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“土豪”光顾金店扫货不问价格见货就买原来是为“跑分”洗钱案件回顾近日，吉安县人民法院审结一起掩饰、隐瞒犯罪所得案件，被告人黄某因犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，被判处有期徒刑二年六个月，并处罚金2万元。2022年9...……更多
2023-11-21 10:01:00土豪,上家,金店,多张,钱财,万余
...卡和手机，到金店疯狂刷卡消费，然后将买到的黄金交给上家，获取佣金。”针对涉诈犯罪组织者以及“买金人”等，侦查员调取涉及多个现场周边百余个探头，查阅800余小时录像，追踪影像70余公里，最终确定4名带队嫌疑人身...……更多
2024-04-10 11:36:00形式,黄金,黄金,团伙,金店,张某
...过很多次了，这次抢劫团队居然把目光瞄上了金店的源头上家，黄金精炼工坊。缅媒报道，实皆省蒙育瓦市一家黄金精炼工坊遭抢劫，这家工坊被抢走2条黄金以及3000万缅币现金。2024年1月24日午间1点左右，蒙育瓦市达西路上，...……更多
2024-01-29 12:41:00缅甸,抢劫案,上家,金店,团伙,源头
...速转手卖出，再把‘洗白’后的钱款通过非法渠道转给‘上家’，从中赚取非法利益。”办案民警刘煜介绍，通过购买黄金的方式将诈骗来的钱财变成合法收入，是一种典型的“洗钱”手法。民警提醒，买卖、出租、出借电话卡...……更多
2024-04-19 14:00:00金条,合肥,公厕,部分,杨某,黄金
...账户可以赚取高额佣金,男子张某便陆续提供10张银行卡给上家使用,还帮助转移卡内资金。到了谈婚论嫁时,为了支付彩礼钱张某竟然盗刷了其中4张银行卡内的10万余元。8月10日,经福建省南靖县检察院提起公诉,法院判处张某犯帮...……更多
2023-10-08 14:41:00彩礼,罚金,万余,银行卡,男子,银行
...金。嫌疑人将黄金转卖给回收店铺，并将所得现金返还给上家，从中获利。同时，又接到报警得知多名茶楼老板银行卡被冻结，经调查，这是一起“洗钱”骗局。嫌疑人以打牌需要现金为名，骗取银行卡账号和二维码，再将账号...……更多
2024-03-29 09:59:00套路,商户,嫌疑人,高新,嫌疑,高新区
...黄金、将黄金迅速转手卖出、钱款通过虚拟货币给到境外上家的犯罪链条。广大黄金商户遇到购买黄金数量巨大且要求现货等异常情况，一定要提高警惕。 ……更多
2023-10-12 23:02:00诈骗,金额,高达,黄金,电信,黄金
...S机上刷卡31次，转移人民币585.57万元，而这些资金均为其上家的电信网络诈骗赃款。承办检察官认为，犯罪嫌疑人虚构交易，利用金店POS机进行刷卡洗钱，破坏社会诚信体系，危及公共秩序稳定，损害社会公共利益。在追究其刑...……更多
2024-01-02 01:46:00扬州,检察,漏洞,监管,检察,商业银行
...值约10余万元的假冒某品牌电池在重庆销售。廖某交代其上家是河南的王某，双方通过微信联系，并以1号电池每节4至5元，5号、7号电池每节1元的价格从王某处购入假品牌电池，王某再通过物流发货给他。“我也是被利益冲昏了...……更多
2023-11-20 11:28:00重庆,假冒,警方,金额,电池,商标
...告诉民警他们仅是负责购买黄金这一环节，所购黄金已被上家转移到外地。警方通过研判很快确定并抓获了转移黄金的另外两人。温州市公安局鹿城区分局绣山派出所民警 潘齐斌：经过我们进一步的侦查发现，他们在每一个阶...……更多
2024-04-28 10:19:00男子,黄金,黄金,民警,延安市,鹿城
让大哥变卖房产？斗鱼女主播遭土豪大哥爆料，称：手握对方私密照纵观全网大哥直播平台，有关于“主播与直播间土豪”的花边新闻可谓是数不胜数。近日，斗鱼一位名为【佳娜宝】的舞蹈女主播便携手自己直播间大哥，登...……更多
2024-01-06 21:09:00大哥,土豪,斗鱼,私密,爆料,对方
...正当工作。去年他在网上找到了一份工作，工作很轻松，上家每天会随机给他发来一个付款码。他只需要第一时间内用这个付款码帮上家购买一定量的金条，即可赚取高额的提成。至于购买的金条，不用他操心，因为上家会安排...……更多
2024-01-18 10:35:00大客,大客户,全程,背后,秘密,黄金
...子提供银行账号用以接收犯罪资金的作用。在犯罪前期，上家会为自己提供虚假的工商营业执照，然后自己利用执照前往各大银行办理银行卡和POS机，待上家实施诈骗成功后，再将汇入自己账户的赃款取出汇入上家的账户，事后...……更多
2024-04-24 17:24:00江西,重庆,医疗保险,骗局,警方,女子
金店内一名男顾客看似“阔气”，试戴着指头粗的黄金项链左比右看，不想突然拔腿就跑，企图将金项链据为己有。11月10日，先后“光顾”三家金店的李某因涉嫌抢夺罪，被尖草坪警方刑事拘留。11月7日，一名年轻男子走进大...……更多
