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“土豪”携带多张银行卡至金店疯狂购买黄金,消费371万余元,系为上家违法所得钱财洗白
“土豪”光顾金店扫货不问价格见货就买原来是为“跑分”洗钱案件回顾近日,吉安县人民法院审结一起掩饰、隐瞒犯罪所得案件,被告人黄某因犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪,被判处有期徒刑二年六个月,并处罚金2万元。2022年9...……更多
大量购买黄金成电诈“洗钱”新形式
...卡和手机,到金店疯狂刷卡消费,然后将买到的黄金交给上家,获取佣金。”针对涉诈犯罪组织者以及“买金人”等,侦查员调取涉及多个现场周边百余个探头,查阅800余小时录像,追踪影像70余公里,最终确定4名带队嫌疑人身...……更多
缅甸抢劫案升级,这次有团伙瞄上了金店源头上家
...过很多次了,这次抢劫团队居然把目光瞄上了金店的源头上家,黄金精炼工坊。缅媒报道,实皆省蒙育瓦市一家黄金精炼工坊遭抢劫,这家工坊被抢走2条黄金以及3000万缅币现金。2024年1月24日午间1点左右,蒙育瓦市达西路上,...……更多
神秘人在合肥豪掷超百万元购买金条,部分被藏公厕
...速转手卖出,再把‘洗白’后的钱款通过非法渠道转给‘上家’,从中赚取非法利益。”办案民警刘煜介绍,通过购买黄金的方式将诈骗来的钱财变成合法收入,是一种典型的“洗钱”手法。民警提醒,买卖、出租、出借电话卡...……更多
...账户可以赚取高额佣金,男子张某便陆续提供10张银行卡给上家使用,还帮助转移卡内资金。到了谈婚论嫁时,为了支付彩礼钱张某竟然盗刷了其中4张银行卡内的10万余元。8月10日,经福建省南靖县检察院提起公诉,法院判处张某犯帮...……更多
商户请注意 小心洗钱新套路
...金。嫌疑人将黄金转卖给回收店铺,并将所得现金返还给上家,从中获利。同时,又接到报警得知多名茶楼老板银行卡被冻结,经调查,这是一起“洗钱”骗局。嫌疑人以打牌需要现金为名,骗取银行卡账号和二维码,再将账号...……更多
买卖黄金为电信诈骗洗钱“跑分”,涉案金额高达上百万元
...黄金、将黄金迅速转手卖出、钱款通过虚拟货币给到境外上家的犯罪链条。广大黄金商户遇到购买黄金数量巨大且要求现货等异常情况,一定要提高警惕。 ……更多
...S机上刷卡31次,转移人民币585.57万元,而这些资金均为其上家的电信网络诈骗赃款。承办检察官认为,犯罪嫌疑人虚构交易,利用金店POS机进行刷卡洗钱,破坏社会诚信体系,危及公共秩序稳定,损害社会公共利益。在追究其刑...……更多
涉案金额两千万!重庆警方破获一销售假冒电池商标案
...值约10余万元的假冒某品牌电池在重庆销售。廖某交代其上家是河南的王某,双方通过微信联系,并以1号电池每节4至5元,5号、7号电池每节1元的价格从王某处购入假品牌电池,王某再通过物流发货给他。“我也是被利益冲昏了...……更多
神秘男子豪掷百万购黄金?有诈!
...告诉民警他们仅是负责购买黄金这一环节,所购黄金已被上家转移到外地。警方通过研判很快确定并抓获了转移黄金的另外两人。温州市公安局鹿城区分局绣山派出所民警 潘齐斌:经过我们进一步的侦查发现,他们在每一个阶...……更多
让大哥变卖房产?斗鱼女主播遭土豪大哥爆料,称:手握对方私密照
让大哥变卖房产?斗鱼女主播遭土豪大哥爆料,称:手握对方私密照纵观全网大哥直播平台,有关于“主播与直播间土豪”的花边新闻可谓是数不胜数。近日,斗鱼一位名为【佳娜宝】的舞蹈女主播便携手自己直播间大哥,登...……更多
全程不问价,神秘“大客户”豪掷90余万买黄金!背后竟藏着大秘密
...正当工作。去年他在网上找到了一份工作,工作很轻松,上家每天会随机给他发来一个付款码。他只需要第一时间内用这个付款码帮上家购买一定量的金条,即可赚取高额的提成。至于购买的金条,不用他操心,因为上家会安排...……更多
江西女子遭遇“百万医疗保险”骗局 重庆警方为她挽损17万元
...子提供银行账号用以接收犯罪资金的作用。在犯罪前期,上家会为自己提供虚假的工商营业执照,然后自己利用执照前往各大银行办理银行卡和POS机,待上家实施诈骗成功后,再将汇入自己账户的赃款取出汇入上家的账户,事后...……更多
金店内一名男顾客看似“阔气”,试戴着指头粗的黄金项链左比右看,不想突然拔腿就跑,企图将金项链据为己有。11月10日,先后“光顾”三家金店的李某因涉嫌抢夺罪,被尖草坪警方刑事拘留。11月7日,一名年轻男子走进大...……更多
