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提供银行卡账户为诈骗团伙走账洗钱，并从中非法获利。日前，两名犯罪嫌疑人因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪被义乌警方刑事拘留。26岁的林某五年前来到义乌务工，认识了做电商的孙某。今年春节，林某囊中羞涩，向孙某借钱...……更多
2024-03-04 00:41:00团伙,银行卡,账户,诈骗,银行,林某
本文转自：鹤壁日报对长期闲置的银行卡，我们应该如何处理？若不处理会有什么影响？针对这些问题，记者邀请工商银行鹤壁分行相关负责人进行了解答。问：银行卡里没钱，一定要注销吗？答：如果银行卡里没钱，且后续...……更多
2024-01-11 09:05:00银行卡,问答,银行,金融,银行,银行卡
...帮信犯罪团伙，抓获犯罪嫌疑人22名，扣押手机20余部、银行卡十余张，该案涉案金额逾2000万元。李某日前向夷陵分局报警，称涂某等人收购银行卡进行违法犯罪活动，民警随即展开深入调查，抓获涂某并循线追踪，掌握了一个...……更多
2023-11-05 07:05:00夷陵,宜昌,团伙,犯罪,李某,银行卡
...己在明知他人利用信息网络实施犯罪的情况下，仍将自己银行卡、手机、密码提供给上游犯罪人员使用，并配合对方刷脸进行转移诈骗资金的犯罪事实供认不讳。现周某科已被采取刑事拘留措施。3月21日，郭庄派出所会同反诈中...……更多
2024-03-28 10:11:00平度,钱袋子,钱袋,强势,公安,百姓
...点围绕防范非法集资、反洗钱及理性消费、禁止出租出借银行卡等金融知识进行了宣讲，宣讲内容通俗易懂，案例深刻入心，得到现场女客户的一致好评。 ……更多
2024-03-09 08:39:00鄄城,虹桥,农商,支行,妇女,银行
...案例，同时提醒大学生不要出租、出借自己的账户、倒卖银行卡等，让他们充分了解洗钱的危害并远离洗钱犯罪。本次宣传活动取得了显著的效果。共发放折页2800余份，现场接待学生咨询420余人次，有效提高了在校大学生的反...……更多
2024-03-19 16:26:00漯河市,漯河,分行,宣传,银行,活动
...，普及电信网络诈骗的常见手段和防范方法，重点讲解了银行卡治理要求、非法出租出借出售银行卡的社会危害等内容，提醒广大师生要避免泄露个人信息。同时，工作人员还详细介绍了新版人民币的防伪特征、误收假币的处理...……更多
2023-12-22 21:30:00山湖,支行,生态,宣传,银行,校园
...了“断卡”行动以及做好风险提示措施，提醒农民工朋友银行卡只能自己使用，不得出租出借出售，防止上当受骗，守好自己的“钱袋子”。 （成林燕） ……更多
2023-10-19 17:49:00工地,容县,农民工,农民,银行,手机银行
...找帮凶的常用骗术，一定不能轻信。大家要依法合规使用银行卡，不能因一时贪念将自己的身份证、银行卡及其他重要信息出租、出借、出售给他人使用，否则将成为电信诈骗犯罪分子实施犯罪的工具，会受到法律的严惩。此次...……更多
2024-04-10 20:51:00毕节,农商,撒拉,防线,支行,宣传
...区的服务工作中，向老年人普及手机银行、微信绑定农商银行卡知识，让具备使用电子银行的老年人跨越数字鸿沟，享受电子支付服务。在现场，该行工作人员用发生在身边的真实案例向老年客户讲解电信网络诈骗的常用手段，...……更多
2024-01-31 11:51:00巨野,农商,金融服务,老年人,意识,宣传
...识，告知留学生们不向陌生人转账汇款，不可出借、倒卖银行卡等，同时介绍了中信银行出国金融服务，中信银行“五卡、一签、一汇、一证明”出国金融服务体系，为留学之路保驾护航。本次活动得到了留学生和家长们的一致...……更多
2023-11-30 06:51:00中信银行,南湖,中信,平安,支行,留学生
...了阶段性成果。“您好，请问您办理什么业务？”“补办银行卡，麻烦快给我办理！”“好的，请提供您的有效证件，这里需要提醒您，不要出租出借个人账户。”“你赶紧给我办理吧，不用说这些”以上这段对话发生在2023年10...……更多
