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...违纪违法被查，作为长期供职于湖南银行系统的员工，其违规行为也为去年才完成更名的湖南银行“新生”之路平添了几分风波。脱胎于中国华融（现更名为“中信金融资产”）的湖南银行，自更名揭牌之时，就被寄予厚望。从...……更多
2024-05-28 19:30:00之路,湖南,年报,新生,银行,湖南
...证监局披露一则罚单，平安证券因基金销售业务出现三项违规问题被出具警示函。证券时报记者根据公开信息梳理发现，今年以来，已有十余个地方证监局出具逾20份与基金代销相关的罚单，涉及机构以银行为主。从共性问题来...……更多
2023-10-11 14:08:00证监,共性,监管,重点,基金,地方
...任珠海华润银行深圳福田支行行长周静静均应对上述违法违规行为负责，分别被禁止从事银行业工作5年、8年、终身。就广发银行深圳分行而言，时任广发银行深圳分行营业部副经理冯欢对该银行授信管理不审慎负有责任，被警...……更多
2024-07-23 23:22:00农信,四成,银行业,终身,两个,银行
...期间，使用杨某勤在东方财富证券和广发证券开立的证券账户进行股票买卖，买入卖出股票累计成交金额2.13亿元，实际亏损71.51万元。”截至发稿，记者在中国证券业协会（下称“中证协”）的从业人员基本信息公示栏目，已无...……更多
2023-12-07 18:27:00罚单,国都,违规,员工,股票,证券
...卡注销无法直接退还，便通过费税退缴至县财政国库过渡账户，于是才有了本文开头的一幕。“我们将着力解决好人民群众急难愁盼的问题，坚决惩治群众身边‘蝇贪蚁腐’，聚焦教育医疗、养老社保、村集体‘三资’管理、小...……更多
2024-02-20 00:58:00三湘,蓝山,蓝山县,监督检查,专项,监督
...公司存款业务发展面临挑战。2022年，该行新开各类对公账户205户，年末公司存款总额49.73亿元，较上年末下降4.76%。在信贷资产质量方面，关注类贷款及逾期贷款处于较高水平。截至2022年末，该行2022年末，延期还本付息余额3.71...……更多
2024-02-21 11:22:00十堰,湖北,掌门人,掌门,商行,业绩
...得仕股份有限公司（以下简称“得仕股份”）因违反商户管理规定和违反清算管理规定，被警告，没收违法所得242.615373万元，罚款8630.503838万元。时任得仕股份有限公司总经理陈某，因对得仕股份违反清算管理规定的行为负有责...……更多
2023-12-27 15:34:00罚单,第三方,监管,支付,股份,支付
...对广州农商行提起过投诉。不难看出，一连串的高层违纪违规以及合规性运营问题，让广州农商行的内控管理饱受质疑，除此之外，业绩端的困境也让这尊万亿级的农商行寸步难行，如今，广州农商行的“高质量发展赶考路”迷...……更多
2024-05-13 01:10:00广州,商行,业绩,利润,年前,成本
...户综合融资成本的评估，部分助贷机构直接向借款人收取违规收取费用、捆绑销售等，导致借款人利益受损。此外，助贷业务中部分互联网平台对贷款人的信息安全保护不到位，滥用客户信用信息，违规催收等严重侵害客户权益...……更多
2024-05-10 17:12:00迎新,互联网,互联,银行,合作,机构
...的跟踪，我们会有大数据的贷后管理，穿透到关键转账的账户、关键字段和账户性质。如果是被我们追踪到进行银证转账，我们会第一时间收回该笔贷款。”一名大行深圳分行人士告诉记者。但无法回避的一个问题是，在实操里...……更多
2024-10-11 07:13:00银行,消费,银行,消费,利率,零售
...强特约商户管理的相关规定；未按规定设置收单银行结算账户。基于上述违规事项，人民银行海南省分行对其警告，并罚款209万元。同时，时任新生支付收单事业部副总经理（代）、收单事业部副总经理郑某，对新生支付前两项...……更多
2023-10-24 22:04:00罚单,新生,支付,支付,新生,违规
...调整兴业银行：个人智能通知存款产品5月15日起自动终止厦门银行：“智慧存”单位智能通知存款将于5月14日正式下架厦门银行：拟于5月15日停止个人通知存款自动转存产品桂林银行：将于5月8日对部分存款产品执行利率进行调...……更多
2024-05-14 12:18:00周合,银行,盘点,资产,质量,银行
...国境内法律服务顾问、会计师事务所等。12月9日消息称，厦门国际银行考虑进行13亿美元的香港IPO；11日，有媒体报道称上市的是该行全资子公司厦门国际投资有限公司(以下简称厦门国际投资公司)；12日，厦门国际银行回应称赴...……更多
2022-12-15 00:04:00潍坊,银行,港股,动作
...元根据人民银行四川省分行披露的处罚信息，因违反清算管理规定，未按规定向检查组提供真实、完整的检查资料，拉卡拉被给予警告，并没收违法所得69.31万元，罚款319.92万元，合计罚没金额达到389.23万元。前述罚单同时提到...……更多
2024-08-13 21:44:00拉卡,罚单,拉卡,支付,业务,王鹏
...20年2月24日至2022年9月14日期间，曹禕琛控制使用他人证券账户违规炒股，亏损770326.49元。文件表示，调查过程中曹禕琛如实陈述，积极配合查处。证监会对曹禕琛处以20万元罚款。违规炒股两年半亏损77万元根据证监会出具给曹...……更多
