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本文转自：中国经济网用自己的银行卡帮别人“走走账”，就能轻松获得一笔佣金？12天转账金额竟高达420余万元，仅获利3000元！前不久，四川省蒲江县人民检察院就办理了一起这样的典型案例，一名未成年学生用自己的银行...……更多
2023-11-03 13:47:00未成年人,未成年,犯罪,调查,未成年人,未成年
...、复核，最终2个小时清点出人民币5000余元，并存入客户银行卡中。办完业务后，甄大爷非常满意地说：“来之前，我还担心数量太多被拒，没想到这么快就帮我兑换好了，真是太谢谢你们了！”一直以来，鱼台农商行始终秉持...……更多
2024-01-11 16:56:00鱼台,连心,连心桥,农商,优质服务,客户
...新增残疾人帮扶对象，因无法外出办理领取残疾人补贴的银行卡，社区了解情况后，立即联系社区“大党委”成员兰州银行红古支行，上门为其办理银行卡，让他们按时领取到补助。社区“养老认证”服务队还走进没有智能手机...……更多
2023-12-24 01:06:00新篇,新篇章,基层,社区,居民,服务
...地公安局民警打来的电话，对方称办理案件中发现老人的银行卡账户涉嫌洗钱，面临资金被查封的后果。乔大爷加上对方的微信后全程视频通话，将银行卡内10万元转到了所谓的“安全账户”，并透露自己在另一家银行还有40万...……更多
2024-04-01 06:24:00家底,民警,老人,民警,庙前,大爷
...行动不便，无法前往网点办理业务，但是老人想查询自己银行卡的明细。了解清楚事情原委后，我行工作人员随即安抚客户情绪，表示可以提供上门服务，并与客户约定好上门服务时间。主管准备好授权材料后，派出两名网点工...……更多
2024-03-28 11:55:00温情,服务,服务,老人,老大爷,支行
...立即帮助张大爷准备材料。由于办理过程中需要老人提供银行卡的复印件，王兴灵便亲自接上老人一起来到银行，帮忙给大爷排队叫号，忙前忙后，全程陪着老人办理好银行卡。银行工作人员对张大爷说：“您女儿可真贴心！”...……更多
2023-11-29 07:07:00网格,大爷,儿女,亲人,王兴,老人
...APP，当他尝试通过APP购买商品，付款时却被告知需要通过银行卡转账。“网购平台作为第三方，不是直接通过平台支付吗，怎么会要求转款到一个银行卡账户上？”甘大爷年龄虽大但并不糊涂，心存疑虑的他随即找到银行工作人...……更多
2023-10-14 07:34:00诈骗,老人,员工,电信,成功,大爷
为赚600元钱，勤工俭学的大学生将银行卡交给陌生人使用，涉嫌“帮信”犯罪，检察机关不起诉助他重返校园……10月27日，在市检察院主办、迎泽区检察院承办的“小案”讲述会上，5起与群众利益密切相关的“小案”，展示了...……更多
2023-10-27 22:37:00五起,为民,检察,温情,故事,小高
...明知李某为电信网络诈骗团伙提供帮助，仍提供本人2张银行卡供李某使用，帮助李某取现转移赃款154万余元。鄢某某、陈某乙按照犯罪团伙要求制作、维护“人人贷”“360借条”等虚假贷款APP。
另外，李某以每条0.03至0.5元不...……更多
2023-11-30 10:49:00最高检,典型案例,检察,诈骗,关联,依法
...基础服务，后者的范围更广，涵盖支付结算、电子银行、银行卡、理财、担保及承诺等。金融消费者可在办理业务前，仔细阅读相关银行的收费公示内容，在办理业务的过程中，多问几个为什么，切实保障自身合法权益。 ……更多
2023-10-23 05:51:00银行,银行,政策,商业银行,金融,消费者
