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...等三家农信社，共计17家银行业机构。部分罚单则对违法违规事件的相关责任人做出处分，本轮罚单中，时任福建福州农商行金融市场部负责人方某、时任交通银行股份有限公司湖北省分行业务处理中心员工尉某等2名从业人员被...……更多
2024-08-03 22:42:00罚单,落地,机构,银行,罚单,违规
...移动电话支付（固定电话支付、数字电视支付）归入储值账户运营Ⅰ类，预付卡发行与受理、预付卡受理归入储值账户运营Ⅱ类；银行卡收单归入支付交易处理Ⅰ类，移动电话支付、固定电话支付、数字电视支付则归入支付交易...……更多
2024-07-26 22:43:00人民银行,重磅,路径,支付,机构,银行
...的罗普特（688619.SH）。跨省罚单剑指国金证券隔年之后，厦门证监局再度发布了针对上市公司中介机构的罚单。本次被处罚的对象，为“川籍”券商国金证券和知名会所容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（简称：容诚所）。“...……更多
2024-09-14 21:48:00强国,证券,证券,项目,姜文,保荐
...的主要原因通常与员工的绩效未达预期、风险管理失误、违规操作等有关，在监管要求下，银行纷纷行动，通过绩效薪酬的动态调整来强化风险管理，确保长期稳健经营。根据年报披露的信息，中国银行针对高级管理人员和关键...……更多
2024-05-30 20:55:00饭碗,银行,薪酬,银行,绩效,员工
...经营管理能力和资金实力；（六）最近2年内无重大违法违规行为；（七）财务状况良好，最近2个会计年度连续盈利；（八）年终分配后，净资产不低于全部资产的30％（合并会计报表口径）；（九）权益性投资余额不得超过本...……更多
2024-06-01 08:58:00山东,郓城,公司部,商业银行,受让方,股份
...融监督管理总局贵州监管局发布行政处罚信息公开表，因违规开展同业业务；整改落实不力、内审有效性不足，对贵州清镇农村商业银行股份有限公司进行罚款60万元处罚。因对违规开展同业业务事项负有责任，对时任贵州清镇...……更多
2024-02-29 14:08:00清镇,贵州,同业,违规,商行,业务
...海维万公司”）及其实控人，未按规定申报实际控制关系账户，违反交易所交易限额制度，在股指期货多个品种上超交易限额交易的违规行为实施纪律处分。经查明，上海维万公司管理的3个产品账户、公司实控人及其亲属名下...……更多
2024-02-28 22:53:00中金,私募基金,上海,纪律,基金,管理
...工商银行股份有限公司北京昌平支行开立的募集资金专用账户（账号：0200048929200145741）、在兴业银行股份有限公司北京东四支行开立的募集资金专用账户（账号：321340100100201720）、在招商银行股份有限公司北京世纪城支行开立...……更多
2024-08-06 11:42:00乐普,监管,现金,医疗,管理,资金
...尔滨龙晟丰田汽车销售服务有限公司因未按规定使用银行账户，被警告并处罚款0.5万元。时任哈尔滨龙晟丰田汽车销售服务有限公司保险业务负责人刘国辉被警告并处罚款0.5万元。图片来源：国家金融监督管理总局黑龙江监管局...……更多
2023-12-29 19:25:00哈尔,丰田,哈尔滨,汽车销售,违规,销售
东方资讯、含光素问联合消息，2024年01月30日，国家金融监督管理总局阳泉监管分局发布行政处罚信息公开表，因抵押评估费由客户承担；贷款“三查”制度执行不到位；未按规定对集团客户统一授信，对阳泉农村商业银行股份...……更多
2024-01-31 09:54:00阳泉,评估费,抵押,商行,评估,客户
...单。中金公司因多名员工曾存在买卖股票、出借个人证券账户的行为，公司对员工行为监测监控不到位，而被出具警示函。原新时代证券是因为在2020年7月被证监会接管前，存在未按规定如实向监管机构报送实际控制人持股比例...……更多
2024-04-26 22:53:00中金公司,中金,罚单,券商,新时代,证券
中国经济网北京11月2日讯 厦门证监局官网近日发布行政处罚决定书（〔2023〕1、2、3号）以及行政监管措施决定书（〔2023〕35号）。经查明，罗普特科技集团股份有限公司（以下简称“罗普特”，688619.SH）存在以下违法事实：202...……更多
2023-11-02 16:46:00财务造假,财务,公司,董事,信息,项目
...、华林证券此前披露的公告梳理，2017年9月，工大高新与厦门信托签订信托合同，工大高新就此次信托借款与华林证券开展信托受益权资产证券化业务，设立“华林证券-红博会展信托受益权资产支持专项计划”。工大高新承诺以...……更多
2024-03-19 21:04:00仲裁,华林,大连,裁决,银行,证券
...资金池提供非法买卖外汇业务。警方发现，以朴某某本人账户为中心的数十个关联账户交易规模巨大，资金往来符合汇兑型地下钱庄特征。“有购汇需求的客户将人民币打入朴某某在国内的账户，朴某某利用境外人员关系，在境...……更多
2024-04-30 16:38:00钱庄,团伙,黑幕,金额,交易,钱庄
...金积存是指金融机构按照与客户的约定，为客户开立黄金账户，记录客户在一定时期内存入一定重量黄金的负债类业务。客户可以选择定期积存或主动积存，积存的黄金份额可以赎回或兑换实物贵金属产品。今年以来，随着金价...……更多
2024-03-08 21:26:00大行,金价,国有,起点,黄金,个人
