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...耽误事了！”“还没转到账吗？”10月31日上午10时许家住吉安县固江镇的一名老人连走带跑赶到该镇农商银行满头大汗的他顾不上擦汗水取出存折和一张手机截图递给银行工作人员称要转账4万余元却被银行柜员刘娜婉拒一般来...……更多
2023-11-05 20:57:00吉安,柜员,转账,万余,老人,银行
...警，称有一位老大爷急着要给陌生人转账12万元，且不听柜员劝阻。接警后，值班民警靳贵州立即带队前往现场。经了解，着急转账的是87岁的何大爷。当天，何大爷家中的固定电话接到一个陌生来电。对方自称是老人孙子小何...……更多
2023-11-30 07:09:00转账,骗局,老人,大爷,转账,孙子
...龄的客户至中信银行郑州高新区支行办理跨行转账业务，柜员根据前期支行总结的核实措施，发现客户表述转账用途前后不一：先是说要购买工艺品，但说不清楚工艺品种类，后又声称要转账给其“女儿”任职的单位账户，但电...……更多
2024-03-07 11:17:00中信银行,中信,钱袋子,钱袋,郑州,分行
...上老伴，急匆匆来到银行，拿着写有账号的纸条交给银行柜员，要求汇款10万。柜员仔细核查对方账户，发现是外省的储蓄账户，且曹奶奶没有对方的联系方式，柜员察觉曹奶奶可能遭遇诈骗，立即向警方报警。民警到达现场后...……更多
2024-02-06 20:38:00孙子,看吧,又是,奶奶,民警,柜员
...内环西街支行走进一名女士，她临柜要求转账3万余元，柜员在办理业务过程中开展常规“转账三问”，在问及是否认识对方时，黄女士有些犹豫说“算认识吧，朋友的朋友”，基于此情况，柜员向客户进一步询问转账用途及宣...……更多
2024-01-23 17:22:00中信银行,西街,中信,银行,太原,内环
...，装修房子用的。”虽然面前的老人对答如流，但是当班柜员小陈却发现老人口中的“外甥女”十分可疑。近日上午，一位八旬老人来到建行南京汉中门大街支行，强烈要求解除银行卡管控，并存入现金3.8万元。为其办理业务的...……更多
2024-01-23 11:22:00外甥女,外甥,电话,小陈,老人,外甥女
...至建设银行太原开发区支行网点，要求提升银行卡额度，柜员询问老人提额用途，老人声称前几天下载了一个软件，往里面充钱再提现可以获得更高收益，前几次都提现成功，现在想充值更多来获取高收益。柜员立马反应过来，...……更多
2023-10-24 05:46:00建设银行,太原,老年人,支行,诈骗,开发区
...边却是银行员工大倒苦水。一位实习期月薪2000元的银行柜员就表示，自己开了一张二类卡，竟被罚了7000元，原因是这张卡后来涉及9600元的电信诈骗款，“客户17岁，监护人陪同，开了各种证明，资料也齐全，开卡是为了存钱和...……更多
2024-02-29 10:54:00别出,柜员,储户,苦水,银行,银行
...求提前支取10万元定期存款，并加上2万元现金办理汇款。柜员提示客户提前支取按活期计息，询问老人是否有急用以及汇款的用途。老人回答是儿子朋友要结婚，急用12万，让抓紧给汇款。“儿子朋友、结婚、急用？”柜员立即...……更多
2024-01-04 17:13:00汇款,亲情,老人,柜员,儿子,汇款
...到这里，李钟昊直觉老人遇到了电信网络诈骗，马上联动柜员查询老人出示的转账信息，确认交易真实性。经查询，该App要求转账的证券公司名称与转账账户信息果然不符。出于谨慎，李钟昊希望老人提供家属联系方式进一步核...……更多
2024-02-02 00:01:00新股,上海,大爷,转账,老人,新股