2023-12-27 15:53:00大营,中信银行,大营盘,铜墙,铁壁,中信
...洲日报农行莆田仙游鲤南支行守好风险防范“闸门”打击银行卡犯罪行为，银行网点对异常开户的有效识别是第一道防线。近日，农行莆田仙游鲤南支行严把开户审核关，堵截一起异常开卡事件，守好风险防范第一道关口。12月6...……更多
2023-12-12 07:38:00闸门,风险,客户,仙游,莆田,开卡
...路等，提醒广大师生保护好个人信息，不要出租出借个人银行卡，抵制高息集资诱惑，远离非法金融活动，维护国家安全。为提升广大师生学习兴趣，工作人员在宣传的同时发放数据线、鼠标垫、抽纸等小礼品，充分调动广大师...……更多
2024-04-16 15:22:00周口市,周口,分行,宣传,银行,校园
...段及应对措施，提示学生们不要泄露个人信息、避免出借银行卡、坚决不向陌生人账户汇款。提醒广大师生提高警惕意识，避免成为不法分子的受害者。为有效提高全体师生的知晓率，活动期间，中国银行德州分行工作人员向全...……更多
2024-03-16 12:31:00德州,中国银行,分行,中国,银行,校园
...防范意识，不轻信以先打款转账后办理业务以及所有涉及银行卡账号密码等情况的电话、短信和链接。通过此次宣传，使该企业员工对知诈、识诈、反诈有了更深入的认识，特别是一些企业财务人员纷纷表示此次宣传活动有效地...……更多
2023-12-29 12:54:00诸城,民生银行,潍坊,支行,民生,宣传
...人徐某、胡某明知他人利用信息网络实施犯罪，仍将名下银行卡及手机银行出借给电信网络诈骗人员，并配合刷脸认证。其中一被害人被骗的钱款中有十万元转入胡某名下2张银行卡，被骗钱款中五万元转入徐某名下银行卡，并...……更多
2022-12-16 11:48小利,帮凶,犯罪分子,分子,犯罪
...装备等诈骗方式的措施和方法。同时，引导居民正确使用银行卡和手机银行，不要轻易向陌生人透露验证码、银行卡密码，不要出租、出借银行卡等，保护好个人信息。重点将刷单类诈骗作为宣传防范工作的重中之重，向居民介...……更多
2024-02-26 11:00:00遵义,分行,资金,银行,知识,安全
...局山西监管局提示金融消费者，切勿把自己的身份证件、银行卡等转借他人使用。在进行金融交易时，请确保使用正规安全可靠的网站和移动应用，并确保账户登录信息的安全。不要随意在网络上留下本人的金融信息。尽量亲自...……更多
2023-10-18 21:49:00山西,总局,监管,案例,风险,三大
...农商银行营里支行工作人员说。客户张先生给我打电话说银行卡密码忘记了，电话咨询我怎么办，说自己年龄大了，行动不便，又是大雪天，无法到网点办理业务。了解这一情况后，我及时和运营主管取得联系，告诉他张先生的...……更多
2024-02-08 20:23:00巨野,天寒,农商,支行,温情,银行
买卖、出租、出借电话卡，银行卡会使犯罪分子用来进行电信诈骗、网络贩毒、网络赌博等等犯罪行为，这样的行为不仅严重影响金融秩序，也对个人带来极大的危害。为做好反洗钱工作，近日，建行平邑浚河支行召开夕会，...……更多
2023-11-19 19:42:00平邑,建行,支行,秩序,行动,金融
...宣传手册、现场讲解案例等形式，向居民讲解不出租出借银行卡、不随便点击不明链接、警惕非法集资等防诈反诈知识，进一步提升了居民金融风险的防范意识，得到大家一致好评。本次活动是中信银行柳港园支行与柳航里社区...……更多
2023-01-17 11:04:00中信银行,大同,中信,翰墨,迎新,支行
...险揭示和防范教育。他们结合高校案例，向孩子们普及了银行卡出借的危害和“帮信罪”的法律后果，提醒他们保护账户安全。同时，还向孩子们介绍了银行卡的基础知识，帮助他们更好地了解和使用金融工具。构建“情感桥”...……更多
2024-03-21 12:00:00光大银行,大连,分行,银行,金融,校园
