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...方替卢先生出主意：可由他先转账给卢先生，然后再分批回转给他，充作流水记录。卢先生同意后，很快卡里转来5000元。随后卢先生往对方发的一张银行卡上成功回转了3000元。就在卢先生按要求给对方另一张银行卡回转剩余的2...……更多
2024-02-07 11:29:00回款,转账,受害者,骗子,流水,交易
...流动资金的客户，以核心企业作为付款人/承兑人向作为收款人的借款人出具的商业承兑汇票作为质押物而提供的贷款业务。同时，积极助力乡村振兴，服务“三农”，公司将商票质押贷款业务区分为涉农贷款业务和非涉农贷款...……更多
2024-02-03 07:41:00月环,业务,公司,承兑,业务,汇票
...客户左先生就怒气冲冲地跑到开化农商银行马金支行询问货款到账事宜，并表示“交易对方昨天就通过手机银行打了货款，但到了今天的9点20分，货款仍未到账”。柜员立即查询左先生账户流水，确认未有货款到账，向他解释存...……更多
2023-11-03 03:05:00钱袋子,钱袋,意识,银行,诈骗,工作人员
...其公司员工梁某（女，34岁）涉嫌利用职务之便侵占公司货款4.5万元。经查，在2月至5月期间，梁某利用公司出货和收款制度漏洞，侵占公司货款4.5万元。5月16日，民警在海珠区工业大道某住宅内将犯罪嫌疑人梁某抓获。经审讯...……更多
2023-10-17 18:02:00营商,法治,赢得,环境,最好,企业
...单提前支取并汇出汇款。客户将六张未到期的存单与带有收款人信息的手写纸条交于柜台员工。由于存单均未到期且金额高达28万元，该行工作人员首先询问客户是否认识收款人，客户称其为自己在安徽的大女婿，由于装修迫切...……更多
2023-11-25 08:40:00阳信,滨州,中国银行,中国,支行,诈骗
...因为针对老年客户的电信诈骗频发，大堂经理便询问老人收款人信息，是否认识收款人，大爷说老伴得了急病住院急需用钱，想转账交住院费。大堂经理快速引导大爷到智能柜台查询，但是经过查询，卡里并没有这笔钱，大爷一...……更多
2023-12-20 20:56:00东营,东城,中国银行,以及人之老,人心,中国
...非上市公司宝丽华集团员工，金额超2500万元，其中个别收款人员与实控人叶华能还存在亲属关系，涉嫌非法侵占上市公司资产。就转移员工持股计划收益，中国证券监督管理委员会广东监管局向宁远喜发函回应，该局对宝新能...……更多
2024-03-18 17:13:00新能源,亲属,董事长,收益,董事,宁远
...费，但是自己不会操作，非常着急。结合王女士的年龄和收款人信息，银行工作人员进一步询问汇款用途。原来王女士在网上接触到了周易课程，并且产生了兴趣，在对方的劝说下想报名进阶课程。该课程需缴纳学费2800元，但...……更多
2023-12-29 20:32:00钱袋子,淄博,钱袋,分行,诈骗,案件
...口办理业务。操作过程中，银行柜台工作人员敏锐发现，收款人账号为海南分行账号，察觉异常，随即呼叫大堂经理对老人进行再次核实。老人坚称收款方就是自己的侄子。大堂经理耐心地与老人沟通，提醒其可能遭遇电信诈骗...……更多
2023-01-10 02:14:00资金,客户,安全,老人,诈骗,客户
...子支付业务，应首先在银行机构开立单位银行结算账户。收款人和付款人在同一银行开户的，企业发起电子支付指令后，由开户银行完成账户状态、余额检查等相关确认无异常情况后，直接为付款人账户办理付款手续、为收款人...……更多
2024-01-16 09:49:00河南省,河南,分行,支付,提示,电子
...理协助其在手机上转账汇款，大堂经理询问客户是否认识收款人时，客户回答认识，又询问客户转账用途时，客户表示本人使用，客户急切的神情和不明确的态度让大堂经理立刻警觉起来，发现客户手机上的收款信息并非与微信...……更多
