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零成本，高收益只要办理一套银行卡、U盾、电话卡数百乃至几千元轻松到手这种天上掉下来的“馅（陷）饼（阱）”能接吗？没错这种“躺着赚钱”的方式已经涉嫌违法犯罪！案件回顾近日，茅箭区公安分局根据线索发现，辖...……更多
2023-09-22 21:59:00收益,违法,犯罪,成本,方式,孙某
...计获利2000余元。手机点一点，刷刷脸就可以有“高薪”收益，孙某明知他人利用自己的银行卡从事违法犯罪活动、银行卡内钱款系违法犯罪所得钱款的情况下，仍为他人提供银行卡并将汇入银行卡内的资金转出、取现，该行为...……更多
2024-02-28 15:17:00转账,小钱,孙某,银行卡,银行,犯罪
...，最后实现以假乱真的效果，知假买假售假，谋取了巨额收益。那么，黄某的酒从哪里来？所谓的“特殊渠道”又是什么渠道？通过对黄某的进一步调查，专案组逐步查清了黄某所谓的“门路”。犯罪嫌疑人黄某早年在外地结识...……更多
2024-04-18 10:58:00成本,黄某,假酒,白酒,孙某,犯罪
...情可能涉嫌构成洗钱罪或掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪。韩兴谦表示，需要指出的是，如果直播平台参与了实施或者帮助了上述行为，平台也可能被认定为构成洗钱罪或掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪。网络洗钱...……更多
2022-12-31 23:50:00洗黑钱,金额,大哥,犯罪,直播,毛某
...商标侵权、互联网售假、危害食品安全及非法印刷等行政违法行为交织关联特点，公安机关将积极会同有关部门开展联动执法，加强对重点场所的监督检查，深挖利用互联网、物流寄递等销售假酒的犯罪线索；根据重点地区制假...……更多
2024-04-18 15:55:00成本价,茅台,成本,假酒,犯罪,公安
...圈贩卖烟花爆竹。接报后,民警第一时间展开调查,通过对违法嫌疑人所使用的微信账号进行研判分析,最终确定其身份为辖区居民孙某,后通过缜密分析,精准研判,迅速锁定嫌疑人孙某储存烟花爆竹的仓库,后民警依法将违法嫌疑人...……更多
2023-12-20 08:06:00淄博,烟花爆竹,爆竹,警方,烟花,烟花爆竹
...。因此，在没有烟草专卖许可证的情况下，出售空烟管是违法犯罪行为，应当以非法经营罪追究经营者的法律责任。烟草作为一种特殊的专卖商品，受国家法律法规严格控制，没有烟草专卖许可证不能随意买卖。但一些不法经营...……更多
2024-05-06 09:42:00烟管,产业链,灰色,产业,烟管,孙某
...当场抓获犯罪嫌疑人孙某。孙某到案后，拒不交代自己的违法事实，但在强大的证据面前，最终孙某如实供述了自己为了获得高额利润，在明知对方是诈骗分子冒充某APP客服的情况下，仍然帮助诈骗分子拨打电话的犯罪事实。经...……更多
2023-02-03 20:20:00济南,警方,案例,长清,犯罪,诈骗
...价发给其他省市的买家，同时买家还向孙某承诺如果有“收益”，还将给其5％至10％的提成。目前，该批已溯源81张手机卡，并已全部被关停处理。为预防和杜绝此类行业“内鬼”知法犯法，伽师县公安局在案发后第一时间组织...……更多
2024-05-06 07:54:00运营商,运营,通讯,合作,行业,手机卡
...、周某等人在江苏多地长期从事组织驾考理论科目作弊的违法犯罪行为，获利17万余元，严重违反了国家考试的相关管理制度，也对道路安全产生了不良影响。2024年1月4日，由江苏省张家港市检察院提起公诉的孙某甲等人组织考...……更多
