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中国江苏网2月28日连云港讯 只需要提供银行卡简单“刷个脸”就能赚到大钱，这样的“高薪兼职”让不少人趋之若鹜。但是在实际生活中，这样“来钱快”的兼职本质是利用银行账户帮助电信网络诈骗犯罪团伙进行洗钱活动。...……更多
2024-02-28 15:17:00转账,小钱,孙某,银行卡,银行,犯罪
...转账越多，收到的退费就越多。赵某便开始向对方提供的银行卡转账，前两次转账4000元后，其收到了4800元返款；第三次转账5000元后，其发现无法提现，便联系客服。客服以操作失误、需要继续充值为由，让赵某继续转账。其又...……更多
2023-09-09 08:59:00郓城,战果,不断,公安,行动,郓城县
...院得不到治疗，你们银行负得起责任吗?”近日，孙某因银行卡被管控，在电话中向兴业银行长春分行客户经理小李大声发泄着不满。在电话沟通过程中小李了解到，客户孙某在外省兴业银行网点办理转账业务，因银行卡被管控...……更多
2024-04-19 13:35:00异地,协作,防火墙,防火,孙某,小李
...昨天，济南警方通报几起“帮信罪”案例——帮人办几张银行卡、电话卡或把微信、支付宝、网银账号提供给他人收钱每天就能轻松得“好处费”看似“生财有道”实则在为电信网络诈骗推波助澜明知故犯商河县公安局接刑警支...……更多
2023-02-03 20:20:00济南,警方,案例,长清,犯罪,诈骗
...网上被骗20万元一案时，发现王某被骗部分资金转入谭某银行卡内，该卡涉案流水达72万余元。目前，犯罪嫌疑人谭某已移交蒙阴县公安局。7月5日，黄安派出所敦促莘县警方上网逃犯朱某（男，36岁，曹县人）投案自首。今年7月...……更多
2023-07-13 11:03:00郓城,铁拳,犯罪嫌疑人,嫌疑人,火力,犯罪
...的林梦对崔某更是“坦诚相见”，直接给崔某发了一张她银行卡账户资金的截图，截图显示卡内余额33万余元。林梦说这笔钱将全部用来筹备他们的婚礼，并提出希望两人可以尽早完婚。可当崔某提出要动用林梦银行卡里的钱准...……更多
2023-12-05 07:08:00骗子,警察,女友,崔某,孙某,即墨
...孙某说自己的女儿生病住院，急需交1万元钱，而自己的银行卡被锁了。“别着急，姐这就给你转过去。”李某一点都没犹豫，给孙某转了1万元。孙某看到钱来得如此容易，便经常以自己升职需要送礼、换车、换电脑、换手机，...……更多
2023-11-16 16:06:00转账,大妈,万余,小伙,网恋,半年
...账户。随后，杨某以需要刷流水增加信誉为由，把王某的银行卡、身份证等要走。民警找上门来他才明白，银行账户被人利用，自己成了犯罪团伙的帮凶。于是，警方把杨某列为重点嫌疑对象，通过他的生活轨迹发现，有一天晚...……更多
2023-09-05 22:46:00帮凶,诈骗,男子,杨某,对公,账户
...平台客服”电话，为了对丢失的货物进行赔偿，需要提供银行卡号、手机验证码，你会如何选择？来自山东东营的姜先生就有如此“奇遇”。2023年7月初，作为某大项工程项目的采购负责人，他通过购物平台为工作人员集中采购...……更多
2023-07-29 01:08:00东营,诈骗,男子,购物,平台,东营
...“钟钟”的微信使用人“钟某”收到钱款后，通过微信和银行卡转账到李某账户，李某汇总后再转给高某。经过对转账记录、资金流向等相关信息的多层次追踪调查，一个以高某为首，李某、罗某、袁某等10余人为骨干的电信网...……更多
2023-10-18 17:43:00蛟河,诈骗案,诈骗,警方,电信,网络
