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...销售、运输、储存和使用一次性不可降解塑料制品等违法违规行为重拳出击，禁塑全链条治理取得显著成效。2月1日，海口市市场监督管理局公布了2022年以来禁塑十大典型案件。执法人员现场查获的一次性不可降解塑料制品。生...……更多
2023-02-01 20:58:00海口市,海口,案件,典型,海口,海口市
8月19日，沪农商行发布投资者关系活动记录表。具体内容如下：1、请公司介绍上半年经营业绩情况及业绩边际变化的原因？上半年，公司实现营业收入139.17亿元，同比增长0.23%，归母净利润69.71亿元，同比增长0.62%，扣非归母净...……更多
2024-08-23 11:51:00记录表,分红,投资者,商行,经营,方案
...业金融机构违反法律、行政法规以及国家有关银行业监督管理规定的，银行业监督管理机构除依照本法第四十四条至第四十七条规定处罚外，还可以区别不同情形，采取下列措施：（一）责令银行业金融机构对直接负责的董事、...……更多
2024-05-31 14:14:00驻马店,信贷资金,中原,信贷,分行,违规
...10月12日讯今年以来，莱芜农商银行高新区支行巧借监管账户开立契机，深入挖掘行业客户资源，带动对公存款规模稳步增长。截至9月末，共开立商品房预售资金、农民工工资、工程保证金、驾培资金等各类监管账户24个，资金...……更多
2023-10-13 09:00:00莱芜,农商,账户,监管,客户,银行
...，全力做好公众宣传教育，密切警银合作，着力提升本行账户风险管控能力，切实履行好反电诈金融职责，守好市民“钱袋子”。强化组织，精准识别运营管理部作为本行“防范电信网络诈骗风险工作领导小组”的牵头部门，认...……更多
2024-06-30 12:26:00管理部,为民,德州,初心,山东,网民
...存在内幕信息知情人登记管理不到位、开立募集资金专项账户未履行审议程序、2022年资产减值损失计提不准确等违规行为，要求公司及时整改，杜绝问题再次发生。此前，河南证监局已对公司及有关责任人员采取出具警示函的...……更多
2024-01-01 23:53:00新材,瑞丰,责任人,警示,进展,有关
...在支付业务规则方面，《实施细则》提出，一是规定储值账户运营、支付交易处理业务分别细分为Ⅰ类、Ⅱ类，并明确新旧分类方式对应关系。原银行卡收单支付业务许可归入支付交易处理Ⅰ类，经营地域范围不变；仅开展移动...……更多
2024-04-23 00:17:00细则,监管,支付,业务,支付,机构
今年银行业首张罚单公示 都江堰金都村镇银行因“违规为房企融资”等被罚450万 【今年银行业首张罚单公示 都江堰金都村镇银行因“违规为房企融资”等被罚450万】财联社1月2日电，国家金融监督监管总局官网2日上午挂出了20...……更多
2024-01-02 14:10:00都江堰,都江,金都,银行,罚单,村镇
...在身份基本信息未完善的个人客户，我行有权依法对您的账户采取限制一定金融服务的控制措施。”近日，邮储银行发布了开展个人客户身份信息核实完善工作的公告。据记者统计，除邮储银行外，青海银行、山西银行、广东兴...……更多
2024-06-04 00:19:00核查,多家,客户,银行,个人,信息
...行福州分行、民生银行泉州分行等13家金融机构涉嫌违法违规，受到罚款处罚，相关责任人被警告、罚款、禁止终身从事银行业工作等。平安银行福州分行存在“房地产开发贷款内控管理不到位；贷后管理不到位，未尽职监控贴...……更多
2024-01-09 17:36:00平安,福州,金融机构,分行,机构,银行
...背离初心使命，对抗组织审查；无视中央八项规定精神，违规收受礼品、礼金，多次违规接受宴请；隐瞒不报个人有关事项；不正确履行职责，对放贷审核把关不力；违反竞业禁止义务中饱私囊，利用职务便利非法经营同类营业...……更多
2024-08-02 19:06:00重庆,行长,党委,商行,委员,银行
...据管理。相关部门将通过房屋实测数据建立住宅专维资金账户，完善本市专维资金房屋基础数据信息库，实现资金日常管理、业主共同决定资金使用、房屋交易、不动产登记等数据联网和安全共享。同时，将加强对商品住宅专维...……更多
2024-04-09 00:29:00业主,基金,资金,业主,管理,单位
...过发送短信、拨打电话、上门核实等方式扎实推进“沉睡账户”提醒提示工作，切实维护好、保护好金融消费者的合法权益。滨州农商银行下洼支行工作人员在梳理“沉睡账户”时，发现一位高龄客户9700元的活期存款已经很久...……更多
2024-04-28 15:43:00滨州,农商,钱袋子,钱袋,主动,银行
...浙江网商银行因“违反规定提高存款利率”等十余项违法违规行为而被处罚735万元。财联社记者注意到，浙江金融监管局8月份以来作出处罚的这批罚单已于近两日开始陆续披露。截至目前，共涉及中国进出口银行、邮储银行、...……更多
2024-08-16 20:39:00浙江,利率,存款,违规,处罚,监管
...人小额存款提取的相关规定。《通知》不仅将简化提取的账户限额由此前的最低1万元统一提高至5万元，还首次将黄金积存产品、国债、代销理财产品纳入简化提取范围内。便民利民力度进一步加大据介绍，此前，按照《关于执...……更多
2024-04-26 18:46:00存款,存款人,小额,账户,部门,存款
