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本文转自：河北法制报河北法制报讯（魏志超王永军）男子出借自己的银行卡给诈骗分子后，想出一个“黑吃黑”的手法，将“赃款”截留并分赃。承德县人民检察院以帮助信息网络犯罪活动罪和盗窃罪对该男子提起公诉，3月1...……更多
2023-03-14 08:45:00小聪,出借,赃款,小聪明,银行卡,男子
...人使用虽然已经被大众熟知，但总有些人自以为是，耍“小聪明”栽“大跟头”，殊不知等待他们的不止有“入”账的声音，还有“入”刑的处罚。法网恢恢，疏而不漏，奉劝那些想动“歪脑筋”者切莫因贪图蝇头小利付出沉重...……更多
2023-02-09 06:05:00小利,银行卡,结算,支付,银行,吴某
...青白江区公安分局向民警反映“被骗”情况李某称自己的银行卡被冻结，同时还接到自称户籍所在地派出所民警电话，对方要求该男子到户籍所在地派出所配合接受调查，对于这个事情，李某根本就没有当回事，直接就要挂掉电...……更多
2023-11-02 14:00:00民警,派出所,男子,电话,李某,诈骗
...。
经审讯，犯罪嫌疑人王某、杨某二人对其利用自己的银行卡为电诈团伙收取赃款，并欲取出被害人转账至自己卡中的诈骗资金30万元的犯罪事实供认不讳。经审讯深挖，犯罪嫌疑人杨某还如实交代了其在今年11月份，利用冒充...……更多
2023-12-13 16:04:00车手,刑事,强制,依法,措施,犯罪
...车偷回，没有任何损失还白赚几百元钱，以为耍了一回“小聪明”，没想到给自己惹上了大麻烦。近日，2名自作聪明的偷车贼因盗窃的违法行为被奉贤警方绳之以法。2023年1月15日，奉贤公安分局泰日派出所接到居民吴先生报警...……更多
2023-02-02 17:32:00小聪,小聪明,赵某,奉贤,店门,电动车
本文转自：扬子晚报扬子晚报讯（通讯员 海华 明宝 记者 陈咏）使用他人机动车号牌损害他人利益，严重扰乱正常交通秩序，是国家严厉打击的非法行为。高邮一男子家里有两辆轿车，在地下车库仅买了一个停车位，为能顺利...……更多
2023-12-16 22:42:00地库,小聪,号牌,小聪明,司机,胡某
...着租车行业的兴起，一些不法人员开始对这个行业耍起“小聪明”，将租来的车卖掉获利。近日，文昌市人民法院审结一宗合同诈骗案，被告人对二手车商多次采取“以租代骗”方式获利13万元，法院认定其行为构成合同诈骗罪...……更多
2024-07-25 18:20:00文昌,小聪,小聪明,说法,男子,陈某
...流入受害人的被骗资金。
警方发现，有嫌疑人将自己的银行卡或网络支付平台账户出借给诈骗分子，使得受害人王女士的被骗资金流入这些出借的账户。之后，办案民警辗转浙江丽水、山东威海等地，陆续找到其他银行卡出借...……更多
2024-12-24 20:49:00军人,警方,案件,交友,受害人,王某
记者 康慧盟扫码支付的方便快捷，让更多人习惯于“码”上支付、“码”上收款，不法分子瞄上了这种支付方式，购物时拿出手机装模作样竟然假扫码。近日，牡丹分局双河派出所打掉一抢夺门市香烟团伙，破获案件13起，抓...……更多
2024-03-20 15:49:00小聪,小聪明,三名,双河,民警,香烟
...在自己和无辜者身上上演，至于相信网络段子或者想依靠小聪明逃避法律制裁的，更是无稽之谈，歇了那份小心思吧！ 评论员 陈迪晨 ……更多
2024-05-31 02:41:00小聪,小聪明,驾驶,张某,酒精,李某
