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...我觉得他们没干好事，不像好人，但是我太缺钱了，就把银行卡卖出去了。现在我知道错了，我以后不干了。”为了700元好处费，铤而走险违法犯罪，当民警告知自己将被刑事拘留，未来可能还会影响子女工作政审，作为准爸爸...……更多
2023-05-16 19:03:00大兴,警方,犯罪,活动,王某,银行卡
...通过网络找一份“事儿少钱多”的兼职难不难？只需出借银行卡帮助“转账”“取现”就能挣钱的好事儿是不是真的？警惕!!!如果您一旦因贪图蝇头小利，而将实名制银行卡、电话卡出借，将会涉嫌违法。近日，大兴警方抓获两...……更多
2023-07-03 20:03:00转账,有偿,男子,王某,银行,银行卡
...，后发现被骗。经查，宋某被骗部分资金转入林某、许某银行卡内。目前，犯罪嫌疑人林某、许某已被郓城县公安局依法采取刑事强制措施。二11月1日，西城派出所敦促烟台警方上网逃犯刘某（男，20岁，杨庄集镇人）、刘某某...……更多
2023-11-06 11:08:00【铁拳2023】郓城公安再发力 3天又有7人落网
...：法治时报屯昌警方开出两张“反诈罚单”一人因出租银行卡被批捕本报讯（记者王巍）自深入开展“扫诈1号”专项行动以来，屯昌警方严厉打击各类“涉诈”违法犯罪活动，近日依法开出两张“反诈罚单”。去年11月，陈某...……更多
2023-02-02 08:33:00一人,银行卡,银行,王某,陈某,银行卡
...网上被骗20万元一案时，发现王某被骗部分资金转入谭某银行卡内，该卡涉案流水达72万余元。目前，犯罪嫌疑人谭某已移交蒙阴县公安局。7月5日，黄安派出所敦促莘县警方上网逃犯朱某（男，36岁，曹县人）投案自首。今年7月...……更多
2023-07-13 11:03:00郓城,铁拳,犯罪嫌疑人,嫌疑人,火力,犯罪
...中获取线索，一个叫王某的男子涉嫌在勐海组织人员收购银行卡“跑分”洗钱。经查，王某名下银行卡交易频繁，资金异常，关联银行卡涉及多起电诈诈骗案件。经深挖扩线，一个以王某为首，层级分明的“跑分”洗钱团伙浮出...……更多
2023-10-20 21:21:00勐海,团伙,警方,资金,两个,勐海
...茅雯杰立即开展相关工作依托市局合成作战中心确定涉案银行卡为河南籍男子王某实名办理正在大家围绕嫌疑人王某展开调查工作时5月6日，办案民警发现当日王某乘坐的列车将在丹阳停靠机不可失！为尽快将嫌疑人抓捕归案办...……更多
2023-05-17 16:27:00丹阳,镇江,江苏,警方,陌生人,王某
...”“洗钱”窝点2个，抓获涉案人员11名，查获作案手机、银行卡、POS机等工具20余件，扣押涉案资金30余万元。目前，涉及全国电信诈骗案件30余起。省厅、市局部署开展夏季治安打击整治行动以来，长安分局在市局刑侦局的大力...……更多
2023-07-31 19:57:00西安,专案,警方,犯罪,王某,长安
...，充值购买。从1月12日至2月4日，闫先生先后用自己的3张银行卡，向多个银行账户转账23次，金额达28万余元。虽然账户显示投资收益不错，但始终无法提现，闫先生这才发现被骗。接到报警，娄烦县公安局迅速组织警力开展侦...……更多
2023-02-27 06:56:00嫌犯,投资理财,投资,王某,犯罪,娄烦
...贪图好处，参与网友介绍的“兼职”，远赴惠州借出自己银行卡给对方“跑分”。回到重庆后不久，他就因涉嫌“帮信罪”被抓。5月11日，北碚警方接到国家反诈大数据平台断卡线索，称犯罪嫌疑人王某在2023年5月5日左右，使用...……更多
2023-05-28 16:11:00重庆,银行卡,金额,对方,男子,银行