...需要投资股票，于是想找人贷款，在网络上看见一则出借银行卡便可获取高额利益的消息，便将自己名下的银行卡等支付方式出借给陌生人，从而获取非法利益。然而，邹某某以为只是小额过账，不会有什么影响，殊不知其行为...……更多
2023-12-02 17:25:00民生,桂林,民心,公安,城关派出所,嫌疑人
...融知识及风险防范策略，保护好个人信息，不能出租出借银行卡，耐心向村民讲解常见非法金融活动的表现形式，如电信网络诈骗、非法金融广告、防范非法集资及套路贷，针对性地传授假币的鉴别知识和技巧，对村民进行日常...……更多
2024-03-18 10:00:00泰安市,建设银行,泰安,支行,乡村,宣传
...人或陌生来电多留一个心眼，不给诈骗分子机会，保管好银行卡，不要出租出借账户。通过本次金融消保知识宣传活动，向新市民普及防骗反诈、防范非法集资知识、增强新市民的风险防范意识，保护新市民的合法权益，提高新...……更多
2024-03-14 08:57:00新市,民生银行,天桥,济南,支行,民生
...思维，远离养老诈骗，保护自身合法权益，保管好自己的银行卡、社保卡密码，不能出租出借银行卡，切实守护好自己的“钱袋子”。图：银行工作人员讲解消保知识织金农商银行作为县域金融服务的主力军，在高质量发展的同...……更多
2024-03-14 11:32:00织金,夕阳红,农商,关爱,夕阳,老人
...消费者在日常生活中做到不打开陌生链接，保管好自己的银行卡和密码，不出租出借银行卡，不与陌生人进行远程操作，仔细识别支付码并拒绝扫描非正常渠道的可疑支付码。一旦发现上当受骗或者可疑情况，需马上拨打110报警...……更多
2023-11-24 17:54:00新市,民生银行,营业部,潍坊,分行,民生
...，张某急需一笔贷款，听信朋友建议，将自己的身份证及银行卡交给朋友，朋友拿着张某的身份证及银行卡为其刷流水，这样不仅可以在银行贷到更多的款项，还有额外的报酬。张某心想，借出去的是借记卡又不是信用卡，卡里...……更多
2023-12-14 07:43:00一不小心,张某,身份证,身份,银行,银行卡
...止付。3月15日，民警查到被骗钱款流入了上海女子宋某的银行卡内，并且在孙女士被骗当天，这张银行卡内还入账135万余元。民警初步断定，宋某的银行卡被用于电信网络诈骗，其涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪。民警当机立断，...……更多
2024-03-28 21:01:00网上求职,嫌犯,警方,陷阱,女子,求职
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近日，全国首个大熊猫学院正式开始招生，预计招收50名本科生。大熊猫学院由四川省林草局、西华师范大学合作共建，立足于培养一批能在大熊猫国家公园
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近日，贵阳市民张先生向“天眼问政”栏目反映，贵阳龙洞堡国际机场的T3航站楼内，404登机口区域的带插座的座椅都无法充电
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日前，“天眼问政”栏目收到贵阳市民孙女士反映，观山湖区碧桂园西南上城澜山府小区，居民回家必经的金龙路，一处路段长期积水得不到清理
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本报讯（四川日报全媒体记者 陈丽霏）近日，由剑南春担任品牌推荐官的首届“遇见德阳”抖音短视频大赛启动。这是德阳利用新媒体平台探索城市推介的新路径
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“鸭毛鹅毛”飞上天，球友直呼“太高了”杭州日报讯 “各位球友：7月份开始，报名费用由原来的45元涨到50元，时间还是两个小时……球又又又涨价了
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