2023-10-23 21:26:00迎泽,浦发银行,太原,人心,慧眼,支行
...意到，每一笔爱心款的收款和发放的时间，以及捐助人、收款人都有记录，还配有照片和视频，事无巨细。“我们定期还会将一个阶段的捐助信息向社会公示，让每一笔捐款都清晰透明。”张振贺说。每次发放助学款后，他还会...……更多
2023-12-26 06:07:00山里娃,成就,建昌,助学,爱心,学生
...苏省一家玻璃制品有限公司签订《产品购销合同》，并将货款转给该公司，但该公司收到货款后一直未发货，多次催促无果。接警后，澄江市公安局经侦大队立即展开调查工作，并将犯罪嫌疑人孙某某抓获归案。经讯问，犯罪嫌...……更多
2023-11-21 00:43:00澄江,万余,警方,企业,澄江,货款
...今，房子没有到手，定金和借款也没追回。张先生发现，收款人郭某竹曾持有2套身份证信息。4月15日，张先生向法院递交再审申请，希望该案移交公安机关侦查。记者以市民身份从兰考县公安局了解到，郭某清于去年被逮捕，...……更多
2024-04-19 17:55:00兰考,收款人,郑州,身份证,市民,身份
...我在得物卖手机，根据平台规则本应在发货后2小时内把货款结算到我的得物账户余额里，为何因我微信账户风控不予结算？交易资金是不是直接进到了得物平台？”近日，有消费者反映了自身遇到的情况，对得物内资金流向表...……更多
2024-03-13 22:45:00提速,待机,支付,金融,支付,电商
...了警惕，按照“三问四提示”流程询问转账用途后，发现收款人并非吴奶奶孙子，断定吴奶奶可能遭遇了电信诈骗。支行营业室主任一边安抚吴奶奶情绪，一边详细询问情况。经交流得知，吴奶奶的孙子已移居加拿大，当天吴奶...……更多
2023-11-08 16:23:00齐鲁,济南,支行,诈骗,案件,电信
...自无为的邹女士准备外出进货，乘出租车时不慎将两万元货款丢失。芜湖市公安局镜湖分局两站广场派出所民警及时找回，邹女士对民警和的哥感谢不已。当日上午，邹女士来到两站广场派出所向民警求助称，其一个手提包遗失...……更多
2023-12-20 15:26:00芜湖,手提包,民警,乘客,现金,民警
...，佛山禅城辖区有公寓经营者被诈骗分子以租房、购物扫收款码为由盗扫付款码实施诈骗。该事主是怎样一不小心中招的？市民又该如何防御这一诈骗套路呢？10月24日下午，经营旅店的冯先生接到了一个预订房间的电话。经过...……更多
2023-10-28 13:15:00禅城,诈骗,公安,支付,二维码,二维
...区斗门派出所民警郑泽杭表示，若企业不行贿，蒋某便在货款支付方面向供货商施压，借此达到索取贿赂的目的。如若不给，蒋某则用电话、微信的形式表示货款支付需要各种手续，暗示下级供应商给予好处费。据悉，今年蒋某...……更多
2023-11-16 14:48:00绍兴,浙江,职务,员工,蒋某,越城区
...某求助称，妻子上午在店里收到一名陌生男子送来的预付货款28600元现金，但该店并无此订单。就在夫妻俩一筹莫展时，突然想到了每天在辖区开展工作的社区民警，随即打电话向社区民警寻求帮助。社区民警立即前往周某店铺...……更多
2023-12-05 06:23:00警民,预付款,小伙,罗某,周某,民警
...并开展侦查，在合成作战一体化指导下，经侦大队专案组民警通过摸排，确定了犯罪嫌疑人非法经营的办公地点。通过昼夜不间断盯梢，排查摸清了所有人员的基本情况和活动规律，初步掌握了该团伙的犯罪事实。2023年9月8日上...……更多
2023-10-20 21:16:00手续费,手续,犯罪嫌疑人,嫌疑人,肖某,犯罪
