- 我的订阅
- 头条热搜
我们正处于一个信息大暴发的时代，每天都能产生数以百万计的新闻资讯！
虽然有大数据推荐，但面对海量数据，通过我们的调研发现，在一个小时的时间里，您通常无法真正有效地获取您感兴趣的资讯！
头条新闻资讯订阅，旨在帮助您收集感兴趣的资讯内容，并且在第一时间通知到您。可以有效节约您获取资讯的时间，避免错过一些关键信息。
“土豪”光顾金店扫货不问价格见货就买原来是为“跑分”洗钱案件回顾近日，吉安县人民法院审结一起掩饰、隐瞒犯罪所得案件，被告人黄某因犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，被判处有期徒刑二年六个月，并处罚金2万元。2022年9...……更多
2023-11-21 10:01:00土豪,上家,金店,多张,钱财,万余
...卡和手机，到金店疯狂刷卡消费，然后将买到的黄金交给上家，获取佣金。”针对涉诈犯罪组织者以及“买金人”等，侦查员调取涉及多个现场周边百余个探头，查阅800余小时录像，追踪影像70余公里，最终确定4名带队嫌疑人身...……更多
2024-04-10 11:36:00形式,黄金,黄金,团伙,金店,张某
...过很多次了，这次抢劫团队居然把目光瞄上了金店的源头上家，黄金精炼工坊。缅媒报道，实皆省蒙育瓦市一家黄金精炼工坊遭抢劫，这家工坊被抢走2条黄金以及3000万缅币现金。2024年1月24日午间1点左右，蒙育瓦市达西路上，...……更多
2024-01-29 12:41:00缅甸,抢劫案,上家,金店,团伙,源头
...速转手卖出，再把‘洗白’后的钱款通过非法渠道转给‘上家’，从中赚取非法利益。”办案民警刘煜介绍，通过购买黄金的方式将诈骗来的钱财变成合法收入，是一种典型的“洗钱”手法。民警提醒，买卖、出租、出借电话卡...……更多
2024-04-19 14:00:00金条,合肥,公厕,部分,杨某,黄金
...账户可以赚取高额佣金,男子张某便陆续提供10张银行卡给上家使用,还帮助转移卡内资金。到了谈婚论嫁时,为了支付彩礼钱张某竟然盗刷了其中4张银行卡内的10万余元。8月10日,经福建省南靖县检察院提起公诉,法院判处张某犯帮...……更多
2023-10-08 14:41:00彩礼,罚金,万余,银行卡,男子,银行
...金。嫌疑人将黄金转卖给回收店铺，并将所得现金返还给上家，从中获利。同时，又接到报警得知多名茶楼老板银行卡被冻结，经调查，这是一起“洗钱”骗局。嫌疑人以打牌需要现金为名，骗取银行卡账号和二维码，再将账号...……更多
2024-03-29 09:59:00套路,商户,嫌疑人,高新,嫌疑,高新区
...黄金、将黄金迅速转手卖出、钱款通过虚拟货币给到境外上家的犯罪链条。广大黄金商户遇到购买黄金数量巨大且要求现货等异常情况，一定要提高警惕。 ……更多
2023-10-12 23:02:00诈骗,金额,高达,黄金,电信,黄金
...S机上刷卡31次，转移人民币585.57万元，而这些资金均为其上家的电信网络诈骗赃款。承办检察官认为，犯罪嫌疑人虚构交易，利用金店POS机进行刷卡洗钱，破坏社会诚信体系，危及公共秩序稳定，损害社会公共利益。在追究其刑...……更多
2024-01-02 01:46:00扬州,检察,漏洞,监管,检察,商业银行
...值约10余万元的假冒某品牌电池在重庆销售。廖某交代其上家是河南的王某，双方通过微信联系，并以1号电池每节4至5元，5号、7号电池每节1元的价格从王某处购入假品牌电池，王某再通过物流发货给他。“我也是被利益冲昏了...……更多
2023-11-20 11:28:00重庆,假冒,警方,金额,电池,商标
让大哥变卖房产？斗鱼女主播遭土豪大哥爆料，称：手握对方私密照纵观全网大哥直播平台，有关于“主播与直播间土豪”的花边新闻可谓是数不胜数。近日，斗鱼一位名为【佳娜宝】的舞蹈女主播便携手自己直播间大哥，登...……更多
2024-01-06 21:09:00大哥,土豪,斗鱼,私密,爆料,对方
...正当工作。去年他在网上找到了一份工作，工作很轻松，上家每天会随机给他发来一个付款码。他只需要第一时间内用这个付款码帮上家购买一定量的金条，即可赚取高额的提成。至于购买的金条，不用他操心，因为上家会安排...……更多
2024-01-18 10:35:00大客,大客户,全程,背后,秘密,黄金
...子提供银行账号用以接收犯罪资金的作用。在犯罪前期，上家会为自己提供虚假的工商营业执照，然后自己利用执照前往各大银行办理银行卡和POS机，待上家实施诈骗成功后，再将汇入自己账户的赃款取出汇入上家的账户，事后...……更多
