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...近日一早，一年轻男子到建行菏泽双河支行网点要求办理银行卡，并要求开通手机银行转账业务。网点工作人员仔细询问客户开卡用途及从事职业，该男子声称目前是内蒙古某大学在校大学生，办理银行卡是为了兼职公司冲业绩...……更多
2024-01-15 16:55:00双河,菏泽,开卡,出借,建行,银行卡
...建行员工发放各类金融宣传折页，面对面普及出租、出借银行卡的危害与后果，妥善保管个人信息的重要性及存款保险制度等金融知识，强化群众金融安全防范意识。参与此次服务活动的企业员工纷纷表示，建行员工的专业精神...……更多
2023-12-07 13:17:00开卡,临沂,人心,建行,支行,综合
...费劲的原因。也借机告诉了工友们不得出租、出借、出售银行卡的规定，保护好个人信息及珍爱自己的征信，以此提高他们识别辨骗局的意识，牢牢守好自己的“钱袋子”。对于这几天的上门服务，工友们也很感慨：“我们没什...……更多
2024-04-08 21:08:00金阳,以金融,建行,支行,城市,服务
...。”开卡间隙工作人员主动向农民工兄弟们普及正确使用银行卡的相关知识、讲解银行卡出租出借、转租转售的风险，告知他们不要向陌生人透露自己的身份信息、银行卡密码等重要内容，提醒大家远离非法集资和电信网络诈骗...……更多
2024-07-05 15:57:00博兴,滨州,工友,人心,建行,支行
...。增强客户风险意识。在客户开户时，一定要提醒到位，银行卡及其账户只限经发卡银行批准的持卡人本人使用，不得出租和转借，同时告知客户一定要安全用卡；应妥善保管银行卡、身份证、电子银行认证介质等，拒绝出租、...……更多
2024-08-16 21:07:00河东,临沂,建行,分行,支行,诈骗
...队走进代发单位提供综合金融服务，为单位员工现场开立银行卡。“我们平时上班太忙，没时间去银行，感谢你们的上门服务，不仅为我们办理了工资卡，还讲解了这么多防诈骗知识，实在是太贴心了！”一位员工激动地对该行...……更多
2023-12-04 17:17:00张富,济宁,工资卡,服务队,建行,支行
...众对反诈反洗意识依旧薄弱，不少客户依旧出借手机号或银行卡，在不知不觉中卷入了诈骗案件，成为黑色产业链中的一环，甚至不知道被骗，直到自己在使用银行卡时才发现账户被冻结，却为时已晚。建行济南起步区支行作为...……更多
2024-03-29 16:32:00起步区,济南,建行,支行,行动,客户
...自己的求助指给他看。“我是听障人士，我需要办理一张银行卡，可以帮我吗？”了解到女孩的困难后，大堂经理立即掏出备忘录开始了一场无声的对话。通过打字交流，得知女孩是需要一张工资卡，工作人员随即继续在纸上与...……更多
2024-04-17 17:00:00莱芜,营业部,人心,建行,分行,营业
...；在账户开立关口，工作人员实施开卡前尽职调查，落实银行卡开户前19问核查明白纸，做好客户开卡前了解客户，并告知客户规范使用账户，严禁出租、出借并告知涉案后果。另一方面，加强新媒体宣传，学习保密知识，增强...……更多
2024-06-20 14:24:00半程,宣传工作,建行,支行,宣传,客户
...断卡行动”的具体内容，提示不要非法出租、出借、出售银行卡，不利用银行卡进行违法犯罪活动；同时，在客户要求办理向他人转账业务时，员工细心提醒不要向陌生人转账，向其提示防范金融网络诈骗，不要盲目未经核实就...……更多
2024-03-30 16:57:00莒南,临沂,建行,分行,支行,金融
...息产品”，不要透露任何个人信息，更不能出租出借个人银行卡等。本次反洗钱宣传活动有效提高了老年人对洗钱行为的辨别能力，强化了老年人的洗钱风险防范意识，让每一位老年客户都能感受到建行为他们守好养老钱保驾护...……更多
