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...、“拉人进群”一类的拉人头，出借、出租、出售自己的银行卡、微信、QQ给他人使用等等，这些都极有可能让你涉案其中！希望广大群众切莫妄想不劳而获，天上不会掉馅饼，莫要因为自己对法律的无知无畏而被人利用、误入...……更多
2023-09-19 00:04:00套路,诈骗,电信,王某,民警,小王
...求下载刷单软件，做任务赚取高额回报，可分五笔向多张银行卡转了14余万元，获取可怜的400元后，便被对方拉黑了。民警当场采集了徐女士手机信息及转账的银行卡号帮其立案，并通过国家反诈大平台及时冻结了涉案银行卡。...……更多
2023-07-07 18:04:00哑女,感谢信,民警,民警,女士,王某
...会议”APP与对方进行屏幕共享。对方声称关闭保险需要将银行卡内的钱转到指定账户，关闭后系统会自动将钱再返回银行卡。失去判断力的杜某很快“上钩”，将80余万元钱款转至一个叫张某的银行卡内，钱转完了，联系断了，...……更多
2023-11-22 13:44:00聊城,诈骗案,诈骗,树林,警方,张某
...。根据资金流动情况，长清警方经过研判，将目标锁定在银行卡卡主杨某身上。之后，警方又顺线侦查，最终查明卡主杨某背后竟暗藏着一个由四人组成的洗钱团伙。
据悉，该洗钱团伙在诈骗成功后，会迅速进行资金提现，然...……更多
2024-03-01 22:47:00万余,骗局,看吧,男子,团伙,杨某
...量等在业已庞大的基数前提下，总体仍保持增长状态，且银行卡交易业务量持续增长、银行卡信贷规模不断扩大，截至2023年第三季度末，银行卡授信总额已达22.55万亿元。在信用卡支付高速发展的同时，随之也出现了一些问题，...……更多
2024-03-29 14:46:00北京法院,典型案例,北京,信用卡,诈骗,法院
...发布紧急预警：外地客人预订高价鲜花礼盒接单后店主的银行卡却被冻结了背后竟是新型洗钱陷阱接到外地订单要送两万元钱鲜花礼盒近日，大庆市肇源县公安局反诈中心接到居民王某报警称：自己的银行卡被冻结了，无法正常...……更多
2024-01-27 11:14:00银行卡,陷阱,银行,王某,礼盒,对方
...队的反诈民警办理一起电信诈骗案件时，一张流水异常的银行卡进入了视线，该银行卡在电诈案件中帮助电诈分子把诈骗得来的非法所得进行中间流转，成为洗钱的工具。很快，银行卡的持有者，辖区居民李某被警方成功抓获。...……更多
2024-05-14 07:22:00团伙,男子,王某,李某,民警,银行卡
...案。经查，犯罪嫌疑人王某伟为谋取非法利益，在明知将银行卡用于网络赌博平台“跑分”属违法犯罪行为的情况下，仍将自己名下的3个银行账户及手机、身份证上线“跑分”。目前，阳高县公安局依法对王某伟采取了刑事强...……更多
2023-01-07 07:23:00大同市,谐社会,大同,平安,警方,违法
...，陈某方没有跟家里人通过一次电话，也没有使用过一次银行卡，我们梳理了他全部的社会关系，更是没有任何跟江西有关的线索，”金山分局刑侦支队副支队长阮方明表示，“说明此人反侦察意识极强，我们要周密制定抓捕计...……更多
2023-10-19 15:58:00嫌疑人,上海,嫌疑,警方,情人,陈某
...至2023年1月，朱某、屈某、杨某、陈某等人大肆收购他人银行卡用于接收信息网络犯罪资金，收款后持卡在多家银行ATM机取款，所取钱款全部交给朱某处理。通过对朱某、屈某、杨某等人进行追踪，发现屈某、杨某等人所取现金...……更多
2023-08-10 10:24:00桓台,淄博,所得,警方,犯罪,成功
