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...今年3-7月涉案资金降幅、新开户即用于诈骗的占比、涉案账户中对公账户比例等指标均优于全国平均水平。会议指出，当前深圳地区反电诈工作的成果，得益于各方共同努力。一是反诈宣传宣得深。深圳商业银行通过“全民反诈...……更多
2023-10-09 16:25:00人民银行,深圳市,深圳,分行,账户,金额
...延军）事前预防、源头识别、事中及时阻断，是堵截涉案账户、防控电信网络诈骗的关键。2月18日，笔者从农行南阳分行了解到，该行始终绷紧反诈防线，强化提升网点一线工作人员履职把关能力，自去年底至今年2月中旬，全...……更多
2024-02-23 03:21:00风险,事件,客户,人员,工作人员,账户
...险保障。客户签约后，银行每日对客户签约借记卡下活期账户按照既定规则自动转存一笔3年期定期子账户，1000元起存，资金放足7天利率自动上调，随心用款不用手动支取。从业务说明书来看，这款产品起存金额、递增金额、账...……更多
2023-11-29 16:21:00大行,一国,缘由,几何,存款,存款
...认可。第四条 柜台业务开办机构应当为投资者开立债券账户和办理债券登记、托管、结算等业务。已在银行间债券市场登记托管结算机构开立债券账户的投资者，在柜台业务开办机构开立债券账户，不需要经中国人民银行同意...……更多
2024-02-29 18:40:00可将,投资,债券市场,债券,储蓄,柜台
...短短两小时内，使用10多个不同手机号码注册的数字货币账户，通过ATM数字人民币兑换功能取现30笔，金额高达12.3万元，几乎将当时ATM机内存放的现金全部取空。明显“超标”的账户数量、过于频繁的兑换次数、短时大量的取现...……更多
2024-01-10 18:52:00首例,案件,犯罪,人民币,数字,人民
...量发展，辖内建行湖州织里支行作为建行浙江省分行对公账户服务流程优化试点行之一，先行先试创新开户流程，增强对公客户账户经营服务能力。开立单位账户存在手续复杂、流程繁琐、用时及客户等待时间久等痛点、难点。...……更多
2023-10-20 07:11:00客户,银行,客户,湖州,建行,账户
本文转自：长治日报为加强账户管理，防控账户风险，促进广大客户有效利用账户资料，按照中国人民银行《人民币银行结算账户管理办法》第五十六条和《人民币银行结算账户管理办法实施细则》第三十九条“对于一年未发...……更多
2023-11-21 02:25:00襄垣县,襄垣,村镇,人民币,单位,银行
...2022年资金存款利息收入同比增长121%。同时，该中心加强账户开立、注销和变更的管理，构建合理的银行账户体系；及时监控账户使用、资金流动、交易明细和账户余额情况，确保账户操作规范、使用安全、头寸合理；定期清理...……更多
2023-10-26 07:43:00存量,收益,资金,资金,账户,存款
...银行查询对方钱包的情况。因该客户要查询的是他人银行账户信息，按照相关制度要求，银行只能受理本人查询或者司法查询等特殊情况，无法为该客户查询对方信息，但厅堂主管本着“以客户为中心”的服务理念，着力解决好...……更多
2023-11-16 13:12:00交通银行,临沂,高新,高新区,支行,诈骗
...家庭财富管理普惠服务，帮助更多的家庭设立“传承+”账户，发挥财富管理信托功能优势，一站式解决财富保护、资产规划、财富传承、子女教育、养老养护等家庭综合财富管理需求。“逸享传家”家庭信托服务推出后，迅速...……更多
2024-04-22 09:37:00浦发银行,信托,千家,家庭,传家,银行
...万元或查封其他同等价值的财产，受此影响公司部分银行账户资金被冻结。而事情起因，则是豪杰矿业自然人股东赖积豪以豪杰矿业2016年停产损害其股东利益为由，向法院申请诉前财产保全。鲁银投资与赖积豪的“恩怨”，要...……更多
2023-10-09 13:47:00账户,部分,银行,鲁银投资,鲁银,豪杰
...预警模型上线以来，徐州全市大额电诈案件数量得到有效压降，环比下降五成，同比下降59.0%。通讯员 徐公轩 ……更多
2024-04-18 15:05:00徐州,钱袋,预警,模型,公安,百姓
...，在与李某的沟通中，得知有人冒充微粒贷员工告知客户账户资金存在风险，需要将资金转入“安全账户”，但其并未申请过微粒贷。接到诈骗电话后，李某因害怕资金有风险，轻信了诈骗人员的话，按照诈骗人员提示下载了一...……更多
2024-03-14 21:41:00单县,老山,农商,支行,诈骗,电信
...知》、《关于反电诈工作的工作提示》等通知提示，明确账户开立、尽职调查、预警信息、非柜面限额设置等工作要求，进一步增强反诈工作的紧迫感和警惕性，目前依托预警信息控制可疑账户10余户，依托柜面人员成功拦截冒...……更多
