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...，事后她收到了银行转账并履行了交易。但随即她名下的银行卡全部被公安机关冻结。图源：网络公安机关告知，她利用银行卡帮助诈骗分子套取现金，因此涉嫌帮信罪被立案侦查。1月9日，警方在邵阳某宾馆内将张某等5人一举...……更多
2024-01-23 14:35:00店老板,银行卡,花店,蛋糕,老板,银行
...借身份证件供他人使用；（二）不随意出售、出租、出借银行卡和账户供他人使用、替他人中转资金；（三）不随意替他人携带现金、无记名有价证券出入境；（四）不为身份不明人员代办金融业务；（五）不参与提供或使用非...……更多
2024-04-26 11:45:00寿光,民生银行,潍坊,钱袋子,钱袋,支行
...某至新区信用社柜台办理非柜面限额调整业务，要求调高银行卡非柜面限额后进行线上转账。柜面业务人员在进行客户尽职调查时，发现该客户账户资金交易流水异常，随后向客户询问账户资金交易情况，客户表示只是转账给朋...……更多
2024-04-21 23:40:00威宁,农信,农信联社,联社,信用社,新区
...后，对客户进行询问和用卡案例介绍。最终，客户承认其银行卡是被其同乡朋友借去使用，具体使用情况不清楚，因操作失误造成密码锁定才联系其本人至网点重置密码并继续转账。支行负责人及理财经理了解情况后，将“断卡...……更多
2023-12-12 17:08:00出借,济南,分行,底线,卡片,风险
...醒切勿贪图蝇头小利，出租、出售、出借自己的电话卡、银行卡，切勿贪图“高薪”架设“GOIP”设备，为诈骗分子实施诈骗提供帮助。坚决做到未知链接不点击，陌生来电不轻信，个人信息不透漏，转账汇款多核实，保护好自...……更多
2024-01-04 22:02:00西藏,团伙,诈骗,警方,设备,林芝
...晚报银行开启新一轮清理“沉睡账户”你有3年没动过的银行卡吗？“卡包里塞了十几张银行卡，常用的也就那三四张，有些好几年都没拿出来了。”在南京建邺区工作的市民丁女士说。针对持卡人长期不用且零余额的“闲置”...……更多
2023-10-18 03:30:00银行卡,银行,银行,账户,银行卡,范围
...康码，从而掌握玩家相关身份信息，在购物APP中绑定玩家银行卡和开通免密支付业务，购买黄金等贵重物品，以线下交易变现的方式，实施诈骗、洗钱等违法行为。经侦查民警长达6个月的走访摸排、分析研判，全面掌握了邝某...……更多
2023-11-30 15:33:00女童,团伙,诈骗,警方,违法,犯罪
本文转自：经济日报曾诗阳公安部日前公布多起打击涉银行卡犯罪典型案例，包括信用卡盗刷、利用APP套现、妨害信用卡管理等多种形式。信用卡是我国居民使用较为频繁的支付工具。中国人民银行2023年支付体系运行总体情况...……更多
2024-05-01 05:59:00信用卡,防火墙,防火,信用,信用卡,信用
...民陈大爷到东风派出所报警称：自己的名下莫名多了一张银行卡，但自己从来没有去办理过，请派出所调查。接警后，派出所立即开展工作，经了解，陈大爷打算在手机上交新型农村合作医疗保险时，由于自己不会操作，就到东...……更多
2023-10-16 18:14:00诈骗,身份,男子,信息,大爷,章村
...安抚受害人情绪，一边引导对方迅速提供不法分子提供的银行卡号等信息，迅速启动止付措施。通过梳理民警发现，潘女士被骗的大部分钱款共计14万元全部流入了一个叫王某的账户，而这笔钱已全部被王某用来在网络平台购物...……更多
2023-11-15 19:00:00一宝,合肥,王某,肥西,肥西县,受害人
...及反洗钱知识。近日，一名老人来建行德清乾元支行办理银行卡，客服经理按照惯例询问老人开卡用途，她支支吾吾表述不清，客服经理立即察觉另有隐情。与老人同行的是一位皮肤黝黑的中年男子，通过中年男子吞吞吐吐的话...……更多
2023-01-13 07:16:00意识,市民,德清,老人,建行,客户
...口支行陈老师讲解信息安全防护的重要性，提示出租出借银行卡是违法行为，提醒老年人们平时要注意个人信息、隐私的安全保护，拒绝泄露个人信息，更不要出租出借银行卡给他人使用。讲座最后，陈老师带领社区老年人们一...……更多
2024-03-29 12:42:00河口,河口区,民生银行,东营,支行,诈骗
...共同学习反诈知识，提醒群众不向他人出租、出售、出借银行卡和电话卡，远离“两卡”违法犯罪；帮助群众检查是否开启了“国家反诈中心”APP来电预警功能，确保APP时时在线。叮嘱群众在遇到可疑情况时，保持头脑清醒，多...……更多
2024-03-15 18:51:00荔浦,钱袋子,钱袋,公安局,公安,行动
...某说，他本以为，只要自己不参与诈骗就没事，没想到，出借手机卡给他人非法使用，已经触犯了法律。1月5日，莒县公安局给予非法买卖、出租、出借电话卡的违法行为人王某罚款一万元的行政处罚。这是该县公安机关依据《...……更多
2023-01-06 08:56:00莒县,罚单,公安,王某,手机卡,诈骗
...太原晚报 本报讯（记者 张晋峰）我市男子闫某，将名下银行卡借给网络骗子转账，获利1300元。4月10日，万柏林警方通报，闫某已被行政拘留，并被罚款1300元。4月3日，东社派出所民警在工作中得到一条线索，21岁的我市男子闫...……更多
