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...闻极目新闻记者黄忠通讯员李会龙尹周航他被冻结两年的银行卡终于可以恢复使用，近日，如愿取出粮食补贴和居民补贴的孙大爷来到湖北襄阳市南漳县检察院向检察官表达感谢。10月26日，承办检察官介绍，2020年1月，南漳县村...……更多
2023-10-27 21:28:00合力,银行卡,纠纷,银行,大爷,检察
...在检察机关、街道、社区、银行等几方的共同努力下重置银行卡密码，但其唯一的监护人儿子小许因父亲在离婚后未尽到抚养义务早已断绝联系，并明确表示不会承担赡养义务。 为了保障许大爷今后的生活，经商议，今年3月，...……更多
2023-08-31 11:04:00为民,急难,办实事,江苏,检察,清单
...对方要求添加微信，对方询问邓女士购买快递物品时所用银行卡，让其登录手机银行APP，一番操作后，邓女士将钱款转入了“艾某某”的银行卡账户，使用微信扫码转账了3次后，邓女士感觉到情况不对，立即意识到被骗，随即...……更多
2024-07-01 22:46:00平坝,检察,群众,陈某,平坝,检察
...实谢某与新疆的建设工程是否有经济往来。经查，谢某的银行卡流水均系向外省银行账户转账，且经与谢某提供的工程合同的施工方核实，谢某与新疆建设工程并无经济往来，其在民事诉讼中提供的建设工程合同和借据均系伪造...……更多
2024-01-22 07:20:00诈骗案,借贷,挖出,诈骗,纠纷,民间
...日，将该笔贷款16万元发放到由许某某实际控制的张某某银行卡后，又转入该商业银行贷款扣款专用账户，用于偿还他人逾期贷款。2019年7月，某商业银行以借款合同纠纷为由，将张某某、杨某乙等人诉至内乡县人民法院，请求...……更多
2025-02-20 12:09:00最高检,典型案例,检察,民生,司法,典型
...导”小萍提供靳女士的银行信息及验证码。最终，靳女士银行卡里的17万余元被陆续转走。今年3月，公安机关将3名犯罪嫌疑人抓获后，提请检察机关批准逮捕。苏尼特右旗检察院受理案件后，承办检察官注意到，被害人靳女士...……更多
2024-04-11 07:19:00女童,合力,检察,女士,苏尼,苏尼特右旗
...按照检察建议的内容，我们制定了关于出售、出租、出借银行卡行为涉嫌犯罪告知书。”“我们对员工加强防范意识教育和应对措施培训，层层压实内部责任。”“我们在大厅专门配置了显示屏，滚动播放电信诈骗相关内容，还...……更多
2024-03-16 07:43:00检察,建议,检察,犯罪,电信,诈骗
...”成功领取扶贫款后，吴大爷也心动了。在被告知自己的银行卡需要“包装流水”才能收到款后，吴大爷毫不犹豫地将银行卡号提供给了对方，认为先收款再转出自己也没什么损失。在对方的步步诱导下，吴大爷在不知不觉中参...……更多
2025-01-06 16:25:00临沂,银发,锦囊,建行,老年人,支行
...亡证明，银行凭此才能办理支付手续；存款的继承权存在纠纷时，由人民法院裁判，银行凭人民法院判决书、裁定书或调解书办理支付手续。为了让潘大娘顺利拿到钱，检察干警积极前往赤城县农村信用合作联社、乡镇派出所、...……更多
2024-04-09 18:37:00赤城,枫桥,检察,赤城县,检察院,新时代
...诉为老人解困5万元借款，一拖就是3年，引发的民间借贷纠纷不仅让屈大爷陷入养老危机，也让李婆婆莫名成为被执行人，走上了申诉之路。近日，这起民事生效裁判监督案，在重庆市璧山区检察院的依法监督下，被撤销原判决...……更多
2023-09-08 14:26:00璧山,抗诉,厘清,重庆,真相,依法
...该对孩子加强监督管理，妥善保管自己的有效身份信息、银行卡密码等，履行好监护职责，引导未成年人健康文明使用互联网。游戏公司也应当遵守相关规定，主动采取技术手段识别和阻拦未成年人的充值行为，主动承担企业的...……更多
2023-10-28 07:07:00数千,法院,孩子,公司,大爷,小刘
...讼，也未能在法定期限内提起上诉。2021年5月，谭女士的银行卡突遭冻结，才知道事情原委。随后，她向衡阳市中级法院申请再审，但因证据不足被驳回。2021年11月，谭女士向衡阳县检察院申请监督。受案后，衡阳县检察院承办...……更多
2023-02-01 05:35:00丈夫,妻子,衡阳,刘某,衡阳县,检察
...民警现场清点后发现，手拎包内有几百元现金、身份证、银行卡、钥匙、驾驶证等重要物品。因芮大爷急着去看牙医，民警登记后便让其先行离开。之后，民警通过手拎包内的证件信息联系上了失主张某。张某说，她出去办事儿...……更多
2023-03-07 10:14:00钱物,警民,粗心,合力,老人,拎包
...百姓“钱袋子”。以打击为前哨 有力震慑犯罪“把你的银行卡借给我，根据银行卡流水，我给你结算报酬，10000元返80元怎么样？”在高额佣金的诱惑下，廖某某将自己名下的银行卡“出租”给诈骗分子“跑分”。然而，看着银...……更多
2023-09-19 03:44:00钱袋子,防护网,钱袋,防护,百姓,延平区
...第三方平台进行监督保障，再由法院账户转至申请执行人银行卡。申请执行人不用再每月立案，极大减轻了诉累，保障了未成年人的合法权益。在抚养权、探视权等案件执行过程中，权益兑现周期较长，申请执行人经常反复立案...……更多
