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...行等银行分别开卡，还拉了不少亲戚名义开卡，将数十张银行卡供高庆、高聪敏父女长期实际走账用。这些卡经亲友初步梳理，即发现其中走账金额高达3000多万元，其中部分系企业直接打款过来，金额动辄几十万上百万元，而...……更多
2024-01-22 09:12:00山西,局长,女子,企业,彩霞,高庆
...工作人员的陪同下，老夫妻二人将10万元现金存到自己的银行卡上。民警将二人送回家中，并叮嘱其儿子尽快从外地回家看护。警方提示：凡是接到陌生电话，自称亲友要求转账的，首先要保持冷静，不要被对方营造的紧张气氛...……更多
2024-02-06 20:38:00孙子,看吧,又是,奶奶,民警,柜员
...间，以上公司对公账户及POS机流入张某某、杨某某等37名银行卡卡主不明资金共计人民币四千余万元，关联被害人601名，关联被诈骗金额共计人民币两千余万元，骆某某获利三百余万元。福泉法院审理认为，被告人骆某某明知是...……更多
2023-12-13 17:55:00福泉,判决,诈骗,案件,法院,依法
...里的个人信息甚至可能拦截手机收到的验证码从而将我们银行卡里的钱转走这类骗局到底是怎么套路人的呢？一起来看看诈骗套路解析第一步：获取信息。不法分子通过不正当的手段获取到受害者及车辆信息，然后通过改号软件...……更多
2023-10-05 20:43:00后果,短信,短信,车主,违法,链接
...转走。10分钟之内，郑阳飞快敲击键盘，向银行告知涉案银行卡号，要求对方管控相关账户，限制资金流动。银行当即回复：成功拦截5万元!收到消息的郑阳却高兴不起来。“这意味着剩下的钱被转走了。”郑阳说，“我对这个...……更多
2023-12-20 16:15:00万余,民警,诈骗,女子,电信,王宁
...得知后，主动给电视台打来电话解释说：他们并没有贪图岳父的这笔钱。因为岳父住院了，情况很不好，也说不了话，他们担心张小云会拿着钱跑路，这才暂时帮忙保管，等岳父好转后，他们再拿出来一起分配。那也不应该避而...……更多
2024-03-08 11:10:00万家,继女,丈夫,女子,小云,富贵
...院核实老人的业务意愿，面签授权书后由赵女士代为办理银行卡的密码重置业务。期间发现老人的卡也即将到期，该卡是领取退休金的工资卡，如果直接更换有可能会影响退休金的发放，工作人员手把手指导赵女士和老人使用“...……更多
2023-11-13 17:12:00服务者,一线,温度,服务,新卡,客户
...医保部门反馈家庭共济账户扣缴信息后，将不再从其委托银行卡进行扣款。若其家庭共济账户未能成功扣款的，税务部门将从城乡参保人员的一卡通委托银行卡扣款。 ……更多
2023-12-27 07:45:00缴交,医保,城乡,途径,扣款,账户
...转移犯罪所得及其收益也是常见洗钱手段,如收购、租赁银行卡供上游犯罪人员转移犯罪所得,并提供“刷脸”等身份认证全套服务。近年来,随着网络支付、区块链等现代信息技术的应用,各类新型洗钱手段不断出现。有的搭建“...……更多
2023-10-26 10:23:00检察,依法,犯罪,机关,保障,金融
...低、收益高，吸引了大批人员参与其中。尤其是手机卡、银行卡（简称“两卡”）已经成为电信网络诈骗分子实施诈骗、转移赃款的重要工具。为深化警银联动，提高广大群众识别和防范网络诈骗的意识，保障人民群众财产安全...……更多
2023-12-19 12:09:00驻马店市,驻马店,驿城,钱袋子,钱袋,分局
...户扣除几百元的费用为名，要求受害人按照要求操作自己银行卡信息，从而将钱卷走。如2022年8月，事主刘某接到一陌生电话，自称是淘宝客服，因员工操作错误导致将刘某加入了代理商，要每月从刘某的银行卡中扣款500元，如...……更多
2024-02-09 13:09:00多起,磨房,北京,刘某,群众,诈骗
...南明区支行“青年先锋队”。“我父亲病重，急需用钱，银行卡密码想不起来了，你们能不能想想办法，重置一下密码。”南明区支行营业部有位老年客户突发重病在医院治疗，其儿子因不知道密码无法取钱，急切地说。“您先...……更多
2023-11-22 06:06:00金融服务,乐章,青春,金融,服务,南明区
...“客服”打来电话，提醒完善社保资料。在填写身份证、银行卡等敏感信息时，居民出于谨慎，问了网格员，戳穿骗局。家住漪汾苑小区的孙大娘接到一个陌生电话，对方自称社保中心的客服人员，说相关资料缺失，要尽快线上...……更多
2023-12-06 07:26:00骗局,社保,网格,漪汾苑,老人,社保
...对方通过屏幕共享软件远程操控萍女士的手机，并以冻结银行卡为由，引导萍女士将卡内余额转入对方用于资金验证的“安全账户”。萍女士此时想起民警平时的反诈宣传，意识到这可能是一起诈骗，于是马上来到大余县公安局...……更多
2023-12-29 03:58:00大余,诈骗,保障,大余县,大余,女士
...“免输卡号添卡”的方式绑定HuaweiPay后，可同步将对应的银行卡绑定到华为支付新增通过永久居住证开通华为支付如用户已开通华为支付且个人信息未完善（如职业信息等），可在余额中心使用充值、提现功能。公开信息显示，...……更多
2024-03-24 03:02:00华为,钱包,版本,更新,华为,支付