2023-11-28 18:58:00八一路,菏泽,建行,支行,养老,宣传
买卖、出租、出借电话卡，银行卡会使犯罪分子用来进行电信诈骗、网络贩毒、网络赌博等等犯罪行为，这样的行为不仅严重影响金融秩序，也对个人带来极大的危害。为做好反洗钱工作，近日，建行平邑浚河支行召开夕会，...……更多
2023-11-19 19:42:00平邑,建行,支行,秩序,行动,金融
...日，建设银行潍坊奎文支行一网点成功堵截一起违规出借银行卡开卡事件。上午十一点左右，一中年男子到建设银行潍坊奎文支行网点要求办理银行卡，并要求开通手机银行转账业务。网点工作人员询问客户开卡用途，中年男子...……更多
2023-12-12 16:39:00奎文,建设银行,开卡,潍坊,银行,出借
...的便利性和安全性，同时宣传防范电信诈骗知识以及出借银行卡等行为带来的危害，提高农民工的风险防范意识。（胡兰芝） ……更多
2024-04-12 16:56:00项目部,宜春,建设银行,工资卡,分行,工资
...反诈、防范非法集资、个人金融信息安全及保护、账户和银行卡安全常识等基础金融知识展开。工作人员通过生动的案例分析、现场演示等方式，向裕农通服务点业主和村民详细讲解金融知识，助力村民提升识别非法金融活动的...……更多
2025-06-14 18:00:00菏泽,钱袋子,钱袋,建行,电厂,支行
...十几位工人来自附近的建筑工地，他们前来的目的是办理银行卡用于发农民工工资。落实好办卡用途后，按照当地公安部门规定，工作人员带领工人师傅们到填单台学习禁止买卖、出借、出租身份证件、银行账户等行为的《告知...……更多
2024-10-25 18:40:00临沂市,临沂,人心,建行,支行,服务
...及反洗钱知识。近日，一名老人来建行德清乾元支行办理银行卡，客服经理按照惯例询问老人开卡用途，她支支吾吾表述不清，客服经理立即察觉另有隐情。与老人同行的是一位皮肤黝黑的中年男子，通过中年男子吞吞吐吐的话...……更多
2023-01-13 07:16:00意识,市民,德清,老人,建行,客户
...。从他提供的身份证上发现该男子才刚成年几个月，并且银行卡余额刚好5万整，工作人员因此对该笔资金存疑。工作人员在办理业务过程中发现，该账户从开卡到2023年11月13日之前，一直是“零余额”账户。14日当天，突然收到...……更多
2023-11-28 17:51:00贵阳,建行,嫌疑人,支行,嫌疑,公安
...11个网点工作人员前往陆军军医大学江津校区，开展办理银行卡、收取学费、介绍手机银行服务指南、讲解银行卡挂失及补办等一系列金融服务活动，前来咨询办理的师生络绎不绝。在新生们陆续前来办理银行卡时，工作人员便...……更多
2024-09-10 14:02:00重庆市,重庆,金融服务,建行,分行,芬芳
...行营业部严格贯彻国家“断卡行动”政策，通过强化客户银行卡开户身份识别，成功堵截一起利用他人名义开卡行为，有效守护了客户账户金融安全。事发当日，一名房产中介携带一名客户来支行网点预开银行卡办理房屋贷款业...……更多
2023-12-22 02:59:00开卡,名义,行为,成功,客户,开卡
...携带身份证及开卡证明信来到古泉支行，江某表示要开张银行卡用于结清工程款，该支行柜员严格审核身份证及开卡证明信，江某身份证地址为湖北省麻城市称马项镇，该信为菏泽某建筑公司开立，开卡原因为结工程款，工作人...……更多
2024-03-15 11:25:00鄄城,农商,犯罪嫌疑人,嫌疑人,支行,诈骗
...筑起坚实防线。当日上午，客户彭某来到该行，要求办理银行卡开卡业务。在业务办理过程中，工作人员依照规范流程，仔细询问开卡用途等关键信息。彭某起初称开卡用于购物，随后又改口表示需用于提现，且坚持强调必须办...……更多