...察官说出了证据中没有显示的细节：“当天我确实把我的银行卡给了别人，是因为对方告诉我，可以给我办贷款。然后在把银行卡交给对方后，我发现了不对劲，就立刻让朋友王某将我的银行卡挂失了……”“樊某说的过程非常...……更多
2023-05-19 01:04:00检察官,银行卡,检察,银行,王某,银行
...政处罚。2022年12月至今年1月，胡某、吴某分别将自己的银行卡交给其朋友王某（另案处理）进行“跑分洗钱”，胡某、吴某明知他人可能会利用其提供的银行卡进行违法犯罪活动，仍然将自己的银行卡及支付密码交由对方使用...……更多
2023-02-09 11:41:00达州,罚单,四川,所得,违法,胡某
...。2021年底王某从下属孟某（已另案处理）处得知，提供银行卡为非法资金转账可以赚钱，为获取高额“佣金返点”，王某决定从事提供银行卡转账的犯罪活动。2021年8月初至同年10月中旬，王某共计提供19个银行账户为诈骗团伙...……更多
2023-11-07 20:33:00华容,华容县,湖南,案件,法院,犯罪
...个看似正规的环节和对方提供的“回执单号”，李先生将银行卡内的现金向不明帐号转账共计72800元，事后发现被骗立即向公安机关报案。经过大量工作，民警发现王某（男，23岁，无业，河北省保定市人）有重大作案嫌疑。5月1...……更多
2023-05-31 01:12:00保定,河北,保险公司,工作人员,男子,人员
...，自己愿意借钱给王某继续投资，但需要王某提供自己的银行卡给其使用，否则王某前期投入的资金将无法提现。此时王某知道自己可能遭遇诈骗，但为了拿回自己之前所投资的钱财，在明知林某利用网络实施犯罪的情况下，仍...……更多
2023-07-11 00:20:00华州,法院,人民,王某,林某,银行卡
...查打击。警方提示：切勿将自己的手机卡等通信工具以及银行卡等支付工具出借、出租、出售给他人，非法安装、使用GOIP设备，情节严重的将被依法追究刑事责任。电信诈骗该如何防范？南海网版权声明：以上内容由南海网原...……更多
2023-08-08 12:47:00澄迈,团伙,诈骗,电信,网络,澄迈
...充女性实施诈骗其好友林某兴明知其诈骗行为却多次提供银行卡为对方转账两人共同实施诈骗后诈骗所得钱款供两人共同花销到案后警方依法对二人采取刑事强制措施目前案件正在进一步办理中 ……更多
2023-07-05 18:23:00王某,林某,刘某,诈骗,福建,转账
...郭先生报警称，其在某银行ATM机取款时，忘了取出自己的银行卡。随后，他就发现被人盗刷了卡内的一万元人民币。接到报警后，民警当即耐心安慰郭先生不要着急，警察一定会帮助他追回钱款，并立即赶往现场展开调查。经过...……更多
2024-02-22 22:19:00镇江,民警,银行卡,男子,小时,银行
“学生手机兼职，工资日结”“租借手机卡、银行卡轻松赚钱”这样的工作，你心动了吗？殊不知已成罪犯帮凶近日，赣州信丰警方成功捣毁一个以在校学生为主的“手机口”诈骗窝点近日信丰警方在工作中获悉辖区有人为诈...……更多
2023-09-11 01:30:00赣州,信丰,窝点,诈骗,警方,手机
...后、抓金主三管齐下，全链条打击境内出租、出售、出借银行卡、手机卡等环节违法犯罪，对查明诈骗窝点在境内的，果断出击“一锅端”。2023年8月末，通榆县公安局历经一年多的攻坚克难，一举打掉涉及全国20省144市特大“...……更多
2023-11-03 14:54:00通榆,白城,吉林,成效,违法,犯罪
