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...携带身份证及开卡证明信来到古泉支行，江某表示要开张银行卡用于结清工程款，该支行柜员严格审核身份证及开卡证明信，江某身份证地址为湖北省麻城市称马项镇，该信为菏泽某建筑公司开立，开卡原因为结工程款，工作人...……更多
2024-03-15 11:25:00鄄城,农商,犯罪嫌疑人,嫌疑人,支行,诈骗
...购”公司，采购款会事先打到小美账户上，需要小美带上银行卡和身份证去银行取出现金再按要求到商场采购，全程有工作人员“张经理”带教，小美只需配合就行。次日一早，小美按要求来到和“张经理”约定的酒店门口碰头...……更多
2024-04-24 10:06:00网上求职,创业,大学生,求职,大学,小美
...翻新。不久前，绵阳一名手机店主在销售手机后，经发现银行卡被冻结，后来才知道，原来是自己的卡上转入了一笔电信诈骗款。合法经营卖手机，怎么会和诈骗挂钩呢？经调查，这名店主遭遇的是一种新型转移诈骗犯罪所得方...……更多
2024-04-09 07:36:00回事,手机,肖某,诈骗,手机,所得
...子通过购买、租用、借用等方式获取他人名下的电话卡、银行卡、支付账户、互联网账号等犯罪工具，也是此类犯罪多发、高发的主要原因。”
去年12月1日实施的《反电信网络诈骗法》第三十一条明确规定，“对经设区的市级...……更多
2023-11-22 18:20:00手段,不断,升级,惩戒,诈骗,电信
...是哪家银行的，通过该银行网银、电话银行等，对嫌疑人银行卡采取输错多次密码、口头挂失等方式阻断嫌疑人收款。时间一般为24小时，这宝贵的24小时将使对方无法将钱转移，避免损失扩大，也为警方破案提供时间。·及时报...……更多
2024-03-15 04:21:00中国农业银行,沈阳,分行,中国,诈骗,电信
...罪一张电话卡，可能导致数十人接到诈骗电话上当；一张银行卡，可以让数百人遭受财产损失；一个聊天账号，会给上千人发送诈骗信息。电诈离不开信息流和资金流，“打蛇打七寸”，打击电诈犯罪的重要环节便是严打涉诈“...……更多
2024-02-09 13:33:00钱袋子,钱袋,百姓,诈骗,犯罪,公安
...犯罪再添战果。侦防分中心在日常工作中发现,杨某某的银行卡账户资金流水异常,且其名下银行卡与多起电信网络诈骗案件存在关联。经侦防分中心调查,杨某某在明知对方使用其银行卡进行诈骗团伙的洗钱活动的情况下,仍将其...……更多
2024-04-24 13:41:00银行卡,犯罪,马上,银行,消费,工具
...，说明他没有发现自己被骗了。”于是公安机关对其名下银行卡做了保护性止付，再多次耐心劝阻，最终使他醒悟了过来。颜鸿说，除了侦破电信网络诈骗案件外，公安机关还加大了黑灰产业链、上下游犯罪打击整治力度。今年...……更多
2023-12-02 05:30:00发言人,诈骗,诈骗,张某,转账,犯罪
...量等在业已庞大的基数前提下，总体仍保持增长状态，且银行卡交易业务量持续增长、银行卡信贷规模不断扩大，截至2023年第三季度末，银行卡授信总额已达22.55万亿元。在信用卡支付高速发展的同时，随之也出现了一些问题，...……更多
2024-03-29 14:46:00北京法院,典型案例,北京,信用卡,诈骗,法院
...（右）与助理核对涉案资金数额。“我就是帮人办了几张银行卡，自己用都没用过，怎么就是犯罪了？”“别人用银行卡干诈骗的事，和我有什么关系？”当我第一次讯问犯罪嫌疑人张某时，他不停地提出自己的疑问。这是我院...……更多
2023-02-28 07:06:00银行卡,犯罪,银行,张某,陈某,银行卡
...害人输入验证码、密码等银行账户信息，对受害人绑定的银行卡进行盗刷。在此提醒大家，与陌生人共享屏幕相当于共享钱包，在手机、电脑上的任何操作对方都能看到，当陌生人要求你下载软件或打开链接进行“屏幕共享”时...……更多
2023-11-27 17:12:00羽绒服,骗局,羽绒,快递,礼品,诈骗
...根据相关工作部署，公安机关严厉打击整治非法开办贩卖银行卡、电话卡违法犯罪活动，坚决遏制电信网络诈骗案件发案态势。连日来，白沙县公安局多警种合成作战，深挖扩线，抓获多名涉卡人员。近日，白沙荣邦派出所接到...……更多
