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...行被警告并罚款5.31万元。具体违规内容如下：1.违反账户管理规定；2.违反反假货币业务管理规定；3.违反征信安全管理规定；4.违反数据安全管理规定。 ……更多
2025-05-21 17:58:00咸宁,湖北,账户,违规,管理规定,商行
...为戒、诚信自律，规范经营行为，认真整改落实。附件：咸宁市城区房地产开发企业信用扣分清单咸宁市住房和城乡建设局 2023年11月16日 咸宁市城区房地产开发企业信用扣分清单序号开发企业名称企...……更多
2023-11-27 12:19:00咸宁市,咸宁,开发企业,房地,城区,信用
...交易，或为客户开立匿名账户、假名账户;违反代收业务管理规定;违反首单业务外包管理规定;违反账户管理规定;违反反假货币业务管理规定;违反信用信息采集、提供、查询及相关管理规定等。作为相关责任人，时任北京农商行...……更多
2025-01-21 10:28:00行长,北京,违规,商行,行为,北京
凤凰网财经讯 9月14日，央行厦门市分行披露的罚单显示，厦门农村商业银行因违反账户管理规定；违反信用信息采集、提供、查询及相关管理规定；违反金融统计管理规定被罚款99.22万元。 ……更多
2024-09-14 17:47:00厦门,账户,违规,管理规定,商行,银行
...银行股份有限公司浙银罚决字〔2025〕23号1.违反金融统计管理规定；2.违反账户管理规定；3.违反商户管理规定；4.违反反假货币业务管理规定；5.违反信用信息采集、提供、查询及相关管理规定；6.未按规定履行客户身份识别义务...……更多
2025-03-13 10:50:00武义,净利,浙江,增速,违规,商行
...告并罚款186.9万元。具体违规行为如下：1.违反金融统计管理规定；2.未履行对异常账户、可疑交易的风险监测和相关处置义务；3.违反账户管理规定；4.违反人民币反假规定；5.违反信用信息采集、提供、查询相关管理规定；6.未...……更多
2025-04-24 12:25:00广西,违规,商行,银行,广西,管理规定
本文转自：人民网-湖北频道人民网武汉1月19日电 日前，中国银保监会十堰银保监分局行政处罚信息公开表（十银保监罚决字〔2023〕1号）显示，湖北十堰农村商业银行股份有限公司存在以下违法违规事实：一、违规接受本行股...……更多
2023-01-19 13:52:00十堰,湖北,本行,股权,违规,商行
...间市场交易商协会官网发布消息称部分中小金融机构出借账户和利益输送等国债交易违规行为被查处，已移交央行实施行政处罚。就在前一日，交易商协会对江苏4家农商银行启动自律调查，这些机构涉嫌在国债二级市场交易中...……更多
2024-08-08 16:52:00国债,金融机构,违规,部分,机构,中小
本文转自：人民网-湖北频道近日，中国银保监会黄冈监管分局行政处罚信息公开表（黄冈银保监罚决字〔2023〕2号）显示，湖北黄冈农村商业银行股份有限公司存在以下违法违规事实：一、关联交易管理不到位；二、个人贷款...……更多
2023-01-19 14:00:00黄冈,关联交易,湖北,关联,商行,交易
...容如下：1.违反金融统计相关规定；2.违反银行结算账户管理规定；3.未按规定履行客户身份识别义务；4.违反反假货币业务管理规定；5.违反信用信息采集、提供、查询及相关管理规定；6.违反网络安全管理规定。时任三门峡农商...……更多
2025-05-15 10:52:00三门,三门峡,违规,商行,银行,三门
...被警告并罚款118.56万元。具体违规如下：1.违反金融统计管理规定；2.未按规定收缴假币；3.违反账户管理规定；4.未按规定履行客户身份识别义务；5.违反金融消费权益保护管理规定；6.违反信用信息采集、提供、查询及相关管理...……更多
2024-09-06 19:12:00南江,巴中,支行,违规,商行,银行
...被警告并罚款187.16万元。具体违规如下：1.违反金融统计管理规定；2.违反人民币管理规定；3.违反账户管理规定；4.违反国库管理规定；5.未按规定履行客户身份识别义务；6.未按规定报送可疑交易报告；7.违反金融消费权益保护...……更多