闲置的银行卡、电话卡出借或售卖给他人就能“日赚斗金”以为找到了赚钱的捷径殊不知已成为了诈骗分子的帮凶面临的必然是法律的制裁近日，腾冲市公安局刑侦大队精准研判、快速反应，成功打掉两个帮助信息网络犯罪活...……更多
2023-06-10 21:29:00腾冲,犯罪,犯罪嫌疑人,团伙,嫌疑人,警方
...品，而是继续坐在原地看手机，不久后再次提出刷不同的银行卡购买金条。就这样连续两天，该男子陆续在金店购买了几十万的金条，反常的消费行为让店员感到蹊跷，终于在男子第二天消费后报了警。民警调查发现，嫌疑男子...……更多
2024-04-06 22:16:00犯罪分子,北京,看吧,警方,分子,犯罪
...户涉诈，原因是前一天有一笔26000元的货款是从一张涉诈银行卡上转来的，王老板立即想到了前一天的那笔高档香烟交易。背后隐藏着不可告人的秘密听完王某的讲述，办案民警立即进行初查，查询到这张涉诈银行卡对应电诈受...……更多
2023-08-11 11:57:00山西,链条,香烟,警方,货币,犯罪
...人袁某成功抓获。讯问中，袁某承认他为牟取利益将实名银行卡出售给电诈分子用于资金转账，流水金额高达170余万元。目前，袁某已被依法刑事拘留，案件正在进一步侦办中。民警在山东抓获嫌疑人袁某。2月8日，分局反电诈...……更多
2023-02-22 09:22:00秦皇,秦皇岛,犯罪嫌疑人,嫌疑人,多名,警方
...帮助信息网络犯罪活动在逃犯罪嫌疑人。柳某某将自己的银行卡、手机卡和身份证提供给他人使用，其银行卡被用于信息网络犯罪活动，其被山东临朐警方上网追逃。满城区公安分局城区刑警队民警经大量工作，将柳某某成功抓...……更多
2022-12-26 08:49:00满城,嫌疑人,嫌疑,警方,满城,王某
...会留下交易记录。专案组决定，根据王某提供的4张参赌银行卡，以卡找钱，以钱找人。经调查发现，4张银行卡的交易对象有189个银行账号，再进一步追踪又涉及到1万多个银行账号。专案组继续调查发现，资金并没有回流，而是...……更多
2023-12-15 15:47:00红包,高达,流水,平台,王某,专案组
...的涉诈线索，在电诈打击队的指导下，抓获一名涉嫌出租银行卡的违法行为人王某安；随后，民警根据线索深挖彻查，最终抓获其上家王某界。经查，王某界多次帮助他人进行资金结算，转入流水超过30万，且有多笔资金为异常...……更多
2023-01-17 08:15:00犯罪嫌疑人,嫌疑人,犯罪,王某,屯昌,犯罪
...APP进行炒股，被骗28万元。经查，于某被骗资金转入钱某银行卡内。目前，犯罪嫌疑人张某、钱某已被郓城县公安局依法采取刑事强制措施。7月31日，东城派出所民警远赴江西省九江市，将犯罪嫌疑人刘某（男，36岁，江西省都...……更多
2023-08-05 16:12:00郓城,战果,公安,行动,犯罪嫌疑人,嫌疑人
...2022年11月，王某林在广东省茂名市将其名下一张中国工商银行卡出借他人，后该卡被用于实施电信网络诈骗，期间王某林用其银行卡通过ATM机帮助诈骗分子将2万元涉诈资金取出，并从中非法获利600元。犯罪嫌疑人朱某盼（右）...……更多
2023-02-21 10:34:00三亚,所得,警方,犯罪,天涯,钟某
...经过讯问，犯罪嫌疑人牛某对2023年年初以来，利用个人银行卡帮助上游犯罪团伙进行非法洗钱、涉案金额20万余元的犯罪事实供认不讳。目前，犯罪嫌疑人牛某已被齐齐哈尔警方解回。涉案100余万元王某被让胡路公安分局抓获
1...……更多
2023-10-20 17:12:00大庆,逃犯,金额,大庆,黄某,犯罪嫌疑人
...系，随后在对方的指示下，用自己的身份信息办理了一张银行卡，并将该银行卡出卖给对方从事电信网络诈骗违法活动。由于内江警方反应迅速，祝某某被骗的51万元被转账至王某所办理的银行卡上后，王某还未来得及将钱转走...……更多