2023-11-13 14:55:00商河,农商,诈骗,高质量,三个,电信
...一开始比较谨慎，只做了小额投资，可是短短几天，平台账户里就显示有了收益，老李信心大增，加大投资，甚至不顾家人的反对，把家里资金全部拿出来购买了老师的推荐品。第二天，满怀期待赚大钱的老李却突然发现这个所...……更多
2023-10-09 15:34:00湖北省,湖北,分行,诈骗,理性,案例
...自：曲靖日报本报讯 近日，市中级人民法院对利用他人账户转账消费、逃避执行的被执行人谭某，依法采取司法拘留15日的惩戒措施。王某诉谭某借款合同纠纷经法院判决后，谭某拒不履行生效法律文书确定的内容，王某遂向法...……更多
2023-11-23 00:48:00被执行人,转账,账户,消费,王某,账户
...银行和公安机关多次表扬和嘉奖。“哨兵”精准识别洗钱账户 警银协作打击犯罪2023年8月17日，中信银行“哨兵”反欺诈系统识别到客户陈某某交易异常，立刻实施管控。随后，陈某某持银行卡到中信银行某支行申请解除管控，...……更多
2024-01-10 15:17:00中信银行,人民性,中信,诈骗,电信,银行
...；三是客户因为各种原因中途断交保费，但并不知晓保险账户中还有现金价值可以领取。“其一，保险的购买时间较长，许多消费者，尤其是资产配置较为分散的群体会忘记曾经购买过保险。其二，通讯方式、地址等联系方式变...……更多
2023-10-20 16:35:00保单,保险公司,睡眠,正在,客户,公司
...多人都忙着制定各种计划和调整状态，但却忽略了对银行账户里面存款的管理。那么，我们究竟该如何管理好银行里面的存款呢？对此，有内行人透露：有3件事不能大意，一起往下看看吧。一、检查账户是否安全在春节假期期...……更多
2024-02-26 10:33:00大意,存款,过后,银行,账户,银行
...行卡”；因离职、退休或户口外迁等原因住房公积金缴存账户长期停缴，职工本人也未及时办理提取或转移，导致账户资金闲置的“睡眠公积金”；绑定多个APP的“号码关联”等。“睡眠保单”一站式查询以人为核心，活用数据...……更多
2024-01-12 09:47:00东湖,加把劲,数据,评论,保单,睡眠
...启动实施。实施一年来，个人养老金产品持续扩容，资金账户开立数量不断增长。截至12月12日，个人养老金产品合计已达745只。合肥作为先行城市之一，这一新制度试点情况如何？连日来，记者走访了多家银行了解情况。◢仍...……更多
2023-12-13 00:18:00中青,养老金,中青年,养老,人群,个人
...。近一年来，渤海银行泰州分行反赌反诈形势良好，涉案账户数量为当地同业最低。以强化内部管理为抓手，夯实反诈反赌基础。加强个人账户管理，对存量账户实行专行专人负责制。今年下半年，泰州分行主动开展个人账户排...……更多
2023-11-20 16:42:00渤海,泰州,分行,银行,金融,安全
...高度依赖地产的老路。要知道，这还是成都银行连续多年压降购房贷款占比后的数据。尽管成都银行早早便提出消费贷提量，但直到现在，该行消费贷与购房贷款的体量和占比差距都十分悬殊，短时间内，个人消费贷很难撑起该...……更多
2024-04-30 09:10:00隐忧,成都,存款,零售,银行,成都
...内，持卡人在信用卡还款时多还的资金或者存放在信用卡账户中的自有资金被称为溢缴款。李先生没想到的是，存入民生银行信用卡的十万元溢缴款，引来了不少麻烦。“第一天消费还比较正常，第二天刷卡时被告知信用卡无法...……更多
2024-03-16 20:19:00持卡人,信用卡,信用,银行,管理,信用卡
...重点，建行临沂高铁支行利用夕会时间认真分析涉赌涉诈账户的特征，对于洗钱行为学会识别和管控，防止出现涉案账户。在开户环节做好调查。建行临沂高铁支行认真询问客户开立银行账户的用途与目的，对于难以说明理由和...……更多
2024-03-20 19:06:00高铁,临沂,建行,支行,举措,工作
...“工具人”和“替罪羊”。再者，买卖、出租、出借银行账户对社会和个人危害巨大：（一）买卖、出租、出借账户为电信诈骗、洗钱、逃税、行贿受贿等犯罪行为提供滋生土壤，协助不法分子转移资金，严重危害人民群众财产...……更多
2024-02-29 09:52:00建设路,民生银行,济南,支行,民生,宣传
...银行金融科技部总经理朱玉红、对违规收取个人客户唯一账户年费和小额账户管理费负有责任，收到了国家金融监督管理总局的罚单；时任中国建设银行股份有限公司北京分行副行长吴泼伟因对中国建设银行北京分行及相关支行...……更多
2023-12-01 20:38:00建行,违规,违法,事实,违规,中国建设银行
