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...任职资格“不予核准”批复亮相：一农商行副行长涉过往违规记录被否 【年内首单银行业任职资格“不予核准”批复亮相：一农商行副行长涉过往违规记录被否】财联社1月2日电，今日晚间，国家金融监督管理总局官网发布信息...……更多
2024-01-02 20:14:00银行业,行长,违规,过往,商行,资格
...管理总局山西监管局批复显示，同意主发起行山西侯马农商行增持隰县新田村镇银行2000万股股权，投资金额2000万元。增持后，山西侯马农商行将持有隰县新田村镇银行2240万股股权，持股比例由16%增至64%。国家金融监督管理总局...……更多
2024-01-03 18:31:00侯马,新田,隰县,山西,村镇,股权
...总局披露的罚单显示，江西上饶农商行因个人经营性贷款违规流入房地产领域等3项违规，被罚款100万元。具体违规如下：1、个人经营性贷款违规流入房地产领域;2、贷款“三查”不到位，导致信贷资金挪作他用;3、贷款五级分类...……更多
2024-07-31 11:54:00上饶,违规,江西,经营性,房地,商行
...行IPO上市再遇坎坷。随着上交所一则公告的披露，海安农商行A股主板上市征程正式宣告终止。6月27日，北京商报记者根据上交所官网信息查询发现，海安农商行的IPO审核状态已变为“终止”。这家位于江苏省的地方银行上市之...……更多
2024-06-28 00:21:00中小,银行,银行,海安,商行,中小
北京商报讯（记者 李海颜）6月3日，重庆农商行发布关于获准发行二级资本债券的公告称，近期收到《国家金融监督管理总局重庆监管局关于重庆农村商业银行资本补充工具计划发行额度的批复》，该行获准发行额度为100亿元...……更多
2024-06-03 19:08:00重庆,债券,商行,资本,发行,债券
...分行披露的行政处罚信息公示表显示，快钱由于违反账户管理规定、违反清算管理规定、未按规定履行客户身份识别义务、与身份不明客户交易等四项违法行为，被处以罚款1004万元，并责令限期改正。时任快钱支付清算信息有...……更多
2024-01-29 22:06:00快钱,阴影,支付,快钱,万达,支付
...房置业融资担保有限责任公司客户交易结算资金专用银行账户(专用银行详见附件)后，交易双方当事人方可申请办理相关业务。除交易当事人另有约定外，通过房地产经纪机构成交的存量房交易资金应全部纳入资金监管。具体来...……更多
2024-09-23 18:27:00存量房,存量,郑州,结算,全市,监管
...罚单显示，浙江常山农商行因贷款“三查”不审慎等8项违规，被罚款290万元。具体违规如下：1、公司治理不规范；2、关联交易管理不审慎；3、违规设立时点性存款考核指标，向非营销部门及员工下达存款考核指标；4、贷款“...……更多
2024-09-03 18:20:00常山,审慎,浙江,违规,商行,银行
厦门网讯（厦门日报记者 陈泥 通讯员 陈雪松）近年来，我市涉企收费不断规范，取得积极成效，仅去年一年，在行政审批、商业银行等领域就为企业减轻负担超过1000万元，有效提升经营主体获得感。昨日上午，市市场监督管...……更多
2024-05-29 07:48:00行政审批,厦门,领域,企业,涉企,收费
...实特约商户实名制管理要求、未按规定设置收单银行结算账户两项业务违规，被罚款2万元。 ……更多
2023-12-04 11:48:00违规,业务,金融,广西,北京,商报
...罚单数量上升。其中，开店宝河南分公司因违反特约商户管理规定、与身份不明的客户进行交易，被罚款1984万元。除了2张近30亿元罚单和1张千万级罚单外，2023年前三季度还出现了11张百万级罚单，在总罚单数中占比超过四成。...……更多
2023-10-10 10:39:00罚单,罚金,支付,信息,罚单,支付
...户提供投资建议。三是个别从业人员违规登录与操作客户账户。广东证监局指出，上述行为违反了《证券公司和证券投资基金管理公司合规管理办法》(证监会令第166号)第三条、第六条第四项、《证券投资顾问业务暂行规定》(证...……更多
2024-02-07 19:02:00汕头,账户,民生,违规,分公司,客户
...科技服务有限公司因违反非银行支付机构客户备付金存管管理规定；违反非金融机构支付服务管理规定；其他危及支付机构稳健运行、损害客户合法权益或危害支付服务市场 的违法违规行为；未按规定报送大额交易报告或者可...……更多
2024-05-30 11:40:00重庆,违法,行为,重庆市,重庆,人民银行
...行为牟利。部分中小金融机构违规向私募基金等机构出借账户，做多长期国债，做空国债期货，操纵价格，并进行利益输送；对长期国债利率下行推波助澜。总之，当前货币政策框架正处在“由量转价”过渡期，国债收益率曲线...……更多
2024-08-21 19:17:00交易商,金融机构,秘书长,秘书,提示,风险
...市房屋交易监督管理办法》，同样强调商品房预售款专用账户的设立和使用。其中第十八条规定，房地产开发企业申请商品房预售许可证前，应当按照与银行、住房城乡建设主管部门签订的协议设立商品房预售款专用账户。房地...……更多
2024-03-15 07:23:00广州,预售,商品房,资质,违规,一家
