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...内余额，不一会儿又折返回来，表示忘记了密码，丢失了银行卡。几乎每月李大爷都会在丰华支行上演同样的“戏码”，每次银行工作人员都不厌其烦地帮助李大爷补卡并重置密码。此前老人都是办理简单的查询业务，这次要取...……更多
2023-11-03 15:17:00德城,钱袋子,钱袋,支行,老人,老人
...：周口晚报□记者 窦娜 通讯员 许方方“我不知道姥姥的银行卡密码，更没有偷钱！”12岁的小林（化名）面对姥姥的询问，很是委屈。小林是一名小学五年级学生，平日里喜欢玩“和平精英”手机游戏。2023年3月，因小林父母...……更多
2024-04-01 00:40:00姥姥,检察,故事,小林,姥姥,淮阳
...石苑社区网格员王永英一连跑了多个地方，帮老人办理了银行卡，让其家属非常感动。1月9日，电石苑社区接到辖区居民周海平儿子的求助电话，对方表示，现在领取残疾人补贴金需要本人持证件前往银行办理银行卡，但是父亲...……更多
2023-01-12 07:18:00网格,全程,手续,王永,银行,万柏林
...，为行动不便老人提供上门金融服务，现场为老年人办理银行卡、密码挂失、电子银行签约等业务，面对面解决老年人金融业务办理难题，让老年人足不出户享受到与营业网点一样的金融服务。截至目前，累计组织开展上门金融...……更多
2023-10-26 11:55:00济宁,便利化,农商,老年人,全市,队伍
...案件,发现有两个犯罪团伙共计33名犯罪嫌疑人使用自己的银行卡为涉案的境外网络赌博平台转账,并提供支付结算帮助,每人转账数额从几十万元至几百万元不等,违法所得从数百元至数万元不等。经进一步侦查,办案人员还了解到,...……更多
2023-11-22 08:52:00在校生,新时代,检察,在校,犯罪,工具
...的甘蔗款时，该行大堂工作人员向其母亲推荐说“钱存在银行卡不得钱，购买纪念钞比钱存在银行得钱多”，其母禁不住诱惑，在工作人员的推荐下以9980元的价格购买了一套纪念钞。韦先生表示，他母亲小学没毕业，不会说普...……更多
2023-11-29 13:15:00柳城,广西,纠纷,银行,柳城县,柳城
...常由保姆照顾起居。平时买菜买药都是由保姆使用老人的银行卡刷卡结账，但保姆当天因操作失误导致银行卡密码锁定无法使用。现急需买药，且天气寒冷，李大爷本人无法前往银行办理解锁业务，因此致电网点寻求帮助。电话...……更多
2024-01-31 14:08:00交行,龙子,人心,郑州,严寒,支行
...识淡薄、缺乏经济来源，被不法分子蛊惑利用出租、出售银行卡、电话卡，成为电信网络犯罪的“工具人”。2023年8月，囊中羞涩的小林经人介绍，在明知不法分子是利用银行卡转移犯罪所得的情况下，仍向其提供个人银行卡，...……更多
2024-04-15 00:25:00所得,犯罪,小林,检察,不起诉,检察官
...赔了‘夫人’又折‘兵’，我是真衰啊。”男子刘某提供银行卡进行兼职轻松赚到了快钱，为了获得更“丰厚”的回报，刘某只身前往“上线”指定地点，谁知被“黑吃黑”，一分钱没赚到，还挨了一顿打。近日，经句容市检察...……更多
2023-11-23 20:02:00看吧,夫人,刘某,银行卡,银行,报酬
...朋友”孟某，孟某引诱其提供相关身份信息办理电话卡和银行卡，以此提供给潘某“好处费”。在“高额报酬”和“收益快”的双重诱惑下，潘某按照孟某要求办理银行卡，并将这个“来钱”的诀窍分享给在校同学，共计获利400...……更多