2024-04-11 07:19:00出借,名下,银行卡,银行,银行卡,银行
...案件，守护群众平安。“平安贵州冬季行动”开展以来，威宁公安紧盯关乎群众切身利益的侵财类案件，精准施策、重拳出击，切实维护辖区群众财产安全。近日，威宁公安紧盯民生案件，持续对侵害群众切身利益的案件发起凌...……更多
2024-01-22 17:05:00威宁,被盗案,手机,公安,威宁,群众
...部门联合开展“断卡”行动，严厉打击非法买卖电话卡、银行卡等违法犯罪活动，惩戒“两卡”失信人员4100余名，有力压缩了犯罪空间。强化对滞留境外涉诈重点人员的劝返工作，成功将860人劝返回国。持续加强技术反制,拦截...……更多
2024-04-04 05:57:00平安,贵州,盘点,案件,行动,诈骗
...的种类特征、危害及主要手段，讲解刷单案例、出租出借银行卡案例，引用鲜活例子、真实案例剖析总结防范电信诈骗的技巧。培训最后，张老师着重强调了在日常的银行服务中各位员工要向普通公众传达反诈骗法知识，提示出...……更多
2024-04-08 17:35:00河口,河口区,民生银行,东营,支行,诈骗
...，通过该款APP，她被允许小额提取相关“收益”到自己的银行卡，后来想大额提现，对方就以手续费补缴、高投资高回报等话术想方设法推脱延误，并一直不停劝她加大投资力度，赚一笔大的再提现。“直到后来彻底无法提现，...……更多
2024-05-08 16:21:00九龙坡,九龙,重庆,警方,有力,资金
...成信息，必须保持清醒头脑，切勿轻易将个人的手机卡、银行卡以及微信、支付宝等第三方支付账户出借或转让给他人，以防自身无意中成为不法之徒的帮凶。根据《中华人民共和国刑法》第二百八十七条之二明知他人利用信息...……更多
2023-12-20 21:52:00宽带,看吧,曾某,犯罪,被告人,陈某
...岭县人民法院太平山人民法庭审结一起通过贷款取得资金出借的案件。案件详情2016年7月14日，潘某向长岭县某银行借款300000元。当日，顾某为潘某出具借据一枚，约定向潘某借款300000元，用于生产经营，月利率2％。借据出具后...……更多
2023-12-07 10:36:00长岭,金融机构,法院,机构,金融,转贷
近日，贵州省威宁县公安局发布消息，该局成功侦破一起特大跨境贩卖毒品案件，共抓获吸贩毒违法犯罪嫌疑人员97名，缴获各类毒品3380.52克，收缴毒资169600元，斩断一条境外毒品经云南至贵州、四川的贩毒通道。据介绍，威...……更多
2024-03-01 13:37:00威宁,跨境,贩毒,贵州,特大,案件
...定账户，完成洗钱。以往，洗钱团伙都是通过购买或租赁银行卡、手机卡来洗钱，随着“断卡行动”展开，新的洗钱手段出现了。为了逃避打击，洗钱团伙不断变换手段的同时，盯上了小商铺。此前，橙柿互动报道过，有洗钱团...……更多
2024-01-16 16:00:00人民币,数字,人民,团伙,浙江,警方
...看到，骗子会诱导受害人下载软件，开启屏幕共享，套取银行卡号、密码、验证码等，最后盗刷卡内余额。”对于有出行计划都市民，颜鸿提醒大家，当接到航班、车次取消、需要改签或者退票的电话或者短信时，不要轻信票务...……更多
2024-01-23 13:06:00钱袋子,钱袋,发言人,诈骗,出行,黔江
...证从浦发银行贷款37.3万元，直到2021年4月法院冻结了我的银行卡及房屋，我才得知这一情况。"如今，李宗背负着剩余36.8万元的贷款以及产生的罚息、复利。他要求代某凯尽快还款，但对方表示以现有能力只能帮忙还部分本金，...……更多
2023-12-28 16:52:00成都,假冒,熟人,身份证,身份,男子
...该案经审理查明，被告人周某某经他人介绍，在明知出租银行卡用于网络赌博违法转账的情况下，为获取非法利益，将自己名下银行卡出租给他人进行违法犯罪活动资金转账，转入资金流水达1500万余元。被告人因此牟利人民币41...……更多
2023-10-17 16:31:00贵定,法院,宣传,被告人,犯罪,被告
买卖、出租、出借电话卡，银行卡会使犯罪分子用来进行电信诈骗、网络贩毒、网络赌博等等犯罪行为，这样的行为不仅严重影响金融秩序，也对个人带来极大的危害。为做好反洗钱工作，近日，建行平邑浚河支行召开夕会，...……更多
2023-11-19 19:42:00平邑,建行,支行,秩序,行动,金融
...案自首。经了解，赵某前段时间因缺钱，在明知他人使用银行卡、手机卡可能用于实施电信诈骗、网络赌博等信息网络犯罪行为的情况下，仍然将自己的多张银行卡出售给他人使用。经查，其银行卡被犯罪分子用来实施电信网络...……更多
2023-11-17 12:42:00阜城,诈骗案,看吧,诈骗,警方,电信
提供银行卡账户为诈骗团伙走账洗钱，并从中非法获利。日前，两名犯罪嫌疑人因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪被义乌警方刑事拘留。26岁的林某五年前来到义乌务工，认识了做电商的孙某。今年春节，林某囊中羞涩，向孙某借钱...……更多
2024-03-04 00:41:00团伙,银行卡,账户,诈骗,银行,林某
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