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...逻民警上前核查，发现车内共有5人，其中一人正在使用银行卡进行转账，并查获了多部手机和银行卡。经过进一步侦查，警方发现这是一个以王某为首的4人犯罪团伙，他们担心固定的“工作室”容易被查获，便打起“游击战”...……更多
2023-11-22 05:26:00游击战,游击,诈骗,李某,王某,银行卡
...知对方相关信息并协助人脸识别认证。经核实，二人名下银行卡后被对方用于实施电信网络诈骗违法犯罪活动。10月10日，该所民警在办理芦某被诈骗案的过程中，抓获一名涉诈一级卡卡主车某。经查，违法行为人车某因个人债...……更多
2023-10-19 18:42:00环翠,同伙,处罚,警方,客户,银行
如果你相信“不用起早贪黑、不用加班熬夜，办几张银行卡、刷刷流水、帮人提取现金，就能轻松赚钱”的骗局，从而出借、出售自己的手机卡、银行卡、微信、支付宝收款码等，用于电诈、赌博等违法犯罪活动，那你就在不...……更多
2023-12-27 15:56:00嫌疑人,嫌疑,违法,流水,犯罪,刘某
...信网络诈骗犯罪的法律后果但为了赚取佣金不仅自己提供银行卡帮助诈骗团伙接收、转移诈骗资金还把自己的小姨子和朋友拉下水几年前钱某从四川来到宁波经营一家川菜馆生意还不错可他却染上了网络赌博的陋习去年年底的一...……更多
2024-04-19 06:29:00川菜馆,帮凶,川菜,亲友,看吧,老板
...大战果“犯罪嫌疑人归案后，我们根据相关线索对其涉案银行卡进行梳理拓展，最终确认全国各地受害者187名，被该电信网络诈骗团伙以‘代考包过’的名义，通过缴纳报名费、过关费、保密费等理由进行诈骗，初步估算涉案价...……更多
2023-12-16 09:22:00骗子,警方,背后,资金,价值,林耕
...是“泡影”，行差踏错毁前程！广大群众请务必妥善保管银行卡、电话卡以及微信、QQ等网络社交软件，不要为了蝇头小利而帮助他人实施电信网络诈骗犯罪。同时也奉劝曾经参与过电信网络诈骗犯罪的年轻人、在校学生等，及...……更多
2023-11-21 09:59:00巴中,在校学生,团伙,诈骗,在校,警方
...一听慌了神，立即添加了对方的微信。对方称，她的一张银行卡内有200多万元涉案资金，已涉嫌违法犯罪，如果不方便到上海，可在微信上做笔录，并发来一张“逮捕令”和警官证，王女士信以为真。随后，对方以查案为由，让...……更多
2023-11-25 18:23:00十堰,老套,骗子,损失,女子,又是
办贷款前先“走流水”结果银行卡被冻结张先生说，他是漳州人，这些年在福州生活，由于学历问题，一直没有找到固定的工作，平日里以打零工为生，有时候搬运一个通宵的货，也只能赚两三百元。过完春节，他的手头比较...……更多
2024-04-08 10:42:00流水,男子,张先,银行,银行卡,警方
...于给女友求婚。沟通好款式和费用后，对方向茆女士要了银行卡号转账，让茆女士取钱帮忙制作，可当茆女士将花束送到顾客手上后，却收到银行卡被冻结的消息。经警方核实，茆女士收到用于制作现金花束的资金，实际上是涉...……更多
2024-03-11 08:58:00花束,花店,手法,现金,商户,银行
...去银行取款后交给“孙子”朋友老人一个人拿出现金或者银行卡慌忙跑到银行柜台或ATM机取钱，马上将钱交给“孙子指定的朋友”，事后还会再次打电话来告知老人钱已收到，延长老人反应过来报案的时间。直至一段时间后，询...……更多
2024-08-12 22:15:00诈骗,孙子,团伙,老年人,警方,犯罪
