协...……更多
2023-05-13 18:59:00进账,账户,网点,黄某,柜员,民警
最近，有一男子在银行办理业务时遭遇工作人员爆粗，录制视频曝光该行为。事后银行方面披露，该男子存取了26次，每次金额仅1块或5毛，这才导致工作人员情绪失控。一、我们需要了解事情的全貌，不能仅凭一面之词下定论...……更多
2024-01-26 13:32:00存取,真相,男子,业务,银行,工作人员
...欲取大额现金，却说不清钱到底哪来的。4月19日，在银行工作人员助力下，禾山派出所抓获2名涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪嫌疑人陈某、刘某。当日中午12时，禾山派出所辖区的中国农业银行某支行柜台，一名年轻男子正欲取38000...……更多
2024-04-25 07:42:00取钱,男子,刘某,银行,陈某,民警
...无意识。网点负责人了解情况后于次日上午迅速安排两名工作人员进行上门核实并及时安排客户按照代办流程前来网点办理相关业务。客户对网点迅速高效的优质服务表示赞许，真正做到了急客户所急。 ……更多
2024-01-25 10:26:00寿光,建设银行,潍坊,分行,支行,银行
...农业银行沙河市支行存入40万元定期存款，却发现被银行工作人员私自操作变成了理财产品，导致本金亏损了2万4千元。该女子多次向银行讨要说法，却遭到了银行的拦截和拒绝回应。女子称在银行“定期存款”变“理财产品”...……更多
2024-01-22 09:27:00手机银行,银行,柜员,存款,女子,手机
...：人民日报客户端“陈先生，您好！我是民航局政务服务工作人员，您订的飞往某地的航班因机械故障取消，现给您办理理赔补偿。”常州的陈先生接到这个电话，结果让他损失50余万元。现代快报记者从常州市反诈中心获悉，...……更多
2024-01-19 00:58:00常州,航班,补偿,男子,先生,转账
...心”。近日，湖北随州曾都区水西门邮储银行曾都支行的工作人员专程来到辖区西城派出所，送来了一面锦旗，以感谢西城派出所高效化解矛盾纠纷，维护了银行正常的工作秩序。11月初，一名六旬男子情绪激动地举着一幅写着...……更多
2023-12-02 09:30:00民警,存款,矛盾,男子,银行,成功
...中发现该客户神情紧张且不断通过聊天软件与他人交流。工作人员向其询问相关交易情况和款项来源，杨某均无法回答，只一心催促工作人员加快为其办理取款业务。该情况立即引起经办人员警觉，内勤行长在核实银行卡使用情...……更多
2023-12-29 14:55:00帮凶,资金,成功,杨某,可疑,成都
...”。走进担保公司，党某故作镇定，把准备好的材料递给工作人员等待核验。然而，没过几分钟，材料就被退回来了。党某自知理亏，不敢多问，悻悻下楼后，与李某二人分头离开。回家路上，党某心里窝火，越想越气。“这些...……更多
2023-02-22 06:56:00团伙,男子,李某,印章,材料,刘某
...，医护人员将客户抬上救护车送往到医院救治。事后该行工作人员从医护人员处获悉，这位客户是低血糖症状，低血糖有突发性，在短时间内会令患者进入昏迷状态，幸好该行工作人员及时给予妥善施救，未造成严重后果。 ……更多
2023-03-15 09:19:00客户,客户,人员,医护,北海,低血糖
...己遭受了诈骗，对当时的草率行为后悔不已，最后在银行工作人员的协助下报警处理。【案例分析】近年来，针对老年人“养老钱”、“救命钱”的诈骗层出不穷，不法分子通过虚构投资理财项目或夸大投资收益，以“低风险、...……更多
2024-02-22 15:46:00太平,河南,空隙,人寿,养老,诈骗
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