2023-11-13 20:39:00三家,金店,项链,男子,李某,项链
...办案民警在工作中发现，中街步行街有一伙人在附近各大金店频繁出入，多次购买高额黄金饰品，形迹可疑。随后，民警通过调查发现，2名男子有购买黄金“洗钱”的嫌疑。办案民警迅速出击，11月28日，在中街步行街某金店内...……更多
2023-01-05 04:04:00沈河区,沈河,团伙,诈骗,警方,黄金
...可证，分别用亲戚身份在网购平台注册多家店铺，开始从上家进货售书，包括《新概念英语》、《剑桥英语》、《大家的日语》等热门青少年语言学习教辅书籍。李某甲、邱某某负责进货、打包、发货，而他们各自的妻子则担任...……更多
2024-04-26 16:59:00网店,销售,销售额,教辅,盗版,青少年
...作13个小时，可获得2000余元的收益。后来邓某了解到，“上家”实际给的费用为每小时600元，于是他通过联系找到“上家”，绕开了李某吃差价，这样每天就有8000余元的收益。虽然到手的钱更多了，但两人仍嫌架设“手机口”...……更多
2023-11-21 09:59:00巴中,在校学生,团伙,诈骗,在校,警方
...伙被警方抓获画面。
到案后，刘某、付某二人供述其在上家指使下，至邮币市场购买纪念钞后折现洗钱，并从中获利的犯罪事实。根据供述内容，结合相关线索，专案组又查明上家林某及下游刘某、易某等9名嫌疑人。11月上旬...……更多
2023-12-08 16:16:00九人,团伙,资金,刘某,犯罪,黄浦
...并以“兼职刷单、高额返利”为饵诱骗他人付款，再通过金店低价出售折现进行“跑分”洗钱的电信网络诈骗团伙，以戴某为首的4名犯罪嫌疑人悉数落网。8月7日，普陀分局民警在工作中发现一条线索，3名青年男子在某金店内...……更多
2023-12-07 13:41:00立案数,上海,资金,诈骗,上海,戴某
...录像功能的电子手表、手环。在买家下单后，陈某某联系上家和叶某代发电子手表、手环。2021年4月起，叶某为非法获利，在未经国家有关主管部门批准的情况下，通过网店销售具有秘密录像功能的电子手环、手表，后为陈某某...……更多
2024-01-17 23:45:00南通,男子,销售,陈某,陈某某,销售
...公安机关报案。经调查发现，郭某在直播间背景墙上悬挂多张神仙像、放置做法事的用具，将自己包装成“算命大师”。一些网友信以为真，纷纷联系郭某。为牟取暴利，郭某只与给自己打赏300元以上的网友一对一联络。听完网...……更多
2024-02-07 09:18:00神婆,郭某,小李,直播间,直播,网友
...他们从2022年4月开始，在王某的组织下，租借、购买了30多张银行卡，通过为诈骗团伙‘洗白’诈骗赃款，可以从中获取4%的佣金。”民警解释说。不到两个月的时间，该团伙已经洗钱80余次，涉案金额近200万元。2022年下半年，警...……更多
2023-01-05 07:52:00万余,骗局,转账,女士,李某,团伙
...网。1月7日上午8时许，汉川市公安局城关派出所接辖区某金店报警称，存放在柜台内的200余件金饰被盗。汉川市公安局一体化作战中心、刑警大队、城关派出所迅速赶到现场，各作战单位分工合作，快速开展侦破工作。4小时后...……更多
2023-01-17 07:58:00汉川,盗窃案,时速,警方,黄金,汉川
...发现其名下银行卡被公安机关冻结。两人将此情况告知“上家”阿福后返回老家，为继续获利，王龙招揽两位同乡张强和杜深，共同到某地继续提供银行卡为“上家”取现。四人分工明确，王龙、李军负责联系上家阿福，接收取...……更多
2024-04-15 00:20:00擦边球,犯罪,阿福,李军,河西,犯罪
...。2024年农历春节前，王某在通榆县城内闲逛时，看见某金店生意火爆，进店后看到展柜内的黄金，再想到自己沉重的债务，顿时一个“绝妙”的想法在脑中产生……经过多日“踩点”，2024年1月12日凌晨3点，王某再次来到金店，...……更多
2024-04-08 15:45:00通榆,盗窃案,法院,黄金,王某,通榆
黄金论斤买一次刷卡消费几十万你以为他是土豪？NONONO他的真实身份吓你一跳……↓↓↓
这是一种很新颖的洗钱手法近日孝感应城警方打掉一个以黄金买卖为电信诈骗洗钱“跑分”的犯罪团伙该团伙被网上“日赚1000+”兼职...……更多
2023-10-20 20:33:00富贵,看吧,玫瑰,黄金,团伙,黄金
...金币等产品受到青睐，也有不少年轻人在银行购买金条去金店打金镯子。银行理财经理表示，在银行买金条打首饰，的确会便宜，但是也要考虑打金的损耗和工艺等问题。银行黄金销售火热记者了解到，银行目前的黄金产品主要...……更多
2024-03-04 11:30:00金店,金条,秘籍,首饰,银行,金条
...下午又从淮安追踪至连云港市，下午5点50分，民警在一家金店门口发现了已经乔装改扮的嫌疑人。民警迅速靠拢，嫌疑人见势不妙准备逃跑，被民警当场抓获，并从其身上搜出部分还未销赃的黄金首饰。受害人向民警赠送l锦旗...……更多