2024-05-13 17:39:00白沙,惩戒,电话卡,银行卡,诈骗,警方
...黑求职者。此外，近年来，一些另类的“兼职”，如租借银行卡、电话卡、帮忙转账等，也是不法分子利用大学生涉世不深的特点，让他们在不知不觉中参与“洗黑钱”。其次是“网络交易类诈骗”。诈骗分子会事先在游戏平台...……更多
2023-12-06 20:29:00重灾,扬州,重灾区,大学城,看吧,社团
...生在4月13日接到一个自称“公检法”的电话，称自己名下银行卡涉嫌集资诈骗，涉诈金额高达600余万元，这可把老人吓一跳，对方给老人一个银行电话让其咨询，老人心急如焚，赶快拨打所谓银行电话询问情况，电话里“工作人...……更多
2024-05-07 05:57:00民警,骗子,老人,老人,民警,诈骗
...易“流水”超200余万元。图为犯罪团伙使用的作案手机和银行卡。另一“车队”进入警方视线在侦办过程中，民警发现另一个“洗钱”犯罪团伙。该团伙以祝某、姚某为首，流窜各地、分工明确，采用线上接单、线下将卡主接至...……更多
2024-04-12 22:20:00菏泽,团伙,嫌疑人,嫌疑,车队,警方
...市铲除电诈犯罪窝点44个，打掉电诈团伙131个，收缴涉案银行卡、手机卡3.2万张，查获涉案电子设备2.2万台。依托“市、区两级打击治理电信网络新型违法犯罪工作联席会议”机制，切实压实金融、通信等行业部门主体责任，建...……更多
2023-01-29 07:17:00两成,警情,群众,武汉,警情,诈骗
...明知李某为电信网络诈骗团伙提供帮助，仍提供本人2张银行卡供李某使用，帮助李某取现转移赃款154万余元。鄢某某、陈某乙按照犯罪团伙要求制作、维护“人人贷”“360借条”等虚假贷款APP。
另外，李某以每条0.03至0.5元不...……更多
2023-11-30 10:49:00最高检,典型案例,检察,诈骗,关联,依法
...已逐渐成为重要一环。据悉，全国起诉非法买卖电话卡和银行卡、帮助提款转账等犯罪从2018年的137人增至2022年的13万人。其中，青年群体已经成为该犯罪领域重要组成部分。青年群体沦为“重灾区”“你感觉这是孩子犯了个小...……更多
2023-03-16 07:07:00利益,诱惑,青年,犯罪,诈骗,群体
...逻民警上前核查，发现车内共有5人，其中一人正在使用银行卡进行转账，并查获了多部手机和银行卡。经过进一步侦查，警方发现这是一个以王某为首的4人犯罪团伙，他们担心固定的“工作室”容易被查获，便打起“游击战”...……更多
2023-11-22 05:26:00游击战,游击,诈骗,李某,王某,银行卡
...康码，从而掌握玩家相关身份信息，在购物APP中绑定玩家银行卡和开通免密支付业务，购买黄金等贵重物品，以线下交易变现的方式，实施诈骗、洗钱等违法行为。经侦查民警长达6个月的走访摸排、分析研判，全面掌握了邝某...……更多
2023-11-30 15:33:00女童,团伙,诈骗,警方,违法,犯罪
...分多笔转入指定账户。在此期间,余某强联系何某爱购买银行卡用于接受诈骗所得,又联系宋某正提供银行卡帮助转移赃款并取现。何某爱明知余某强实施诈骗行为且要银行卡用于接收诈骗款项,却假冒名义让张某国提供银行卡。张...……更多
2023-01-30 09:26:00团伙,扶贫,虚构,养老,诈骗,项目
...取款。杨某在明知李某等人骗取他人钱财的情况下，提供银行卡账号并协助李某取钱，通过上述方式诈骗3名被害人共计人民币13万余元。泰州市海陵区人民法院认为，被告人李某、徐某、吴某、杨某以非法占有为目的，虚构事实...……更多
2023-10-08 07:34:00诈骗,花样,手段,犯罪,诈骗,被害人
...件还在进一步侦办中。网警提醒非法收售、倒卖手机卡、银行卡，情节严重的构成犯罪，将被追究相关刑事责任。电话卡和银行卡均为实名制，仅限个人使用，将自己名下手机卡或银行卡售卖给他人，不但自身面临巨大风险，还...……更多
2024-03-12 11:34:00手机卡,电话,嫌疑人,犯罪,犯罪嫌疑人,朔州
...人从事电信网络诈骗违法犯罪活动，仍将自己实名办理的银行卡提供给他人转账，并在转账过程中提供手机收取验证码、进行人脸识别、到银行柜台帮忙取现等，给犯罪份子“洗钱”转移资金，从而获取非法利益，构成犯罪须接...……更多