...男子当时打开了多个聊天界面，嘴里不停地催促着对方将银行卡账号、密码等发过来，还催促对方汇钱过来……随后，他拿出手机，悄悄地拍摄起黑衣男子在网上聊天、指示对方进行操作转账的视频。拍了一段视频后，易先生叫...……更多
2023-11-15 19:06:00长沙,双腿,诈骗,男子,孙某,诈骗
...年变成“涉案青年”。这些涉案青年没想到，帮人办几张银行卡、电话卡，或者把微信、支付宝、银行卡借给他人转账，每天轻松拿点“好处费”……这些看上去只是帮个忙的“小事”，实则是摊上了违法犯罪的“大事”。近日...……更多
2023-09-13 20:04:00看吧,兼职,银行卡,小鹏,银行,未成年人
...民个人开立的银行账户应由本人持有使用，且需妥善保管银行卡、密码等信息，个人向他人出借其银行账户的行为违反了相关的金融管理法规。但在民间借贷、买卖合同等经济活动中，上述情况大量存在，由此引发的纠纷也逐年...……更多
2023-06-26 21:27:00出借,借款人,债务,账户,财务,人员
...朱某航等9人抓获归案， 查获作案用的手机、电脑一宗及银行卡四十余张。据朱某航供述，他是根据上线李某的指令，接受资金并向外转出，每转出1万元钱可获得15元的报酬。随着侦查工作的不断深入，警方发现卡商李某等人组...……更多
2023-11-28 12:18:00支付,平台,资金,微山,李某,支付
...于转移网络赌博等犯罪赃款为获取非法利益组织多人办理银行卡生活报讯 （解瑞羽 记者栾德谦） 今年1月31日，牡丹江市阳明区居民孙某财因被电信诈骗到阳明区公安分局报案，经侦查，孙某财部分被骗资金分别于2022年1月24、25...……更多
2022-12-31 05:50:00银行卡,多人,利益,银行,银行卡,杜某
...所接受调查。经查，4月8日至10日，孙某蔚将其名下两张银行卡出借给他人，后该两张银行卡被用于实施电信网络诈骗，涉案资金流水176900元，期间孙某蔚通过ATM机、银行柜台取现等方式帮助他人将转入该两张银行卡内的涉诈资...……更多
2023-05-10 21:22:00三亚,所得,警方,犯罪,肖某,孙某
...孙某按要求向平台客服提供了自己的身份证正反面照片、银行卡号、手机号等信息后，对方称因孙某验证身份时操作失误，需向指定账户缴纳“认证金”，孙某向对方提供的卡号完成转账后，一直没有贷款金额到账，意识到被骗...……更多
2023-04-17 00:22:00诈骗,案件,电信,网络,川汇,孙某
...了5万元损失。联合作战 精准打击出实效为进一步遏制涉银行卡和电话卡的违法犯罪活动，宿城警方与网络、通信、金融等部门建立协同作战机制，全力斩断违法犯罪链条。今年8月，宿城警方成功抓获一名涉嫌“跑分”洗钱犯罪...……更多
2023-10-08 04:50:00宿城,靶向,治疗法,警方,有力,宣传
零成本，高收益只要办理一套银行卡、U盾、电话卡数百乃至几千元轻松到手这种天上掉下来的“馅（陷）饼（阱）”能接吗？没错这种“躺着赚钱”的方式已经涉嫌违法犯罪！案件回顾近日，茅箭区公安分局根据线索发现，辖...……更多
2023-09-22 21:59:00收益,违法,犯罪,成本,方式,孙某
...”洗钱，遭遇“黑吃黑”后“另起炉灶”，从而通过买卖银行卡利用“虚拟货币”交易帮助上游犯罪洗钱的犯罪团伙。10月16日，犯罪嫌疑人彭某、张某、孙某等5名犯罪嫌疑人被依法移送检察机关审查起诉。发现银行交易“大忙...……更多
2023-10-26 06:48:00卡农,张某,犯罪,翁某,孙某,吴某
...依法传唤交易人员许某接受调查，许某如实供述了其出借银行卡帮助他人转账、为电信网络诈骗提供帮助的违法行为。在反诈中队和郭集派出所配合下，民警顺线深挖、研判追踪，连夜兵分两路，赴南阳、山西等地，成功抓获许...……更多
2024-02-05 00:40:00泌阳县,泌阳,诈骗案,诈骗,公安局,公安
