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...日，州财政局完成对2023年度州级109家预算单位402个银行账户的年检工作，年检完成率达100%，从源头强化了财政资金安全和风险防控。为确保年检工作顺利开展，州财政局全面复盘历年州级预算单位银行账户年检中存在的疑点、...……更多
2024-05-23 10:53:00财政局,年检,账户,预算,财政,单位
...作的认知。一是通过宣讲活动使企业员工明白什么是买卖账户。买卖账户包括买卖、出租、出借账户，将自己的个人账户或单位账户以卖、租、借的方式给子他人使用的违法行为。二是让客户认识到出租、出借、出售银行账户带...……更多
2024-01-22 16:46:00昌邑,建设银行,潍坊,支行,银行,活动
...非银行支付业务根据能否接收付款人预付资金，分为储值账户运营和支付交易处理两种类型，但是单用途预付卡业务不属于本条例规定的支付业务。储值账户运营业务和支付交易处理业务的具体分类方式和监督管理规则由中国人...……更多
2023-12-18 15:44:00监督管理,条例,支付,监督,机构,管理
...间市场交易商协会官网发布消息称部分中小金融机构出借账户和利益输送等国债交易违规行为被查处，已移交央行实施行政处罚。就在前一日，交易商协会对江苏4家农商银行启动自律调查，这些机构涉嫌在国债二级市场交易中...……更多
2024-08-08 16:52:00国债,金融机构,违规,部分,机构,中小
您还记得自己名下有几个银行账户？这些账户多久没有使用？账户里有多少余额吗？近期，工商银行、农业银行等多家银行先后发布公告称，将对“沉睡账户”开展提醒提示工作，引发广泛关注。多家银行近期已经通过银行网...……更多
2024-05-30 10:06:00银行卡,账户,银行,账户,银行,银行卡
...以不注销，但一定要注意保管，不要遗失。建议定期保持账户活跃（如保持半年内有交易），避免转成长期不动户，造成后续账户使用不便。问：若不注销闲置的银行卡，会产生费用吗？答：不同的银行卡对应的情况有差异。（...……更多
2024-01-11 09:05:00银行卡,问答,银行,金融,银行,银行卡
...全，助力构建和谐稳定的社会环境。2023年全年新增涉案账户仅99户，四行最优，防范成效显著。强化拓展宣传，提高反诈意识。该行以营业网点为阵地，辐射周边生活区，同时以线上宣传为契机，做到线上线下共同发力。一方面...……更多
2024-04-17 11:58:00东营,分行,诈骗,工商,电信,银行
...级行下发的典型案例和风险提示，加强涉诈涉赌典型案例账户和资金交易分析，总结涉案账户特征，指导员工从不同角度将防范电信网络诈骗和日常工作融会贯通，通过持续学习，不断强化员工反诈的专业意识，提高员工反诈风...……更多
2023-10-08 19:27:00威海,举措,防火墙,防火,账户,风险
...：海南日报上线月余交易资金折合人民币超四十六亿元EF账户有何魔力制图/张昕银行工作人员为客户办理EF账户业务。本报记者 王培琳 摄资金如何在跨境“高速公路”上飞驰？
扫一扫看视频 三分钟体验EF账户■ 本报记者 王培...……更多
2024-06-26 07:45:00账户,魔力,账户,海南,跨境,资金
...当时，银行工作人员在弹窗提示下立即查询明细，发现该账户半小时前收到一笔来自张*海3.5万元行内资金汇入。当柜员询问资金用途和汇款人信息，客户刘*琼却说不出汇款人姓名。柜员立即告知主管，经网点主管核实，该客户...……更多
2024-07-18 13:38:00资金,账户,客户,内江,东兴,内江市
...不将身份证照片或号码保存在手机中。2、要保管好个人账户信息。不点击可疑链接，不连接来历不明的无线网络，不扫描非正规渠道获取的二维码，谨防钓鱼陷阱。绝不出租出售“两卡”在明知他人利用信息网络实施诈骗行为...……更多
2024-05-07 13:14:00攻略,诈骗,账户,银行,支付,信息
...交易资金监管不收取监管费用。监管时间为存入监管专用账户起至不动产登记簿权利人记载为买房人或资金退还至买方（贷款银行）账户止。涉及银行贷款的，不动产登记簿抵押权人记载为贷款银行后，方可交割监管资金。买卖...……更多
2023-10-18 21:28:00存量房,存量,南京,新政,秩序,监管
...-上海频道2022年12月19日是上海市开展本外币合一银行结算账户体系试点首日。在人民银行上海总部的指导下，中行上海市分行作为试点机构之一，积极在中国（上海）自由贸易试验区范围内组织辖属网点参加，为市场主体提供更...……更多
2022-12-19 17:17上海市分行,上海,结算,账户,合一,试点
...繁琐，同时也有银行通过限制转账金额等方式进一步加强账户管理。多位银行从业人士对记者表示，上述情况均是反洗钱、防范电信诈骗的相关要求。易观分析金融行业高级咨询顾问苏筱芮认为，这种调整举动对于银行来说，可...……更多
2023-02-25 23:49:00重灾,征信,重灾区,管理,银行卡,处罚
...盛京银行沈阳分行在一周内先后精准识别并管控电诈涉案账户，成功截留涉案资金28.5万元，筑牢防范电信诈骗堡垒，彰显金融机构责任担当，为人民群众的资金安全保驾护航。盛京银行沈阳分行辖属支行收到系统识别获取的涉...……更多
2024-04-09 03:36:00盛京,资金,银行,成功,盛京,账户