2024-02-29 17:25:00兰山,临沂市,捉拿归案,临沂,山东省,山东
...伙通过一款名为“纸飞机”的境外加密聊天软件与境外的上家联系，利用自己的银行卡帮人接收涉嫌电信网络诈骗等违法犯罪涉案资金，然后通过银行柜台、ATM机等方式提取现金，线下购买虚拟货币USDT，将虚拟货币转移给上家...……更多
2024-02-06 21:44:00寿光,山东,金额,寿光,银行,银行卡
...某。据其交代，自己是通过网页弹窗广告找到这份兼职，上家会提供贴纸信息及链接地址，而其负责在不同小区的车辆反光镜上贴带有二维码的情色贴纸，为避免被人发现一般会选择晚上下手。随后，公安机关又根据顾某某的供...……更多
2024-04-01 09:25:00桃色,团伙,犯罪,帮助,活动,广告
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11月18日，黑龙江省七台河市勃利县吉兴乡长太村疑出现老虎，还用头顶撞村民家院门，有村民被咬伤。同日下午，勃利县林业和草原局发布通报称
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极目新闻记者 舒隆焕 刘琴11月18日，天津滨海新区海河外滩公园的“东方公主”号游轮起火，腾起黑色浓烟。游轮一侧起火（视频截图）一位目击者对极目新闻记者表示
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极目新闻评论员 屈旌11月18日，网传视频显示，黑龙江省七台河市勃利县吉兴乡长太村出现一只老虎，还用头顶撞村民家院门，有村民被咬受伤
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11月10日深夜23时，山大附属儿童医院(济南市儿童医院)泌尿外科迎来了一位特殊的患者——一名年仅8岁的男童，其遭遇令人揪心
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“莱比锡国际文物保护、修复和改造博览会”，日前在德国落幕。在山西省文物保护基金国际交流合作项目的支持下，山西博物院、山西省古建筑与彩塑壁画保护研究院携手
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11月1日-2日，由山东省健康管理协会主办，山东中医药大学附属医院承办的山东省健康管理协会肺结节全程管理专业委员会选举成立大会暨第一次学术会议在济南召开
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中新网北京11月18日电 据高尔夫球美巡赛PGA TOUR消息，高尔夫新星丁文一将在本周迎来其职业生涯首场重要赛事——总奖金高达200万澳元(约131万美元)的澳大利亚PGA锦标赛
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11月5日，市民反映，西安市高陵区鹿苑大道天下荣郡小区地库没有产权，现在开发商要卖车位，每个八万元，不买就不给业主长期续租
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11月5日，市民反映，西安市高陵区马家湾天正花园小区是自备锅炉供暖，业主并未居住想去物业办空置房手续，但物业表示要收取50%的供暖费
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鲁网11月18日讯山东M先生是一位企业主，多年来在业内以诚信经营著称，生意也做得风生水起。十多年前M先生通过介绍认识了新华保险山东威海中支的林洁玉
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鲁网11月18日讯近日，在《今日保》发布的“中国保险与康养服务评选榜单”上，新华保险“金福满堂保险产品组合”榜上有名，获得“年度人气商业养老保险产品”奖
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自动播放退役十年后，网球名将李娜以赛事总监的身份，参加中国香港网球公开赛WTA250赛事。这些年，李娜在做什么？对未来又有哪些打算
2024-11-18 18:54:00
自动播放大河报·豫视频记者 陈曼11月18日上午，黑龙江七台河市勃利县一村庄有老虎出没，有村民手部被咬伤。下午，勃利县林业和草原局发布通报
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11月15日下午，淄博开往青岛的G243列车上，广播里突然传出一则急促的求助信息：列车内有乘客病情突然加重，情况危急，急需医务工作者帮忙救治
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