...局民警”的来电，以有人使用王女士身份信息办理了一张银行卡，该卡存有130万元洗钱赃款，需配合公安机关调查为由，要求王女士把银行卡号及密码告诉对方，否则将对她实施抓捕。王女士信以为真便配合对方完成了验证，并...……更多
2023-11-23 23:35:00保康,湖北,积蓄,村民,警察,保康
...”软件开始做任务，后来任务内容就变成了给对方提供的银行卡转账，转账成功后可以提现，转的越多得到的佣金就越多，葛某陆续给对方提供的银行卡转账15万元，对方都不予返还本金和佣金，还要求葛某继续转账，葛某感觉...……更多
2023-01-05 19:25:00诈骗,秘籍,骗子,单位,采购,公司
...随着数字化的推进和社会老龄化的加快，银行存折变成了银行卡，柜台变成了ATM，进而演化为手机银行时，数字化和老龄化之间产生的摩擦越来越多，老年人逐步面临被金融科技边缘化的困境。该行通过在智慧柜员机处设置老年...……更多
2024-03-27 16:42:00郯城,临沂,建行,支行,服务,老年人
...这么多个人信息？对方连忙解释称，需要把钱打到微信或银行卡，于是周大娘就把微信号给了对方。等加完微信后，对方又以登记信息为由要走了周大娘的身份证号码。被要求把定期存款转成活期她幡然醒悟此时，周大娘发现自...……更多
2023-01-06 01:49:00老两口,大娘,快递,电话,大娘,京东
...立即帮助张大爷准备材料。由于办理过程中需要老人提供银行卡的复印件，王兴灵便亲自接上老人一起来到银行，帮忙给大爷排队叫号，忙前忙后，全程陪着老人办理好银行卡。银行工作人员对张大爷说：“您女儿可真贴心！”...……更多
2023-11-29 07:07:00网格,大爷,儿女,亲人,王兴,老人
...道是该哭还是该笑。老妈在最后时刻，也没肯透露存折和银行卡的密码。老太太还挂念着葬回祖坟，生怕董丽丽额外花费在城郊购墓地。果然是个吝啬的人，一毛不拔！谁说独生女生活就是天堂？说起来真是让人感到心酸。时光...……更多
2024-03-02 06:02:00存款,老妈,密码,银行,房产,母亲
...聊”“杀猪盘”等方式骗取中国境内公民钱财并提供自己银行卡和联系他人提供银行卡接收转移诈骗资金。面对诈骗团伙的殴打、辱骂、人身限制，杨某某在诈骗窝点从事诈骗不久即想方设法联系家人出钱解救其回国。2020年10月...……更多
2023-12-20 09:34:00猪仔,徒刑,家人,诈骗,窝点,缅甸
...、邮寄报案。投资人可将报案材料（个人身份证复印件、银行卡复印件、投资协议复印件、银行资金流水、转账记录、聊天截屏等）邮寄至北京市公安局朝阳分局经济犯罪侦查支队并注明“中植财富报案材料”（收件地址：北京...……更多
2023-11-25 22:00:00中植,朝阳,侦查,北京,依法,所属
...通过下载注册云闪付、支付宝、微信，并绑定或使用境外银行卡充值后，就可以享受移动支付的服务。记者了解到，目前，中国银联已在境外发行超过2亿张银行卡，并与境外机构合作开发超过170款境外银联标准钱包。为满足多...……更多
2023-10-05 20:39:00秀芝,韩国,杭州,支付,美食,大学生
...网支付、移动电话支付、固定电话支付、预付费卡受理、银行卡收单等六项支付业务许可。后来几经变更，仍有互联网支付、移动电话支付、银行卡收单这三项支付业务许可，有效期至2026年5月。2014年底，万达以3.15亿美元收购...……更多
2024-01-29 22:06:00快钱,阴影,支付,快钱,万达,支付
...加班回不去,就想把份子钱提前转过去。高先生微信绑着银行卡,工资都存在卡里面,可手机怎么也转不出去钱。他去银行询问,结果工作人员给打出的账单显示,辛苦近一年的结余变成了个位数。民警查看高先生的微信,发现转账记录...……更多
2023-10-10 00:13:00工友,黑手,密码,手机,城阳,支付
...正当阿维出示收款码时，对方表示：“我的微信没有绑定银行卡无法转账，只能用银行卡对公账户转账付款，我现在用银行卡转账给你们物流公司。”随后，对方拿出手机操作了几下，然后向阿维出示了转账成功的记录。看到了...……更多
2023-11-14 02:44:00货到付款,买家,快递,转账,阿维,诈骗
...警发现，这些被害人丢失的钱款几乎都集中转移到了几张银行卡账户名下，警方随即锁定了其中一张银行卡账户的卡主——乔某。民警很快将乔某抓获，据乔某交代，他是一级卡卡主，也就是在电信网络诈骗案件中，负责提供银...……更多
2024-02-06 16:44:00钱袋子,钱袋,套路,诈骗,诈骗,李某
...上门办理储蓄卡，获群众好评。“家属行动不便，急需用银行卡接收残疾人补助。请问咱农行能上门办理储蓄卡吗？”两名老人相互搀扶地来到历城农行营业室急切地咨询道。农行网点主任立即安抚两位老人并进一步了解情况，...……更多
2024-03-08 12:55:00人心,上门服务,服务,历城,服务,储蓄卡
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暑假到来，不少在校大学生都会选择好好利用假期，大三、大四的学生可以备考、找实习，而大一、大二的学生如果没有什么规划，一般会选择找兼职
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