2024-04-24 17:24:00江西,重庆,医疗保险,骗局,警方,女子
金店内一名男顾客看似“阔气”，试戴着指头粗的黄金项链左比右看，不想突然拔腿就跑，企图将金项链据为己有。11月10日，先后“光顾”三家金店的李某因涉嫌抢夺罪，被尖草坪警方刑事拘留。11月7日，一名年轻男子走进大...……更多
2023-11-13 20:39:00三家,金店,项链,男子,李某,项链
...办案民警在工作中发现，中街步行街有一伙人在附近各大金店频繁出入，多次购买高额黄金饰品，形迹可疑。随后，民警通过调查发现，2名男子有购买黄金“洗钱”的嫌疑。办案民警迅速出击，11月28日，在中街步行街某金店内...……更多
2023-01-05 04:04:00沈河区,沈河,团伙,诈骗,警方,黄金
...伙被警方抓获画面。
到案后，刘某、付某二人供述其在上家指使下，至邮币市场购买纪念钞后折现洗钱，并从中获利的犯罪事实。根据供述内容，结合相关线索，专案组又查明上家林某及下游刘某、易某等9名嫌疑人。11月上旬...……更多
2023-12-08 16:16:00九人,团伙,资金,刘某,犯罪,黄浦
...并以“兼职刷单、高额返利”为饵诱骗他人付款，再通过金店低价出售折现进行“跑分”洗钱的电信网络诈骗团伙，以戴某为首的4名犯罪嫌疑人悉数落网。8月7日，普陀分局民警在工作中发现一条线索，3名青年男子在某金店内...……更多
2023-12-07 13:41:00立案数,上海,资金,诈骗,上海,戴某
...作13个小时，可获得2000余元的收益。后来邓某了解到，“上家”实际给的费用为每小时600元，于是他通过联系找到“上家”，绕开了李某吃差价，这样每天就有8000余元的收益。虽然到手的钱更多了，但两人仍嫌架设“手机口”...……更多
2023-11-21 09:59:00巴中,在校学生,团伙,诈骗,在校,警方
...录像功能的电子手表、手环。在买家下单后，陈某某联系上家和叶某代发电子手表、手环。2021年4月起，叶某为非法获利，在未经国家有关主管部门批准的情况下，通过网店销售具有秘密录像功能的电子手环、手表，后为陈某某...……更多
2024-01-17 23:45:00南通,男子,销售,陈某,陈某某,销售
...公安机关报案。经调查发现，郭某在直播间背景墙上悬挂多张神仙像、放置做法事的用具，将自己包装成“算命大师”。一些网友信以为真，纷纷联系郭某。为牟取暴利，郭某只与给自己打赏300元以上的网友一对一联络。听完网...……更多
2024-02-07 09:18:00神婆,郭某,小李,直播间,直播,网友
...他们从2022年4月开始，在王某的组织下，租借、购买了30多张银行卡，通过为诈骗团伙‘洗白’诈骗赃款，可以从中获取4%的佣金。”民警解释说。不到两个月的时间，该团伙已经洗钱80余次，涉案金额近200万元。2022年下半年，警...……更多
2023-01-05 07:52:00万余,骗局,转账,女士,李某,团伙
...网。1月7日上午8时许，汉川市公安局城关派出所接辖区某金店报警称，存放在柜台内的200余件金饰被盗。汉川市公安局一体化作战中心、刑警大队、城关派出所迅速赶到现场，各作战单位分工合作，快速开展侦破工作。4小时后...……更多
2023-01-17 07:58:00汉川,盗窃案,时速,警方,黄金,汉川
...。2024年农历春节前，王某在通榆县城内闲逛时，看见某金店生意火爆，进店后看到展柜内的黄金，再想到自己沉重的债务，顿时一个“绝妙”的想法在脑中产生……经过多日“踩点”，2024年1月12日凌晨3点，王某再次来到金店，...……更多
2024-04-08 15:45:00通榆,盗窃案,法院,黄金,王某,通榆
...发现其名下银行卡被公安机关冻结。两人将此情况告知“上家”阿福后返回老家，为继续获利，王龙招揽两位同乡张强和杜深，共同到某地继续提供银行卡为“上家”取现。四人分工明确，王龙、李军负责联系上家阿福，接收取...……更多
2024-04-15 00:20:00擦边球,犯罪,阿福,李军,河西,犯罪
黄金论斤买一次刷卡消费几十万你以为他是土豪？NONONO他的真实身份吓你一跳……↓↓↓
这是一种很新颖的洗钱手法近日孝感应城警方打掉一个以黄金买卖为电信诈骗洗钱“跑分”的犯罪团伙该团伙被网上“日赚1000+”兼职...……更多
2023-10-20 20:33:00富贵,看吧,玫瑰,黄金,团伙,黄金
...金币等产品受到青睐，也有不少年轻人在银行购买金条去金店打金镯子。银行理财经理表示，在银行买金条打首饰，的确会便宜，但是也要考虑打金的损耗和工艺等问题。银行黄金销售火热记者了解到，银行目前的黄金产品主要...……更多
