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...身前询问他要办什么业务。他有些手足无措地拿出来他的银行卡说他的卡不能用了，工作人员仔细核对好信息后发现是银行卡过期了，随即微笑着说“大爷，您的卡过期了，只需要去柜台上办理换卡就可以了”。工作人员把他稳...……更多
2024-05-20 15:49:00单县,菏泽,建行,残疾人,支行,残疾
...切”四招助反诈 电信诈骗花样频出，犯罪分子通过租借银行卡、电话卡等形式进行诈骗的案件时有发生，人民群众的财务安全受到极大挑战。严控虚假开户是从源头防范打击电信网络诈骗的重要一环。下面带您看一看恒丰人化...……更多
2023-09-19 10:05:00恒丰,开卡,恒丰,女子,柜面,银行
...洲日报农行莆田仙游鲤南支行守好风险防范“闸门”打击银行卡犯罪行为，银行网点对异常开户的有效识别是第一道防线。近日，农行莆田仙游鲤南支行严把开户审核关，堵截一起异常开卡事件，守好风险防范第一道关口。12月6...……更多
2023-12-12 07:38:00闸门,风险,客户,仙游,莆田,开卡
...拓小队前往仝庄社区广场，为社区居民上门办理社保卡及银行卡开卡和反金融诈骗知识宣传工作。在该支行工作人员的指引下，一张社保卡不到三分钟便开立完毕。“这么快就办好了，真是不可思议！”社区仝先生夸赞到。而后...……更多
2023-07-22 18:26:00长沙路,菏泽,农商,长沙,支行,宣传
...减税、帮刷流失申请大额贷款等出租出借账户骗局，一旦银行卡涉嫌非法交易，以及被不法分子利用，为其提供作案便利，作为账户的所有人，同样要承担相应的法律责任。一旦所借账户出现信用问题，最终都会追溯到开卡人账...……更多
2024-03-08 11:17:00山大路,民生银行,出借,济南,支行,账户
“出租、出售、出借银行卡都属于违法行为，一旦构成‘帮信罪’将会被追究刑事责任，你要记住，保护自己的银行账户其实就是保护自己。”工商银行凯里榕江支行的客服经理小潘对客户张某说道。近日，榕江工行走进一名...……更多
2024-03-20 15:12:00凯里,开卡,榕江,特殊群体,贵州,支行
...32岁，牡丹区人）抓获。经查，今年5月份，李某将自己的银行卡出售给他人使用，诈骗份子利用该银行卡实施诈骗，李某涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪。逃犯3：7月6日上午，双河所民警配合河南警方，在辖区内一宾馆内将涉嫌重...……更多
2023-07-13 09:19:00双河,逃犯,派出所,分局,牡丹,多名
...范电信诈骗、防范非法集资等金融知识，提醒农民工朋友银行卡只能自己使用，不得出租出借出售，防止上当受骗。通过两天高效有序的上门服务，该行解决了140余名农民工开卡难题，确保工资顺利发放。中信银行郑州分行持续...……更多
2023-09-01 11:07:00中信银行,中信,郑州,分行,工地,柜台
...在询问男子后得知老人是其父亲，下半身瘫痪，前来办理银行卡密码重置业务。网点负责人随即帮助老人办理业务，并告知老人以后如有需要可为其提供上门服务，同时还介绍了哪些业务可以委托他人代为办理，能够为老人带来...……更多
2023-12-30 20:53:00巨野,菏泽,金融服务,建行,支行,小事
...犯罪类型之一。电信网络诈骗犯罪分子通过大量买卖租借银行卡，用来接收转移涉诈资金，不仅严重扰乱正常的社会秩序和金融秩序，还严重危害人民群众的财产安全和合法权益。兴业银行海口分行切实履行商业银行打击治理电...……更多
2023-02-12 17:58:00银行,海口,经典案例,分行,账户,课堂
...行大连栾金支行工作人员为大连理工大学的留学生办理了银行卡开卡业务，并耐心讲解了银行卡的用卡规范，热心、周到的服务受到了外籍留学生的高度赞誉。一直以来，该行高度重视支付便利化工作，成立专项工作小组，下发...……更多
2024-03-27 00:01:00金融服务,留学生,金融,学习,服务,生活
随着时代的发展，人们对银行卡等结算服务需求越来越多，涉赌涉诈防治工作也被上升到国家高度，并据此出具了相关法律，为了防范单位结算账户在电诈链条中的巨大危害，建设行制定了单位结算账户回访制度，由于建行开...……更多
2024-03-25 15:44:00郓城,菏泽,复用,建行,支行,场景
...段及反诈知识，提醒大家严禁出借、出售、出租电话卡和银行卡，避免成为犯罪分子的帮凶，发现违法行为要及时向公安机关报案，坚决遏制电信网络诈骗犯罪高发态势。另一方面，该行组织人员上街头、进社区、入商圈，通过...……更多
2023-06-16 19:38:00沂南,得实,临沂,建行,分行,支行
记者 马雪婷 通讯员 王征东近期，银行卡诈骗、电信诈骗的案件时有发生，犯罪的手法不断变换新花样。一些不法分子冒充快递客服、公安机关、司法机关等人员，编造各种谎言，利用手机、微信等渠道，采用打电话的方式与...……更多
2023-07-22 18:24:00菏泽,农商,支行,诈骗,银行,金融
...高校教材缴费及后续退费业务需要为在校学生开立近万张银行卡的业务需求后，济南银河支行抽调业务骨干组成柔性外拓服务团队，开展金融服务进校园活动，主要为在校大学生开立银行卡、办理掌银、开通数字钱包等业务，预...……更多