2024-03-12 16:09:00团伙,看吧,学员,校长,教练,高科技
...归案后，如实供述自己的犯罪事实，被告人江某退出部分违法所得，被告人于某、王某退出全部违法所得，均可酌情从轻处罚。遂作出上述判决。 （孙梅梅 周 岚） ……更多
2023-01-16 00:13:00法网,钱财,多人,王某,被害人,被告人
...公斤，渔获物称重后予以放生。经鉴定，张某贵、孙某林违法捕捞所用的电瓶、逆变器导杆为禁用渔具，捕鱼区域属于禁渔区域。孙某林到案后，如实供述了自己的罪行，并规劝张某贵投案，当日，张某贵主动向公安机关投案。...……更多
2024-05-09 12:37:00同案犯,同案,同时,同案犯,同案,犯罪
...卡）价格为7000元。李某明知上线收购银行卡是用于网络违法犯罪，仍找到被告人高某，让其按上线要求办理银行卡出卖。今年1月初，高某找到被告人杜某帮忙办理银行卡，并承诺每张银行卡给2000元钱，高某告诉杜某，如果银行...……更多
2022-12-31 05:50:00银行卡,多人,利益,银行,银行卡,杜某
...、内蒙古、辽宁四省区的全链条吸毒贩毒团伙，抓获涉毒违法犯罪嫌疑人51人，摧毁一个通往青岛的贩毒通道。一场医疗纠纷牵出毒品大案案件线索来自110接到的一起医疗纠纷报警。青岛市公安局市北分局当天接到辖区某医院电...……更多
2023-05-28 18:57:00青岛,毒品,警方,毒品,民警,金某
...渡、走私、赌博、毒品、电诈、帮助网络信息犯罪”6类违法犯罪活动的特大跨国犯罪团伙成功摧毁。这一切的起因，来源于一名偷渡客的自首……犯罪团伙主要犯罪嫌疑人关系图初现端倪，小头目背后有大团伙偷渡客孙某怎么...……更多
2023-02-12 10:48:00偷渡客,偷渡,团伙,走私,毒品,特大
...月，惠山区检察院依法提前介入监委正在办理的一起职务犯罪案件，涉案的无锡市某信息物流园区管理办公室原副主任孙某已被采取留置措施。检察官了解到，孙某于2019年8月被任命为该园区管理办公室副主任，分管安全生产监...……更多
2023-02-21 06:26:00账户,真相,影子,孙某,台账,检察
...钱。“我们明明晓得被对方黑了钱，但因为自己做的也是违法的事，所以还是不敢报警，只能吃‘哑巴亏’。”彭某说，被黑吃亏后，他与张某等人一拍即合，转身从“卡农”变成了“卡商”。他们对从买卖银行卡、取现、“虚...……更多
2023-10-26 06:48:00卡农,张某,犯罪,翁某,孙某,吴某
...法严厉打击通过“黄牛”中介人员绕开限制消费令乘机的违法行为，严惩一批拒不履行义务的被执行人。记者从北京高院获悉，自今年6月以来，全市法院已累计约谈被执行人811人次，纳入失信被执行人名单874人次，罚款16人次，...……更多
2023-10-27 05:05:00被执行人,北京法院,北京,法院,被执行人,孙某
...市重点互联网企业完善网站安全审核制度，集中清理各类违法有害信息。督导企业集中清理违法有害信息45万余条，关闭相关账号1.1万余个。针对数据安全、系统安全风险进行排查整改，共开展安全监督检查1100余家次，安全评估...……更多
2023-09-15 15:54:00索赔,北京,警方,恶意,男子,警方
...毁。截至案发，实业公司无力支付4亿元理财产品本金及收益，乙银行承担连带偿还责任。2.击穿底线，贪婪深渊无终点2015年4月，叶某初识宋某时，叶某正在采用包装资产证券化融资的办法，为实业公司的房地产项目融资。宋某...……更多
2023-09-19 06:55:00胆子,担保,违规,董事长,董事,宋某
