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...近日，杭州市上城区公安分局成功打掉两个黄金洗钱销赃团伙，涉案金额两千余万元，抓获多名违法犯罪嫌疑人。变身大客户去买黄金23岁男子找了份轻松工作2022年12月，23岁的海南人小李正为找工作发愁。他在网上认识了一位...……更多
2023-02-10 10:04:00团伙,两个,黄金,黄金,小李,上城
...警求助。城东派出所民警了解后，推断这是电信网络诈骗团伙洗钱新模式，他们通过定制现金蛋糕的方式把诈骗赃款“洗”干净。也就是说，订单背后可能藏着一个洗钱团伙。“敌动我不动，逼他现身”城东派出所决定将计就计...……更多
2024-04-05 15:38:00杭州,蛋糕,订单,老板,小李,蛋糕
...上诈骗+线下取钱”这是诈骗新模式前面的套路都是诈骗团伙惯用伎俩冒充“公检法”，冒充“军人”交友专挑老人和单身女性下手只是在最后的环节从原先的银行转账变成了购买黄金邮寄或安排“车手”上门取货这是骗子的新...……更多
2024-08-08 11:41:00军官,警方,多人,姑娘,单身,黄金
...洗钱”。“购买金条不仅保值，而且便于隐蔽携带，诈骗团伙一般会用这种方式将赃款进行洗白转移”，上城公安反诈中心负责人说，“黄金都是从正规渠道生产，但批量生产需要一定的时间，我们就是要跑在骗子前面，争取时...……更多
2024-06-13 10:37:00金条,民警,派出所,老人,大伯,民警
...操作隐蔽、交易速度快、止付难度大，为了准确锁定犯罪团伙，北京市公安局刑侦总队组织东城、朝阳分局成立专班开展攻坚。针对“买金”人员行为特点，专班先后锁定了分别以郭某某、张某某为首的两个“买金”洗钱犯罪团...……更多
2023-02-24 18:31:00团伙,北京,警方,两个,金条,银行卡
...黄金帮助境外诈骗分子洗钱的案件。一个“刷黄金”跑分团伙落网，涉案总金额达800多万元。而案件的发现，还要从一起电诈报案说起。去年11月，高安市公安局刑警大队反诈中队接到金女士报案称，她想在网上...……更多
2024-07-29 19:46:00金店,回事,人员,金店,高安,高安市
...展开了深入调查，竟深挖出一个利用黄金进行洗钱的犯罪团伙。近日，萧山警方披露了这起案件。这位神秘客户叫李某，今年20多岁，曾因为帮助信息网络犯罪活动罪被法院判刑，出狱后来到萧山，但无正当工作。去年他在网上...……更多
2024-01-18 10:35:00大客,大客户,全程,背后,秘密,黄金
...购买黄金并出售折现方式，“洗白”上游涉诈资金的犯罪团伙，抓获犯罪嫌疑人2名。2024年1月初，璧山区公安局刑侦支队在日常工作中获取重要线索，璧山区有一男子以明显低于市场价的金额售卖黄金且数量巨大。民警吴朝辉立...……更多
2024-01-14 20:56:00璧山,重庆,团伙,警方,黄金,成功
...了一个利用黄金交易为电信网络诈骗提供洗钱服务的不法团伙。截至目前，渝中警方已累计抓获犯罪嫌疑人16人，扣押黄金980克，追赃完损90余万元。4月22日，大坪派出所接到线索，发现有人在辖区珠宝店利用他人银行卡大额刷...……更多
2024-05-23 18:10:00团伙,背后,黄金,嫌疑人,嫌疑,银行卡
...一举打掉一个以黄金买卖为电信诈骗洗钱“跑分”的犯罪团伙。4月18日17时许，建始县公安局红岩派出所接上级指令，称有一“跑分”洗钱团伙流窜至红岩辖区。红岩派出所立即组成专班、研判落地，仅用2小时即抓获两名犯罪嫌...……更多
2024-06-01 20:47:00建始,湖北,团伙,警方,黄金,李某
...将该男子控制起来经现场突审，该男子交代其系跑分洗钱团伙的“车手”还有一同伙在店外接应侦查员迅速前往抓捕成功抓获两名企图通过买卖黄金“洗钱”的电信诈骗团伙成员邱某、钟某经查，犯罪嫌疑人邱某、钟某于11月15...……更多
2023-11-23 07:54:00高安,团伙,诈骗,警方,名企,黄金
...获一个通过“买卖黄金”为电信诈骗洗钱“跑分”的犯罪团伙。该犯罪团伙涉案黄金约1.5千克，涉案金额高达上百万元。7万元被骗诈骗款流转有异常“这些骗子太可恨，专门挑小孩子下手！”9月3日，家住监利市某乡镇的秦女士...……更多
2023-10-12 23:02:00诈骗,金额,高达,黄金,电信,黄金