...办案民警在工作中发现,中街步行街有一伙人在附近各大金店频繁出入,多次购买高额黄金饰品,形迹可疑。随后,民警通过调查发现,2名男子有购买黄金“洗钱”的嫌疑。办案民警迅速出击,11月28日,在中街步行街某金店内...……更多
九人团伙买纪念钞洗白电诈资金被抓,涉案800余万元
...伙被警方抓获画面。 到案后,刘某、付某二人供述其在上家指使下,至邮币市场购买纪念钞后折现洗钱,并从中获利的犯罪事实。根据供述内容,结合相关线索,专案组又查明上家林某及下游刘某、易某等9名嫌疑人。11月上旬...……更多
上海电诈案既遂数立案数“五年连降”,今年挽回被骗资金4.8亿余元
...并以“兼职刷单、高额返利”为饵诱骗他人付款,再通过金店低价出售折现进行“跑分”洗钱的电信网络诈骗团伙,以戴某为首的4名犯罪嫌疑人悉数落网。8月7日,普陀分局民警在工作中发现一条线索,3名青年男子在某金店内...……更多
5人开网店销售盗版青少年教辅书,年销售额近600万元获刑
...可证,分别用亲戚身份在网购平台注册多家店铺,开始从上家进货售书,包括《新概念英语》、《剑桥英语》、《大家的日语》等热门青少年语言学习教辅书籍。李某甲、邱某某负责进货、打包、发货,而他们各自的妻子则担任...……更多
“兼职”日赚8000元,巴中警方抓获一诈骗团伙,其中5人为在校学生
...作13个小时,可获得2000余元的收益。后来邓某了解到,“上家”实际给的费用为每小时600元,于是他通过联系找到“上家”,绕开了李某吃差价,这样每天就有8000余元的收益。虽然到手的钱更多了,但两人仍嫌架设“手机口”...……更多
...录像功能的电子手表、手环。在买家下单后,陈某某联系上家和叶某代发电子手表、手环。2021年4月起,叶某为非法获利,在未经国家有关主管部门批准的情况下,通过网店销售具有秘密录像功能的电子手环、手表,后为陈某某...……更多
网红“神婆”公开行骗并肆意网暴他人被公诉
...公安机关报案。经调查发现,郭某在直播间背景墙上悬挂多张神仙像、放置做法事的用具,将自己包装成“算命大师”。一些网友信以为真,纷纷联系郭某。为牟取暴利,郭某只与给自己打赏300元以上的网友一对一联络。听完网...……更多
一分钱没拿到,还搭进21万余元!当心这种骗局
...他们从2022年4月开始,在王某的组织下,租借、购买了30多张银行卡,通过为诈骗团伙‘洗白’诈骗赃款,可以从中获取4%的佣金。”民警解释说。不到两个月的时间,该团伙已经洗钱80余次,涉案金额近200万元。2022年下半年,警...……更多
...者下单前,一定要多做了解。除此之外,还有组织他人到金店大量购买黄金制品非法洗钱;以低价为诱饵,骗投资者掉入“杀猪盘”陷阱等,也让人防不胜防。投资者千万别被“金灿灿”的外表蒙蔽了双眼。黄金变现快、价值稳...……更多
...网。1月7日上午8时许,汉川市公安局城关派出所接辖区某金店报警称,存放在柜台内的200余件金饰被盗。汉川市公安局一体化作战中心、刑警大队、城关派出所迅速赶到现场,各作战单位分工合作,快速开展侦破工作。4小时后...……更多
...。2024年农历春节前,王某在通榆县城内闲逛时,看见某金店生意火爆,进店后看到展柜内的黄金,再想到自己沉重的债务,顿时一个“绝妙”的想法在脑中产生……经过多日“踩点”,2024年1月12日凌晨3点,王某再次来到金店,...……更多
...发现其名下银行卡被公安机关冻结。两人将此情况告知“上家”阿福后返回老家,为继续获利,王龙招揽两位同乡张强和杜深,共同到某地继续提供银行卡为“上家”取现。四人分工明确,王龙、李军负责联系上家阿福,接收取...……更多
买黄金赠玫瑰金,这泼天的富贵终于轮到我了?看看吧
黄金论斤买一次刷卡消费几十万你以为他是土豪?NONONO他的真实身份吓你一跳……↓↓↓ 这是一种很新颖的洗钱手法近日孝感应城警方打掉一个以黄金买卖为电信诈骗洗钱“跑分”的犯罪团伙该团伙被网上“日赚1000+”兼职...……更多
从银行买金条去金店打首饰,这个“省钱秘籍”靠谱吗
...金币等产品受到青睐,也有不少年轻人在银行购买金条去金店打金镯子。银行理财经理表示,在银行买金条打首饰,的确会便宜,但是也要考虑打金的损耗和工艺等问题。银行黄金销售火热记者了解到,银行目前的黄金产品主要...……更多