...该客户耐心讲解常见的网络诈骗案例并极力劝阻。在该行柜员竭力劝说下，该客户最终醒悟，并对该行工作人员耐心周到的反诈提醒，表示由衷的感谢和表扬。真诚服务，关爱老人。此次成功堵截境外遗产电信诈骗案，主要得益...……更多
2023-12-21 07:43:00浦发银行,商丘,诈骗案,遗产继承,分行,诈骗
...理咨询如何给女儿转账事宜。大堂经理引导何女士到智能柜员机进行操作，细心的大堂经理发现对方账户为四川的一个对公账户，且转账用途为货款，与何女士自称的转账给女儿有出入。大堂经理询问何女士是否认识对方，她则...……更多
2023-10-27 01:45:00投资类,诈骗,电信,投资,大堂,石梁
...账5000元，让她取出来包红包用。王女士去取钱时，起初柜员让下反诈App，她觉得还挺负责，到后面就被问姐姐在哪上班等问题，王女士便打电话让姐姐直接与柜员沟通，但柜员还是不让取，还让证明姐姐是自己亲姐。直到王女...……更多
2024-02-01 00:48:00银行,柜员,银行,储户,女士,姐姐
...打造“小蜜蜂”移动金融服务队。组建“1名运营主管+1名柜员+1名客户经理”的“小蜜蜂”移动金融服务队，依托移动智慧柜员机，每旬开展一次“关爱留守老人 送金融服务上门”公益活动，为行动不便老人提供上门金融服务，...……更多
2023-10-26 11:55:00济宁,便利化,农商,老年人,全市,队伍
...是否知道汇款转账的诈骗案件？）。询问之际，吴先生跟柜员强调说：“这个钱一定要在今天16点前到账”。这句话立刻引起了柜员的警觉，之前“四必问”了解到对方是吴先生的朋友，既然是朋友为何一定要这么着急到账，柜...……更多
2024-01-19 17:47:00中信银行,柜面,中信,嘉兴,分行,银行
...不能眼睁睁地看着他被枪毙啊！”老人的几句话更加深了柜员的疑虑。工作人员一边给老人倒水，安抚她的情绪，最终了解到事情缘由。老人是一位孤寡老人，只有侄子一个亲人。昨天突然有人打电话给她，说侄子因打架惹事被...……更多
2023-12-02 21:17:00济宁,孤寡老人,万余,诈骗,老人,电信
...接到客户尤先生的致谢电话，他衷心感谢金盘支行一综合柜员，在办理业务过程中凭借敏锐的观察力和警惕意识，迅速帮助客户识别黑中介并报警，成功守护客户的“钱袋子”。据了解，尤先生近期急需流动资金周转，他在微信...……更多
2024-01-11 00:07:00就是,先生,柜员,支行,海口,中介
...们会尽最大力量给您复原，您可以放心交给我们”。接待柜员一边接过“残损币”，一边耐心安抚该客户。这些纸币因受潮发霉粘连在一起，无法通过点钞机具清点和鉴别，工作人员只能通过手工清分鉴定，小心翼翼将纸币一张...……更多
2023-11-06 11:41:00鱼台农商银行：耐心兑换残损币 温情服务暖人心
...区分局百步亭派出所介绍，10月25日下午，来到银行要求转账160万余元的老人姓林，今年61岁，妻子已去世，和肢体残疾的女儿一起生活。今年6月份，林爹爹收到160万余元拆迁款。这笔钱，林爹爹打算留给女儿生活。10月25日下午...……更多
2023-10-31 10:54:00钱袋子,钱袋,当家,居民,老人,胜文
...行济南解放路支行办理调整非柜面转账额度的业务，该行柜员核实了客户身份证件后，发现客户年龄已过70岁，鉴于客户年纪较大，便详细询问其想要调高额度的原因，以帮助客户识别是否存在风险。客户称要转账30余万元用于...……更多
2024-01-23 19:25:00平安,济南,分行,诈骗,电信,银行