...功打掉一个以购买黄金方式“洗白”上游涉诈资金的犯罪团伙，抓获犯罪嫌疑人4名。2024年初，温州市公安局鹿城区分局绣山派出所接到上级公安机关指令，要求协助外省公安对一可疑交易开展调查。温州市公安局鹿城区分局绣...……更多
2024-04-28 10:19:00男子,黄金,黄金,民警,延安市,鹿城
近日，北京丰台公安分局连续打掉多个电诈黑灰产团伙，查获嫌疑人15名。北京青年报记者从警方处了解到，这些团伙会组织他人到金店大量购买黄金制品，以此转移电信诈骗被害人的涉案款。北青报记者注意到，近期全国多地...……更多
2024-04-10 11:36:00形式,黄金,黄金,团伙,金店,张某
...局新型犯罪研究中心通过细致工作成功打掉一个电信诈骗团伙，抓获5名犯罪嫌疑人，当场查获准备为实施“洗钱”犯罪而购买的黄金饰品，价值100万余元。近期，沈河分局新型犯罪研究中心办案民警在工作中发现，中街步行街...……更多
2023-01-05 04:04:00沈河区,沈河,团伙,诈骗,警方,黄金
有洗钱团伙，还有电诈窝点，还有帮信犯罪团伙。1月9日，陕西省公安厅公布5起打击电信网络诈骗犯罪典型案例。1、西安警方成功打掉1个购买“黄金”洗钱团伙2023年2月17日，西安市反诈中心对浐灞分局侦办的一起电信网络诈...……更多
2024-01-09 13:56:00陕西省公安厅,犯罪,犯罪分子,陕西,典型案例,诈骗
...警方打掉一个以黄金买卖为电信诈骗洗钱“跑分”的犯罪团伙该团伙被网上“日赚1000+”兼职招聘广告吸引为获得高额佣金便按照上线指令跑腿“代购”为避免暴露上线与该团伙接头时不见面不说话通过从车窗外塞烟盒的方式传...……更多
2023-10-20 20:33:00富贵,看吧,玫瑰,黄金,团伙,黄金
...个利用话费、加油卡为境外赌博网站清洗资金的专业洗钱团伙，为全国公安经侦打击虚拟币领域经济犯罪打造样板。无论70后、80后还是90后，上海公安女性都用自身的铁骨柔情，铸就平安长城，成为当仁不让的“半天边”，在警...……更多
2023-03-08 15:49:00三代,女警,花样年华,花样,年华,上海
...银行卡。一经到账，这些男子就会迅速买入黄金，为诈骗团伙洗钱。通过查看公共场所视频，民警发现，一名负责刷卡的年轻人付完钱后，手机界面一直停留在聊天框内，似乎在和什么人保持着联系，警方分析认为，这名男子手...……更多
2023-12-18 14:50:00合肥,一群,年轻人,价值,黄金,梁某
“快！赶快！看黄金邮寄到哪里了？”8月4日上午上城公安接到反诈预警称辖区内某店铺老板吴先生近期购买了大量黄金极有可能正在遭遇电信诈骗小营派出所民警李明、辅警陆文立迅速出警第一时间上门实施劝阻赶到店铺时吴...……更多
2024-08-13 19:15:00女子,黄金,李明,先生,快递,黄金
...东公安成功捣毁一个帮助电信网络诈骗分子转移涉案黄金团伙，扣押涉案黄金价值近60万元。今年5月11日，如东县的周女士（化名）被广告引诱从事网上刷单，期间因银行卡被限制交易，遂按照对方要求，在如东县金店购买黄金...……更多
2024-06-05 20:03:00嫌疑人,嫌疑,黄金,黄金,如东,犯罪
...学生打到了小项，小项就还手打了同学。音乐老师批评了两个孩子。小项又一溜烟跑出教室。于是，我打电话给小项妈妈。在确保安全的情况下，希望小项妈妈来学校一趟，聊一聊孩子的教育问题。等小项妈妈来到学校时，小项...……更多
2023-11-30 11:09:00冷处理,处理,小项,小李,班长,孩子
...该局近日破获一起特大虚开增值税专用发票案，打掉犯罪团伙3个、抓获违法犯罪嫌疑人22名，该案涉案金额超300亿元。此前，长寿区公安局接税务机关移交案件，重庆某贸易公司涉嫌虚开增值税专用发票，且涉案金额巨大。专案...……更多
2022-12-19 18:21重庆,特大,发票,金额,黄金
...生人。得手的黄金不翼而飞 诈骗分子竟让老人报警诈骗团伙骗取黄金后，要求田女士将手机里与他们聊天的记录和联系人信息全部删除，同时要求田女士必须隐瞒家人。但当天，田女士又接到了对方的电话，诈骗分子居然让她...……更多
2024-07-28 08:35:00金条,骗子,老人,黄金,女士,诈骗
...自己在节约这条道路上处于什么段位呢？本文将节约分为黄金段位、白银段位和青铜段位，来看看你在哪个段位吧！青铜段位：初级节约者青铜段位是节约的初级阶段，这一阶段的人们开始意识到节约的重要性，并尝试在日常生...……更多
