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...诈骗犯罪“全民反诈在行动”集中宣传月的通知》要求，建行枣庄西城支行高度重视，在次组织，强化联动，积极开展 “全民反诈在行动”集中宣传月活动。对全行员工进行培训，把治理电信网络诈骗与涉案账户结合起来进行...……更多
2024-07-29 16:53:00枣庄,西城,宣传月,建行,支行,全民
为增强对反洗钱工作的认识，建行济南开元支行从自身做起，加强对反洗钱知识的学习。深刻领悟反洗钱工作的重要性，认真学习人民银行制定的《金融机构反洗钱规定》等反洗钱知识，提高对反洗钱工作的认识。金融机构是...……更多
2024-01-15 16:56:00开元,济南,建行,支行,义务,风险
近日，建行临沂义堂支行大厅工作人员成功识别并拦截了一起诈骗案件，凭借敏锐洞察力并及时采取的措施，有效帮助客户避免了潜在的财产损失。近日，老年客户季先生来到建行义堂支行大厅，询问大堂经理要求办理银行卡...……更多
2024-03-19 11:43:00义堂,临沂,钱袋子,钱袋,建行,支行
...化问题事关国家发展大局，事关亿万百姓福祉。近年来，建行上海市分行积极践行国有企业社会责任，躬身入局参与养老金融发展，聚焦养老痛点难点问题，努力写好养老金融大文章，通过“一个港湾、一本手册、一个平台、一...……更多
2024-11-28 22:10:00养老,建行,客户,建行上海市分行,服务,上海
近日，建行东营傅家路支行迎来了一波新生激活银行卡的热潮。该行充分利用这一客流量优势，为即将步入大学生活的准大学生们精心准备并送上了一堂生动实用的反欺诈课。在营业网点内，工作人员在为学生们办理银行卡激...……更多
2024-08-26 14:49:00东营,建行,支行,课堂,大学生,大学
...极借助新兴技术。采用先进的数据分析和人工智能技术，建行临沂分行解西支行可以实现对交易的实时监测，从而更迅速地发现潜在风险，保障客户和机构资金的安全。数字化时代下，银行在内控合规中需要更强调风险管理。建...……更多
2023-12-25 15:51:00临沂,建行,分行,支行,体系,金融
...人偷偷转的，麻烦你替我保密。”近日，客户陆先生走进建行榕江支行网点，神色慌张，准备向某省外账户转账100万元。根据客户行为举止及转账金额，结合平时行内开展的各类反电信诈骗培训，经办柜员察觉到该笔转账存在可...……更多
2024-07-01 20:22:00榕江,建行,支行,资金,成功,李某
为持续加强对风险全过程的主动管理和源头管控，建行临沂河东支行认真落实全面风险管理的主体责任，持续夯实风险管理基础，助推各项业务高质量发展。严把客户准入关。在客户选择上将客户是否具有偿债能力放在第一位...……更多
2024-09-07 09:40:00河东,临沂,风险管理,建行,支行,风险
...稳定的需要，也是促进银行健康发展的重要保障。近日，建行临沂分行沂南支行开展以“防范利用虚拟货币进行洗钱犯罪”为主题的反洗钱宣传月活动，进一步增强公众反洗钱意识，助力营造良好的金融市场秩序。活动举办以来...……更多
2023-11-30 12:22:00沂南,临沂,建行,分行,源头,支行
...骗涉案账户风险多发势头，加强银行结算账户风险管理，建行临沂半程支行坚持做好明确主体责任，优化工作流程，多管齐下做好涉案账户防控工作。该行充分认识到银行结算账户管理的重要性以及银行结算账户被用于转移非法...……更多
2024-08-21 20:01:00临沂,半程,建行,结算,支行,账户
本文转自：人民网-广西频道建行广西区分行不断探索党建工作与住房金融业务发展深度融合的“四色共绘”经验，充分发挥基层党组织战斗堡垒作用和党员先锋模范作用，持续以高质量党建引领住房金融业务高质量发展，助力...……更多
2024-04-23 17:42:00新篇,新篇章,高质量,住房,业务,金融
...拓展，然而，随着业务量的增长，合规风险也随之增加，建行临沂兰陵支行始终将合规放在业务发展的核心位置，通过实施合规风险管理，保障各项业务的健康、稳定运行。加强合规培训，定期为员工提供合规培训，观看警示教...……更多
2023-12-27 23:29:00兰陵,临沂,建行,支行,高质量,风险
...付，随之电信网络诈骗为代表的新型网络犯罪愈发猖獗。建行临沂分行河东支行多措并举，始终践行金融为民，反诈为民，筑牢反诈防火墙，守护好人民群众的钱袋子。强学习重意识。加强全行员工学习反洗钱知识，提升意识，...……更多
2024-08-07 16:20:00河东,临沂,钱袋子,钱袋,建行,支行
...款业务发展迅猛，业务大发展的同时也潜藏着风险隐患，建行半程支行注重开展风险识别判断及关键信息把控，努力实现业务发展与风险控制的有机统一。分类分档定颜色。为做深做细做实贷前关键风险点核查，该行积极探索贷...……更多
2023-11-01 15:40:00普惠,临沂,半程,内控,建行,支行
近日，一名男性客户来到了建行广饶县傅家路支行办理业务。该客户表示其妻子因相信网络上的高额返利活动，竟将十万块钱转给了所谓的“金牌理财师”。其妻子先是在对方的诱惑下，转款两万元，随后获得了对方返还的高...……更多
2024-06-29 12:42:00广饶,东营,建行,支行,诈骗,悲剧