...万元贷款。在准备提现时，客服称办理贷款操作失误导致银行卡冻结，需要解冻，要求孙某转账进行身份验证，验证成功后，相关费用会连同贷款一起发放到卡中。孙某信以为真，便分五次给对方账户转账，共计31万元。等到对...……更多
2023-12-11 10:08:00本想,一人,抵押贷款,周转,抵押,损失
...联系了一帮信犯罪人员，并主动提供帮助使用自己的一张银行卡进行收缴赃款50万元。可谁知钱到账后，便被公安机关发现了异常，该张银行卡在转出款项之前即被反诈平台封控。看到自己的银行卡里突然出现了这么一笔“巨款...……更多
2023-09-01 12:19:00郯城,平安,公安,孙某,郯城县,郯城
...2022年8月，其与女友（另案处理）为筹集学费，产生出租银行卡赚钱的想法，遂通过微信联系，携带自己实名办理的3张银行卡交予他人用于“跑分”洗钱，并按提示要求刷脸，分三次共获利人民币3076元。经查，其中1张银行卡涉...……更多
2023-12-22 06:26:00相济,宽严,黄岛区,黄岛,不起诉,检察
...旗公安局反诈中心民警接到报警后，第一时间对其转入的银行卡进行止付冻结，并利用资金流很快锁定2张银行卡的卡主王某、孙某。刑侦大队联合警务支援大队迅速研判嫌疑人藏匿地，并第一时间同步派出抓捕组，辗转黑龙江...……更多
2023-12-06 00:25:00阿拉善右旗,阿拉,快钱,嫌疑人,骗局,嫌疑
...在网上认识了一个名叫林某的网友，林某说如果有闲置的银行卡可以帮忙转几笔钱从而获得佣金。于是孙某就按照林某的指示，使用自己的手机、银行卡转账。警方分析，孙某的上家林某很有可能就是非法洗钱团伙的头目。很快...……更多
2023-02-07 14:14:00民警,上千,账户,公安局,流水,公安
提供银行卡账户为诈骗团伙走账洗钱，并从中非法获利。日前，两名犯罪嫌疑人因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪被义乌警方刑事拘留。26岁的林某五年前来到义乌务工，认识了做电商的孙某。今年春节，林某囊中羞涩，向孙某借钱...……更多
2024-03-04 00:41:00团伙,银行卡,账户,诈骗,银行,林某
...某想不想继续赚钱，由于之前充值返利的钱款均可提现到银行卡账户里，孙某便很相信对方，随即按照对方要求充值1372元，此时孙某发现无法提现钱款，“客服”表示再充值8860元后即可将钱全部提现出来，在孙某再转账8860元后...……更多
2023-10-16 10:24:00澄迈,万余,骗局,群众,又是,陈某
...需要完成所有订单才能返款，或以操作失误、系统原因、银行卡冻结等借口为由，要求支付解冻金、保证金等方式让受害人持续加大投入。警方提醒：“刷单、刷信誉”本身就是违法行为，并非正当兼职。不要被蝇头小利诱惑，...……更多
2023-09-04 19:02:00锦囊,诈骗,手机卡,分子,转账,新生
...理一声令下：“开水房！”5分钟之内，800万元通过四级银行卡转账、取现，洗白后流入陆经理的口袋。转账、取现的操作者是“两卡”和“跑分”的人。“两卡”即“卡农”和“卡商”，“卡农”是提供自己银行卡的人，“卡...……更多
2023-09-15 06:36:00贪欲,牢笼,启示,电影,诈骗,犯罪
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本文转自：今晚报本市各类免疫规划疫苗接种率达95%以上“天津预防接种”公号在线建档19.2万人本报讯（记者王绍芳）4月25日是我国第38个“全国儿童预防接种日”
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