2023-11-03 16:17:00静海,不起诉,天津,学子,检察,建议
...2022年8月，其与女友（另案处理）为筹集学费，产生出租银行卡赚钱的想法，遂通过微信联系，携带自己实名办理的3张银行卡交予他人用于“跑分”洗钱，并按提示要求刷脸，分三次共获利人民币3076元。经查，其中1张银行卡涉...……更多
2023-12-22 06:26:00相济,宽严,黄岛区,黄岛,不起诉,检察
...准逮捕其犯罪同伙李某，然而这两人早已将各自新办理的银行卡、手机卡、U盾和密码交给了上线。 为了更好的查清案件事实，河北省邯郸市临漳县人民检察院对公安机关提供的17本卷宗材料，534页银行流水信息进行详细梳理，...……更多
2023-11-24 17:08:00临漳,诈骗案,河北,侦查,检察,诈骗
...郭某、谢某等6人一起为上线“阿丰”（另案处理）提供银行卡，用于接受、转移犯罪所得，非法获利3200元至800元不等。经公安机关调查，流入他们卡中的赃款来自扬中的被害人。6月，案件被移送审查起诉后，办案检察官发现，...……更多
2023-10-17 07:12:00侥幸,心理,扬中,检察,何某,扬中市
...用信息网络实施犯罪，为获取非法利益，提供其中国银行银行卡为他人支付结算提供帮助，支付转移金额共计人民币36.2万元，非法获利800元。现查明有龙里县被害人邬某某被网络诈骗转入该账户20万元。6月11日，张某在D2424次列...……更多
2023-11-28 16:27:00普法,检察官,检察,诈骗,校园,张某
...蝉，黄雀在后”，当电信网络诈骗犯罪分子找人帮其收购银行卡用于诈骗洗钱的同时，何某等人也悄然盯上了这不义之财，提供银行卡后又截留诈骗款，抓住其中漏洞进行“黑吃黑”。近日，经河南省栾川县检察院提起公诉，何...……更多
2023-10-24 23:11:00团伙,看吧,分子,何某,刘某,伍某
...”症结，发现行为人多是为轻松获取高额报酬，而新开办银行卡、电话卡后出售、租借给他人，或用于接收不明来源钱款，或帮助转账、取现。归根结底，法律意识的淡薄、对非法利益的追逐，使行为人在诱惑面前沦为违法犯罪...……更多
2023-10-16 14:31:00葫芦岛,辽宁,葫芦,犯罪,犯罪,行为人
...活动时，了解到辖区公交公司宿舍刘大爷不慎将身份证和银行卡遗失，导致无法使用身份证补办银行卡，领取养老金。因刘大爷已90岁高龄，而且腿部有疾病，行动不便，无法自行前往派出所补办身份证。民警了解情况后，立即...……更多
2023-11-14 17:59:00迎泽,便民服务,民警,派出所,证件,服务
...建省分行参会代表介绍说，从目前受理的投诉情况看，在银行卡、债务催收及贷款业务等领域的金融消费纠纷较多，投诉的热点问题相对集中，一些金融消费者存在非理性维权，投诉呈现产业化规模化、相似投诉集中化、维权手...……更多
2023-12-20 15:35:00联席,业界,机制,现象,金融,金融
...月，王某经人介绍做起“取款手”，专门使用上游提供的银行卡去银行取现、转移赃款，每次赚取两三百元的佣金。他心里很清楚，这些钱都是来路不正的“黑钱”，就算自己私吞了，上游人员也不敢报警。但让王某苦恼的是，...……更多
2023-12-06 23:19:00取钱,团伙,看吧,诈骗,执法,人员
...人民检察院践行新时代“枫桥经验”，有效化解群众矛盾纠纷，打造检察“样板间”，为建设更高水平的法治社会贡献检察力量。 “刑事和解”，让群众矛盾定分止争。“我们不接受赔礼道歉，要求严判、重判他，就是想出一...……更多
2024-01-24 03:44:00枫桥,样板,新时代,检察,经验,检察