...网【港澳台专线】《横琴粤澳深度合作区多功能自由贸易账户业务管理办法》发布中新社广州4月3日电 (记者 许青青)中国人民银行广东省分行3日正式发布《横琴粤澳深度合作区多功能自由贸易账户业务管理办法》(下称《管理办...……更多
2024-04-03 20:36:00横琴,合作区,账户,管理办法,多功能,深度
...实际讲解防诈反洗钱知识，引导公众提高对出租出借银行账户及身份信息影响的认识，增强防范洗钱犯罪意识，有效加深了群众对反洗钱的认识，营造良好的反洗钱治理环境。下一步，赫章农商银行将继续履行金融机构的社会责...……更多
2024-02-07 19:32:00春联,赫章,农商,佳节,风险,宣传
...于电信网络诈骗案例库，利用机器学习技术7×24小时监测账户异常行为，实现欺诈风险事件精准防控。2023年4月下旬，该行智能反欺诈系统监测到客户王女士在转账过程中，交易对手、交易金额、交易设备均具有可疑特征，属于...……更多
2023-10-10 18:31:00金融,消费者权益,典型案例,总局,监管,典型
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面对每天上千份上市公司公告该看哪些？重大事项公告动辄几十页几百页重点是啥？公告里一堆专业术语不知道算利好还是利空？请看财联社公司新闻部《速读公告》栏目
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豫园股份1月26日晚公告，公司董事会于1月24日收到董事长黄震《关于倡议制定2024年度特别分红方案暨响应“提质增效重回报”行动方案的函》
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近日，韩国船舶海工装备研究所(KRISO)同时与HD现代集团旗下的HD韩国造船海洋及其氢燃料电池子公司HD Hydrogen签订船舶电动化技术开发协议
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近日，国家邮政局局长赵冲久在2025年全国邮政工作会议上介绍，2024年我国快递业务量达到1745亿件、快递业务收入1
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近日，由中国自主研发的全球首个漂浮式风渔融合项目“国能共享号”平台正式收获了首批大黄鱼，标志着“绿色能源＋蓝色粮仓”的融合发展新模式取得圆满成功
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国家级＋2！邹城市2家企业入选2024年度国家级绿色工厂名单近期，工信部公布了2024年度绿色制造名单，其中我市山东恒信新材料有限公司
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伴随着越来越多上市公司预告业绩，深市公司2024年经营“全景图”也愈加清晰。截至2025年1月25日晚，已有1597家深市公司预披露了2024年业绩预告
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为了进一步提升外币兑换服务体验，并推广、普及相关外汇兑换知识，民生银行济南槐荫支行于近日积极开展了一系列外币兑换服务宣传活动
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为了进一步增强公众对电信诈骗的防范意识，倾力打造全方位、多层次的反诈防护壁垒，有力推动打击整治电信诈骗专项行动，近日民生银行济南舜华北路支行的工作人员走进企业
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经历经济下行，通胀滞涨、地缘政治危机等因素，全球能源市场动荡不安，氢能发展也面临各种挑战。梳理过去一年国内氢能市场发展情况
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俗话说得好“民以食为天”，粮食的储备也就是一个国家的基础，只有先解决好人民的吃饱问题，才能够保证其他方面的快速发展。作为一个拥有着14亿人口的大国
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（人民日报健康客户端记者 刘静怡）北京时间1月24日晚间，亚盛医药挂牌纳斯达克，成为美股2025年第一家上市的生物医药公司
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财中社1月26日电 粤传媒（002181）发布公告，近日公司收到《民事调解书》，涉及的案件为证券虚假陈述责任纠纷。此次调解共涉及19件民事调解案件
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