...人依法分别被判处一至四年有期徒刑并处罚金。办理多张银行卡非法转账2022年2月底，德州公安机关接线索，称德州籍人员银某的银行卡涉嫌违法犯罪活动。接到线索后，德州市公安局天衢新区分局刑事侦查大队立即成立专案组...……更多
2023-02-21 07:35:00德州,新区,犯罪,帮助,活动,信息
零成本，高收益只要办理一套银行卡、U盾、电话卡数百乃至几千元轻松到手这种天上掉下来的“馅（陷）饼（阱）”能接吗？没错这种“躺着赚钱”的方式已经涉嫌违法犯罪！案件回顾近日，茅箭区公安分局根据线索发现，辖...……更多
2023-09-22 21:59:00收益,违法,犯罪,成本,方式,孙某
...0人，扣押涉案资金1100余万元、手机220部、电脑主机7台、银行卡50余张，涉案资金流水8600万元，参赌人数3000余人，查实用于收取赌资的支付宝、微信等各类账号302个。高度重视全力侦办
2022年12月，巴彦淖尔市临河区居民王某通...……更多
2023-07-30 22:22:00内蒙,内蒙古,赌场,特大,警方,网络
...。
经审讯，犯罪嫌疑人王某、杨某二人对其利用自己的银行卡为电诈团伙收取赃款，并欲取出被害人转账至自己卡中的诈骗资金30万元的犯罪事实供认不讳。经审讯深挖，犯罪嫌疑人杨某还如实交代了其在今年11月份，利用冒充...……更多
2023-12-13 16:04:00车手,刑事,强制,依法,措施,犯罪
...机上下载的App。用户根据短信链接填写姓名、身份证号、银行卡号等个人信息，就可以快速完成这些APP注册。但用户在提取贷款额度时，页面会提示“银行卡号输入错误”“账号冻结”等信息，联系客服后被告知需要支付“认证...……更多
2023-09-13 11:34:00王某,曾某,诈骗,邱某,封装,农商
...安装防盗门窗。二是家中尽量不要存放大量现金,存折、银行卡要设置密码,且不要与身份证放在一起；贵重物品务必要妥善存放。三是有条件的家庭,可以安装监控探头,以便对不法分子形成震慑和随时查看监控情况。四是加固家...……更多
2023-06-22 14:54:00莱西,莱西市,民警,居民,情况,王某
...泰法院判决一起帮信罪案件“00后”小伙卖出的一张普通银行卡，短短四天时间内却流入人民币600余万元，其中涉及电信网络诈骗资金190万余元，被害人多达27名，遍布全国15个省（市、区）。日前，福建省漳州市长泰区人民法院...……更多
2023-09-15 17:09:00长泰,漳州,福建,判决,案件,法院
...我们止付的这两个账户进行反馈，反馈出账户的余额以及银行卡的卡主身份等等情况。我们发现这两个账户的余额已经显示为0，所以我们紧接着就对这两个账户进行分析研判。警方紧急止付 经过研判锁定两名嫌疑人经过研判分...……更多
2024-06-18 11:18:00裸照,同事,男子,学生,警方,犯罪
...成功提现，引诱其继续大额充值，后以“账户被冻结”“银行卡密码输错”等理由拒绝提现，并引导被害人继续充值。6人经过诈骗话术培训后，先后在三个窝点分工协作，分别扮演“接粉”（筛查引流）、“接待”（引诱投资...……更多
2023-09-14 07:05:00之路,艰辛,王某,诈骗,被害人,南阳市
...工作人员实施“跑分”案抓获5名涉案嫌疑人上网追逃1人银行卡出现异常，原因是……2023年12月5日，杨某来到郧西县公安局刑侦大队报警，称11月底，有两名陌生男子自称是某银行工作人员，上门来给自己办理信用卡，自己将手...……更多
2024-01-05 10:37:00工作人员,男子,人员,银行,工作,客户
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