...公安机关发现到案的余某等人只是三家商行的客服人员或银行卡提供者，而非幕后老板。2019年，家住连云港的陈某在本市赣榆区成立了一家工作室，专为一款传奇游戏卖装备、兑游戏币，并让女友余某帮忙为玩家充值提现。2020...……更多
2023-12-21 02:07:00游戏网站,赌场,背后,网站,余某,陈某
...消费使用。大堂经理听此，立刻告知这对老夫妇，他行的银行卡可以在该行的自助取款机上取款，一张卡一天的限额为两万，正好能够满足这对老夫妇的需求。这对老夫妇一听，他行的银行卡也可以在建行的自助取款机上取款后...……更多
2024-01-10 16:49:00青州,潍坊,建行,支行,服务,大堂
...夜店上班的高收入人群——陪酒小姐身上，威逼利诱抢到银行卡、取款之后杀人。几人处理尸体的方式更是令人毛骨悚然，为了达到掩人耳目的目的，分尸后用绞肉机打碎冲往下水道，并且不断扩大作案范围。在得到人生第一桶...……更多
2024-03-29 11:07:00凶手,身价,老总,手段,四人,杨树
...罪活动案件中，犯罪嫌疑人张某为了蝇头小利，将自己的银行卡出借用于跑分转账。为帮助被害人追回损失，承办检察官对张某及其家人进行了释法说理，讲明认罪认罚从宽制度及退缴违法所得责任，最终由张某家属替其赔偿被...……更多
2024-04-13 14:06:00老河口市,老河,钱袋子,钱袋,检察院,检察
...的林梦对崔某更是“坦诚相见”，直接给崔某发了一张她银行卡账户资金的截图，截图显示卡内余额33万余元。林梦说这笔钱将全部用来筹备他们的婚礼，并提出希望两人可以尽早完婚。可当崔某提出要动用林梦银行卡里的钱准...……更多
2023-12-05 07:08:00骗子,警察,女友,崔某,孙某,即墨
...匿资产掩盖犯罪行为；明知他人实施毒品犯罪仍向其提供银行卡、手机卡，帮助他人注册社交账号并绑定银行卡收取毒资……这些洗钱行为为上游犯罪活动提供进一步支持，既严重影响了司法机关对相关案件的依法查处和追赃挽...……更多
2023-12-26 03:27:00莫因,小利,犯罪分子,民众,分子,犯罪
...体自我保护意识相对薄弱的特点，重点结合“校园贷”、银行卡洗钱诈骗等案例向广大学生讲解相关知识，引导大学生理性消费，正确投资，守住自己的钱袋子，同时注意保护个人信息，向大学生们推荐数字信用卡，引导学生合...……更多
2023-11-10 08:34:00合力,发展,常州,金融,银行,活动
...过“金融纠纷调解中心”有效调处金融纠纷，涉及合同、银行卡等金融市场重要要素，全力保障了区域金融稳定与高质量金融营商环境。 ……更多
2024-04-18 08:59:00生态环境,生态,环境,金融,安全,金融
...基本案情后,对涉案的房屋买卖合同、关某的工作状况、银行卡交易记录等线索进行了梳理。结合被执行人口供和证人证言,按照时间顺序和发展逻辑仔细推敲,试图找到新的取证方向。关某在口供中提及,事故发生后她和丈夫黎某...……更多
2023-10-24 09:16:00检察官,检察,关键,王某,太仓,太仓市
...行上门代办。办理过程中发现老人家中没有此业务特定的银行卡，于是便亲自开车载郑大娘前往银行办理银行卡。离开家期间，由网格员主动承担起照顾老人的责任。在社区“跑手”的帮助下，郑大娘顺利办理了银行卡并成功为...……更多
2024-03-14 18:40:00龙泽,博山区,博山,淄博,上门服务,高龄
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