...。李先生立即与供应商联系，供应商说需要先付1万元的货款。李先生信以为真，马上转账1万元。李先生转账后，一直未收到学校来取餐的信息，联系学校后才发现被骗了。八塘派出所接到报警后，马上组织民警对涉案银行卡紧...……更多
2023-12-12 10:11:00民警,诈骗,群众,资金,先生,民警
.../汇款人”姓名填写错误，电话不是预留电话，付款人、收款人账户未填写，更没按规定核实通知储户，王某伟就是利用了银行员工身份、工作便利、柜员没尽到责任义务，违规办理，使存款被盗取。银行不能将管理不善的风险...……更多
2023-01-16 21:44:00储户,职员,银行,王某,清徐,女士
...示该快递是货到付款形式签收。客户在签收快递时需要将货款支付给快递员，货物签收后，再由快递员支付给商家完成交易。正当阿维出示收款码时，对方表示：“我的微信没有绑定银行卡无法转账，只能用银行卡对公账户转账...……更多
2023-11-14 02:44:00货到付款,买家,快递,转账,阿维,诈骗
...，按照合同约定吴某先后8次向其对方所在公司账户支付货款129万元。其间，吴某多次催促犯罪嫌疑人刘某某履行合同，均被其借故拖延，直至刘某某失联后吴某才发觉自己被骗，之后人去楼空、杳无音讯。2024年1月11日，办案民...……更多
2024-01-17 02:19:00宁强,诈骗案,诈骗,损失,群众,公安
...在终止贷款时返还风险息。不过，随后借款人却发现，该收款账户是融易诚的内部账户，并非此前所说的银行收费。通过贷款中介介绍向银行贷款且被收取高额手续费的现象很普遍。另一位借款人同样对记者表示，其2023年7月通...……更多
2024-03-16 20:14:00统一标准,手续费,手续,中介,收费,统一
...日前，章贡警方迅速研判、雷霆出击，破获一起私挪公司货款的职务侵占案，涉案资金达40万元。日前，赣州某贸易有限公司法人代表钱某来到章贡分局经侦大队，报案称其公司业务员郭某先后私自挪用公司货款40万元，现已卷...……更多
2023-12-29 14:51:00货款,业务员,刑事,强制,措施,业务
...续了解女子汇款缘由，发现女子不能详细回答且不愿透露收款人信息，只是不断催促尽快解除限额、转账汇款。见此情况，徐航假称帮忙指导手机转账，查看了女子手机操作界面，判断女子可能遇到了电信网络诈骗，于是对女子...……更多
2023-12-27 01:04:00诈骗,员工,女子,银行,女子,转账
本文转自：太原日报 本报讯 和平南路的一处沿街商店内，居民陈大爷给小外孙买了牛奶、水果和零食。回家细看单据，才发现有一箱奶没记账，连忙返回店内补齐。10月25日，店主赵大姐来到光华街社区，说要感谢这位讲诚信...……更多
2023-10-26 05:46:00粗心,货款,店员,顾客,店员,老人
...30万元转账记录的截图发送给冉女士。冉女士一直未收到货款，便通过电话联系对方，对方声称学校会计已经支付30万元，但是大额转账会延时2小时到账。对方还称学校将购买9万元的饮水机，但因限额无法完成支付，希望冉女士...……更多
2024-01-09 15:33:00民警,一句话,老板,女士,酉阳县,民警
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试想，当你的新能源汽车在停车场停好之后，只需手机一键下单，就会有充电机器人自动驾驶寻找过来为汽车充电。这样一来，即使在某些没有安装充电桩的停车场
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最近天气炎热，漂流又成了避暑纳凉的热门项目。近期，杭州一网友在本地论坛上发帖：这次漂流的代价有点大……左足第1跖骨底部撕脱骨折第2
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2024-07-15 13:53:00