2024-09-06 19:11:00汉源,雅安,支行,违规,商行,银行
...存款安全。太原中院认为“储户不能以违反金融机构内部管理规定，要求银行承担违约责任”，而在现实中，银行内部规定不只约束银行员工，也同时约束广大储户，难道只拿身份证和存单就可以办理业务吗？显然还要遵守银行...……更多
2023-01-13 21:42:00人代,存款,存款人,银行,职员,法院
...国有大行收到的罚单中，最大罚单为中国银行因违反账户管理规定等12项违法行为，被中国人民银行没收违法所得，并罚款3664.2万元。同时，中国人民银行对中国银行18名相关责任人做出处罚，处罚金额从1万元至38.5万元不等。在...……更多
2024-01-02 12:39:00重灾,重灾区,违规,监管,商行,银行
...后管理不到位，信贷资金被挪用于归还贷款或流入担保人账户，合并被罚款100万元。 ……更多
2025-01-22 10:29:00武强,河北,违规,处罚,商行,违法
凤凰网财经讯 4月30日，据中国人民银行山西省分行官网消息显示，汾阳农商行因提供虚假的或隐瞒重要事实的统计资料、违反人民币结算账户管理规定被警告并罚款33.36万元。 ……更多
2025-05-06 13:15:00汾阳,统计资料,违规,虚假,商行,事实
...放不审慎被国家金融监管总局湖北监管局罚款90万元;1月咸宁分行因员工行为管理不到位，被国家金融监管总局咸宁监管分局罚款40万元。不管是往年罚单还是今年的罚单，所涉违规事实都包含大量的信贷业务违规，如“贷前调查...……更多
2024-07-25 16:49:00村镇,武汉,商行,利润,银行,武汉
...洗钱业务存在违法违规行为和违反个人银行结算账户备案管理规定，违反国库管理规定，违反征信管理规定，违反反洗钱义务规定。
在遭到国家金融监督管理总局江苏监管局处罚的农村金融机构中，江苏丹阳农商行被罚没金额...……更多
2024-02-21 09:31:00监管,江苏,年来,机构,银行,金融
...物品搬回店内，并清扫垃圾。正在就餐的市民议论道：“咸宁的城管跟网上看到的不一样。”……占道经营、流动摊贩破坏城市市容和经营秩序，阻塞交通影响市民出行，是城市管理顽疾。治理占道经营、流动摊贩，有法可依。...……更多
2023-04-16 19:24:00咸宁,罚单,城管,执法,物品,摊贩
...决，王先生说，法院认为“储户不能以违反金融机构内部管理规定，要求银行承担违约责任”。而在现实中，银行内部规定不只约束银行员工，也同时约束广大储户。任何银行不填业务受理单肯定不会受理业务，哪怕填错一个字...……更多
2023-01-16 21:44:00储户,职员,银行,王某,清徐,女士
...日前，证监会发布《公开募集证券投资基金证券交易费用管理规定》，自2024年7月1日起正式实施。这标志着公募基金行业费率改革第二阶段举措全部落地，行业综合费率水平继续稳步下降。此次新规的一项重要变化是将证券交易...……更多
2024-04-22 08:31:00券商,多家,客户,科创,证券,基金
...因对机构违规行为负有直接责任。例如，时任武汉农商行咸宁分行崇阳支行行长彭克洪、吴胜因对员工行为管理不到位，分别被取消高管任职资格10年和取消高管任职资格2年。而山西五台农商行驼梁支行行长田海云，则因对贷款...……更多
2024-01-29 20:34:00年限,监管,学历,银行,银行,资格
...目新闻近期湖北多地发布人事任免信息涉及荆门、十堰、咸宁详情如下↓↓荆门荆门市人民代表大会常务委员会关于接受刘克雄同志辞去荆门市人民政府副市长职务请求的决定(2024年4月25日荆门市第十届人民代表大会常务委员会...……更多
2024-04-28 13:09:00三地,湖北,人事任免,人事,咸宁市,咸宁
近日，中国裁判文书网发布了原湖北十堰农村商业银行股份有限公司党委书记、董事长朱思爽受贿一审刑事判决书。因利用职务之便，为他人在办理银行贷款、职务调整等方面谋取利益，朱思爽合计受贿126次，非法收受他人财...……更多
2024-02-21 11:22:00十堰,湖北,掌门人,掌门,商行,业绩
