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鲁网10月10日讯为提升新员工的账户风险防范意识，提高新员工有效识别风险账户的能力，帮助新员工尽快完成角色胜任运营条线工作岗位，潍坊银行滨州分行精心准备，组织开展筑牢账户风险防范专题培训会议。培训会上，首...……更多
2023-10-10 15:48:00滨州,潍坊,防线,分行,账户,运营
为提升审计监督质效，金乡农商银行聚焦“队伍建设、重点工作、问题导向、成果运用”，筑牢内部审计第三道防线，保障各项业务高质量发展。聚焦队伍建设，提升岗位履职能力面对当前各项制度更替和业务发展的新情况、...……更多
2024-02-29 13:10:00金乡,农商,效能,高质量,审计,监督
今年以来，莒南农商银行深入贯彻落实以客户为中心的服务理念，紧贴当地群众金融服务需求，在严格落实自助设备各项管理要求的基础上，通过开展设备日常巡查、强化管理考核以及加快设备更新迭代等措施，切实提升自助...……更多
2024-03-29 21:30:00莒南,农商,助推,水平,银行,设备
...局批准，辽宁农村商业银行股份有限公司（以下简称辽宁农商银行）于2023年9月19日正式成立并开业，原法库县农村信用合作联社（以下简称法库联社）依法终止，原法库联社各项业务由辽宁农商银行承接。现将相关事项予以公...……更多
2023-10-20 06:12:00法库,商业银行,辽宁,支行,农村,银行
...后，对方以“方便退款”为由，要求其查询名下的银行卡账户能否正常使用。在查询过程中，对方以“虚拟转账以便验证账户是否正常”为由，诱导其向指定的银行账户转账9000元，并再三承诺此笔转账仅仅是一个测试，并不会...……更多
2024-02-04 02:22:00网页链接,来历,不明,短信,链接,业务
...宝收付款功能，并输入对方提供的11位数字后，页面在“账户”一栏自动跳出航空公司名称。到了收款流程，对方一直催促点击“确认收款”选项，不过，这也让小莫突然意识到自己遭遇了诈骗。贝壳财经记者采访发现，这些“...……更多
2023-10-26 13:53:00诈骗,航班,信息,航班,贝壳,记者
...客户交流中发现多重疑点，客户对业务的描述不清、个人账户、信息使用安全方面存在意识薄弱，客户疑似受人指使出借账户过渡资金。基于多处疑点情况，本着保护客户账户及资金安全的考虑，该行立即联系济南市中区反诈中...……更多
2024-03-14 15:31:00中信银行,中信,三名,联防,济南,嫌疑人
...包，结果却受到了银行发送的扣款短信，短短几分钟内，账户余额一扫为空。【平安付风险提示】春节也要提高防范意识，陌生链接不点击，警惕索要个人账户密码、隐私信息等情况，警惕“好礼”“红包”暗藏骗局!避免贪小...……更多
2024-02-08 10:23:00平安,诈骗,课堂,指南,平安,红包
...德生济宁报道11月27日，济宁市公安局兖州分局联合兖州农商银行成功阻截一起电信诈骗案件。11月27日，兖州农商银行迎来一位满头白发的大娘，要求将5万余元的定期存款全部取出。工作人员查看存折发现存款未到期，又看看老...……更多
2023-12-02 21:17:00济宁,孤寡老人,万余,诈骗,老人,电信
...山西长治市潞城农村商业银行股份有限公司（以下称潞城农商行）。在很多文件上签了名字后，3个人便离开了银行。过了一段时间后，他们才知道每个人当天都从潞城农商行得到了299万元的贷款，而且那笔钱当天便被提现，只...……更多
2023-12-15 10:57:00农商,潞城,工薪族,巨款,山西,工薪
...要去银行开户的需求，市场监管窗口工作人员立即联系了农商银行洋溪支行提供现场“线上开户”服务，经营者曾先生申领完营业执照后，公章刻制和开户线上填报同步进行，不到50分钟，完成了杭州首件个体工商户的“开办”...……更多
2024-03-30 11:46:00建德,杭州,升级,服务,企业,建德市
... “支付为民开户不难”的理念，多措并举切实提升客户账户服务水平，做好账户风险防范工作，保证既能“服务好”，风险又能“管得住”。中国民生银行哈尔滨分行采用了智能、高效、便捷的全新线上预约开户服务模式——...……更多
2023-12-01 06:09:00中国民生银行,哈尔,账户,哈尔滨,分行,中国
...应用宝）、《少年得到》（版本7.0.5，应用宝）、《天津农商银行》（版本6.5.0，应用宝）、《天利测亩仪》（版本1.9.10，应用宝）。APP客户端向第三方提供个人信息涉嫌隐私不合规的，包括6款APP：《韭圈儿》（版本2.5.1，应用...……更多
2024-03-26 17:16:00农商,天津,韭菜,隐私,移动,银行
...了公司的正常运营。为弥补过失，对方要求朱先生往指定账户转账20000元用来解冻账户。朱先生把钱转过去后，对方又说“规则有变”，需要50000元解冻账户。就这样，朱先生前前后后共转账70000余元，当对方提出再次转账时，朱...……更多
2023-11-04 13:11:00济南,女子,购物,朱先,小陈,女士
...金或在网络平台上申请的贷款转入由诈骗分子控制的指定账户。最高人民检察院、公安部对此高度重视，主动担当作为，强化协作配合，进一步加大对虚假征信类诈骗犯罪的打击力度，全链条打击为诈骗分子非法提供个人信息、...……更多
2023-01-19 15:16:00征信,预警,诈骗,虚假,提示,部门