2024-07-27 20:58:00段位,白银,青铜,黄金,段位,生活
...成功为被害人挽回经济损失30万元。疯狂购金男子是洗钱团伙成员3月13日15时18分许，沈阳市公安局辽中分局反诈中心接到辖区某金店报备，称一外地男子在店中欲迅速购买价值30万元的黄金饰品，且对款式无任何要求，行为举止...……更多
2024-04-26 04:14:00金店,金条,团伙,警觉,店员,诈骗
...元。一个看似“普通”的诈骗案背后，却暗藏着跨境犯罪团伙的作案线索，在历经半年的艰苦追查后，2023年1月6日，警方对该案进行深度披露。历城公安分局在市局反诈中心的大力支持下，成功打掉一特大跨境涉诈犯罪团伙，该...……更多
2023-01-07 08:12:00首犯,案值,跨境,归国,团伙,特大
...未获租车公司同意。微信聊天记录显示，在事故发生后近两个月的7月4日，租车公司员工明确告知小李父亲，这台兰博基尼是有保险的，并称是小李选择了“自己维修”的方案。此前小李签订的租车合同显示，这台兰博基尼已由...……更多
2024-01-05 09:37:00兰博,基尼,一审,深圳,索赔,小伙
...全程手牵手，有说有聊，脸上洋溢着灿烂笑容看向彼此的两个人眼神快溢出蜜，结婚9年的夫妻俩这状态还像是热恋中的小情侣一般，细水长流的爱情令人羡慕。已经有7年没有拍戏的小李琳，婚后幸福肥明显，但仍好美。而且，...……更多
2023-10-29 17:18:00小李,好美,夫妇,牵手,眼神,幸福
来源：缅甸中文网近年来，随着缅甸治安恶化，店铺被抢、银行被抢、金店被抢已经发生过很多次了，这次抢劫团队居然把目光瞄上了金店的源头上家，黄金精炼工坊。缅媒报道，实皆省蒙育瓦市一家黄金精炼工坊遭抢劫，这...……更多
2024-01-29 12:41:00缅甸,抢劫案,上家,金店,团伙,源头
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她是他的“腿”，他是她的“手”，如果爱情的开端是因为心动，那么他们感情的延续一定离不开相互扶持。9月22日，“家国同庆 见证幸福”2024年全国万人集体婚礼重庆分会场在万州进行
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9月20日讯金色秋天，丰收的喜讯从隆回县羊古坳传来：18日至19日，经省内权威专家组验收，今年羊古坳镇雷峰村一季稻百亩示范片亩产1100
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杭州新闻消息 在萧山戴村镇沈村村，省级文化特派员沈朝方第N次踏足云石山房美术馆。这座由他主导参与打造的乡村美术馆，已顺利完成内部改造与美学设计
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东北网9月22日讯(记者 郑通) 为庆祝中华人民共和国成立75周年暨人民政协成立75周年，近日，由巴彦县政协、巴彦县委统战部主办
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两千年汉风榴韵，一万里丝路传承。由山东省美术家协会、中共枣庄市委宣传部、枣庄市文联、中共峄城区委、峄城区人民政府共同举办的“中国枣庄全国书画名家邀请展”在9月22日隆重开幕
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近日，有博主在社交平台发文称，“全民仅退款”网购平台京淘淘疑似卷款跑路，涉案金额高达20亿元，“仅退款”模式或为“庞氏骗局”
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9月22日，在秋分节令同时也是中国第七个丰收节的美好日子里，柒拾贰贤-贤友荟在万众期待中盛大开业。晋商翘楚、龙城贤达、社团会长等各界嘉宾齐聚一堂
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中央广播电视总台联合多家海外主流媒体，共同推出了“云中锦书：我和中国的故事”全球征集活动。活动收到了来自全世界各地的投稿
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