...自2022年5月起项某的微信持续向一个陌生的微信账号扫码转账了69次，共计17万余元。民警随即根据转账信息及店内监控视频确定，微信账号持有人秦某有重大作案嫌疑，随即将秦某抓获归案。经审讯，秦某对盗窃项某微信内钱款...……更多
2023-10-12 02:08:00信里,万余,秦某,手机,巢湖,钱款
...报讯（融媒体记者陈飞）11月6日，湖北银行天门竟陵支行柜员黄远成功拦截一起电信网络诈骗，使客户避免27万元的经济损失。6日10时许，柜员黄远如往常一般在柜台办理着各项业务，陈女士来到窗口办理定期提前支取业务，并...……更多
2023-11-08 00:24:00天门,竟陵,湖北,支行,诈骗,电信
...出示其他人获得扶贫款的转账记录，该行为立即引起经办柜员警惕，柜员立即将情况报告会计经理。经与客户沟通了解，客户因投资某项目失败损失较大，偶然从其他投资人渠道得知该项目投资失败的个人可获得“扶贫款”，付...……更多
2023-12-26 17:10:00中信银行,扶贫款,桃源,中信,扶贫,骗局
...农商银行金盘支行办理转账业务。海口农商银行金盘支行柜员在办理业务过程中，遵循“了解你的客户”原则，向尤先生询问转账用途以及是否单独办理业务。了解到尤先生有一人陪同并在网点外等候，转账用途是贷款中介手续...……更多
2024-01-11 10:27:00诈骗,中介,成功,海口,农商,银行
...万大额的转账，收款方还是对公企业账户。当望京西支行柜员们在听到眼前这位老年客户汇款需求的时候，多年的经验和高度警觉性让他们顿感不安。详细询问后得知，原来这位老先生想用积蓄购买“安全放心”的“高收益”养...……更多
2023-10-13 00:13:00光大银行,望京,以金融,初心,美好生活,北京
...居且表示没有携带活期账户。网点负责人和另外一名当班柜员以此为由拖延时间，并让老人家回家携带活期账户再来进行转账，同时提醒老人家让家人陪同前来办理，随即陪同人员跟随老人一起离开。过了十几分钟，老人和陪同...……更多
2023-12-18 11:33:00邹城,济宁,高息,锦旗,建行,老年人
...发展，不要给储户制造很多麻烦。还有网友说：你就告诉柜员，取出来存对面的银行。你别说，这样的理由真的可以，因为银行的工作人员也是例行公事的询问，至于你真正的用途，其实他们并不在意，只是遇到特别可疑，或者...……更多
2024-02-29 11:51:00柜员,取钱,用途,男子,理由,银行
...荫支行办理对公转账业务，由于客户时间仓促准备不足，柜员先帮其准备好所需单据，并指导客户填单盖章。此后又因书写失误，导致多次填单，过程中柜员及时安抚客户情绪并耐心的指导客户一遍遍修改，重填单据。在为客户...……更多
2023-11-24 23:08:00槐荫,中信银行,表扬信,中信,济南,优质服务
...冒充公检法诈骗，并且执意要向对方提供的“安全账户”转账以自证清白。接警后，值班民警赵意昂、倪维华第一时间联系银行将该账户进行紧急管控，随后立刻前往群众家中，向老人表明了警察身份后，结合本地真实案例为老...……更多
2024-01-25 01:02:00万余,民警,存款,老人,老人,账户
...京市公安局六合分局召开表彰大会，对建行南京六合支行柜员陈乐、柜员主管庄静雅成功堵截大额“刷单返利”电信网络诈骗予以表彰并颁发见义勇为奖金。“我想将手机银行转账额度提高为单笔10万元”，金女士（化名）急匆...……更多
2024-02-26 14:54:00联防,钱袋,慧眼,转账,诈骗,女士
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