...提供给对方后，对方使用该账户接收转移资金。赵某名下银行卡接收转移资金壹万元均为电信网络诈骗涉案款项，赵某未获利。根据《中华人民共和国反电信网络诈骗法》第二十五条、第四十四条之规定，给予赵某罚款壹仟元的...……更多
2024-05-29 11:55:00东阿,借贷,陷阱,公安,男子,赵某
本文转自：今晚报本报讯（记者王赫岩）一男子为躲避电子警察摄录，使用胶带违法遮挡号牌，南开交警快速将违法驾驶人查处。5月22日16时29分许，南开支队秩序管理大队交警在工作中发现，一辆沿快速路密云路行驶的外地牌...……更多
2024-06-03 00:16:00小聪,号牌,小聪明,驾驶人,刘某,号牌
...际一人望风一人行窃将黑手伸向烟酒门市、电动车……“小聪明”机关算尽终究难逃法网恢恢近日武安市公安局多警种联动循线追踪、缜密侦查迅速破获多起盗窃案抓获2名违法犯罪嫌疑人“民警同志，你们快来，我的烟酒门市...……更多
2023-10-14 21:20:00小聪,小聪明,法网,机关,武安,武安市
...队”犯罪团伙，现场抓获8人，查扣用于“洗钱”犯罪的银行卡7张、手机6部，缴获赃款55万余元。近日，内黄县公安局反诈中心民警收到银行提供的线索，得知家住山东聊城的张某夫妇在内黄县某银行大额取现，看似普通的取款...……更多
2024-01-17 14:53:00内黄,安阳,钱袋子,钱袋,河南,协作
...购蛋糕的信息，客户称要为朋友准备生日惊喜礼物，要用银行卡转账6000元，并让老板将钱取出放入蛋糕内。刘女士以为是年轻人之间的浪漫惊喜，便将自己的银行卡账户提供给对方。钱款到账后，刘女士按要求制作蛋糕并配送...……更多
2024-05-14 00:39:00生日蛋糕,陷阱,蛋糕,惊喜,私人,生日
...信网络诈骗行为的前提下，仍提供自己或他人的手机卡、银行卡等，充当“电诈”帮凶。近日，《法治日报》记者对广东省揭阳市中级人民法院审理的涉电信诈骗典型案例进行梳理后发现，实施“跑分洗钱”的团伙虽然没有直接...……更多
2024-09-08 10:01:00手机卡,出借,帮凶,银行卡,银行,手机
本文转自：厦门日报出租银行卡用于收赃款卡主被罚集美警方开出厦门首张“反诈”罚单 本报讯 （记者 薛尧 实习生 傅丽蓉 通讯员 付邦恕）随意租借银行卡给他人从事犯罪活动，必将受到应有惩罚。昨日，记者了解到集美...……更多
2023-02-13 07:16:00赃款,银行卡,银行,集美,银行卡,银行
...齐 实习生 郑丹婷 通讯员 林俊豪）“只需要将身份证和银行卡提供给‘上线’接收资金，并按照指示进行代购即可赚取佣金。”这是今年6月，保亭一男子陈某在网上寻找兼职赚钱时，看到一则招聘“免税代购”的兼职广告，他...……更多
2024-07-23 12:10:00保亭,帮凶,兼职,男子,陈某,保亭
...侦查获取的线索，东方公安大田派出所成功破获一起出借银行卡、支付宝等工具进行电信网络诈骗犯罪案件。经查，2024年2月开始，嫌疑人符某烂明知其朋友徐某贤在实施网络电信诈骗的行为，为获取不法利益，依然出借其支付...……更多
2024-09-14 10:43:00出借,嫌疑人,银行卡,嫌疑,银行,东方市
“小聪明”这个词的释义是这样说的：“在小事情上或枝节方面显露出来的聪明多损伤大局或不利于长远常含贬义”现在网上常常把那些耍“小聪明”后自食其果的人称为“大聪明”比如在路上有给号牌贴黄色胶条的“大聪明...……更多
2023-11-04 00:28:00号牌,北京,机动车,机动,男子,号牌