...以开通该平台白条影响征信等理由，骗朱某茹向其提供的银行卡转账9.3万元。
受害人朱某茹神情激动，语无伦次，一时无法说清银行卡号、户名等信息，高少军一边安抚受害人情绪，一边迅速对涉案账户进行紧急止付，成功将...……更多
2024-03-17 01:25:00新兵,诈骗,犯罪,佳县,电信,工作
...方渠道进行核查。不要向陌生人透露自己的身份证号码、银行卡账号、手机验证码等个人信息，更不能向陌生人汇款、转账，转账前一定要再三核实对方账户和身份信息。谨防木马病毒和钓鱼链接，不点击可疑的网站链接，不扫...……更多
2023-02-22 10:04:00诈骗案,诈骗,大名,警方,帮助,设备
...所谓“跑分”就是犯罪分子自建平台，招揽成员为其提供银行卡或者支付宝、微信等第三方支付渠道，替“跑分”平台收款，再转款到指定账户；看似简单的工作，其实质上是帮助电信网络诈骗、网络赌博等违法犯罪团伙进行“...……更多
2024-04-06 22:08:00晋宁,违法,犯罪,犯罪嫌疑人,团伙,嫌疑人
...电信网络诈骗法》被依法处以行政罚款警方提示只要出借银行卡或手机卡就能获得好处费，乍听起来是笔无本买卖，但事实上该行为涉嫌违法，一旦参与其中就可能变成诈骗分子的“工具人”。来源：警民直通车上海 ……更多
2024-04-29 11:51:00足浴,电话卡,电话,人员,松江,李某
...被列入公安机关断卡惩戒名单，五年内将无法再开立新的银行卡！”今年10月的一个下午，一男子到贵州银行贵阳花溪大道支行办理开卡业务。柜员查询反欺诈应用系统发现，该男子被标注为高风险客户，其证件号下存在涉案账...……更多
2023-10-24 18:11:00贵州,进行时,监测,高科技,银行,系统
...罪一张电话卡，可能导致数十人接到诈骗电话上当；一张银行卡，可以让数百人遭受财产损失；一个聊天账号，会给上千人发送诈骗信息。电诈离不开信息流和资金流，“打蛇打七寸”，打击电诈犯罪的重要环节便是严打涉诈“...……更多
2024-02-09 13:33:00钱袋子,钱袋,百姓,诈骗,犯罪,公安
...”，民警岑冬介绍说，通过与所里反诈专员联动，发现其银行卡上的20万元还在。经过派出所协调，李先生当天就把20万元贷款还了，从利息看，贷款利息还是很高的，几个小时，就被扣了19元利息。“机票退改签”诈骗这是“机...……更多
2024-01-26 00:32:00诈骗,机票,诈骗,骗子,受害人,信息
...局河山派出所接到预警，一个高危账户异动，而本地一张银行卡与之有关联。派出所民警经过一番查询，很快找到了关联银行卡的持有人王女士，而此时她就在银行！民警火速赶往银行。“我们到达的时候，王女士就坐在办业务...……更多
2023-12-08 07:04:00犯罪,女士,民警,银行,骗子,派出所
...“跑分”的6人悉数抓捕归案，查获作案手机10余部、涉案银行卡10余张。警方查明，该电诈“跑分”犯罪团伙主要成员张某聪、陈某宏、池某俊于1月下旬来到崇明后，迅速与之前有联络的王某、张某芬、范某程、陈某春接头，在...……更多
2023-02-15 08:34:00服务,陈某,崇明,张某,犯罪,卡农
...嫌疑人徐某裴某杰与徐某经过商议，决定主动提供自己的银行卡，混入“跑分团伙”，以“黑吃黑”的方式侵吞银行卡内的“跑分”资金。徐某负责联系曾邀请自己提供银行卡加入跑分团伙的好友熊某（已另案处理），为二人的...……更多
2023-03-07 20:50:00临澧县,临澧,新安,犯罪嫌疑人,嫌疑人,派出所