...来到高楞派出所求助称：自己当天在银行办理业务时发现银行卡里少了2万多元。经询问得知，自己的孙子沉迷于网络游戏，在某游戏平台旗下的两款游戏中进行了游戏充值。徐大爷万分焦急地求助民警，希望能帮助挽回充值的...……更多
2024-04-04 00:56:00民警,损失,孩子,民警,孩子,大爷
...下判决支持了A银行的诉讼请求。执行过程中，因微信、银行卡被冻结，刘女士经询问银行后得知自己被列为被执行人，遂向法院说明了情况。2021年6月，法院以该案可能涉嫌诉讼犯罪为由终结执行，并于2022年3月通过线索移送机...……更多
2023-01-13 15:23:00妻子,许某,女士,银行,金某,抵押
...刘阿婆接到浙江省永康市人民检察院检察官电话，得知其银行卡被盗刷一案已经判决生效后唏嘘不已。2019年12月，为方便在外就医，刘阿婆在家属的帮助下，用自己实名持有的153开头手机号注册了相应支付账号，且单独绑定了一...……更多
2024-04-20 02:59:00手机号,银行卡,银行,手机,杨某,账号
...夏津县公安局宋楼派出所向民警求助。原来，赵大爷拿着银行卡到银行取钱准备置办年货，取钱时却发现卡里辛辛苦苦积攒的三万多块钱只剩下点零头，赵大爷的儿子儿媳都在外打工，他和老伴儿带着一个上小学的孙子，从来没...……更多
2023-01-09 09:56:00夏津县,夏津,宋楼,德州,年货,万余
...后,借故回到陈某房间,将陈某的手机、社保卡、户口本、银行卡等翻找出来并盗走。12月20日,董某携带相关资料前往社保局办理了陈某死亡的社保丧葬费等退还手续,得知可退还8.5万余元。2023年1月16日,董某通过陈某的手机短信得...……更多
2023-10-24 09:16:00社保,检察官,前妻,检察,男子,陈某
...友的名义开设多家空壳公司。每次要求这些“白户”办理银行卡前，张某都会先准备好他们的征信报告及身份证，为其开设上海的公积金账户，并缴纳一年公积金。此外，张某还为“白户”准备好一套完整的个人信息和新的手机...……更多
2023-10-27 11:12:00闵行,大面,检察院,大面积,上海,信用卡
...上，取了11200元现金。将钱取后，贪心的安某某并没有将银行卡扔掉，他准备老人下个月养老金到账后再来取。办案民警将追回的现金和社保卡交还给了安大爷家人，并嘱咐妥善保管卡和取款密码。“真没想到这笔钱还能找回来...……更多
2024-01-20 22:03:00好朋友,战报,利剑,养老,口袋,大爷
...的蔡立通过某境外聊天软件接到了一个“跑分”任务：拿银行卡转钱，每转1万元能拿到100元返点。蔡立动心了，招募成员成立小团体，取名“永鑫”，准备大干一场。同一时间，江苏的李晓也在该聊天软件上接到任务——到杭...……更多
2023-12-26 01:46:00保时捷,团伙,车主,骨干,李晓,卡农
...8月，刘某某无意间添加了一个陌生人QQ号，对方提出借其银行卡走个账，事后将给予500元的好处费。“把你的银行卡号、姓名、密码发过来给我，不放心里面的钱你可以先转出去”，虽然刘某某心中有疑惑，但在对方“出了问题...……更多
2024-01-18 09:59:00诈骗,单被,帮凶,团伙,妻子,丈夫
...逻民警上前核查，发现车内共有5人，其中一人正在使用银行卡进行转账，并查获了多部手机和银行卡。经过进一步侦查，警方发现这是一个以王某为首的4人犯罪团伙，他们担心固定的“工作室”容易被查获，便打起“游击战”...……更多
2023-11-22 05:26:00游击战,游击,诈骗,李某,王某,银行卡