...易报告；与身份不明的客户进行交易或者为客户开立匿名账户、假名账户等违法行为，被处以罚款455万元。同时，时任富友支付董事长张某群对违法行为负有责任，被处以罚款8.5万元。2022年9月2日，国家外汇管理局上海市分局行...……更多
2024-06-12 11:46:00最高检,富友,净利,毛利率,毛利,净利润
...网络诈骗、跨境赌博等违法犯罪活动频繁发生，银行卡、账户等成为犯罪分子的工具。为了打击这些犯罪活动，切断资金链，银行不得不加强对一线业务的管控，落实反赌反诈的各项要求。“经过倒查，如果（银行业务人员）没...……更多
2024-02-29 10:54:00别出,柜员,储户,苦水,银行,银行
...资金增持银行股的趋势，正在加强。12月12日晚间，沪农商行公告，公司拟采取由股东上海久事（集团）有限公司（以下简称“久事集团”）、上海国盛集团资产有限公司（以下简称“国盛资产”）和浙江沪杭甬高速公路股份有...……更多
2023-12-13 11:33:00沪上,商行,三大,机构,股东,股价
...，有多家机构被采取“双罚”，踩到的红线包括违反清算管理规定、违反商户管理规定、违反支付结算管理规定以及外包服务商管理违规等。踩了什么红线最新一张罚单来自深圳，根据中国人民银行深圳市分行11月3日发布的行政...……更多
2023-11-05 23:48:00支付,罚单,商户,管理,中汇,清算
...：海西晨报违规养犬最高可罚两万元即日起到12月30日，厦门开展违规养犬行为集中整治行动厦门禁止饲养的28种烈性犬。市公安局供图晨报讯（记者 张玲玲）昨日，厦门市公安局对外通报称，为进一步规范市民文明养犬行为，...……更多
2023-10-25 00:53:00违规,管理,重点,管理区,厦门,行为
年内首现“违规开展互联网贷款业务”罚单 宁波鄞州农商行合计被罚560万 【年内首现“违规开展互联网贷款业务”罚单 宁波鄞州农商行合计被罚560万】财联社1月3日电，国家金融监督管理总局官网披露，宁波鄞州农村商业银行...……更多
2024-01-03 22:28:00鄞州,罚单,宁波,违规,商行,互联网
...银行前往成都农商银行担任副行长，同年11月兼任成都农商行董事会秘书。值得注意的是，王忠钦成都农商银行高管层中唯一的80后。一般来说，银行新任高管到位，首先要解决的是其任职资格问题，而王忠钦又属于内部升迁，...……更多
2024-09-18 18:07:00集中度,成都,行长,股东,商行,成都
...一条规定，加强开户管理，有效防范非法开立、买卖银行账户及支付账户行为。其中第一款明确提出，切实履行客户身份识别义务，杜绝假名、冒名开户。各银行业金融机构和支付机构应遵循“了解你的客户”的原则，认真落实...……更多
2023-12-07 16:34:00农信社,农信,银行卡,警方,流水,流程
...罚单显示，云南大理市农村商业银行被罚款150万元。具体违规如下：1、 未准确识别关联方，导致重大关联交易未经董事会审批；2、 固定资产贷款“三查”不尽职；3、 违规通过以贷还贷、以贷收息的方式延缓风险暴露，最终形...……更多
2024-09-11 10:02:00违规,大理,还贷,商行,风险,方式
...放贷款；贷后管理不到位，部分信贷资金回流借款人他行账户，严重违反审慎经营规则。凉山监管分局对其罚款人民币39万元。另外时任原凉山州农村信用联社西昌信用社营业部主任段某岗被警告并罚款6万元；时任原凉山州农村...……更多
2024-04-24 17:00:00凉山,西昌,审慎,支行,处罚,商行
...记和管理、未按照规定管理业务档案、未按规定使用银行账户、与未取得保险兼业资格的机构或个人发生保险代理业务往来，被警告并罚款3万元。时任华河北国利安保险代理有限公司总经理、执行董事宋凡伟被警告并罚款3万元...……更多
2024-02-26 20:49:00利安,河北,违规,代理,利安,河北
12月21日，厦门证监局披露了一则对中信银行厦门分行采取责令整改措施的决定。决定显示，中信银行厦门分行的基金销售业务存在违规事实，分别是：原基金销售业务部门负责人、个别分支机构基金销售业务负责人“无证上岗...……更多
2023-12-28 17:13:00中信银行,中信,规范性,违规,财富,业务
...罚单显示，福建南平农村商业银行因掩盖资产质量等5项违规，被罚款250万元。具体违规如下：一、通过借新还旧违规上调贷款五级分类，掩盖资产质量二、大额流动资金贷款“三查”不到位，导致信贷资金未按照贷款约定用途...……更多
2024-09-09 17:24:00南平,福建,行长,违规,董事长,商行
...、吉林、宁夏、甘肃、青海、新疆、西藏、海南、深圳、厦门、宁波、大连等12个省（区、市）的银行卡收单业务。以下为原文： ……更多
2023-10-31 16:56:00中汇,商户,结算,支付,资金,中汇
...条缴存人符合下列情形之一的，可以申请提取住房公积金账户内的存储余额：（一）在本市行政区域内购买自住住房；在缴存人或配偶户籍所在省购买自住住房；本市行政区域内无自有产权住房，在广东省内购买自住住房的。（...……更多
2023-12-25 21:16:00公积,广州,公积金,住房,注意事项,事项
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