...收益不与投资项目的资产、收益、风险等情况挂钩；基金账户不规范，部分投资回款未经托管账户。上述情形违反了《私募投资基金监督管理暂行办法》第四条第一款的相关规定。根据《私募投资基金监督管理暂行办法》第三十...……更多
2023-11-01 17:11:00基金,旅游产业,陕西,警示,账户,产业
本文转自：金陵晚报“沉睡账户”提醒提示专项工作本月启动你还有几张银行卡在“睡觉”？视觉中国供图□金陵晚报/紫金山新闻记者 曹丽珍“印象中，我应该是办了好多张银行卡，但平时用的也就那么两三张。”16日上午，...……更多
2023-10-17 00:11:00银行卡,银行,账户,银行,银行卡,工作
...天津滨海扬子村镇银行注册资本3亿元，为安徽省首家农商行芜湖扬子农村商业银行旗下的村镇银行，芜湖扬子江农商行持有该村镇银行54%的股权。滨海扬子村镇银行的其他股东还包括多名自然人股东以及10多家民企股东，且众多...……更多
2024-07-30 18:13:00股东,银行,天津,民企,权利,限制
...含光素问联合消息，2023年12月12日，因未按规定使用银行账户；未按规定开展互联网保险业务，国家金融监督管理总局深圳监管局对深圳荷叶保险经纪有限公司进行警告并处罚款2万元处罚。因对深圳荷叶保险经纪有限公司未按规...……更多
2023-12-18 11:24:00荷叶,深圳,账户,董事,银行,深圳
...公司的背景真实、各项资料手续齐全、流程合规、无任何违规操作，经办人和审批人进行了尽职调查，这种情况下，他们是免责的，只需按比例或者全额归还绩效奖金；第二种情况该公司的背景真实、各项资料手续存在缺漏，审...……更多
2024-04-07 17:19:00常态,制度,还是,银行,银行,绩效
...息，2024年01月08日，因董事未经任职资格核准实际履职；违规办理固定资产贷款，国家金融监督管理总局巴音郭楞监管分局对新疆轮台农村商业银行股份有限公司进行罚款60万元处罚。因对新疆轮台农村商业银行股份有限公司董...……更多
2024-01-09 09:43:00轮台,新疆,处罚,商行,董事,未经
来源：中国金融网近期，厦门国际银行因频繁违规而屡屡被罚，似乎正走到了风口浪尖。仅在一个月不到的时间内，该行旗下四地分行合计被罚金额超过1500万元，违法违规总数高达29项。这一系列事件不仅引发了监管机构的关...……更多
2024-08-13 17:19:00风口,厦门,银行,国际,违规,银行
...项是向贷款银行提前支付风险息，由银行经理每月在还款账户上还贷款利息，满三年后退还。如果提前还款，则在终止贷款时返还风险息。不过，随后借款人却发现，该收款账户是融易诚的内部账户，并非此前所说的银行收费。...……更多
2024-03-16 20:14:00统一标准,手续费,手续,中介,收费,统一
...9日。具体来看，中国银行的12项违法行为包括：违反账户管理规定，违反清算管理规定，违反商户管理规定，违反备付金管理规定，违反人民币反假有关规定，违反信用信息采集、提供、查询及相关管理规定，未按规定履行客户...……更多
2023-12-01 22:09:00中国银行,责任人,中国,违法,同时,行为
...的罚单显示，贵阳银行遵义分行因违反反洗钱规定等3项违规，被罚款47万元。具体违规如下：1、未履行有关风险管理措施；2、可疑交易监测机制不完善；3、未按规定履行客户身份识别义务时任贵阳银行遵义分行副行长刘某勇、...……更多
2024-08-07 12:07:00遵义,贵阳,银行,分行,违规,遵义
...卡主要用于某外卖平台骑手佣金提现及微信支付，但核对账户交易情况后，发现该账户存在异常使用现象：夜间交易频繁；账户资金快进快出且不留余额，有明显的过渡资金行为；账户经常重复同金额交易，与正常交易模式不符...……更多
2023-01-12 09:20:00银行卡,依法,银行,银行,银行卡,账户
...份。松柏农贸市场统一为商户更换了新国标LED市场灯。（厦门日报记者陈泥摄）【记者走访】为真点赞生鲜“素颜”售卖《办法》正式施行的首日，厦门的商家们都按规定将“生鲜灯”换成普通照明灯具了吗？昨日上午，记者兵...……更多
2023-12-02 21:15:00罚单,厦门,看吧,市场,农产,农贸市场
...镇银行因贷款资金受托支付后被转回借款人开立在该行的账户，用于开立定期存单，质押后用作银行承兑汇票保证金被罚20万元；2011年12月，乐清联合村镇银行因发放不符合条件的个人贷款被罚10万元。上述三张罚单的法定代表...……更多
2024-03-04 17:57:00乐清,村镇,浙江,行长,资格,联合
...业金融机构违反法律、行政法规以及国家有关银行业监督管理规定的，银行业监督管理机构除依照本法第四十四条至第四十七条规定处罚外，还可以区别不同情形，采取下列措施：（一）责令银行业金融机构对直接负责的董事、...……更多
2024-06-06 11:37:00浦发银行,聊城,分行,违规,银行,管理
...自行车非法拼改装行为，查处了一批案件。现将部分违法违规案例向社会公布如下：案例1：海口琼山充泽电动车商行销售非法改装电动自行车案2024年6月15日，海口市市场监督管理局执法人员依法对海口琼山充泽电动车商行经营...……更多
2024-09-20 00:54:00海口,管理局,自行车,电动,违法,监督
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