2024-03-11 16:46:00银河,校园活动,济南,金融服务,支行,金融
...证从浦发银行贷款37.3万元，直到2021年4月法院冻结了我的银行卡及房屋，我才得知这一情况。\"如今，李宗背负着剩余36.8万元的贷款以及产生的罚息、复利。他要求代某凯尽快还款，但对方表示以现有能力只能帮忙还部分本金，...……更多
2023-12-28 16:52:00成都,假冒,熟人,身份证,身份,男子
...业务。没想到这么快就办好了业务，当无助的客户将钱从银行卡转出的那一刻，客户愁容满面的脸上终于露出了欣喜的笑容，不断向建行工作人员表达着感谢。不放弃每一个小群体日前，一位年约50的男子风尘仆仆地来到海宁建...……更多
2023-02-01 06:16:00海宁,建行,不便,行动,客户,服务
近日，一位客户到建行潍坊分行网点办理银行卡开户业务，大堂经理询问客户，在建行是否还有其他账户，办理新卡的用途是什么，是否有相关的证明材料？赵先生告知大堂经理，自己原来有一张卡，前段时间在网上购物时，...……更多
2023-05-31 12:04:00潍坊,建行,可疑,分行,账户,网点
...作人员将“背包银行”开卡服务送到了工地上！“以前办银行卡都是专门找时间上县里，今天在工地就能办到，既不收工本费，也不收年费，听说还有其他优惠，工行是真的在为我们农民工解难题、办实事！”从附近村里来该项...……更多
2024-05-22 16:50:00中南,贵阳,贵州,农民工,支行,背包
...出租出借自己的身份证件，也不要出租出借自己的账户、银行卡和U盾，这样才能避免他人借用本人名义从事非法活动，避免陷入他人“陷阱”，成为他人非法活动的“帮凶”。不用自己的账户替他人提现。通过各种方式提现是...……更多
2023-08-30 19:41:00双月,临沂,妙招,建行,分行,支行
...学习培训，提高员工鉴别可疑客户的技巧和方法。对每位开卡的客户要求先认真阅读个人结算账户开立和使用风险提示书，了解客户开卡的目的和用途。主动进行风险提示，明确提示客户出租、出借、买卖个人银行账户面临的法...……更多
2023-09-13 09:44:00新时代,活动,账户,客户,吕梁,风险
...明并不厌其烦地依次进行，客户也表示了理解与感谢，在银行卡开好并告知了客户使用方法和限额后，老太太和其家属十分感激，老人被搀扶着缓缓从座位上起身，握着工作人员的手说道：“实在是太谢谢你们了，我们来这里办...……更多
2024-04-17 17:02:00共青,共青团,淄博,建行,支行,服务
...单位工期紧、任务重，如果工友们自行前往银行网点办理银行卡就会耽误较多时间。所以，如何方便、快捷地为工友们开卡，成为了该施工单位迫切需要解决的问题。图：工行贵州遵义老城支行进工地为工友提供上门服务。了解...……更多
2024-01-18 15:41:00遵义,老城,贵州,工地,柜台,支行
...罪分子利用农民工开卡时机，声称是某工地人员需要办理银行卡而趁机介入。共发现可疑开卡人员6名，上报反诈中心2名。此次宣传活动抓住了节日期间返乡人员多、人员流动性大的特性，达到了较好的宣传效果，加深了群众对...……更多
2023-02-15 11:54:00衡水,沧州,红旗,支行,居民,意识
...升账户管理规范化水平，为打击治理电信诈骗、非法买卖银行卡等非法行动持续贡献力量。 ……更多
2023-07-21 16:25:00民生银行,柜面,张庄,济南,支行,民生
...共建主题党日活动。活动现场，工作人员现场为村民办理银行卡，详细了解区域农村发展情况、土地托管现状及相关金融需求。支部党员深入闫寺大集，向村民普及个人金融信息安全，账户安全，自觉抵制非法放贷，增强风险防...……更多
2024-04-26 10:27:00建行,聊城,分行,振兴,温情,港湾
...关，更不要轻易向陌生人透露自己及家人的身份、存款、银行卡等信息，提高消费者自我保护能力。与此同时结合账户风险核实工作，提醒客户银行卡仅限本人使用，出租、出借、出售、购买银行账户需要承担相应的法律责任。...……更多
2024-01-08 15:51:00莱阳,烟台,建行,支行,宣传,活动
...东营市的张某开出万元“罚单”。据悉，张某因非法出借银行卡而被罚。1月5日，记者从郓城县公安局了解到，2022年9月16日，郓城县公安局西城派出所接到辖区群众报警称，自己被他人提供的虚假车辆抵押合同骗取33万元。接到...……更多
2023-01-06 09:12:00罚单,银行卡,男子,银行,张某,郓城
...抖音等平台发布，提醒广大金融消费者出售、出租、出借银行卡属于违法行为，切莫贪图小利,要规范使用银行卡。三是走进校园，走进社区，走进商圈，进一步扩大宣传范围。个金部（消保部）联合团委走进邯郸某高校，同时...……更多
2023-03-17 12:27:00邯郸,消费者权益,建行,分行,宣传,保护
...行河东支行不断推进“断卡”行动深入开展，对非法买卖银行卡违法犯罪活动产生了较好的震慑作用。充分利用网点优势进行阵地宣传。组织辖内各个营业网点张贴宣传标语、设立咨询点、播放视频等方式做好厅堂宣传工作，运...……更多
2023-09-06 20:30:00河东,临沂,建行,分行,支行,防火墙
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