...平明知他人利用信息网络实施犯罪,为违法犯罪活动提供银行卡作为支付结算工具,帮助他人利用信息网络实施犯罪,情节严重,其行为均已构成帮助信息网络犯罪活动罪。在量刑时，城北区人民法院充分贯彻宽严相济的刑事政策，...……更多
2023-02-15 03:46:00团伙,被告人,犯罪,被告,城北区,信息
...抓获犯罪嫌疑人12人，主犯黄某也落网。警方共扣押涉案银行卡37张、手机45部、车辆1台，并查证以黄某为首的诈骗团伙，在全国范围内共诈骗46人。目前，王女士和部分受骗群众经济损失已被追回。民警提醒广大群众，一定要加...……更多
2023-11-07 19:58:00郧西,团伙,诈骗,警方,成功,郧西
...某、翁某、陈某等25名犯罪嫌疑人，查获大量用于作案的银行卡、U盾等支付工具。经查，自2021年1月以来，以林某、翁某、陈某等人为首的犯罪团伙以进出口业务为起源，以USDT泰达币做媒介，为有向国外转移资金需求的客户提供...……更多
2024-05-16 02:42:00开地,钱庄,外壳,金额,犯罪,成都
...>2021年4月，被告人覃某进入境外一诈骗犯罪团伙，提供银行卡一张，负责为诈骗分子转移诈骗资金，按3%的比例提成。2021年4月至9月期间，覃某发展下线共计31人(均另案处理)帮助转移诈骗犯罪资金，并按转移资金的0.5%到2%不等...……更多
2022-12-15 15:24贵州,典型案例,诈骗,法院,典型,案例
...人员8人，查获作案电脑7台、手机20部、电话卡100余张、银行卡20余张。被抓获的嫌疑人
该团伙被警方快速覆灭大快人心那么，我们再回到另一个问题王先生的31万是怎样被“人间蒸发”的？其过程又是怎样？最初，王先生接到...……更多
2023-11-28 15:42:00群群,股民,股票,交流,投资,股票
...的要求发送了多个现金红包，还说出了奶奶的身份信息、银行卡号等信息。犯罪嫌疑人用朵朵奶奶的手机号注册了某第三方支付软件并绑定了其银行卡，之后，通过让朵朵发送手机验证码信息，陆续转走了卡内一万多元钱。朵朵...……更多
2024-05-29 16:39:00起底,网游,诈骗,虚假,姐妹,姐姐
...罪嫌疑人20人，涉案金额1350余万元，扣押手机11部，冻结银行卡27张。就在几日前，漳州公安也披露，随着“收网”一声令下，一举抓获多个特大跨境洗钱团伙，现场抓获犯罪嫌疑人28人，捣毁特大跨境洗钱窝点2个，查扣作案电...……更多
2023-12-07 20:43:00金额,违法,犯罪,部门,犯罪,进一
...。广大市民要加强防范意识，妥善保管好自己的身份证、银行卡、对公账户等信息，切莫因贪图小利被不法分子利用，触碰法律红线。 ……更多
2024-03-17 00:44:00营业执照,执照,营业,林某,营业执照,执照
...易赌资都是通过国内第三方支付平台注册的公司商户打到银行卡账户上。“调查到这些情况后，我们感觉这不单单是一起网络赌博案，很有可能背后隐藏着一个特大的买卖公司营业执照等证件的犯罪团伙。”建始县公安局刑侦大...……更多
2023-12-20 10:34:00建始县,建始,湖北,特大,公安局,证件
...戴口罩的男子，在赵女士被骗当天多次购买黄金，其使用银行卡便是赵女士被骗资金流入的银行卡。围绕这一关键线索，民警们展开了深入的调查。成功锁定了嫌疑人苏某。陕西延安市公安局宝塔分局反诈中心民警 路棒棒：在...……更多
2024-04-28 10:19:00男子,黄金,黄金,民警,延安市,鹿城
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