“海外淘金”梦碎　归家之路艰辛

本文转自：检察日报

“海外淘金”梦碎归家之路艰辛

公司给每个人下达诈骗人数指标，凡是完不成任务的人都将受到折磨。

“不要相信什么境外高薪招聘，那边不是天堂，是地狱。”差一点儿命丧国外的犯罪嫌疑人王某在向办案检察官讲起在柬埔寨“打工”的经历时，仍心有余悸，坦言那是一场噩梦。今年3月，经河南省内乡县检察院提起公诉，法院以偷越国（边）境罪、组织他人偷越国（边）境罪、诈骗罪，数罪并罚，判处王某、别某、苗某等6名被告人有期徒刑二年三个月至六年三个月不等刑期，各并处罚金。苗某、别某、王某不服一审判决，上诉至南阳市中级法院。近日，南阳市中级法院依法裁定驳回上诉，维持原判。

2021年2月，别某在网吧看到一条招聘信息，一个自称“KK”的人告诉他，到国外工作很好赚钱，轻松月入数万元，还包吃住。听说此事，别某等6人萌生了到柬埔寨发财的想法。同年3月，在苗某的组织下，别某、王某等人未办理出入境手续，在境内外“蛇头”的安排下，白天躲进山洞，夜里摸黑赶路，偷渡到越南境内，后从越南偷渡至柬埔寨。

到达“园区”（诈骗窝点）后，主管便为他们安排了工作。该诈骗集团分工明确，下设财务、后勤、代理、组长、业务员等岗位，统一安排食宿，统一配发诈骗使用的手机。后台人员负责提供诈骗统一使用的交友软件及账户，通过控制投资理财、刷单返利、同城网恋等App平台，诱导被害人充值。业务员在社交软件上发布虚假资料进行形象包装，并海量添加好友，通过后台人为控制，先让被害人成功提现，引诱其继续大额充值，后以“账户被冻结”“银行卡密码输错”等理由拒绝提现，并引导被害人继续充值。

6人经过诈骗话术培训后，先后在三个窝点分工协作，分别扮演“接粉”（筛查引流）、“接待”（引诱投资）、“炒群”（外围迷惑）、“刀客”（最后收尾）等角色，假借投资理财、刷单返利、同城网恋等名义，使用多个微信号，在诈骗集团建立的聊天群里，以小额红包、盈利截图、黄色图片、小视频、诱惑性短信等为诱饵，诱骗被害人下载、注册诈骗团伙开发的诈骗App软件，逐步诱导被害人由小到大、由少到多进行大额投资理财、高额充值刷单、押注赌博等。待时机成熟，“刀客”便从诈骗App后台操控，故意造成系统崩盘，被害人投资全部亏损的假象，或以操作失误需要交税、交保证金、验证资金、支付救援金等借口，诱骗对方继续投资、充值。如果被害人发现被骗，业务员就把被害人账户拉黑、删除并踢出群聊，再由专门公司对赃款洗钱后分赃。2021年4月至2022年10月间，王某等6人共针对中国公民诈骗1000余万元。

经过所谓的实习期后，公司会给每个人下达诈骗人数指标，凡是完不成任务的人都将受到折磨。“打手经常用拳头、棍棒等殴打员工，对完不成任务的员工，还用电棍电击，直到电量消耗殆尽……”王某说。

2022年9月，中柬警方联合打击偷渡、电信诈骗、网络赌博犯罪，王某等6人所属的诈骗团伙被打击，6人趁乱逃跑后分散藏匿，立即与南阳市公安局取得联系并求助，欲回国自首。南阳市公安局详细了解相关情况后，协调有关部门给予王某等人帮助，苗某、陈某等4人被先行解救回国。同年12月，王某、别某2人被遣返回国。

公安机关立案后，邀请内乡县检察院依法介入，帮助明确侦查方向，固定证据材料。案件移送审查起诉后，承办检察官认为，王某等6人以非法占有为目的，偷渡出境加入电信网络诈骗集团，利用通信工具、互联网等技术手段实施欺诈，骗取他人财物，涉嫌诈骗罪；该团伙出境赴境外诈骗犯罪窝点累计时间30日以上，且系三人以上相互配合共同实施偷越国（边）境的，属于结伙偷渡，行为人偷渡后又实施了诈骗犯罪，应当数罪并罚。此外，苗某组织了偷越国边境活动，涉嫌组织他人偷越国（边）境罪。

今年2月，内乡县检察院对王某等人以涉嫌偷越国（边）境罪、组织他人偷越国（边）境罪、诈骗罪提起公诉。