2025-06-29 17:36:00微山,济宁,开卡,建行,支行,风险
...报道近日，一位女士来到建设银行潍坊坊子支行办理新开银行卡业务。大堂经理按照新开卡流程询问客户名下是否有建行卡以及办理银行卡的用途。客户眼神闪躲，称用于日常消费，并且回答的话音分贝逐渐上升。见此场景，大...……更多
2025-06-05 09:58:00开卡,坊子,潍坊,涉案人员,建行,支行
...导其操作绑定微信支付等功能，主动为他们普及正确使用银行卡的相关知识、讲解银行卡出租、出借、买卖的风险，并告知他们不要向陌生人透露自己的身份信息、银行卡密码等重要内容，提醒大家保管好账户密码信息，远离非...……更多
2024-06-26 17:17:00张富,东营,工资卡,服务队,建行,农民工
银行卡作为我们日常收支的结算工具被大家普遍使用，但是如果不规范使用银行卡的也会产生巨大的风险。针对于很多人出借银行卡给他人使用，我们说一下出借银行卡的危害有哪些。一、个人信息安全风险：出借银行卡可能...……更多
2024-04-02 15:15:00聊城,出借,建行,银行卡,支行,温馨
...向新生及家长发放金融知识宣传折页，围绕如何安全使用银行卡、识别防范电信网络诈骗和非法校园贷陷阱、维护个人良好信用记录等内容对其进行面对面宣讲。菏泽市银行业协会、中国银行菏泽分行联合主办，“讲好开学第一...……更多
2023-11-21 14:14:00菏泽,银行业,银行,金融,校园,知识
...邮储银行苏州市汾湖支行，进门便急切地表示要开立一张银行卡用于存钱。银行工作人员依照常规程序，核实客户身份，询问办卡用途，了解到客户因为自己在他行的卡片无法使用，所以来办新卡。这一信息立刻引起了经办人员...……更多
2024-04-01 15:36:00开卡,苏州,防线,支行,风险,事件
...“不情之请”，小林根据“陈哥”的提示，到银行新开了银行卡，又到其他管控较为宽松的银行办理了多张信用卡，谎称有出国需求开通了较大额度的手机银行。随后便将多张银行卡及手机银行出借给网友“陈哥”，从中小林亦...……更多
2024-10-12 16:43:00汕头市,汕头,建行,分行,诈骗,陷阱
...户季先生来到建行义堂支行大厅，询问大堂经理要求办理银行卡开户业务。大堂经理在与客户的交流中发现该客户对出借银行卡的风险了解不足，且神色慌张、言辞闪烁，一系列问题引起了工作人员的警觉。为了让客户更直观地...……更多
2024-03-19 11:43:00义堂,临沂,钱袋子,钱袋,建行,支行
...行临朐弥河支行，向柜台工作人员提出业务需求：“我的银行卡用不了了，想重新激活。”工作人员立即按照业务流程接待，同时牢记防范电信网络诈骗的工作要求，决定先对该银行卡状态进行核查，确保客户账户资金安全。经...……更多
2025-09-13 20:46:00临朐,潍坊,建行,可疑,支行,激活
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11月19日，国家金融监督管理总局陕西监管局行政处罚信息公示表显示，紫金财产保险股份有限公司陕西分公司因未按照规定使用经批准或者备案的保险条款、保险费率被罚款15万元；刘某被警告
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11月19日，国家金融监督管理总局陕西监管局行政处罚信息公示表显示，紫金财产保险股份有限公司西咸新区支公司因虚列费用被罚款12万元；康某被警告并处罚款1万元。
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