2024-09-14 22:48:00券商,损失,员工,证券,证监,账户
...山区某小区项目，在浦发银行福州分行设立预售资金监管账户并签订《福州市商品房预售资金监管协议》。福州市城乡建设局在商品房预售资金监管检查中发现，在项目未完成交付及不动产权首次登记的情况下，且该局已明确告...……更多
2023-11-27 17:57:00浦发银行,银行,福州,预售,分行,监管
...分券商屡屡出现相关违规问题，主要因为背后有利用他人账户操纵市场或进行其他违法犯罪活动的灰色利益链存在，一方面有不法分子甘愿出借个人账户，并且手段隐蔽、监控查证难度大；另一方面则是券商疏于内部管理，工作...……更多
2024-03-01 00:33:00重拳,券商,处罚,监管,监管,罚单
...》表关联错误；虚假受托支付，贷款资金长期滞留借款人账户；小微企业划型不准确。另一张罚单显示，上海银行涉及13项主要违法违规事实，被责令改正，并处罚款共计690万元。具体来看，13项主要违法违规事实包括封闭式产...……更多
2023-12-21 13:23:00上海银行,存贷,南通,上海,分行,违规
福建两家银行因违反金融统计管理规定等5类违法行为，合计被罚686.3万元。中国人民银行福建省分行3月8日披露的行政处罚信息公示表显示，福建海峡银行被罚款345.3万元，福建长乐农村商业银行（下称“长乐农商行”）被罚341...……更多
2024-03-11 16:56:00福建,不明,身份,客户,银行,交易
...积金贷款和其他形式的购房款等）应当全部直接进入监管账户。购房群众可以通过专用POS机、银行转账等方式交存购房款。房地产开发企业不得将预售资金直接收存至监管账户以外的任何其他账户。监管账户内的商品房预售资金...……更多
2023-02-03 00:04:00隐患,监管,风险,资金,管理,监管
...金使用情况，对风险可控贷款指导客户规范使用贷款，对违规贷款要及时收回，同时要求管理部门进行跟踪并反馈整改结果；针对逾期类贷款要求支行通过转据、诉讼、签订还款协议等方式收回贷款或降低贷款风险，同时要求管...……更多
2024-04-25 22:21:00兴化,不良率,农商,专项,审计,客户
...材料有限公司存放于招商银行股份有限公司南京城北支行账户中的资金使用情况披露不真实、银行存款处于冻结状态，未及时开展有效的调查和监督。2023年8月31日，海通证券、中航证券出具《2023年度持续督导半年度跟踪报告》...……更多
2023-11-24 22:53:00谜团,港湾,存款,公司,违规,资金
...组开展巡察。走访调研中发现，部分农户由于“一卡通”账户被冻结，惠农补贴无法汇入。经巡察组工作人员了解，该市各项惠农补贴主要通过农商行“一卡通”账户发放，而按照银行相关规定，账户6个月没有交易往来，将自...……更多
2023-11-28 02:45:00惠农,落地,资金,惠农,补贴,农户
...合作催收机构名称及联系方式。不过，因不当催收导致的违规行为也逐渐显现，4月23日，兴业银行信用卡中心因对外包催收机构管理不严，被国家金融监督管理总局上海监管局责令改正，并处罚款40万元。1月10日，因对催收处置...……更多
2024-06-05 21:31:00橄榄枝,橄榄,包袱,岗位,银行,银行
...后监管。银行和经营主体违反本通知及相关资本项目业务管理规定办理资本项目数字化业务的，中国人民银行、国家外汇局依据《中华人民共和国中国人民银行法》《中华人民共和国外汇管理条例》进行处罚。八、外国银行（港...……更多
2023-11-20 19:37:00国家外汇管理局,外汇,管理局,资本,水平,业务
...业金融机构违反法律、行政法规以及国家有关银行业监督管理规定的，银行业监督管理机构除依照本法第四十四条至第四十七条规定处罚外，还可以区别不同情形，采取下列措施：（一）责令银行业金融机构对直接负责的董事、...……更多
2024-08-08 17:28:00广发,安阳,分行,违规,股市,银行
...露不真实。10月7日，5995万元票据保证金被划出上海超卓账户，用于银行承兑汇票支付。上述事项可能导致公司发生重大损失，直至11月4日，公司才披露上述情况，存在信息披露不及时。湖北证监局表示，李光平作为公司董事长...……更多
2023-11-17 22:01:00存款,进展,存款,公司,上海,孙某
...制度，具备符合要求的业务系统、设施和技术。强化支付账户、备付金和支付指令等管理制度，明确支付机构不得挪用、占用、借用客户备付金，不得伪造、变造支付指令。压实支付机构用户尽职调查、风险监测等责任。三是加...……更多
2023-12-17 16:56:00监督管理,条例,权益,支付,监督,保护
...进行了警告，并处以83.5万元的罚款，原因包括违反账户管理规定和未按规定履行客户身份识别义务等。这些接连的罚款和处罚，反映出华夏银行在内控方面的问题并非偶然，而是一系列管理缺失的结果。作为曾经的股份制银行...……更多
2024-08-05 17:21:00华夏银行,华夏,武汉,分行,形象,银行
又有银行拿到基金托管“许可证”。10月23日，上海农商行发布公告宣布该行证券投资基金托管资格已获核准，这也是继广州农商行后，国内第二家获得基金托管“牌照”的农商行。近年来，中小银行持续布局基金托管，随着上...……更多
2023-10-23 21:10:00牌照,布局,商行,机构,基金,托管
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