...招商银行、齐鲁银行、长沙银行、中信银行、青岛银行、厦门银行、兰州银行、宁波银行、华夏银行、常熟银行和天津银行。与往年进入一月中旬后诸多上市银行密集发布业绩快报形成鲜明反差，今年无论是港股市场还是A股市...……更多
2024-03-13 17:18:00业绩,银行,银行,业绩,增速,增长
...划型不准确；收费政策执行及整改不到位；房地产类业务违规；地方政府融资管理不审慎等违规行为被处以4830万元的巨额罚款。时隔一年之久，北京银行依然罚单不断，一方面暴露出北京银行在治理上的不足；另一方面说明其...……更多
2024-08-22 16:43:00三连,贷款率,隐情,北京,背后,银行
...前，国家金融局黄山监管局发布行政处罚信息公开表，因违规发放项目贷款，对黄山屯溪农村商业银行股份有限公司、安徽祁门农村商业银行股份有限公司分别进行罚款30万元处罚；对安徽歙县农村商业银行股份有限公司进行罚...……更多
2024-05-07 11:34:00三农,黄山,安徽,违规,处罚,商行
...了“重点关注关键岗位人员和敏感人员征信记录、不正当账户交易、资金借贷、证券投资、经商办企业、涉及诉讼和社会关系往来等情况”。具体到领导干部，《办法》要求，对于国有和国有控股银行保险机构，则应当加强对“...……更多
2023-11-10 23:21:00总局,案件,监管,风险,机构,银行
泰山财经记者 胡明政根据国家金融监督管理总局三明监管分局发布的消息，福建沙县渝农商村镇银行有限责任公司已获批变更股权。根据批复内容，重庆农村商业银行股份有限公司将受让福建金沙工贸实业有限公司持有的福建...……更多
2024-03-26 16:13:00沙县,农商,村镇,股权,商行,比例
...碰到大无语事件”，她完全不认识爆料人，也没有小红书账户。“有人移花接木再传播，无论是法律还是道德都很可耻，也违法，希望赶快平息。”有同行在该名分析师朋友圈下留言称：“首席薪资太让人羡慕了。”该分析师回...……更多
2023-01-06 08:27:00梦都,账户,银行,网友,薪酬,小红
...行投资的“光信-光祺-锦江服务8号集合资金信托计划”“厦门信托-盈宝1号集合资金信托计划”都发生了实质违约，而这两个信托计划的底层资产融资人，就是深业物流的控股股东钜盛华。钜盛华同深业物流一样几乎常驻被执行...……更多
2023-11-25 10:58:00顺德,行长,商行,影响,顺德,商行
...告日，其中5995万元已被招商银行南京城北支行划出公司账户。经公司自查及向招商银行问询得知，2023年3月30日公司向招商银行南京城北支行存入首笔资金6000万元，其中5995万元于当日被划入保证金存款账户，起息日为2023年03月30...……更多
2023-11-04 10:28:00存款,上市公司,银行,公告,公司,公司
...年后，程老板与周女士离婚了。周女士手持借条，起诉到厦门市思明区人民法院，要求程老板的公司偿还本金并支付利息，并且要求程老板承担连带担保责任。法院经审理认为，周女士向工程业务员转账的代垫金额与借条中的借...……更多
2023-11-30 09:04:00账户,男友,陈虹,小赵,欠条,大宝
本文转自：海西晨报厦门三家银行前三季业绩迥异厦门银行净利同比增长，厦门农商银行净利下滑，厦门国际银行单季度亏损晨报记者 钟宝坤 白若雪厦门本土三家银行的发展一直备受关注。最近，厦门银行、厦门国际银行和厦...……更多
2023-11-14 00:13:00三家,厦门,业绩,银行,厦门,银行
在江苏省联社的牵头下，A股上市农商行常熟银行经历了一场动静不小的高管大腾挪。11月13日，常熟银行连发4条公告，表示收到董事长庄广强、行长薛文、副行长付劲都辞去了各自相应的职务，同时选举薛文担任董事长，聘任...……更多
2023-11-17 11:39:00常熟,当家,位子,高层,三大,银行
...维护证券市场秩序。看点二：加强客户行为管理严格落实账户使用实名制《办法》明确经纪业务内涵。强调经纪业务属于证券公司的专属业务，未经证监会核准持牌展业构成违规。将证券经纪业务定义为“开展证券交易营销，接...……更多
2023-01-14 12:01:00经纪,业务,证券经纪,证监,业务管理,券商
...就是我们的利润。”余某交代说。因用来接收玩家赌资的账户经常会被冻结，余某除了将自己的银行卡、微信、支付宝等账户用于“A商行”工作室运营外，还向其工作室成员、亲戚朋友等借了数十个银行卡账户。
经查，在到案...……更多
2023-12-21 02:07:00游戏网站,赌场,背后,网站,余某,陈某
...和控制的产险业务，扩大中国市场份额。NO.5 亳州药都农商行撤回IPO申请据上交所日前披露，因亳州药都农商行及其保荐人撤回发行上市申请，根据《上海证券交易所股票发行上市审核规则》第六十三条的有关规定，决定终止对...……更多
2024-01-12 20:48:00亳州,药都,上海总部,上海,商行,总部
本文转自：人民网人民网厦门4月11日电 “午晚餐高峰时段，火车站北广场等区域许多外卖车辆违停”“湖滨中路一带商超周边，夜间遛狗的居民明显增多”……一段时间以来，类似这样详细精准的“问题清单”，常常出现在厦...……更多
2024-04-11 18:01:00厦门,取证,处罚,有力,智慧,城市
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11月27日，由常熟高新区、常熟国家大学科技园主导，工商银行常熟支行（以下简称“常熟工行”）等单位联合承办的“昆承易融”投融资路演活动在常熟高新区举办
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