2023-10-27 13:33:00毕节市,毕节,七星,诈骗犯,关区,诈骗
...购”公司，采购款会事先打到小美账户上，需要小美带上银行卡和身份证去银行取出现金再按要求到商场采购，全程有工作人员“张经理”带教，小美只需配合就行。次日一早，小美按要求来到和“张经理”约定的酒店门口碰头...……更多
2024-04-23 10:53:00套路,大学生,大学,小美,兼职,诈骗
...进行的。“后来，我找来发小张某杰一起干，他负责去拿银行卡。慢慢地人手不够了，我又找到朋友詹某涛参与进来。”张某鑫自己成为电信网络诈骗团伙的一员后，还把朋友拉进来，三个人形成了一个稳定的小犯罪团伙，并在...……更多
2023-02-17 06:05:00心窍,财迷,年轻人,张某,诈骗,李沧
...民陈大爷到东风派出所报警称：自己的名下莫名多了一张银行卡，但自己从来没有去办理过，请派出所调查。接警后，派出所立即开展工作，经了解，陈大爷打算在手机上交新型农村合作医疗保险时，由于自己不会操作，就到东...……更多
2023-10-16 18:14:00诈骗,身份,男子,信息,大爷,章村
...犯罪类型之一。电信网络诈骗犯罪分子通过大量买卖租借银行卡，用来接收转移涉诈资金，不仅严重扰乱正常的社会秩序和金融秩序，还严重危害人民群众的财产安全和合法权益。兴业银行海口分行切实履行商业银行打击治理电...……更多
2023-02-12 17:58:00银行,海口,经典案例,分行,账户,课堂
...把夺过韩女士的手机，发现她正在骗子电话指导下，输入银行卡密码，只差最后一步银行卡中的钱就会被全部转走，这可是她准备结婚买房的钱。如果不是民警及时赶到，后果不堪设想。2022年，江汉公安唱响反诈宣传平安曲，...……更多
2023-01-10 12:03:00江汉,钱袋子,钱袋,团伙,养老,诈骗
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本文转自：中国新闻网5月26日，上百款特大零食亮相长沙街头，这些需要“抱”回家的超大版零食成了近期长沙文旅消费新热点，引得市民与游客争相抢购
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陈乃彰 威海报道日前，记者从环翠区教体局了解到，环翠区2024年公办中小学新生入学5月29日开始报名。2024年，环翠区中小学招生入学工作继续采取全程网上办理模式
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按照陕西省消防安全治本攻坚三年行动和打通消防“生命通道”工作有关要求，近日，陕西省消防安全委员会办公室研究制定《打通消防“生命通道”检查要点二十条》
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张女士很后悔，如果不是轻信电梯里的小广告，而是找正规的空调售后，就不会遭受这么大的损失。5月中旬，张女士在西咸新区空港新城幸福里小区的房子装修好了
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2024-05-26 20:55:00
手机现在已经成为我们日常生活中必不可少的物品了，我们使用手机打电话、视频聊天，随时随地便可以和朋友们实现沟通和交流。我们还会使用手机上网
2024-05-26 21:23:00
对老辈的人而言，俗语是最熟悉的东西之一。这些俗语并不是凭空产生的，而是祖先的智慧凝结而成，通常都有一定的意义。在我国，风水学自古至今都备受推崇
2024-05-26 21:26:00
“的确良”曾经是一种风靡全国的布料。上个世纪七、八十年代的时候，很多人身上所穿的衣服，使用的布料都是“的确良”。可是随着时代的发展
2024-05-26 21:28:00
俄罗斯这个国家跟我们国家的关系还是比较不错的，并且因为地理位置距离的比较近，因此两国之间想要相互沟通相互联系还是比较方便的
2024-05-26 21:33:00
明媚的春日清晨，德国之翼9525号航班从巴塞罗那机场起飞，载着一群旅客前往德国。天空湛蓝，云朵悠然飘动，一切都显得那么宁静祥和
2024-05-26 21:44:00