...防范电信诈骗主题宣传活动。“银行卡、身份证、自己的账户密码、短信验证码等重要证件和信息千万不能随便他人或者向他人透露！”“你们知道AI换险吗？”“你们了解过‘帮信罪’吗？”...活动现场，工作人员向老年人们...……更多
2024-01-30 14:25:00明湖,民生银行,消费者保护,济南,支行,民生
...开展调查”，直到对方要求她把银行卡余额转账到“安全账户”，婆婆突然想起社区民警曾经上门提醒防骗，于是报警求助，4月17日，武汉市公安局武昌区分局东亭派出所介绍，两名民警立即赶到婆婆家中，为她保住了30万元养...……更多
2024-04-18 15:39:00转账,民警,婆婆,提示,婆婆,民警
...链接输入手机号及验证码后，系统自动为其开立一个二类账户，要求温先生根据申请信用卡额度35万转入7万元做为资产证明，温先生通过手机银行查看二类账户确实在自己名下，并未怀疑工作人员要求，将一类账户中的7万元转...……更多
2024-02-27 16:32:00民生银行,西城,银行,济南,支行,诈骗
...罪团伙所掌控。风险提示暖关怀网点工作人员及时对客户账户进行止付处理，在工作人员提示下，尹女士前往柜面将非柜面转账限额进行了调整并对相关密码进行了修改，随后又向尹女士明确指出此类诈骗手法，强调遇到类似情...……更多
2024-01-19 15:00:00中信银行,中信,太原,分行,行动,银行
...银行、中国银行等国有大行，平安银行等股份行以及北京农商银行等地方性商业银行，账户类型包括借记卡、信用卡、存折账户等。在信用卡方面，央行9月1日发布的《2023年第二季度支付体系运行总体情况》显示，截至2023年第...……更多
2023-10-10 12:15:00压降,存量,信用卡,数量,信用,用户
...字+专属商业养老保险。五、专属商业养老保险产品采取账户式管理，可以采取包括趸交、期交、灵活交费在内的多种保费交纳方式。产品设计分为积累期和领取期。保险公司可以依法合规建立持续奖励机制，引导消费者长期积...……更多
2023-10-25 17:40:00保险公司,人身,总局,监管,条件,经营
2023年内，多家银行纷纷发布公告，将对异常账户进行清理。按照通常的界定，部分长期没有交易且资金余额低于一定水平的“睡眠账户”以及同一客户名下的超量账户，都将被银行注销。而如火如荼的清卡活动，也让银行们获...……更多
2023-11-02 11:59:00账户,睡眠,银行,账户,银行,睡眠
...手后，诈骗分子会迅速分笔分级将钱款转移至不同的银行账户，多数情况下，被害人的钱财会在24小时内转移至境外。然而，当时距离王宁在“X通金融”软件投资已经过去10天，还来得及拦截吗?“王宁的情况比较特殊，她的钱没...……更多
2023-12-20 16:15:00万余,民警,诈骗,女子,电信,王宁
...卡内资金被非法转移，造成持卡人的经济损失。五、银行账户限制：对涉及违法行为的银行卡账户采取限制措施，比如限制新开户、关闭非柜面业务等。六、征信记录不良：如果银行卡涉及违法行为，卡主的征信记录可能会被列...……更多
2024-04-02 15:15:00聊城,出借,建行,银行卡,支行,温馨
...户刘某来到江苏农行南京九龙湖支行，向网点负责人咨询账户被冻结事宜。客户自称接到公安局工作人员电话，告知其银行卡已被司法冻结，需要添加对方微信后将保证金汇至对方指定账户。刘某向网点负责人展示了对方推送的...……更多
2024-04-07 06:17:00保护网,钱袋子,钱袋,江苏,全方位,群众
汶上农商银行持续践行“金融为民”的服务理念，以民生需求为导向，在辖内积极开展现金服务“春风行动”。通过“整、疏、督”的方式，及时化解现金服务过程中存在的“难点、堵点、痛点”，全方位提升现金服务水平，...……更多
2023-10-27 12:51:00汶上,存款,商行,百姓,银行,现金
...网络诈骗、跨境赌博等违法犯罪活动频繁发生，银行卡、账户等成为犯罪分子的工具。为了打击这些犯罪活动，切断资金链，银行不得不加强对一线业务的管控，落实反赌反诈的各项要求。“经过倒查，如果（银行业务人员）没...……更多
2024-02-29 10:54:00别出,柜员,储户,苦水,银行,银行
...了4份合同，分别约定了贷款服务费、包装费、渠道费、账户管理费4项费用，贷款到账后，又以走账费、取现费为名，收取了两项费用，导致借款人贷款10万元，实际到手仅6.1万元，被扣除费用高达39%。案件提示：非法贷款中介...……更多
2023-10-11 02:16:00中介,指南,中介,中介公司,借款人,征信
...表示：“看了《孤注一掷》，终于理解了银行人。”银行账户是实施电信网络诈骗的重要工具，加强银行账户的事前和事中管控，是防范电信诈骗工作的核心环节，尤其是在当前个人信息防护意识加强的背景下，犯罪分子正转向...……更多
2023-10-20 11:10:00铜墙,铁壁,中国银行,银行,山东省,山东
...好群众“钱袋子”银行业保险业携手共护消费者权益南浔农商银行工作人员为古镇商户上门讲解防范诈骗注意事项。记者 肖黎本报讯 “陌生电话要留心，转账要求要谨慎”“叔叔阿姨们，大额转账前多问问家人意见。”日前...……更多
2023-11-10 07:24:00消费者权益,保险业,银行业,银行,消费,金融
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