28万余元黄金被盗!山东省临沂市兰山公安一路追踪,16小时跨省把盗贼捉拿归案
...下午又从淮安追踪至连云港市,下午5点50分,民警在一家金店门口发现了已经乔装改扮的嫌疑人。民警迅速靠拢,嫌疑人见势不妙准备逃跑,被民警当场抓获,并从其身上搜出部分还未销赃的黄金首饰。受害人向民警赠送l锦旗...……更多
帮完步步高又来调改永辉,胖东来的区域模式能否全国复制
...分永辉超市门店,首批调改门店拟为永辉超市郑州瀚海北金店和新乡宝龙广场店。第一财经记者5月9日实地走访和调查了解到,于东来创立胖东来以来,作为区域零售商在许昌当地风生水起,然而多年来,胖东来并未在全国扩张...……更多
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正式歇业!地处上海市中心!整整26年的回忆,市民难舍……期待新地标
上海又一家老牌商场和我们告别了!位于南京西路“金三角”商圈的梅龙镇广场已于8月1日正式歇业梅龙镇广场此前正式宣布:经过慎重考虑
2024-08-03 13:53:00
有人带着剧本来黑西湖醋鱼?这波流量该咋解
为了不让带剧本的拍摄团队抹黑“西湖醋鱼”,8月1日,杭州一餐馆老板赶走了这伙人,按他的说法,菜都没吃,就准备照剧本上“西湖醋鱼真难吃的”的设定来拍短剧了
2024-08-03 14:07:00
中新社上海8月3日电 (记者 陈静)2024年上海国际青少年科技创新挑战营暨“明日科技之星”国际邀请赛(以下简称“青创营”)2日开幕
2024-08-03 13:42:00
两代人的京台情,一对台胞父女与台湾会馆说不完的故事
中新网北京8月3日电(李新媛 陈银沙)陈丰和陈嘉慧操着一口“京普”,如果不是在台湾会馆遇到这对父女,很难猜到他们也是在京台胞
2024-08-03 13:43:00
开启全新银幕之旅 电影《解密》的梦境迷宫与人性密码
中新网北京8月3日电 (记者 高凯)两种“密码”布线,一条在情报战,一条在人内心;十个梦境迷宫,探索无尽的潜意识与生命智慧
2024-08-03 13:43:00
穿越百年心心相连 台湾会馆开新展续写京台中华魂
中新网北京8月3日电(李新媛 陈银沙)一湾海峡,割不断两岸血脉相连。两岸同胞水乳交融、命运与共。坐落于北京市东城区大江胡同的台湾会馆始建于清朝
2024-08-03 13:43:00
幼儿惊厥家长送医途中遭事故,聊城执勤交警:我先送你们去医院
7月30日早,正在国道341(阳谷县西环路段)执勤的城区中队李志发现离执勤点不远处两辆机动车发生碰撞,随即上前了解情况
2024-08-03 14:02:00
“警察同志我胸口疼痛”聊城城区街头突发一幕,执勤交警暖心救助
8月1日下午晚高峰,一位市民急匆匆地向聊城交警直属一大队闸口中队岗亭跑来。“警察同志,我突然感到胸口疼痛,心脏不舒服,不能再开车了
2024-08-03 14:03:00
8月3日凌晨,昆明市五华区丰宁街道办事处发布情况通报,2024年8月2日17:40左右,海伦先生小区一建筑外立面装饰层脱落致一外卖员受伤
2024-08-03 14:10:00
8月3日凌晨,四川省甘孜州康定市二道水村、日地村和大河沟村突发山洪泥石流,初步统计造成2条10千伏线路停运,265户受影响
2024-08-03 14:13:00
鲁网8月3日讯(记者 赵洪斌 通讯员 毕文敏 张甜)近日,崔女士来到农行德州临邑县支行辖内二级支行——迎宾支行,要求网点客户经理查一下自己的卡是不是一类卡
2024-08-03 14:29:00
农行德城支行:老人行动不便 相助赢得称赞
鲁网8月3日讯(记者 吴美琳 通讯员 王义正)7月24日,一位高龄客户步履蹒跚地走进了农行德城支行辖属铁西支行。网点主任王昊见状
2024-08-03 14:31:00
作者 | 南风窗记者 施晶晶实习生 麦颖儿看着电脑屏幕前的倒计时,王昌平很紧张,马上就要线上开庭了。7月26日,这是他第一次跟人打官司
2024-08-03 14:40:00
跑车、赛道、蓝天、茂密的行道树……在国家儿童健康与疾病临床医学研究中心、国家儿童区域医疗中心,浙江大学医学院附属儿童医院(下称浙大儿院)康复科
2024-08-03 14:53:00
记者从应急管理部了解到:应急管理部紧急调派翼龙无人机执行四川康定山洪灾害应对工作,13时24分从四川自贡起飞,预计14时20分到达任务区域执行通信中继和灾情侦察任务。(总台央视记
2024-08-03 15:14:00