2024-03-04 11:30:00金店,金条,秘籍,首饰,银行,金条
...下午又从淮安追踪至连云港市，下午5点50分，民警在一家金店门口发现了已经乔装改扮的嫌疑人。民警迅速靠拢，嫌疑人见势不妙准备逃跑，被民警当场抓获，并从其身上搜出部分还未销赃的黄金首饰。受害人向民警赠送l锦旗...……更多
2024-02-29 17:25:00兰山,临沂市,捉拿归案,临沂,山东省,山东
...伙通过一款名为“纸飞机”的境外加密聊天软件与境外的上家联系，利用自己的银行卡帮人接收涉嫌电信网络诈骗等违法犯罪涉案资金，然后通过银行柜台、ATM机等方式提取现金，线下购买虚拟货币USDT，将虚拟货币转移给上家...……更多
2024-02-06 21:44:00寿光,山东,金额,寿光,银行,银行卡
...某。据其交代，自己是通过网页弹窗广告找到这份兼职，上家会提供贴纸信息及链接地址，而其负责在不同小区的车辆反光镜上贴带有二维码的情色贴纸，为避免被人发现一般会选择晚上下手。随后，公安机关又根据顾某某的供...……更多
2024-04-01 09:25:00桃色,团伙,犯罪,帮助,活动,广告
...质的产品，为何如今在低收入的县城遍地开花？在县城开金店真的很赚钱吗？“初二骑车经过人民广场，放眼望去全是金灿灿红通通的金店。”春节回老家过年的李桃，在描述县城老家金店一条街时，语气中透露着惊讶。李桃的...……更多
2024-03-13 10:15:00大金,县城,黄金,金店,县城,大福
...者 许文彬 通讯员 甘露 王琼云）男子提供两张银行卡给上家用于刷流水，后被要求到柜台取现，见卡内有巨额资金，心生恐惧遂放弃，并辗转多地投案，使得银行卡被冻结，被诈骗人员的损失得以挽回。近日，南靖县人民检察...……更多
2024-04-13 07:33:00巨款,恐惧,流水,李某,南靖县,南靖
更多关于社会的资讯：
这是一张被“特殊照顾”的纸条，留言人是济南的一名外卖小哥，他在前几天的送外卖途中，不小心撞上了路旁的一辆汽车，于是，便有了接下来的故事
2024-09-08 19:41:00
南海网9月8日消息（记者 汪慧 通讯员 朱建）台风“摩羯”给海口市造成巨大经济损失，海口市的农业产业损失尤重。人保财险海口市分公司目前在紧急开展查勘定损工作
2024-09-08 19:49:00
南海网9月8日消息（记者 孙春丽 特约记者 许晶亮）“一名3岁半幼儿因后脑受伤突发呕吐现象需要紧急转院治疗，病情紧急，需要马上转运到上级医院治疗
2024-09-08 19:55:00
南海网9月8日消息（记者 林文泉）9月8日中午，台风“摩羯”过境海口的第二天，中国移动海口分公司维护管理经理邝龙已经三天未回家
2024-09-08 19:57:00
南海网9月8日消息（记者 孙春丽 特约记者 许晶亮）“风太大了，我们也不认识路，被困住了，快来救救我们……”9月6日下午
2024-09-08 20:02:00
大皖新闻讯 三位平均年龄60岁以上的退休人员在这个酷热的夏天，专程从合肥前往舒城县春秋乡枫香树村。8月19日至9月6日
2024-09-08 20:30:00
中新网9月8日电 据福建省纪委监委消息：莆田市政协党组成员、副主席杨朝东涉嫌严重违纪违法，目前正接受福建省纪委监委纪律审查和监察调查
2024-09-08 20:33:00
央广网乌兰察布9月7日消息(记者刘晓祺 见习记者邵玉琴)白露时分，天气微凉。内蒙古乌兰察布市四子王旗的马铃薯开挖。田野里
2024-09-08 20:33:00
南海网9月8日消息（记者 丁文文）搜救群众、转移物资、疏通道路……台风“摩羯”过后，不少人民子弟兵“闻令而动”投入海南抗风救灾中
2024-09-08 20:45:00
南海网9月8日消息 （记者 王小畅）8日16时31分，海口日月广场的星巴克里客人爆满，连存放垃圾的柜子，也被市民当桌子来使用
2024-09-08 20:46:00
中新网雅加达9月8日电 当地时间9月6日，中国驻登巴萨总领馆举行第七届总领事奖学金颁奖仪式。中国驻登巴萨总领事张志昇、巴厘省和西努沙登加拉省教育局负责人出席并致辞
2024-09-08 21:03:00
在九月的温柔阳光下，一场跨越千山万水的爱心之旅悄然启程。9月5日，金瑞社区的志愿者代表们带着沉甸甸的爱心包裹，踏上了前往山西省寿阳县解愁乡武家寨村的征途
2024-09-08 21:06:00
“来了！来了！”“快把车开过来，卸货！”9月2日下午1点，临沂齐鲁海鲜市场比以往都要热闹。时隔4个月，“开海第一鲜”来到了临沂
2024-09-08 21:19:00