2023-08-11 17:49:00内江,四川,全额,诈骗,警方,老板
...钱团伙，抓获犯罪嫌疑人7名，查获20部作案手机、数十张银行卡、近万元现金赃款等。参与洗钱的嫌疑人被抓。警方供图据了解，海口秀英警方日前接到线索，王某芬的银行卡在辖区某银行网点取款数十万被诈骗资金。秀英警方...……更多
2023-12-13 12:16:00秀英,海口,犯罪嫌疑人,嫌疑人,诈骗,警方
...波涉嫌电信诈骗，民警迅速找到王某波了解情况，获知其银行卡内有大额资金流水。“那是别人借我的钱还债的，你们也管得着？”王某波辩解着。“你说说谁给你汇的款吧？又去向什么地方？”面对民警连续询问，王某波哑口...……更多
2023-11-02 21:06:00兰山,诈骗,警方,刑事,电信,集团
...款，但是公司的账户（号）暂时无法使用。想借用陈某的银行卡将款项打入，再用陈某的银行卡将钱款取出。陈某爽快地答应了朋友的请求，并在完成取款后收取三千元“辛苦费”。他接到的那通电话正是浙江温州公安打来劝其...……更多
2024-01-27 15:44:00犯罪嫌疑人,嫌疑人,小伙,报警,真相,犯罪
本文转自：菏泽日报收卡收账号啦！出租银行卡、手机卡出售支付宝以及相关的个人信息躺在家里就能“收钱”！真有这种好事？当心被骗子利用！涉嫌“帮信罪”（帮助信息网络犯罪活动罪）近日菏泽警方连续抓获17名因出租...……更多
2023-02-20 15:52:00菏泽,警方,犯罪,人员,犯罪,嫌疑人
...用信息网络实施网络犯罪的情况下,仍用他人提供的多张银行卡帮助转移赃款,流水共计25万余元。东阿追逃战果:3人案例精选——1月26日,东阿警方在唐山公安协助下,成功将涉嫌诈骗的上网逃犯杨某抓获。经查,嫌疑人杨某通过微信...……更多
2023-02-01 05:06:00逃犯,全市,战果,逃犯,王某,警方
...析研判，发现福建籍男子王某近期频繁收购闲散社会人员银行卡。通过相关流水，民警进一步发现王某利用收购的银行卡进行“跑分”取现的违法犯罪事实。掌握此情况后，办案民警顺藤摸瓜，精心研判，对王某可能出现的地点...……更多
2023-06-01 08:37:00阿拉善右旗,阿拉,团伙,警方,王某,阿拉善右旗
非法买卖“两卡”（电话卡、银行卡）尤其是银行卡为上游诈骗犯罪提供转移支付、套现、取现的工具已成为“帮信”违法犯罪最常见的形式目前电信网络诈骗团伙已经将目标瞄准了涉世不深社会经验缺乏的年轻群体以兼职、...……更多
2023-11-01 20:41:00快钱,犯罪,工具,银行卡,银行,犯罪
夫妻俩明知他人利用信息网络实施犯罪，仍将个人银行卡提供给对方用于支付结算近30万元，从中获利2.88万元。经北京石景山检察院上月提起公诉后，郭某、王某二人因犯帮助信息网络犯罪活动罪，现均已被法院判处有期徒刑6...……更多
2023-06-30 15:59:00小伙,银行卡,报酬,夫妇,从中,流水
...“跑分”的6人悉数抓捕归案，查获作案手机10余部、涉案银行卡10余张。警方查明，该电诈“跑分”犯罪团伙主要成员张某聪、陈某宏、池某俊于1月下旬来到崇明后，迅速与之前有联络的王某、张某芬、范某程、陈某春接头，在...……更多
2023-02-15 08:34:00服务,陈某,崇明,张某,犯罪,卡农
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本文转自：中国新闻网中新社成都5月27日电 (记者 岳依桐)据中国地震台网正式测定：5月27日11时7分在四川省凉山彝族自治州木里藏族自治县发生5
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