出借自己闲置的银行卡、手机卡刷流水、走走账、跑跑分，就能轻松赚钱？这种行为可能涉嫌犯罪。4月15日，记者从上海市崇明区人民法院（以下简称“上海崇明法院”）获悉，近期，该院审结了一起不法分子通过搭建“水房...……更多
2024-04-16 00:07:00崇明,不法分子,上海,案件,法院,分子
...是逃犯？”民警一查，竟然还真是!原来，该男子因出借银行卡帮助“朋友”转账已于5月12日被安徽警方列为网上逃犯核实身份后民警对该男子采取了临时性的羁押措施截至目前该男子已被移交给安徽警方【警方提醒】出租出借...……更多
2023-05-18 16:29:00出借,转账,逃犯,银行卡,警方,男子
...近日一早，一年轻男子到建行菏泽双河支行网点要求办理银行卡，并要求开通手机银行转账业务。网点工作人员仔细询问客户开卡用途及从事职业，该男子声称目前是内蒙古某大学在校大学生，办理银行卡是为了兼职公司冲业绩...……更多
2024-01-15 16:55:00双河,菏泽,开卡,出借,建行,银行卡
...新闻记者周萍英通讯员覃言有广告宣称出借、出售自己的银行卡就能赚钱，事实是不仅赚不到钱，还会因为涉嫌“帮信罪”被公安机关打击处理，近日，湖北随州一名男子就因为出租、出借银行卡被公安机关依法行政拘留。犯罪...……更多
2024-07-30 13:27:00随州,出借,银行卡,男子,银行,结果
...心存侥幸，甚至置若罔闻，各种花式“拒执”，企图以“小聪明”逃避执行，殊不知，这种“小聪明”是对司法权威和法律底线的公然挑衅，必然受到法律的严惩。在此提醒被执行人，规避执行就是犯罪，切莫弄巧成“刑”。 ……更多
2024-01-26 10:23:00南江,徒刑,财产,男子,李某,南江
...一“跑分”洗钱案，两名犯罪嫌疑人落入法网，查获涉案银行卡12张，止付涉案资金40余万元。4月10日，公安未央分局刑侦大队反诈中心接到线索，称有两名“跑分”犯罪人员在辖区内出现。接到指令后，反诈中心民警立即着手...……更多
2024-04-22 21:46:00易容,嫌疑,警方,还是,结果,张某
...“手头紧”便通过社交平台以5000元价格将自己名下的2张银行卡出借给一“银行卡跑分”团伙近期欧某在一次乘坐电梯时看到公安机关的反诈宣传才明白自己的行为涉嫌违法犯罪内心无比懊悔的他来到了派出所投案自首并提供了...……更多
2023-10-20 13:32:00出借,长沙,手头,银行卡,男子,银行
...人杨某、罗某抓获，现场收缴黄金2298克，涉案手机3部，银行卡5张。警方调查确认，两名男子买黄金的钱都是赃款，是电信网络诈骗案件中的被骗资金，这些钱经过层层转移，最后汇入了这5张银行卡，一经到账，杨某、罗某就...……更多
2024-04-19 14:00:00金条,合肥,公厕,部分,杨某,黄金
...现是犯罪分子最常采用的洗钱手法之一。在这一过程中，银行卡成为重要的流转渠道。如果消费者对风险认识不足，随意将银行卡交由他人使用，极有可能在无意间成为赃款转移、“洗白” 的 “帮凶”。大量租、借、买来的银...……更多
2024-11-08 16:07:00石家,富德,风险,石家庄,银行卡,人寿
近日一男子因非法出借银行卡被三亚市公安局吉阳分局行政拘留15日并处罚款10000元违法行为人冯某忍据悉，4月21日17时许，三亚市公安局吉阳分局吉阳派出所在工作中获悉一条“断卡”线索，经分析研判，民警发现男子冯某忍...……更多
2023-05-06 19:10:00出借,银行卡,男子,银行,冯某,吉阳
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