通讯员 高琪 记者 陶金为提升博兴县庞家镇食品安全治理能力和保障水平，近日，博兴县庞家镇开展食品安全工作专项整治系列活动，镇人大副主席牟彩霞及镇食药安委部分成员单位负责人参加会议。镇食安办主任李影讲解省...……更多
2023-12-30 14:20:00博兴县,博兴,食品安全,振兴,乡村,专项
...险”年度主题，全面推进各项金融教育工作落地，近日，建行东营东营区支行积极响应上级行下发的2024年“普及金融知识 守住钱袋子 ”活动要求。组织各网点开展形式多样的宣传活动，以“普及金融知识，防范金融风险，共享...……更多
2024-06-14 16:20:00东营,东营区,金融,美好生活,建行,支行
...员 王凯迪2023年12月4日，是我国第十个“国家宪法日”，博兴农商银行通过开展形式多样的普法宣传教育活动，强化依法治行建设，打造依法合规经营的“法治银行”。在博兴农商银行曹王支行，一场特殊的“金融普法微沙龙”...……更多
2023-12-05 11:46:00博兴,治行,农商,普法,依法,宣传
...的风险防范意识、金融知识水平和识别诈骗能力，近日，建行济宁任城支行开展了以“守住钱袋子•护好幸福家”为主题的宣传活动。本次宣传活动以南池公园为主会场，在活动现场，通过发放宣传折页、宣传品、现场答疑等宣...……更多
2024-06-21 15:15:00任城,济宁,钱袋子,钱袋,建行,支行
1月24日，中年男客户许某匆匆走进建行重庆丰都支行营业部大厅，焦急地询问：“我想转个账，你能顺便帮我查一下我的账户明细吗？一个学校采购老师说已经给我转了15.8万元，还把转账的回单也发过来了，但是我却没有收到...……更多
2024-02-06 17:17:00丰都,锦旗,重庆,建行,支行,诈骗
近期，建行临沂分行双月湖支行全体成员开展保护信息安全合规警示教育，以增强员工合规经营理念，提高自我风险防范意识，严守组织纪律，切实提升风险管控水平。树立信息安全意识，严格履行客户信息保护义务。组织员...……更多
2024-07-06 12:53:00双月,临沂,警示教育,建行,分行,警示
...保护和风险防范意识，营造良好的金融服务环境，近日，建行烟台莱阳支行积极开展消保宣传活动。充分利用网点资源，通过LED显示屏滚动播放宣传标语，同时在营业网点摆放相关宣传折页，向来往客户讲解消保知识，提醒大家...……更多
2024-01-08 15:51:00莱阳,烟台,建行,支行,宣传,活动
建行临沂临西支行严格贯彻监管机构反洗钱工作部署，“三管”齐下构建反洗钱长效机制，履行金融机构反洗钱法定义务和职责，有效防范洗钱风险。加强反洗钱业务培训，提高反洗钱识别能力。通过每日晨会、每周一讲、每...……更多
2024-10-15 10:20:00临西,齐下,临沂,建行,支行,机制
...增强防诈骗反洗钱能力，降低金融风险发生概率。近期，建行泰安岱宗支行积极履行金融服务人民的大行担当，组织员工进学校、进企业、进社区“三走进”开展“防诈骗与反洗钱”宣传活动。走进校园。该行组织员工到当地某...……更多
2024-11-25 12:40:00建设银行,泰安,岱宗,支行,诈骗,宣传
...金融监督管理总局莱州监管支局的统一组织下，5月15日，建行烟台莱州支行在莱州科技广场积极参与了金融知识“五进入”暨普惠金融集中宣传活动。活动期间，支行在活动现场设立宣传台，放置精美宣传折页，悬挂横幅，通过...……更多
2024-05-24 09:17:00普惠,莱州,烟台,建行,支行,宣传
近日，建行临沂市中支行的工作人员接待了一位年轻客户，该名客户表示其银行卡中的余额瞬间“消失”，工作人员引导客户至智慧柜员机查询交易明细，明细显示客户的资金被某某科技公司转走。仔细询问客户后得知，数月...……更多
2024-10-18 16:48:00临沂市,临沂,建行,支行,风险,宣传
...、开通手机银行等业务的客户提示可能存在的风险。这是建行济宁金乡支行每日强调的工作规范，更是国家对于每一位银行人的要求。“您好，请问您需要办理什么业务？”一位阿姨走进该行营业厅。“姑娘你看，这个短信是不...……更多
2024-01-10 16:49:00金乡,济宁,建行,支行,块砖,建行
...全球经济的日益一体化，银行反洗钱工作显得尤为重要。建行滨州渤海支行一直以来都高度重视反洗钱工作，通过不懈努力，建立了一套行之有效的反洗钱机制，取得了显著的成果。首先，该行在反洗钱工作中注重建设专业团队...……更多
2023-12-25 17:57:00滨州,渤海,建行,支行,活动,客户
近期，为提升员工合规意识，引导规范员工行为，建行临沂兰陵支行组织学习警示教育案例，切实做好异常行为员工管理。警示案例中员工信用卡出借给家人套现使用，套现信用卡用于归还借款和日常开支，用于投资股市和炒...……更多
2024-04-30 14:38:00兰陵,临沂,建行,支行,员工,行为
...责，同时也是保护自身切身利益的有力武器。今年以来，建行临沂郯城兴郯支行把深入推进内控合规垂直管理改革，落实合规发展行动作为全行重要任务，多措并举加强合规管理，为银行业务的发展保驾护航。合规是一种思维认...……更多
2024-07-01 12:37:00郯城,临沂,银行业务,建行,支行,业务
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