2023-03-17 11:46:00工作,干警,被执行人,长清区,长清,执行人
...的询问时表示，她不认识吴某，也不知道实业公司，她的银行卡一直是朋友刘某在用。通过所查明的事实可以确认，这笔巨额借款的借款人和出借人，分别是实业公司实际控制人颜某的亲戚和颜某实际控制的小贷公司，攻守同盟...……更多
2024-06-26 08:02:00执行款,吴某,公司,实业,法院,自贡市
...诉检察官，母亲赵娟名下所有的卡都是由她保管，而案涉银行卡却不在她的保管范围内。思前想后，王欣锁定了一个怀疑对象——她前夫的父亲，而此人正是孙强。“那张银行卡很可能是孙强带我母亲去办的。”王欣说。根据王...……更多
2023-03-13 21:30:00重负,债务,残疾,智力,母亲,家庭
...几个赢了劳动官司的离职员工倒欠理发店十几万，我们的银行卡、微信和支付宝账户还全部被冻结了。”近日，三名年轻人来到湖南省长沙市开福区检察院，情绪激动地向负责民事检察工作的检察官讲述他们的遭遇……为何赢了...……更多
2024-06-07 22:44:00老板,合伙人,闹剧,老板娘,债务,看吧
...出借”给邹某的资金，事后又通过邹某实际控制的案外人银行卡回转至杨某账户。杨某与邹某之间的资金交易，通过案外人账户最终形成一个闭环，涉案借款实际并未发生。双方通过此种转账方式，虚构了债权债务关系。承办检...……更多
2023-07-05 07:25:00法眼,虚构,官司,事实,杨某,邹某
...费。吕大爷根据对方要求,提供了自己的保单、身份证及银行卡等个人信息,并缴纳了定金签署退保服务协议。对方引诱吕大爷将准备好的投诉举报信邮寄至当地监管局,并一步步指导后续操作。平安公司在处理该举报案件期间,多...……更多
2023-09-22 15:07:00平安,人寿,咨询电话,风险,电话,咨询
...了一个规律：每笔贷款到账后，都会立刻转到借款人其他银行卡内，再通过取现或多次转账转移走，这种行为存在洗钱嫌疑。经进一步核实大量的银行资金流水记录、与反洗钱专家联席会商，结合犯罪嫌疑人供述，检察机关认定...……更多
2023-10-18 03:51:00团伙,公众,银行,梁某,借款人,银行
...转移犯罪所得及其收益也是常见洗钱手段，如收购、租赁银行卡供上游犯罪人员转移犯罪所得，并提供“刷脸”等身份认证全套服务。据介绍，近年来，随着网络支付、区块链等现代信息技术的应用，各类新型洗钱手段不断出现...……更多
2023-10-27 04:24:00检察,犯罪,数量,机关,趋势,犯罪
...。如办理的李某洗钱案，针对李某提出的不明知其提供的银行卡被他人用于接收行贿资金的辩解，光泽县检察院多次与公安机关会商，通过补充讯问，查清共谋过程，促成李某真诚悔罪、认罪服判，成功追加洗钱罪。制发检察建...……更多
2024-04-30 16:38:00光泽县,多点,检察院,光泽,检察,犯罪
...，从银行贷款200万元。贷款到账两日内，二人就从小陆的银行卡中转出191万元，用于偿还此前的80万元借款、给贷款中介人员高额返点以及赌博、娱乐挥霍。就在此时，同样智力残疾的小陆母亲突发脑中风入院治疗，急需手术费...……更多
2024-12-16 11:04:00智障,人士,小陆,钱某,吴中,吴中区
...转移犯罪所得及其收益也是常见洗钱手段,如收购、租赁银行卡供上游犯罪人员转移犯罪所得,并提供“刷脸”等身份认证全套服务。近年来,随着网络支付、区块链等现代信息技术的应用,各类新型洗钱手段不断出现。有的搭建“...……更多
2023-10-26 10:23:00检察,依法,犯罪,机关,保障,金融
...察机关将相关客户与夏某等人的聊天记录、被告人供述和银行卡流水作为案件“主线”，组织力量通过关联比对逐笔认定犯罪金额，确保形成非法买卖外汇已经完成的证据链条。经过梳理，检察机关在公安机关移送案件初步认定...……更多
2023-08-10 09:46:00赌客,外汇,王某,外汇,钱庄,润州
...饰、隐瞒贩卖毒品所得，找到牛某（另案处理）为其办理银行卡、收款码，申请微信账号并每月支付报酬后使用，马某甲在贩卖毒品时和购毒人员通过上述微信联系，用关联收款码收取毒资，将累计毒资不定期提现到银行卡后取...……更多
2024-04-08 03:19:00贩毒,首例,全省,马某,毒品,城东区
...判佳甲公司胜诉了。可我完全没收到过开庭传票，要不是银行卡突然用不了，我都不知道还有这么个诉讼和判决在。”为了还自己清白，张先生走上了申诉之路。一开始的他因为缺乏法律知识，对维权找到事实真相不知如何入手...……更多
2023-01-20 09:16:00账户,银行,张先,检察,公司,检察官
...元，自己吃亏了，便在王某不知情的情况下，偷偷将王某银行卡内的2700余元转移到自己的银行卡中。王某发现银行卡内资金被盗后向公安机关报案。当天，冯某某被抓获归案。侦查阶段，冯某某向王某赔偿了2700余元，并取得了...……更多
2024-03-25 00:06:00瓦房店市,瓦房,首例,检察院,检察,案件
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