...查大队反诈中心成功打掉一个利用“手机口”实施诈骗的违法犯罪团伙。近日，民警在工作中发现，辖区有人利用手机端口实施电信网络诈骗。获取该线索后，立即展开侦查，通过大量线索分析，确定了以孙某为首的5名犯罪团...……更多
2023-11-02 20:51:00清水河县,团伙,诈骗,公安局,清水,公安
...花“铁拳2023”夏季行动开展以来，郓城县公安局向各类违法犯罪发起凌厉攻势，9月1日-5日，又有10名犯罪嫌疑人落入法网。一9月1日，郓城县公安局随官屯派出所民警将河南警方上网逃犯刘某（男，29岁，随官屯镇人）、谭某（...……更多
2023-09-09 08:59:00郓城,战果,不断,公安,行动,郓城县
...可总有人想一些歪门邪道平阴公安持续发力重拳打击各类违法犯罪……01近日，辖区某超市的老板李先生报警，称自己被骗了4000元货款，接到报警后，锦水派出所民警立即前往了解情况。经了解，业务员张某称有优惠活动，提前...……更多
2023-10-17 22:39:00看吧,张某,赵某,民警,报警,孙某
...转自：检察日报以“公链”概念为幌子、以高额持币生息收益为诱饵，吸引公众开设账户他们用虚拟货币组织传销骗局办案检察官讨论案情。“老乡们，我们应注意提高防范意识，做到‘三不一要’：不轻信、不透露、不转账，...……更多
2023-12-05 07:06:00传销,骗局,货币,王某,红牛,张某
...提醒大家，任何利用平台漏洞或基于虚假商品的不当牟利违法行为，都将被依法追究刑事责任。广大商家和消费者须遵守平台规则，切勿见财起意，触碰法律的红线。（柯岩） ……更多
2023-02-21 10:45:00二手交易,循环,商家,交易,经济,平台
...还开来做什么？工作人员告诉孙某出租、出借账户是一种违法行为，如果涉嫌帮助信息网络犯罪活动，账户所有人可能承担连带赔偿责任，甚至面临刑事责任。经工作人员提醒，孙某才告知其近期在抖音上看到贷款营销广告，便...……更多
2024-03-25 12:51:00账户,测试,孙某,账户,诈骗,单位
...”工作导向的重要抓手，也是依法打击网络、跨境等新型违法犯罪，强化追赃挽损工作的重要举措。此外，荣昌公安还不断探索创新，将该取证工具用于取保候审中保证金的退还中。“对于身在外地的人来说，不仅远，还要来回...……更多
2023-06-27 06:10:00取证,荣昌,公安,模式,工具,取证
...队联合黄集派出所将涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益的犯罪嫌疑人王某（男，34岁，侯咽集镇人）抓获。
今年5月份以来，王某将自己的两张银行卡提供给他人进行跑分，并在长春市银行柜台取现40余万元，从中非法获...……更多
2023-07-13 11:03:00郓城,铁拳,犯罪嫌疑人,嫌疑人,火力,犯罪
...法院表示，将积极发挥刑事审判职能，依法严厉打击侵企违法犯罪，持续加大威慑力度，切实维护好企业合法权益。同时通过深入企业走访调研、制发司法建议等方式，积极为企业发展建言献策、帮助企业纾困解难，堵塞管理漏...……更多
2024-03-21 21:42:00西安咸阳机场,咸阳,被盗案,航站楼,西安,工地
...玉出售，造成医保基金损失3万余元。陈某英的家属退缴违法所得1万元。2020年至案发，被告人孙某玉明知被告人陈某美收购的药品系他人通过医保卡骗取医保基金所得，仍安排被告人陈某英从陈某美处收购。陈某英将收购的药品...……更多
2024-05-04 14:13:00医保,药贩子,国家,陈某,医保,孙某
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