本文转自：扬州日报五大农商行齐发公告加大对个人账户的管理力度压降风险 “睡眠”银行账户分级管控记者 王珂为遏制电信网络新型违法犯罪高发态势，保障市民账户资金安全，近日，扬州五大农商行齐发公告，将对长期不...……更多
2024-02-24 08:19:00压降,账户,睡眠,风险,银行,账户
...行政处罚信息公示表，显示江南农商行因涉及违反反洗钱管理规定、违反国库管理规定、违反支付结算管理规定、违反征信管理规定4项违规，被警告并罚款206.5万元。与此同时，时任江南农商行运营管理部副总经理的孙某明，因...……更多
2024-06-20 16:13:00江南,违规,商行,江南,商行,投诉
...办”转“数据办”，“多方办”转“一窗办”……日前，咸宁市应急管理局打出让数据“多跑路”、让服务“零距离”、让企业“零跑动”组合拳。8月21日，咸宁市应急管理局通过政务服务统一受理平台，收到通城县卓成矿业有...……更多
2023-10-06 15:45:00湖北,加速度,应急,服务,应急,企业
...河北省分行发布的行政处罚信息公示表显示，因违反账户管理规定，对河北玉田农村商业银行股份有限公司进行警告并处罚款62万元处罚。因对上述事项负有责任，对时任河北玉田农村商业银行市场拓展部经理张某旺进行警告并...……更多
2024-08-08 17:39:00玉田,河北,账户,处罚,管理规定,商行
...曾对外披露“许家印被抓”，至今已有170多天。3月18日，咸宁市中级法院向中国恒大集团发出“限制消费令”，称今年初立案执行申请人湖北银行咸宁分行申请执行恒大借款纠纷一案，因恒大未按期给付义务，对恒大集团及其法...……更多
2024-03-20 11:57:00许家,湖北,银行,湖北,恒大,银行
...表显示，海盐农商行被罚款300万元，涉及的8项主要违法违规事实为：未按规定进行理财产品信息披露；未按工程进度发放贷款；贷款管理不尽职，向首付款虚假且未竣工验收的商用房发放贷款；贷后管理不尽职，贷款被挪作项...……更多
2024-04-01 19:39:00存贷,签章,海盐,违规,商行,海盐
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中新经纬10月27日电 据中国证监会微信公众号27日消息，中国证券监督管理委员会主席吴清在2025金融街论坛年会上发表主题演讲《发挥投融资综合改革牵引作用 推动“十五五”资本市场高质量发展》提到
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厦门网讯（厦门日报记者 李晓平）日前，厦钨新能与格林美签署《战略合作框架协议》，双方将在锂电池原材料供应、技术攻关及产业链合作等领域建立长期伙伴关系
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多彩贵州网讯(通讯员 徐瑶、许竞丹)为深度融入贵州省高质量发展大局，精准服务地方特色产业转型升级，工行贵阳分行深刻把握区域经济发展脉搏
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多彩贵州网讯(通讯员 赵源、许竞丹)为深入贯彻落实国家及地方政府关于规范环卫行业用工管理、保障基层劳动者合法权益的政策精神
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近年来，济南农商银行坚决贯彻落实省联社关于支持养老产业发展、满足老年人多层次金融需求的工作部署，将支持养老事业发展作为履行社会责任
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10月18日，山东重工·潍柴动力全球合作伙伴大会在山东青岛举行，会上，LHY液压新品牌向全球发布，标志着潍柴液压品牌从“林德液压”全面升级为“LHY”
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10月24日，龙岩金融监管分局行政处罚信息公示表显示，中信银行股份有限公司龙岩分行因违规收取银票敞口风险管理费、流动资金贷款贷后管理不到位被处以50万元罚款；相关责任人许某雅、包
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