...的防范意识和参与度。持续开展“断卡”行动，及时封堵账户风险。济宁银行聊城分行根据公安机关移送的涉案账户线索，积极进行涉案账户管控及倒查、排查工作，及时堵截涉案资金。同时强化警银联动配合公安机关依法对受...……更多
2024-08-31 17:50:00聊城,济宁,分行,防火墙,防火,银行
...利率大于3.0%的保险产品。2024年开门红期间，监管进一步压降万能险账户结算利率，要求2024年1月-5月的万能险账户结算利率不得高于4%，6月以后应进一步压降至3.8%，部分规模较大以及风险处置机构需压降至不超过3.5%。
除了下...……更多
2024-06-24 11:54:00利率,部分,时代,产品,利率,寿险
...南分行的指导下，山东中行成功落地本外币合一银行结算账户体系试点。本外币合一银行结算账户体系旨在构建统一的账户业务规则，适应人民币国际化和外汇管理需要，为市场主体提供优质、安全、高效的银行结算账户...……更多
2022-12-13 11:05山东,结算,账户,合一,落地,试点
...阳路支行员工发现客户已转出的4笔交易中，有一笔接收账户为本行对公账户。通过核心系查询，该对公账户在聊城某农商行开立，支行员工随即致电该开户网点，提醒他们关注此对公账户。客户防范意识较弱，尽管向阳路支行...……更多
2024-03-27 10:04:00东明,农商,意识,资金,风险,客户
...。结合当前社会关注的热点问题，向广大消费者介绍一类账户、二类账户、三类账户的区别，宣教账户实名制管理、账户限额管理等知识。此外，还重点普及了“三适当”原则，即将合适的产品或服务通过合适的渠道提供给合适...……更多
2024-03-22 16:37:00民生银行,聊城,分行,民生,宣传,银行
本文转自：人民政协报多功能自贸账户管理办法出台自贸港金融开放迈出关键一步本报记者 李元丽《 人民政协报 》 （ 2024年04月09日  第 06 版）4月3日，中国人民银行海南省分行发布《海南自由贸...……更多
2024-04-09 00:38:00关键,开放,金融,账户,自由,海南
...卡主要用于某外卖平台骑手佣金提现及微信支付，但核对账户交易情况后，发现该账户存在异常使用现象：夜间交易频繁；账户资金快进快出且不留余额，有明显的过渡资金行为；账户经常重复同金额交易，与正常交易模式不符...……更多
2023-01-12 09:20:00银行卡,依法,银行,银行,银行卡,账户
...学习贯彻2024年人民银行反洗钱工作会议精神，保障群众账户资金安全、提高反洗钱工作水平，巨野农商银行严格执行上级行反洗钱工作要求，从提高员工认识、提高工作能力、提高识别能力上下功夫，扎实做好反洗钱工作。教...……更多
2024-06-16 17:07:00巨野,农商,要点,三个,水平,银行
...构开发的“福建应用辅助处理平台”高风险受骗人员同名账户保护性止付项目，对“疑似被骗银行账号”的全渠道管控，对“同名账户”的暂停非柜面业务管控。截至目前，该行利用此平台保护性止付177人，成功止付356户受害人...……更多
2024-02-23 02:41:00钱袋子,钱袋,举措,市民,保护性,账户
...的人民性、守好客户的钱袋子，苏州农商银行开展“沉睡账户”服务提升专项工作，持续做好关系消费者切身利益的实事。沉睡账户是指5年及以上未发生主动交易，且账户中有余额的个人银行账户。苏州农商银行经过初步摸排...……更多
2024-07-09 22:24:00农商,苏州,账户,保障,资金,银行
本文转自：人民网-江西频道为贯彻落实关于做好银行账户优化服务与风险防控工作的要求，近日，农发行瑞金市支行开展“防范账户风险 优化账户服务”宣传活动，着力于提升公众的防范意识，持续优化账户服务。多措并举，...……更多
2023-02-18 13:01:00瑞金市,瑞金,账户,农发,支行,风险
...I+综合金融领域，中信银行展出了信用卡中心的 “中信碳账户”和“基于全域AI技术的智能风控”等项目，作为该行在绿色金融、数字金融领域的创新成果，体现智慧中信、金融温度的参展主题。2024世界人工智能大会暨人工智能...……更多
2024-07-06 19:49:00中信,中信银行,智能,人工智能,账户,人工
...险，确保享受高科技金融服务安全高效。宣传人民币结算账户管理办法，确保商户账户使用不出借、不出租、不买卖账户，防范洗钱风险。通过一系列金融知识的宣传，提高了消费者的金融素养及风险防范意识，增强了防诈骗、...……更多
2024-05-08 11:59:00巨野,农商,商户,商圈,意识,风险
...宁、钦州两个地区5个网点成功启动本外币合一银行结算账户体系试点工作，切实为市场主体提供优质、安全、高效的银行结算金融服务。开展本外币合一银行结算账户体系试点工作是银行业深入贯彻落实党中央、国务院关于服...……更多
2022-12-17 11:28广西,分行,结算,账户,合一,试点
...东港农商银行，对东港农商银行水晶花园支行在处置异常账户过程中责任心强，警惕性高，处置及时，措施妥当的工作表现提出表扬。2020年6月18日，客户吕某携带本人二代身份证原件于至该行开立银行卡，客户为本地常住人口...……更多
2023-12-22 18:20:00东港,农商,联席,表扬,全民,行动
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编者按：2024年，我市再次聚焦能力作风建设，高规格召开持续推动能力作风建设走深走实、奋力谱写中国式现代化十堰篇章大会
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