...钱”，远赴云南“跑分”兼职，湖北十堰的阿平将自己的银行卡、身份证件、手机卡等提供给犯罪分子使用，并帮助刷脸、取现，沦为他人的犯罪工具。日前，经湖北省十堰市张湾区检察院提起公诉，法院以掩饰、隐瞒犯罪所得...……更多
2023-01-10 05:21:00条件,诱惑,阿平,十堰,检察,张湾
...分别被纠正和撤销。“第一次见到何某时，他满脸愁容：银行卡莫名被冻结、无法乘坐高铁和飞机、担心影响孩子高考录取……”广东省深圳市盐田区检察院第一检察部副主任张泉泉说。这起案件还得从6年前说起。2018年的一天...……更多
2024-04-03 07:23:00李鬼,栽赃,处罚,何某,盐田区,检察
...王大爷进行深入浅出的剖析和解答，提醒其不要轻信涉及银行卡相关信息的电话、短信和链接，也不要出租或售卖银行卡、电话卡，并指导王大爷熟练使用“国家反诈中心”APP。 ……更多
2023-12-01 07:05:00民警,民警,大爷,志学,电话,社区
...观证据、补强间接证据的补查方向，从补充犯罪嫌疑人的银行卡交易记录、炼铅厂用电记录、用煤记录等环节入手收集证据。与此同时，他开始学习冶炼相关知识，在网络论坛上发帖与此方面的专业人士交流。“反射炉一炉能装...……更多
2023-10-25 12:11:00固始,公诉人,检察官,十佳,检察,案件
...提供银行账户可以赚取高额佣金,男子张某便陆续提供10张银行卡给上家使用,还帮助转移卡内资金。到了谈婚论嫁时,为了支付彩礼钱张某竟然盗刷了其中4张银行卡内的10万余元。8月10日,经福建省南靖县检察院提起公诉,法院判处...……更多
2023-10-08 14:41:00彩礼,罚金,万余,银行卡,男子,银行
...3月，高某通过朋友介绍认识了丁某，发现他在利用他人银行卡转账洗钱，于是将自己的一张银行卡出租给丁某转账洗钱。提供完银行卡后，违法犯罪资金很快流入高某的银行卡中，丁某便立刻带着高某到银行ATM机取款，但因为...……更多
2023-10-17 07:13:00卡内,赃款,高某,丁某,赵某,银行
...骗取其信任，在一系列操作后，秘密盗取了小郭爷爷多张银行卡里的资金。10月13日，经湖北省罗田县检察院提起公诉，法院以盗窃罪判处段某有期徒刑八个月，并处罚金3000元，责令其退赔全部违法所得。6月，年过六旬的郭某牵...……更多
2023-11-28 07:06:00孙子,队友,存款,玩游戏,爷爷,小郭
...月，各并处罚金2000元至5000元。“2022年10月，李某借我的银行卡炒币，说是进行虚拟货币投资。他先把我的银行账户发给一个人，然后让我往账户里充值1元验卡，后来我的账户就开始进账了。”王某在接受检察官讯问时交代说，...……更多
2024-04-02 07:22:00货币,工具,李某,犯罪,账户,检察
...和工作要求进行传达，而且进一步明晰了目前纠纷较多的银行卡业务、消费贷款业务的纠纷化解政策及业务合规要求，同时开展了金融纠纷诉调业务培训，确保金融纠纷化解及诉源整改工作取得实效。2023年在国家金融监督管理...……更多
2024-03-15 17:20:00青海省,中国银行,青海,党委书记,行长,分行
...，小虎母亲同意每月给儿子600元抚养费，直接打款到一张银行卡内，直到儿子年满18周岁。小虎尚未成年，由他来保管这张银行卡并不妥当。为此，检察官组织多方协商，最终确定由村里分管民政和治保的两位村干部代为保管银...……更多
2023-12-14 06:45:00孤儿,跟踪,新生,事实,小虎,检察
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